最新提示☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2700│ -0.2000│ -0.1300│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ 3.4156│ 3.4889│ 3.5526│ 3.5079│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7900│ -5.6800│ -3.8500│ -19.0300│
│实际流通A股(万股) │ 20342.44│ 20342.44│ 18926.18│ 18926.18│
│限售流通A股(万股) │ 4248.79│ 4248.79│ 5665.05│ 5665.05│
│总股本(万股) │ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│ 24591.23│
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│●最新公告:2025-01-20 17:32 中铁装配（300374）：2024年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2025-02-07 21:44 中铁装配：2月6日高管孙志强增持股份合计3.31万股(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-20 预告业绩:大幅减亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-12000万元至-6200万元，与上年同期相比变动幅度为26.26%至61.9%。扣 │
│非后净利润-14000.00万元至-7200.00万元，与上年同期相比变动幅度为17.70%-57.67%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):119859.25 同比增(%):20.89；净利润(万元):-6689.43 同比增(%):21.93 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-02-10,公司股东户数26485,减少0.45% │
│●股东人数:截止2025-01-27,公司股东户数26605,减少2.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-18投资者互动:最新1条关于中铁装配公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-01-08公告，股东、董事2025-01-09至2025-07-08通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持大于等于379.85万股,占│
│总股本1.54% │
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【主营业务】
新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等建筑材料的研发、生产、销售和组装
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-28
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2900│ 0.1340│ 0.0480│ 0.3820│
│每股未分配利润(元) │ -1.4331│ -1.3599│ -1.2960│ -1.1611│
│每股资本公积(元) │ 3.7685│ 3.7685│ 3.7682│ 3.5887│
│营业收入(万元) │ 119859.25│ 82401.64│ 31825.38│ 149594.48│
│利润总额(万元) │ -6775.72│ -5292.32│ -3725.47│ -17888.17│
│归属母公司净利润(万) │ -6689.43│ -4887.10│ -3315.93│ -16273.05│
│净利润增长率(%) │ 21.93│ 28.64│ 3.48│ 37.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1300│
│2023 │ -0.6600│ -0.3500│ -0.2800│ -0.1400│
│2022 │ -1.0600│ -0.5400│ -0.3400│ -0.1500│
│2021 │ -1.4700│ -1.0300│ -0.5300│ 0.0100│
│2020 │ 0.0600│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│02-18 │问：贵司在海外业务占比多少，乌克兰是否有业务开展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高度重视海外市场，正在积极开拓海外市场，以进一步提高海外市场规模。目前未在│
│ │您提到的国家开展业务。感谢您的关注！ │
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│02-12 │问：请问截止2月10日股东收盘公司人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，2月10日股东人数为26,485。感谢您的关注！ │
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│02-10 │问：尊敬的董秘你好，请问截至2月8日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！中国证券登记结算公司每10日下发一次持有人名册，公司最近一期1月27日股东人数为26,│
│ │605。感谢您的关注! │
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│02-05 │问：尊敬的董秘你好，请问贵公司很多年没有进行分红，今年有回购并注销股份回馈股东的想法吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司十分重视投资者的合理投资回报，将严格按照法律法规及《公司章程》等相关制度的│
│ │规定，在符合分红条件及利润分配政策的情况下积极实施分红。公司未来如发生股份回购的相关事项，将严格按照│
│ │上市规则要求履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│02-05 │问：请问公司是否开始使用AI工具 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司始终密切关注 AI 等前沿技术，未来将持续关注前沿技术助力主营业务发展的具体路│
│ │径。感谢您的关注！ │
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│02-05 │问：请问截止到1月27日收盘公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，1月27日股东人数为26,605。感谢您的关注! │
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│01-23 │问：尊敬的董秘你好，国务院国资委企业改革局局长林庆苗在国新办1月17日举行的“中国经济高质量发展成效” │
│ │系列新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将以中央企业重组整合为抓手，深入推进国有经济布局优化和结构│
│ │调整，加快推动国有资本“三个集中”。重点在三方面发力：一是继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组│
│ │；二是纵深推进专业化整合；三是进一步强化整合融合，最大限度释放改革红利。贵公司考虑么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！未来公司如涉及应披露的信息，将严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的│
│ │关注！ │
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│01-23 │问：您好，我是一名普通市民，很关注城市空气污染问题。想请问贵公司在日常生产活动中，有没有采取过一些防│
│ │范空气污染、提高空气质量的措施我们居民都希望生活在一个空气清新的城市里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高度重视环境保护的相关工作，坚持绿色发展理念，围绕节能减排、双碳目标，在产│
│ │品研发、生产经营、智能建造等方面持续发力，不断优化生产线，加强作业环境监测，降低“三废”排放量。公司│
│ │将持续在环境保护、提高城市空气质量方面发挥积极作用。感谢您的关注！ │
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│01-23 │问：请问截止1月20日公司股东人数j是多少 谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，1月20日股东人数为27,164。感谢您的关注! │
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│01-23 │问：请问截止到1月20日股东总人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司提供的数据，1月20日股东人数为27,164。感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-01-20 17:32│中铁装配（300374）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日业绩变动情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,200万元–12,000万元 亏损：16,273.05万元
股东的净利润 比上年同期减少亏损：26.26% - 61.90%
扣除非经常性损 亏损：7,200万元–14,000万元 亏损：17,011.09万元
益后的净利润 比上年同期减少亏损：17.70% - 57.67%
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预
告相关事项与年度报告审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司一如既往地坚守着“崇德精业、至善唯勤”的企业精神，坚定不移地贯彻“勇闯天下、使命必达”的企业作风。在这
一年里，公司充分利用中国中铁股份有限公司和中铁建工集团有限公司的品牌优势，积极推动战略协同，进一步深化区域市场的深耕细
作。特别是在装配式工程总承包业务方面，公司将其作为核心基石，同时大力拓展装配式钢结构和装配式安居房业务，以多元化的业务
布局推动公司整体经营状况的持续优化与提升。通过这一系列的策略实施，公司在 2024年取得了显著的经营成果，为未来的可持续发
展奠定了坚实的基础。报告期营业收入同比增长约 27%，公司预计报告期内归属于上市公司股东的净亏损 6,200万元至 12,000万元之
间，同比减亏幅度为 26.26%至 61.90%之间。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
（二）公司 2024 年度财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报备文件
董事会的有关说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b6ea521e-8eb9-4261-b5c5-bc276db521ac.PDF
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2025-01-15 18:56│中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1cd8662f-a894-4f40-88a1-72505ca59ba6.PDF
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2025-01-15 18:56│中铁装配（300374）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。
2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日
（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日（星期三）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁虎先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 49,182,498
公司有表决权股份总数（股）（B） 196,729,839
本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人） 171
代表股份（股）（C） 72,209,621
占公司总股份的比例（C/A） 29.3640%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 36.7050%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 1
代表有表决权股份数量（股） 5,652,099
占公司总股份的比例 2.2984%
占公司有表决权股份总数的比例 2.8730%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 170
代表股份（股） 66,557,522
占公司总股份的比例 27.0655%
占公司有表决权股份总数的比例 33.8319%
中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 170
代表股份（股） 7,024,629
占公司总股份的比例 2.8566%
占公司有表决权股份总数的比例 3.5707%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49,182,498股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 72,036,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7607%；反对 152,730 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2115%；弃权 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,851,799 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5397%；反对 1
52,730 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1742%；弃权 20,100 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.2861%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。
（二）审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
表决结果：同意 72,049,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7786%；反对 138,900 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1924%；弃权 21,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,864,729 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7237%；反对 1
38,900 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9773%；弃权 21,000 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.2989%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。
（三）审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6,860,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6592%；反对 151,130 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.1514%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1893%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,860,199 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6592%；反对 1
51,130 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1514%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1893%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c30fc6b9-cec8-42dc-a76a-3c562375308a.PDF
【4.最新报道】
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2025-02-07 21:44│中铁装配：2月6日高管孙志强增持股份合计3.31万股
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根据2月7日市场公开信息，中铁装配董事孙志强于2025年2月6日增持公司股份3.31万股，占总股本0.0135%。增持期间公司股价上
涨2.33%，收盘价为17.13元。近半年来，中铁装配的高管及核心技术人员有多次增减持行为，但近90天内无机构评级。此信息由证券之
星整理发布，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025020700041041.shtml
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2025-01-23 21:01│中铁装配：1月22日高管孙志强增持股份合计1.28万股
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根据1月23日市场公开信息，中铁装配（300374）董事孙志强于1月22日增持1.28万股，占总股本的0.0052%。增持期间公司股价下
跌1.58%，收盘报16.79元。近半年内，公司高管多次增减持股份，但最近90天内无机构评级。以上信息由证券之星整理，仅供参考，不
构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025012300044170.shtml
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2025-01-20 18:04│中铁装配：预计2024年全年归属净利润亏损6200万元至1.2亿元
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中铁装配发布2024年业绩预告，预计全年归属净利润亏损6200万元至1.2亿元，同比减亏幅度为26.26%至61.90%。尽管净利润亏损
，公司营收同比增长约27%，主营收入11.99亿元。第三季主营收入3.75亿元，同比下降10.65%，单季归母净利润-1802.32万元，同比下
降4.73%。公司积极推进战略协同，深耕区域市场，优化装配式建筑业务布局。
https://stock.stockstar.com/RB2025012000026175.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-14 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):6.54 成交量(万股):14698.88 成交额(万元):280502.92
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 3480.08│ 2755.70│
│东方财富证券股份有限公司拉
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