最新提示☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0155│ 0.0105│ 0.0037│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.3304│ 3.3090│ 3.2880│ 3.2792│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4700│ 0.3200│ 0.1100│ 0.9200│
│实际流通A股(万股) │ 48365.44│ 48365.44│ 45718.33│ 45718.33│
│限售流通A股(万股) │ 11620.11│ 11620.11│ 14267.22│ 14267.22│
│总股本(万股) │ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│
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│●最新公告:2024-11-19 10:14 恒华科技（300365）：《舆情管理制度》(详见后) │
│●最新报道:2024-11-14 16:31 恒华科技(300365)：2021年员工持股计划股份出售完毕(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):31397.62 同比增(%):-7.11；净利润(万元):928.75 同比增(%):-34.98 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.15元(含税) 股权登记日:2024-05-30 除权派息日:2024-05-31 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数30409,增加1.70% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数29901,减少1.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-18投资者互动:最新2条关于恒华科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2024-12-05召开2024年12月5日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
面向智能电网的信息化服务供应商，致力于运用信息技术、物联网技术，并秉承信息技术与物联网技术相结合的理念，为智能电网提
供全生命周期的一体化、专业化信息服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4510│ -0.4000│ -0.5720│ 0.6040│
│每股未分配利润(元) │ 1.3717│ 1.3668│ 1.3750│ 1.3713│
│每股资本公积(元) │ 0.7568│ 0.7542│ 0.7443│ 0.7443│
│营业收入(万元) │ 31397.62│ 20904.94│ 11235.28│ 82880.63│
│利润总额(万元) │ 866.32│ 450.66│ 254.38│ 1016.44│
│归属母公司净利润(万) │ 928.75│ 631.34│ 224.86│ 1786.16│
│净利润增长率(%) │ -34.98│ -32.37│ -28.73│ 108.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0155│ 0.0105│ 0.0037│
│2023 │ 0.0300│ 0.0237│ 0.0156│ 0.0053│
│2022 │ -0.3700│ 0.0334│ 0.0139│ -0.0302│
│2021 │ 0.1000│ 0.0980│ 0.0693│ 0.0176│
│2020 │ 0.1400│ 0.1539│ 0.0567│ 0.0097│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：公司对零碳电网怎么看 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商”，在电力能源行业具备扎实的 │
│ │技术积累，基于自主可控BIM+GIS底层平台研发的三维光伏设计软件、三维风电场设计软件、新能源经济评价软件 │
│ │等一系列BIM产品，为新能源项目提供从前期规划咨询、三维设计、工地智慧管控到投后运营管理等全过程解决方 │
│ │案。未来，公司将持续加大绿色能源领域产品研发力度，以先进的技术水平和坚实的业务实力，服务清洁能源发展│
│ │，积极助力低碳、零碳电网发展。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：公司有没有参加航展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司是一家“BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商”，主要面向电力、水利、交 │
│ │通等行业提供BIM平台软件及行业数字化应用服务，暂未参加航展。感谢您的关注！ │
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│11-08 │问：贵公司是否，涉足固态电池领域，卫星导航领域， │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商”，通过BIM与人工智能、GIS、 │
│ │卫星遥感、物联网监测等技术深度融合，已应用于电力勘测地物标绘、智慧工地精准定位服务、电网无人机巡检等│
│ │业务场景。公司暂不涉及固态电池业务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-08 │问：请问，贵公司在北斗卫星导航领域的具体产品或服务信息。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商”，通过BIM与人工智能、GIS、 │
│ │卫星遥感、物联网监测等技术深度融合，已应用于电力勘测地物标绘、智慧工地精准定位服务、电网无人机巡检等│
│ │业务场景。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-08 │问：贵公司在低空经济领域是否提供产品或技术 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司布局的无人机相关业务包括借助无人机实现电网及新能源规划设计、巡检等工作，以│
│ │及应用无人机替代人员进行高空、高危环境作业等，有效提升工作效率，降低运维成本，实现设计、巡检工作自动│
│ │化流程。未来公司将持续关注相关领域市场动态，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-01 │问：公司已布局新能源和数据中心业务，现在是否已创收 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，在“东数西算”机遇下，公司积极开拓新能源和数据中心市场，已承接涿州中珑云、中翰│
│ │云等大数据中心相关项目，支撑区域人工智能、大数据、工业互联网等重点产业发展，公司主要为数据中心项目提│
│ │供用能规划、新能源设计以及能效管理等综合能源解决方案，服务算力与电力协同发展。感谢您的关注！ │
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│11-01 │问：你好：请问公司8月公告的与河北智泰互联网技术有限公司，签订世纪互联三河110kV输变电工程EPC工程总承 │
│ │包合同，合同金额：24230万元 │
│ │1.该业绩体现在三季报里没 │
│ │2.公司无人机培训等低空经济相关后期业务拓展规划如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，该项目的履行情况请您届时以公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露│
│ │的定期报告为准。公司布局的无人机相关业务包括借助无人机实现电网及新能源规划设计、巡检等工作，以及应用│
│ │无人机替代人员进行高空、高危环境作业等，有效提升工作效率，降低运维成本，实现设计、巡检工作自动化流程│
│ │。未来公司将持续关注相关领域市场动态，感谢您的关注！ │
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│10-23 │问：你好,董秘!我想请问一下:贵公司在半导体跟芯片领域有交集吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司是一家“BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商”，主要面向电力、水利、交 │
│ │通等行业提供BIM平台软件及行业数字化应用服务，暂不涉及半导体及芯片领域。感谢您的关注！ │
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│10-23 │问：你好，公司有打算并购重组吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司如有相关重大事项，将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您│
│ │的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 10:14│恒华科技（300365）：《舆情管理制度》
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第一条为提升北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和
《公司章程》，特制定本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股
票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称
“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆
情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、微信公众号、互动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条公司及子公司及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条公司及子公司及其他各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与
媒体、投资者的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体、投资者的疑问，消除疑虑，以避免在信息不透明的情
况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好
相关事宜；
（四）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，工作小组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方案，
积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，维护公司及投资者合法权益，塑造良好社会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后
立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆
情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向证监局或深圳证券交易所报告。第十三条 一般舆情的处置：一
般舆情由董事会秘书和董事会办公室工作人员根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董
事会办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施积极应对。
具体措施包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者的沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，在信息披露允许的范围内及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维
护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，
不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应批评、警
告和经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相关当事人法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如擅自披露公司信息，
致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追
究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体
情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准
。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/393a25a7-6a31-4835-ab9b-a0465cd659af.PDF
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2024-11-18 18:21│恒华科技（300365）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 12 层会议室以
现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 14 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公
司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
基于公司实际治理情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司董事会成员人数拟由7人调整为5人，其中独立董
事人数调整为2人，同时对《公司章程》的有关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2024年11月19日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《公司章程》（2024年11月）等相关
公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定
了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《舆情管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，履
行相应的选聘程序，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第六届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会
拟提名江春华先生、罗新伟先生、孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真
履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 提名江春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
4.02 提名罗新伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
4.03 提名孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第六届独立董事候选人进行资
格审查并审议通过，董事会拟提名黄磊先生、金宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 提名黄磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
5.02 提名金宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
公司第六届董事会独立董事候选人黄磊先生、金宁女士已按照相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见
公司于 2024 年 11 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
6、审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月5日14:30于公司会议室召开2024年度第一次临时股东大会，《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》
详见公司于2024年11月19日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b6ba0e6d-b35a-4ebf-81e0-100f43b92051.PDF
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2024-11-18 18:19│恒华科技（300365）：公司章程（2024年11月）
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恒华科技（300365）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/dbf133b6-71fe-4763-9d53-70b277e44899.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-14 16:31│恒华科技(300365)：2021年员工持股计划股份出售完毕
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