最新提示☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1400│ -0.4900│ -0.2100│ -0.1500│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.8259│ 2.8879│ 3.0238│ 3.3102│ 3.3718│ 3.3941│
│加权净资产收益率(%│ -6.7700│ -4.5900│ -15.0600│ -6.2200│ -4.3400│ -3.7400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 24588.34│ 24588.34│ 24588.34│ 19493.46│ 19493.46│ 20342.44│
│限售流通A股(万股) │ 2.89│ 2.89│ 2.89│ 5097.77│ 5097.77│ 4248.79│
│总股本(万股) │ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│
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│●最新公告:2026-10-09 18:34 中铁装配（300374）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-19 12:39 【中铁装配钢构】广州南沙站钢结构工程首吊成功(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):88240.64 同比增(%):1.28；净利润(万元):-4866.52 同比增(%):-31.64 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-10-20,公司股东户数18919,减少0.38% │
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数18992,减少2.81% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-10-21投资者互动:最新2条关于中铁装配公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
智能制造业务、智慧建造业务
【最新财报】 ●2026三季报预约披露时间:2026-10-23
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2700│ -0.0710│ 0.6090│ 0.6520│ 0.1520│ 0.0210│
│每股未分配利润(元)│ -2.1501│ -2.0881│ -1.9523│ -1.6322│ -1.5706│ -1.5482│
│每股资本公积(元) │ 3.8688│ 3.8688│ 3.8688│ 3.8688│ 3.8688│ 3.8688│
│营业收入(万元) │ 88240.64│ 32861.72│ 192051.32│ 125005.10│ 87124.41│ 26131.85│
│利润总额(万元) │ -6046.27│ -4224.11│ -9744.22│ -5966.14│ -3872.11│ -3710.72│
│归属母公司净利润( │ -4866.52│ -3339.79│ -12087.16│ -5211.88│ -3696.91│ -3147.71│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -31.64│ -6.10│ -89.70│ 22.09│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ -0.2000│ -0.1400│
│2025 │ -0.4900│ -0.2100│ -0.1500│ -0.1300│
│2024 │ -0.2600│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1300│
│2023 │ -0.6600│ -0.3500│ -0.2800│ -0.1400│
│2022 │ -1.0600│ -0.5400│ -0.3400│ -0.1500│
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【2.互动问答】
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│10-21 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司10月20日股东人数为18,919。感谢您的关注│
│ │！ │
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│10-21 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2026年10月20日A股股东人数是多少 │
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司10月20日股东人数为18,919。感谢您的关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：您好，请问截止到9月30日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司9月30日股东人数为18,992。感谢您的关注 │
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：董秘，您好！请问公司截至9月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司9月30日股东人数为18,992。感谢您的关注 │
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2026年9月20日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司最近一期9月18日股东人数为19,541。感谢 │
│ │您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：董秘，您好！请问公司截至9月18日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司最近一期9月18日股东人数为19,541。感谢 │
│ │您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：请问截止2026年9月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司最近一期9月18日股东人数为19,541。感谢 │
│ │您的关注！ │
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│09-22 │问：请及时回复9月18日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，公司最近一期9月18日股东人数为19,541。感谢 │
│ │您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-10-09 18:34│中铁装配（300374）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举董事长的情况
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同
意选举杨红波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》相关规定，
公司法定代表人拟相应变更为杨红波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。杨红波先生简历详见公司 2026 年 9 月
22日在巨潮资讯网发布的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。
二、关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的情况
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案
》，董事会同意补选杨红波先生为公司董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
补选完成后的战略与投资委员会的构成如下：
杨红波（主任委员）、陶杨、汪平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/869bdbe9-a2dd-4f23-bfca-31462ba2744c.PDF
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2026-10-09 18:34│中铁装配（300374）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中铁装配式建筑股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中铁装配式建筑股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-705
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、
部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的
审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言
，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、
副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所
涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 9月 21日，公司召开第五届董事会第九次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 9月 22日，公司在指定媒体上公告了《中铁装配式建筑股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方
法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 10月 9日 14 时 30 分在北京市房山
区长阳镇万兴路 99号院举行，现场会议由副董事长汪平先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进
行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为 2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2
026年 10月 9日 9:15-15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现
场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 108名，代表股份 73,010,791股，占公司享有表决权的股份总数的 37.827
8%（截至股权登记日，公司总股本为 245,912,337股，因孙志强自愿放弃截至股权登记日持有的 52,903,966股股份表决权，公司有表
决权股份总数为 193,008,371股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东代理人持有相关身份证明和书面授权委托书。通过网络投票的股东，其身份由深圳证券信息有
限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司见证律师及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序
对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果。
4、本次股东会审议了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。公司已对上述议案的中小投资者表决情况单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，本
次股东会审议的议案有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/eed3712e-084a-4e15-ba1c-c92434fb3a7b.PDF
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2026-10-09 18:34│中铁装配（300374）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年10月9日14:30。
2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 52,903,966
公司有表决权股份总数（股）（B） 193,008,371
本次会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（人） 108
代表股份（股）（C） 73,010,791
占公司总股份的比例（C/A） 29.6898%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 37.8278%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 2
代表有表决权股份数量（股） 70,837,091
占公司总股份的比例 28.8058%
占公司有表决权股份总数的比例 36.7016%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 106
代表股份（股） 2,173,700
占公司总股份的比例 0.8839%
占公司有表决权股份总数的比例 1.1262%
中小股东表决情况
（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其
一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 107
代表股份（股） 7,825,799
占公司总股份的比例 3.1824%
占公司有表决权股份总数的比例 4.0546%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的52,903,966股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 72,768,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6684%；反对 231,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3167%；弃权 10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,583,699 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9064%；反对 231
,200股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9543%；弃权 10,900股，占出席本次股东会的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.1393%。
本议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、王秀淼出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/96e5e9a7-1259-498c-9add-a94268484d6b.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-19 12:39│【中铁装配钢构】广州南沙站钢结构工程首吊成功
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中铁装配承建的深江铁路广州南沙站钢结构工程首吊成功，标志着项目进入主体施工新阶段。该站为大湾区核心枢纽，中铁装配负
责约1.48万平方米站房中的钢结构施工，涉及大跨度钢拱、钢网壳等复杂结构，总用钢量达1.3万吨。项目团队已组建专业团队，完成
多轮方案论证与技术交底，严守安全质量关，正稳步推进后续建设，助力大湾区轨道交通体系完善。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1956063
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2026-10-13 10:38│【中铁装配钢构】遂承宋雅，枢纽焕新！遂宁站北站房正式投用
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中铁装配参建的遂宁站北站房于10月11日正式投用，实现从3台9线扩建至6台16线，总建筑面积约3.5万平方米，显著提升了车站运
输承载能力。项目涵盖约8000吨钢结构建设，团队创新采用地面拼装、液压提升及整体滑移等定制化技术方案，有效攻克营业线内改扩
建施工难题，确保了行车安全与工程高效推进。此举标志着枢纽功能全面焕新，为区域交通高质量发展提供支撑。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1942736
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-11 09:04│【中铁装配钢构】昆明长水机场GTC一标配套工程A2区张弦梁高空提升圆满成功
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中铁装配承建的昆明长水机场GTC一标A2区工程，成功将重达900吨的大跨度交叉张弦梁结构精准提升就位。该结构最大跨度54米，
标志着项目进入新阶段。作为集高铁、地铁及机场换乘功能于一体的交通枢纽核心，该工程建成后将成为西南地区“一港二铁六路三轨
”关键节点。中铁装配通过BIM模拟与智能监测技术，确保施工精度与安全，助力打造现代化综合交通枢纽。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1939365
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2026-09-18 │处罚披露日 │--- │
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│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │立案调查中 │
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│违法事实 │--- │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2024-08-20 │
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│涉及对象 │孙志强 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
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【特别处理】 暂无数据
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