最新提示☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-22 00:00 汇金股份（300368）：关于延期披露2023年年度报告及2024年│
│第一季度报告的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-22 18:17 汇金股份(300368)：轨道交通空调外壳等钣金制品已应用于地│
│铁、高铁等交通工具中(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-30 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-24300万元至-16200万元，与上年同 │
│期相比变动幅度为13.74%至42.5%。扣非后净利润-27361.00万元至-19261.00万元，与上年同 │
│期相比变动幅度为12.80%-38.62%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):31178.55 同比增(%):-35.44；净利润(万元):-5351│
│.55 同比增(%):-9.51 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数54575,增加18.21% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数46166,减少5.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新8条关于汇金股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 邯郸市建设投资集团有限公司 截至2020-07-11累计质押股数：10348.0│
│0万股 占总股本比：19.45% 占其持股比:65.00% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能制造业务和信息化综合解决方案与技术服务业务
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按12-29股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1012│ -0.0404│ 0.0054│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.0321│ 1.0925│ 1.1373│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -9.2700│ -3.6100│ 0.4700│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.7550│ 0.6480│ 0.4590│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.1944│ -0.1340│ -0.0884│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.2286│ 0.2286│ 0.2286│
│营业收入(万元) │ ---│ 31178.55│ 19504.49│ 8487.77│
│利润总额(万元) │ ---│ -6325.78│ -2146.09│ 1366.01│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -5351.55│ -2138.96│ 284.79│
│净利润增长率(%) │ ---│ -9.51│ 3.09│ 140.41│
│实际流通A股(万股) │ 52894.35│ 53194.35│ 53194.35│ 51890.57│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 1303.78│
│总股本(万股) │ 52894.35│ 53194.35│ 53194.35│ 53194.35│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ -0.1012│ -0.0404│ 0.0054│
│2022 │ -0.5326│ -0.0924│ -0.0417│ -0.0133│
│2021 │ 0.0299│ 0.0338│ 0.0230│ 0.0030│
│2020 │ 0.1175│ 0.0689│ 0.0360│ -0.0172│
│2019 │ 0.0839│ 0.0487│ 0.0210│ 0.0038│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
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│04-22 │问：根据显示，贵司于2023年12月19日，汇金股份与肖杨签署了《产权交易合同│
│ │》，转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权，总受让价格为2.42亿元人民币。 │
│ │根据时间线，股权转让发生在2024年，该笔2.42亿资金是否要记录在2024年财报│
│ │中 │
│ │ │
│ │答：您好！2023年12月28日，公司披露转让云兴网晟的进展公告，已收到肖杨支│
│ │付的首期51%股权转让款，并收到了河北产权市场有限公司下发的《产权交易凭 │
│ │证》。请您关注公司即将于4月27日披露的2023年年报，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：贵司现阶段存在的应收账款，服务银行类目的占比有多少银行系统的服务费│
│ │用是否会形成坏账 │
│ │ │
│ │答：您好！公司即将于4月27日披露2023年年度报告，届时可查阅相关内容。感 │
│ │谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：贵司官网显示现阶段可以制作中高端钣金制品，是否能够应用于飞行汽车贵│
│ │司目前在低空经济有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：您好！公司拥有国内领先的机械加工和钣金加工设备，未来将积极关注低空│
│ │经济领域市场机会，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：夏季用电高峰即将到来，贵司在新能源设备领域的产品销售情况如何覆盖的│
│ │产品是否满足相关降温产品的电力负荷 │
│ │ │
│ │答：您好！公司一直以来深度开拓新能源领域市场，充分把握新能源行业的市场│
│ │机遇，不断提升核心竞争力。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：贵司的轨道交通机车空调外壳、电力和网络机柜等钣金制品现阶段是否用于│
│ │地铁、轻轨、有轨电车等轨道交通工具中是否有相应实例是否到了需要升级或以│
│ │旧换新· │
│ │ │
│ │答：您好！公司拥有国内领先的机械加工和钣金加工设备能力。公司轨道交通空│
│ │调外壳等钣金制品已应用于地铁、高铁等交通工具中。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：贵司的新能源设备是否涵盖了发电机及发电机组、风力发电技术服务设备以│
│ │及太阳能发电技术服务设备在风力发电、太阳能发电等可再生能源领域应用情况│
│ │如何是否涉及储能系统、智能电网等相关领域新能源设备的竞争力如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司一直以来深度开拓新能源领域市场，充分把握新能源行业的市场│
│ │机遇，不断提升核心竞争力。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：智能初筛机器人是由贵司子公司重庆云兴晟科研发的吗 │
│ │ │
│ │答：您好！智能初筛机器人是公司原子公司云兴网晟购买的设备。2023年11月20│
│ │日，公司2023年第六次临时股东大会已审议通过了出售云兴网晟的议案，目前已│
│ │不再持有其股权。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：贵司目前是否是邯郸市建投旗下唯一上市公司邯郸建投的部分项目资产是否│
│ │会注入贵司扩大贵司经营内容 │
│ │ │
│ │答：您好！公司是邯郸建投体系下唯一上市公司。未来如有资本运作事项，公司│
│ │将严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：贵司现有产品是否匹配数字人民币 │
│ │ │
│ │答：您好！公司如涉及数字人民币相关业务会根据信息披露要求及时披露。感谢│
│ │您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：贵司目前无人超市产品在市场投入情况如何是否在高校、产业聚集区等地方│
│ │投入便民性如何是否能够解决24小时超市工作人员可能出现的熬夜疾病 │
│ │ │
│ │答：您好！公司无人超市产品可根据客户需求进行定制化产品设计、生产及服务│
│ │，根据客户场景、需求、功能进行配套研发。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：根据贵司官网显示，贵司目前可以制作精密钣金制品，包括轨道交通机车空│
│ │调外壳、电力和网络机柜等，以旧换新平均每年5万亿的市场，贵司的产品是否 │
│ │能够参与京津翼区域相关产品迭代 │
│ │ │
│ │答：您好！公司拥有国内领先的机械加工和钣金加工设备，深度开拓新能源和高│
│ │端精密钣金行业的合作开发及智能加工，并深度开拓新能源行业和高端精密钣金│
│ │等代工类业务，依托现有新能源和轨道交通行业广阔前景，积极拓展市场，成为│
│ │新能源行业智能设备综合解决方案提供商，并实现高精度、自动化、数字化、柔│
│ │性化的中高端钣金产品生产，作为公司智能制造业务增长点的补充。 公司将持│
│ │续关注京津冀地区相关政策和产品动态，积极参与相关领域业务。感谢您对公司│
│ │的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：贵司目前是否能够提供液冷服务器相关制造 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前没有液冷服务器的制造能力。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：贵司官网显示，贵司具备规模化生产高精度关键零部件和机电一体化产品的│
│ │能力，是否应用能够契合或已投入算力租赁设备 │
│ │ │
│ │答：您好！公司掌握了一整套智能化终端产品的整体设计、精密加工、装配调试│
│ │及工艺装备等方面的核心技术，同时因常年服务于众多设计要求、性能指标需求│
│ │不同的客户，积累了丰富的智能化终端设计研发经验、多批次、小批量产品生产│
│ │经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案的项目经验。叠加近年来持续推进原│
│ │有银行整体解决方案向多行业拓展，从而持续积累了智能终端及整体解决方案方│
│ │面的经验，能够快速将原有方案对新的行业客户需求对接，并通过公司较强的智│
│ │能制造能力形成终端设备，从而满足客户需求。公司的智能制造类产品目前涉及│
│ │智慧金融、政企政务、公安司法、军工、新能源、文娱、系统集成软件开发等多│
│ │方面领域，公司将密切关注相关领域的动态，加大产品研发投入，提升核心竞争│
│ │力。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：贵司官网显示，现已为全国政府和企业提供高水平的云计算服务，可提供私│
│ │有云、托管云、行业云等云计算服务，目前云计算服务的进展情况如何贵司是否│
│ │自建算力中心 │
│ │ │
│ │答：您好！公司子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司具备提供云计算服务的│
│ │能力，我们会持续关注适合企业发展的政策和市场动态，提升企业经营能力，创│
│ │造更高社会价值。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：贵司是否涉及财政方面智慧政务 │
│ │ │
│ │答：您好！公司已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件一体的智能化解决方│
│ │案为基础，拓展为向公安司法、文档管理、物品管理、政企政务等多行业提供软│
│ │硬一体的智能化产品解决方案供应商。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：根据贵司官网显示，贵司目前有货币处理能力，为中国人民银行、商业银行│
│ │、现金清分中心等金融机构，提供纸硬币的点钞、计数、鉴伪、残损清分和冠字│
│ │号信息管理等整套解决方案，贵司是否实质性参与人民币的印刷管理 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前未参加人民币的印刷管理。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：根据显示，上海棠棣为贵司控股子公司，该公司的跨境支付业务目前和哪些│
│ │品牌合作SHEIN和tume两家跨境网站是否匹配该公司现有业务 │
│ │ │
│ │答：您好！公司于2018年07月13日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监│
│ │事会第十九次会议，审议通过了《关于出售上海棠棣信息科技股份有限公司29.7│
│ │498%股权的议案》，目前公司已不再持有上海棠棣股权。感谢您对公司的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：小米入局新能源汽车后，造车新势力又进入混战模式，特斯拉率先推出了0 │
│ │利率分期购车，贵司作为拥有汽车检测、金融服务领域的集团公司，在汽车金融│
│ │领域有哪些发展在国内外品牌新能源汽车方面是否有相应的金融渠道支持 │
│ │ │
│ │答：您好！新能源汽车项目由公司原控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司实施│
│ │，2022年6月，公司已将广东汇金展拓实业有限公司100%股权转让给自然人汪斌 │
│ │（详见公司于2023年4月27日发布于巨潮资讯网的《2022年年度报告》）。感谢 │
│ │您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：根据贵司孙公司东坑镇必维汇金新能源汽车检验基地项目可研显示，项目于│
│ │2023年11月完成，东莞市水务局出具了东坑镇必维汇金新能源汽车检验基地水土│
│ │保持设施验收公示，现阶段项目实际进展情况如何造车新势力包括小米在内企业│
│ │纷纷入局新能源汽车，贵司的汽车检验项目是属于第三方检测还是新能源车上市│
│ │前必经的检测现阶段是否有合作检测的汽车品牌企业 │
│ │ │
│ │答：您好！东坑镇必维汇金新能源汽车项目由公司原控股孙公司广东汇金展拓实│
│ │业有限公司实施，2022年6月，公司已将广东汇金展拓实业有限公司100%股权转 │
│ │让给自然人汪斌（详见公司于2023年4月27日发布于巨潮资讯网的《2022年年度 │
│ │报告》），公司对该项目目前的情况无法了解。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-22 00:00│汇金股份（300368）：关于延期披露2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 4 月 23 日披露《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年
第一季度报告》。根据目前编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证定期报告的质量和信息披露的准确
性，经深圳证券交易所同意，公司将《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》的披露时间调整至 2024 年 4 月 27
日。
目前，公司生产经营情况正常。公司已于 2024 年 1 月 30 日披露《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-004)。公司董事
会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-21/17043314-ce59-4a2e-bff8-8b5be1a37e22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 21:03│汇金股份（300368）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北紫微星律师事务所
关于河北汇金集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：河北汇金集团股份有限公司
河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公
司 2024 年 4 月 15 日召开的2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则
》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司已于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室由公司董事长韩春丽女士主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,546,700 股，占公司有表决权股份总数
的 29.2180%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东 2 人，代表股份数 665,700 股，占
公司有表决权股份总数的0.1259%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其
代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人
员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格
合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和
公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王健康先生、李宗芳先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董
事会届满之日止，表决结果如下：
1.01 《关于补选王健康先生为第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 154,366,900股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 99.8837%。
中小股东表决情况：
同意 485,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.9908%。表决结果：当选
1.02 《关于补选李宗芳先生为第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 154,366,900股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 99.8837%。
中小股东表决情况：
同意 485,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.9908%。表决结果：当选
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/278415c5-2414-43f2-8d79-5aef2d4fe0c1.PDF
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2024-04-15 21:02│汇金股份（300368）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,546,700 股，占公司有表决权股份总数的 29.2180%。其中出
席会议的中小股东及代理人共计 2人，代表股份 665,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1259%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 153,881,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.0921%。其中中小股
东及代理人共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 2 人，代表股份数 665,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1259%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王健康先生、李宗芳先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董
事会届满之日止，表决结果如下：
1.01 《关于补选王健康先生为第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 154,366,900股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的 99.8837%。
中小股东表决情况：
同意 485,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的72.9908%。
表决结果：当选
1.02 《关于补选李宗芳先生为第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
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