最新提示☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-17股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0363│ 0.0307│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.0279│ 3.0185│ 2.9841│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.2100│ 1.0200│ 3.4900│
│实际流通A股(万股) │ 50953.72│ 50517.72│ 50511.87│ 50511.87│
│限售流通A股(万股) │ 25020.16│ 25020.16│ 25026.01│ 25026.01│
│总股本(万股) │ 75973.88│ 75537.88│ 75537.88│ 75537.88│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-09-19 18:36 鹏翎股份（300375）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-11 20:00 鹏翎股份(300375)2025年9月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):129018.96 同比增(%):18.24；净利润(万元):2743.82 同比增(%):-57.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.36元(含税) 股权登记日:2025-07-11 除权派息日:2025-07-14 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数35279,增加9.78% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数31984,减少9.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●限售解禁:2026-03-17 解禁数量:9058.44(万股) 占总股本比:11.92(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
汽车用胶管的科研、开发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-28
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│最新主要指标 │ 按09-17股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0280│ -0.0080│ -0.0380│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.2409│ 1.2352│ 1.2046│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.5858│ 0.5820│ 0.5784│
│营业收入(万元) │ ---│ 129018.96│ 63424.20│ 246058.16│
│利润总额(万元) │ ---│ 2544.71│ 2057.33│ 6828.05│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2743.82│ 2316.76│ 7765.04│
│净利润增长率(%) │ ---│ -57.20│ -26.21│ 173.36│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0363│ 0.0307│
│2024 │ 0.1000│ 0.1024│ 0.0849│ 0.0416│
│2023 │ 0.0400│ 0.0606│ 0.0176│ 0.0276│
│2022 │ 0.1100│ 0.0878│ 0.0693│ 0.0500│
│2021 │ 0.0900│ 0.0911│ 0.0803│ 0.0400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-19 18:36│鹏翎股份（300375）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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鹏翎股份（300375）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a474fd13-9db4-47d4-91e5-8659e1054e28.PDF
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2025-09-19 18:36│鹏翎股份（300375）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：天津鹏翎集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证
券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《天津鹏翎
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出
具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十二次（定期）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 8月 28日在相
关指定媒体公开发布了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025年 9月 19日在天津市滨海新区中
塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司主楼 3楼 309会议室如期召开，由贵公司董事长王志方先生主持。本次会议通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2025年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2025年 9月 19日 9:15-15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股
东代理人）合计 198 人，代表股份 309,695,606 股，占贵公司有表决权股份总数的 40.9987％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络
投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行
了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意307,176,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1865％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％
。
（二）表决通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》，子议案审议情况如下：2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意307,205,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1959％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意307,193,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1920％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意307,193,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1920％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％。
2.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意307,217,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1998％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意307,217,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1998％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。
2.06 《关于修订<募集资金存储和管理办法>的议案》
表决情况：同意307,191,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1914％；反对2,455,423股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7928％；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％
。2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意307,191,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1913％；反对2,443,523股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7890％；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％
。2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意307,200,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1945％；反对2,431,423股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％
。2.09 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
表决情况：同意307,213,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1984％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％
。2.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意307,210,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1975％；反对2,431,323股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7851％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％
。2.11 《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决情况：同意307,202,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1950％；反对2,441,823股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7885％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％
。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权表决通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/12e131da-360b-4fc9-bd86-1da8119
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2025-09-17 23:59│鹏翎股份（300375）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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控股股东、实际控制人王志方先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。近日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人王志方先生出具的《简式
权益变动报告书》，截至公告披露日，王志方先生持有公司股份的比例被动稀释至 39.9049%。本次权益变动具体情况如下：
一、权益变动基本情况：
根据公司于 2023年 3月 15日披露的简式权益变动报告书，本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人王志方先生持有公司股份
303,173,157 股，占公司总股本的 40.1352%。
因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份上市导致公司总股本增加。本次权益变动后，公司控股股东、
实际控制人王志方先生持有公司股份的比例被动稀释至 39.9049%，持有公司股份数量不变。变动情况详见下表：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（万股） （%） （万股） （%）
合计持有股份 30,317.32 40.1352% 30,317.32 39.9049%
其中：无限售条 25,002.60 33.0994% 25,002.60 32.9094%
件股份
有限售条件股份 5,314.72 7.0358% 5,314.72 6.9955%
二、其他情况说明：
1、本次权益变动为公司控股股东、实际控制人王志方先生持股比例被动稀释所致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动未违反王志方先生做出的相关承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/643ac0b1-7333-4b96-8ade-303f06e508d2.pdf
【4.最新报道】
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2025-09-11 20:00│鹏翎股份(300375)2025年9月11日投资者关系活动主要内容
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天津鹏翎集团股份有限公司于2025年9月11日在全景路演（http://rs.p5w.net）举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有线上
参与“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者，上市公司接待人员有公司董事、总裁王东，公司董事、副总裁
、董事会秘书张鸿志，公司副总裁、财务总监范笑飞。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-11/1224653075.PDF
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2025-08-29 06:39│鹏翎股份（300375）2025年中报简析：增收不增利，应收账款上升
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鹏翎股份2025年中报显示，营收同比增18.24%至12.9亿元，但归母净利润同比下降57.2%至2743.82万元，单季净利润更骤降86.95%
。毛利率、净利率分别下滑5.29%、65.24%，三费占比升至10.87%。应收账款同比大增55.89%，达利润的1253.48%，现金流承压，经营
性现金流每股-0.03元，同比减136.77%。ROIC历史中位数仅4.92%，资本回报偏弱，商誉主要来自河北新欧，2024年未计提减值，但需
关注未来业绩波动风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900007063.shtml
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2025-08-28 03:09│图解鹏翎股份中报：第二季度单季净利润同比下降86.95%
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鹏翎股份2025年中报显示，公司主营收入达12.9亿元，同比增18.24%，但归母净利润为2743.82万元，同比下降57.2%；扣非净利润
同比下降56.95%。第二季度单季收入6.56亿元，同比增15.08%，但净利润仅427.06万元，同比骤降86.95%，扣非净利润下降89.57%。公
司毛利率为19.53%，负债率37.37%，财务费用为负465.38万元，投资收益为负198.33万元。营收增长未带动利润增长，盈利大幅下滑，
需关注成本与经营效率。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800002353.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
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【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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