最新提示☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3843│ 8.4551│ 8.0564│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.2900│ 2.0000│ -0.3800│
│实际流通A股(万股) │ 26953.96│ 26938.06│ 26938.06│ 26938.06│
│限售流通A股(万股) │ 201.23│ 201.23│ 201.23│ 201.23│
│总股本(万股) │ 27155.18│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-26 18:54 鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-11-24 15:41 鼎捷数智涨5.68%，国元证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):161437.42 同比增(%):2.63；净利润(万元):5108.88 同比增(%):2.40 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数54000,减少5.26% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数57000,减少1.72% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-02投资者互动:最新1条关于鼎捷数智公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-08公告，公司持股5%以上股东、公司第一大股东2025-12-01至2026-02-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等│
│于809.47万股,占总股本2.98% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1310│ -0.1680│ -0.5200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.7561│ 3.7337│ 3.5669│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3345│ 3.4789│ 3.4687│
│营业收入(万元) │ ---│ 161437.42│ 104492.87│ 42346.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 9074.44│ 6793.66│ -1086.63│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5108.88│ 4502.67│ -833.31│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.40│ 6.09│ 14.04│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│2024 │ 0.5800│ 0.1900│ 0.1600│ -0.0400│
│2023 │ 0.5600│ 0.1900│ 0.1400│ -0.0400│
│2022 │ 0.5100│ 0.1800│ 0.1300│ -0.0600│
│2021 │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-02 │问：请问公司截至11月30日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月28日，公司股东户数约为54,000户。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：尊敬的董秘您好！请问11月20日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月20日，公司股东户数约为57,000户。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月20日，公司股东户数约为57,000户。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：董秘你好，截止到2025年11月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月10日，公司股东户数约为58,000户。谢谢关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/46ffa52b-0748-4384-87b0-ccdd17aed622.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：关于选举公司职工代表董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”“鼎捷数智”）于 2025 年 11 月 26日召开 2025 年第二次临
时股东大会，审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，公
司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4e795c0e-15a2-41cf-bf97-3ea48dfbd5e9.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4楼子瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 406 人，代表股份72,457,162 股，占上市公司有表决权股份的 26.8378%
。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 68,870,978 股，占上市公司有表决权股份的 25.5095%。通过网
络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司有表决权股份的 1.3283%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 397 人，代表股份10,657,135 股，占上市公司有表决权股份的 3.9474%。其中
，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 7,070,951 股，占上市公司有表决权股份的 2.6191%。通过网络投票的股
东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司有表决权股份的 1.3283%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权
，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为269,981,500 股。）
2、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,574,235 97.4013 1,773,920 2.4482 109,007 0.1504
其中：中小股东 8,774,208 82.3318 1,773,920 16.6454 109,007 1.0229
2、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,731,985 96.2389 2,616,577 3.6112 108,600 0.1499
其中：中小股东 7,931,958 74.4286 2,616,577 24.5523 108,600 1.0190
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,748,285 96.2614 2,599,177 3.5872 109,700 0.1514
其中：中小股东 7,948,258 74.5816 2,599,177 24.3891 109,700 1.0294
3.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,720,285 96.2228 2,621,177 3.6176 115,700 0.1597
其中：中小股东 7,920,258 74.3188 2,621,177 24.5955 115,700 1.0857
3.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,703,985 96.2003 2,636,277 3.6384 116,900 0.1613
其中：中小股东 7,903,958 74.1659 2,636,277 24.7372 116,900 1.0969
3.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,726,285 96.2310 2,618,677 3.6141 112,200 0.1549
其中：中小股东 7,926,258 74.3751 2,618,677 24.5721 112,200 1.0528
3.05 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,570,035 97.3955 1,772,027 2.4456 115,100 0.1589
其中：中小股东 8,770,008 82.2924 1,772,027 16.6276 115,100 1.0800
3.06 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,548,942 97.3664 1,788,620 2.4685 119,600 0.1651
其中：中小股东 8,748,915 82.0944 1,788,620 16.7833 119,600 1.1223
3.07 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,576,642 97.4046 1,767,620 2.4395 112,900 0.1558
其中：中小股东 8,776,615 82.3544 1,767,620 16.5863 112,900 1.0594
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷数智股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/25d5a535-403e-49f0-ba02-70e3c7decbd2.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 15:41│鼎捷数智涨5.68%，国元证券二个月前给出“买入”评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智今日上涨5.68%，收报44.81元。国元证券研究员耿军军、王朗于2025年9月12日发布研报，基于公司2025年上半年业绩稳
健增长及AI业务翻倍增长，维持“买入”评级。研报作者近三年盈利预测准确率达75.83%。华安证券张旭光团队对该公司盈利预测准确
性居前。信息来源于证券之星公开数据，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025112400013345.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 22:07│鼎捷数智(300378)股东工业富联拟减持不超809.47万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，鼎捷数智(300378.SZ)公告，公司股东工业富联计划自2025年12月1日至2026年2月27日以集中竞价交易方式及大宗
交易方式减持公司股份不超过809.47万股(占公司总股本比例不超过2.98%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例不超过3.00
%)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1366884.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 12:28│华安证券：给予鼎捷数智买入评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鼎捷数智2025年三季报显示，营收16.14亿元，同比增2.63%；归母净利润5109万元，同比增2.40%，但扣非净利润下滑12.07%。中
国大陆地区收入承压，主因中小企业景气度下行，公司聚焦高景气制造业并加速AI融合。非大陆地区营收增5.06%，东南亚市场因AI+稳
态产品融合及本地化服务提升实现高增长。AI已落地ERP、PLM、BI等系统，AI Agent在供应链、财务等场景加速商业化。
https://stock.stockstar.com/RB2025110600017139.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-08 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-15.99 成交量(万股):5093.29 成交额(万元):300090.04
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 │ 3006.16│ 574.87│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2956.00│ 2346.98│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 2546.74│ 2374.30│
│方正证券股份有限公司宜春明月北路证券营业部 │ 2545.02│ 2.37│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 2303.49│ 2554.37│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 7188.65│
│机构专用 │ 0.00│ 4929.38│
│深股通专用 │ 836.79│ 4438.61│
│机构专用 │ 0.00│ 3797.14│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 2303.49│ 2554.37│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-08-04 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):6.61 成交量(万股):15047.90 成交额(万元):876580.64
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 30429.52│ 24836.23│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 9246.85│ 9175.01│
│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 7367.21│ 1411.92│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 6936.26│ 4387.71│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 6879.52│ 5487.36│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用
|