最新提示☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2600│ -0.2700│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.3941│ 3.4214│ 3.4156│ 3.4889│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7400│ -7.3200│ -7.7900│ -5.6800│
│实际流通A股(万股) │ 20342.44│ 20342.44│ 20342.44│ 20342.44│
│限售流通A股(万股) │ 4248.79│ 4248.79│ 4248.79│ 4248.79│
│总股本(万股) │ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│
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│●最新公告:2025-06-09 18:54 中铁装配（300374）：第五届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-06 21:01 中铁装配：4月30日高管孙志强增持股份合计10万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):26131.85 同比增(%):-17.89；净利润(万元):-3147.71 同比增(%):5.07 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数24211,减少0.66% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数24371,减少0.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新3条关于中铁装配公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-01-08公告，股东、董事2025-01-09至2025-07-08通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于379.85万股,占│
│总股本1.54% │
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【主营业务】
新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等建筑材料的研发、生产、销售和组装
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0210│ 0.3730│ 0.2900│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ -1.5482│ -1.4202│ -1.4331│ -1.3599│
│每股资本公积(元) │ 3.8688│ 3.7681│ 3.7685│ 3.7685│
│营业收入(万元) │ 26131.85│ 190087.61│ 119859.25│ 82401.64│
│利润总额(万元) │ -3710.72│ -6652.50│ -6775.72│ -5292.32│
│归属母公司净利润(万) │ -3147.71│ -6371.69│ -6689.43│ -4887.10│
│净利润增长率(%) │ 5.07│ 60.85│ 21.93│ 28.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1300│
│2024 │ -0.2600│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1300│
│2023 │ -0.6600│ -0.3500│ -0.2800│ -0.1400│
│2022 │ -1.0600│ -0.5400│ -0.3400│ -0.1500│
│2021 │ -1.4700│ -1.0300│ -0.5300│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，6月10日股东人数为24,211。感谢您的关注！ │
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│06-12 │问：请问截止2025年6月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，6月10日股东人数为24,211。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：请及时回复6月10日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，6月10日股东人数为24,211。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-10 │问：公司高管孙志强在今年一月初发布了增持计划，并在今年7月8日前截止。如果在限定期内没有完成配额将对当│
│ │前公司的股市有何影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截止目前，股东孙志强先生的增持计划尚未实施完毕。后续如涉及应披露的信息，公司将│
│ │严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的关注和支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请问截止到6月3日股东总人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！中国证券登记结算公司每10日下发一次持有人名册，公司最近一期5月30日股东人数为24,│
│ │371。感谢您的关注！ │
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│06-06 │问：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月30日股东人数为24,371。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请及时回复5月31日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月30日股东人数为24,371。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：请问截止2025年5月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月30日股东人数为24,371。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-30 │问：尊敬的董秘你好，请问贵司连续亏损，今年可能会被实施ST │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司目前不存在被实施退市风│
│ │险警示（*ST）和其他风险警示（ST）的情形。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-29 │问：请问截止到5月20日股东总人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月20日股东人数为24,443。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-29 │问：请问截止到5月20日股东总人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月20日股东人数为24,443。感谢您的关注！ │
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│05-22 │问：证监会又发布了支持重组兼并的一些措施，咱们公司已经亏损了五年，作为央企中铁旗下子公司，这好像有点│
│ │拿不上台面啊，请问公司有没有重组这方面的想法 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的发展离不开广大投资者的信任和支持，未来，公司将不遗余力做好各项工作，力争│
│ │取得好成绩！后续如涉及应披露的信息，将严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的关注和支持！ │
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│05-22 │问：今年是（2023-2025）国企改革三年深化提升行动方案收官之年，文件要求以市场化方式推进整合重组，提升 │
│ │国有资本配置效率。目前还剩半年时间，时间紧任务重，请问中铁装配公司今年是否能完成行动方案要求 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！作为央企控股上市公司，公司始终关注并贯彻国企改革和上市公司高质量发展要求，扎实│
│ │有效推进各项工作。后续如涉及应披露的信息，将严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的关注和支│
│ │持！ │
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│05-21 │问：请问截止2025年5月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月20日股东人数为24,443。感谢您的关注！ │
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│05-21 │问：请及时回复5月20日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月20日股东人数为24,443。感谢您的关注！ │
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│05-14 │问：请及时回复5月10日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月9日股东人数为24,707。感谢您的关注！ │
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│05-14 │问：请问截止2025年5月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月9日股东人数为24,707。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：请及时回复5月10日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，5月9日股东人数为24,707。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：第五届董事会第一次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第一次会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具、
电话等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集
、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举汪平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上
市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四
个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：
1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汪平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》
同意聘任王中伟先生担任公司副总经理、总经济师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任郑铁虎先生担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任汤荣伟先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郑铁虎先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张亚楠女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
十、审议通过了《关于设立中铁装配淮北建设有限公司的议案》
为进一步开拓安徽区域市场，提升公司品牌影响力和产品市场占有率，公司拟出资设立中铁装配淮北建设有限公司（最终名称以工
商核定为准），注册资本 2,000 万元人民币，公司拟使用自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，持股比例为 100%。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/854e8a4b-5129-48ed-8a73-c6b2e3545dc5.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指
引》及《公司章程》等相关规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9日召开了中铁装配一届三次
职代会团长联席会第一次会议，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经与会职工代表审议，一致同意选举杨林成先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
杨林成先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会，与第五届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a3dec9d5-3a39-401b-9b38-925e28775347.PDF
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2025-06-09 18:54│中铁装配（300374）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会
非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事杨林成先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高
级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体成员名单如下：
非独立董事：安振山先生（董事长）、汪平先生（副董事长）、吉明军先生、江永璞先生、杨林成先生、王秋艳女士
独立董事：胡军统先生（会计专业人士）、陶杨先生、祝磊先生
上述董事任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中杨林成先生为职工代
表董事，由公司民主选举产生，任期与第五届董事会任期一致，简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事会职
工代表董事的公告》，其他董事简历详见公司于2025年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届董事会独立董事人数未低于公司董事
会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。胡军统先生、陶杨先生、祝磊先生均已取得上市公司独立董事
任职资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
1、审计与风险管理委员会委员：胡军统（主任委员）、陶杨、祝磊
2、提名委员会委员：祝磊（主任委员）、汪平、陶杨
3、薪酬与考核委员会委员：陶杨（主任委员）、汪平、祝磊
4、战略与投资委员会委员：安振山（主任委员）、陶杨、汪平
以上各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事在公司第五届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计与风险管理
委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计与风险管理委员会的主任委员胡军统为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司
章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
1、总经理：汪平先生
2、副总经理、总经济师：王中伟先生
3、总会计师、董事会秘书：郑铁虎先生
4、总工程师：汤荣伟先生
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任公司总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审
议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书郑铁虎先生已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业知识和从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。（汪平
先生简历详见公司于 2025年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，王中伟先生、汤荣伟先生、郑铁虎先生
的简历详见附件）。
上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
（二）证券事务代表
证券事务代表：张亚楠女士
张亚楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合证券事务代表的任职条
件。公司证券事务代表任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（张亚楠女士的简历详见附件）。
公司董事会秘书郑铁虎先生及证券事务代表张亚楠女士联系方式如下：
联系电话：010-57961616
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