最新提示☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0307│ 0.1000│ 0.1024│
│每股净资产(元) │ 3.0279│ 3.0185│ 2.9841│ 2.9798│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 1.0200│ 3.4900│ 3.4700│
│实际流通A股(万股) │ 50517.72│ 50511.87│ 50511.87│ 50511.87│
│限售流通A股(万股) │ 25020.16│ 25026.01│ 25026.01│ 25026.01│
│总股本(万股) │ 75537.88│ 75537.88│ 75537.88│ 75537.88│
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│●最新公告:2025-09-15 18:22 鹏翎股份（300375）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份│
│上市的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-11 20:00 鹏翎股份(300375)2025年9月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):129018.96 同比增(%):18.24；净利润(万元):2743.82 同比增(%):-57.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.36元(含税) 股权登记日:2025-07-11 除权派息日:2025-07-14 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数35279,增加9.78% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数31984,减少9.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-19投资者互动:最新3条关于鹏翎股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-19召开2025年9月19日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-03-17 解禁数量:9058.44(万股) 占总股本比:11.99(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
汽车用胶管的科研、开发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0280│ -0.0080│ -0.0380│ 0.0230│
│每股未分配利润(元) │ 1.2409│ 1.2352│ 1.2046│ 1.2079│
│每股资本公积(元) │ 0.5858│ 0.5820│ 0.5784│ 0.5745│
│营业收入(万元) │ 129018.96│ 63424.20│ 246058.16│ 168389.67│
│利润总额(万元) │ 2544.71│ 2057.33│ 6828.05│ 6978.03│
│归属母公司净利润(万) │ 2743.82│ 2316.76│ 7765.04│ 7736.66│
│净利润增长率(%) │ -57.20│ -26.21│ 173.36│ 69.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0363│ 0.0307│
│2024 │ 0.1000│ 0.1024│ 0.0849│ 0.0416│
│2023 │ 0.0400│ 0.0606│ 0.0176│ 0.0276│
│2022 │ 0.1100│ 0.0878│ 0.0693│ 0.0500│
│2021 │ 0.0900│ 0.0911│ 0.0803│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│08-19 │问：董秘 你好 截止8@月10号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者 您好！截至2025年8月8日，公司的股东总数为31,984户。 │
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│08-19 │问：请问公司是不是要定向增发 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者 您好，公司积极关注有利于上市公司健康发展的各种资本运作,将根据公司的战略规划和发展方│
│ │向，综合考虑合适的资本运作方式，通过提升公司资本实力、优化资本结构、推动公司经营规模和经济效益提升，│
│ │实现长远发展，回报广大投资者。如果有相关安排, 公司将及时发布公告。感谢您的关注。 │
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│08-19 │问：公司有为问界M8做相关配套产品吗即将发布的新款问界M7公司是否继续提供相关配套产品谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者 您好，公司主要生产销售的汽车零部件产品，被广泛用于多家车厂及其供应商。关于您关注的 │
│ │具体车型，因涉及客户端商业信息的保密要求，相关信息公司无法透露，请您谅解。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 18:22│鹏翎股份（300375）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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鹏翎股份（300375）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/dc9cc68e-9d15-4b91-abe2-4ac9eb0cfd38.PDF
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2025-09-05 19:48│鹏翎股份（300375）：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份
保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733
保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，公司 2022年度向特定对象
发行股票募集资金已于 2023年 3月
使用完毕，且募集资金账户已注销。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 不适用，公司 2022年度向特定对象
发行股票募集资金已于 2023年 3月
使用完毕，且募集资金账户已注销。
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次，其余未亲自列席，但已审阅会
议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 无
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项 目 工作内容
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7．向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 4月 24日
（3）培训的主要内容 本次培训重点介绍了上市公司规范
运作、公司治理和内部控制、股东、
董监高、实际控制人行为规范和日常
规范运作等相关内容，并结合相关案
例进行讲解；介绍新“国九条”“并
购六条”及新《公司法》《上市公司
章程指引》关于公司治理结构的相关
规定等资本市场政策。
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
事 项 存在的问题 采取的措施
8．购买、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1．2022年度向特定对象发行股票发行对象认购的股份的限售安 是 不适用
排以及减持承诺
2．公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 是 不适用
2022年度向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的承诺
3．公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 是 不适用
员关于 2022年度向特定对象发行股票信息披露责任的承诺
4．公司控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
5．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大
风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内鹏翎股份不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c2e87f48-a637-4291-bc5b-c472b141f020.PDF
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2025-08-27 22:59│鹏翎股份（300375）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第十二次（定期）会议决定于 2025年9月19日（星
期五）下午14:00在公司主楼3楼309会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次（定期）会议于2025年8月27日审议通过了《关于提请召开公司202
5年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法性及合规性：
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月19日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2025年9月19日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式
行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025年9月15日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年9月15日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司主楼3楼309会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项列表
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 需逐项表决《关于修订、制定公司相关制度的 √
议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范> √
的议案》
2.06 《关于修订<募集资金存储和管理办法>的议 √
案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<融资管理制度>的议案》 √
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议审议通过，具体
内容详见2025年8月28日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事
会第十二次（定期）会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
4、以上议案除1.00、2.01、2.02为特别决议事项以外，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月18日（星期四）上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：张鸿志、陈琛
联系电话：022-63267888、022-63267880 传真：022-63267817电子邮箱：ir@pengling.cn
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托
书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复
印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，天津鹏翎集团股
份有限公司董事会办公室收，邮编：300270，（信封请注明“股东大会”字样）。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
5、本次会议会期半天。与会
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