最新提示☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1314│ 0.1091│ 0.0646│ 0.2200│ 0.0948│ 0.0858│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 2.9240│ 2.9793│ 2.9147│ 2.7950│ 2.7860│
│加权净资产收益率(%│ 3.9300│ 3.7000│ 2.1900│ 7.5300│ 3.4100│ 3.0700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12736.55│ 12710.75│ 12736.55│ 12736.55│ 12736.55│ 12736.55│
│限售流通A股(万股) │ 3575.47│ 1133.15│ 1107.35│ 1107.35│ 1107.35│ 1107.35│
│总股本(万股) │ 16312.03│ 13843.91│ 13843.91│ 13843.91│ 13843.91│ 13843.91│
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│●最新公告:2026-10-29 18:36 安硕信息（300380）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-29 03:41 图解安硕信息三季报：第三季度单季净利润同比增长176.55%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):61054.56 同比增(%):0.61；净利润(万元):1855.20 同比增(%):41.31 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-09-30 10派0.2元(含税) │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2026-08-06 通过非公开发行2468.1201万股 发行价:24.310元 增发上市日:2026-08-28 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南昌国泰工业产业投资发展有限公司13名交易对方。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数25403,减少3.54% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数26335,减少4.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-11-16召开2026年11月16日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-03-01 解禁数量:2468.12(万股) 占总股本比:15.13(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -1.8130│ -1.6550│ -1.2460│ 0.1320│ -1.6300│ -1.4790│
│每股未分配利润(元)│ 0.3487│ 0.4077│ 0.4630│ 0.3985│ 0.2929│ 0.2840│
│每股资本公积(元) │ 4.5056│ 1.2222│ 1.2222│ 1.2222│ 1.2206│ 1.2206│
│营业收入(万元) │ 61054.56│ 39526.42│ 16840.11│ 102425.94│ 60683.10│ 38023.15│
│利润总额(万元) │ 1118.27│ 921.80│ 674.22│ 3552.65│ 418.74│ 532.86│
│归属母公司净利润( │ 1855.20│ 1510.86│ 894.01│ 2979.59│ 1312.83│ 1188.32│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 41.31│ 27.14│ 442.37│ 97.48│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.1314│ 0.1091│ 0.0646│
│2025 │ 0.2200│ 0.0948│ 0.0858│ 0.0119│
│2024 │ 0.1100│ 0.0362│ 0.0304│ 0.0186│
│2023 │ -0.3289│ -0.2431│ -0.1832│ -0.0954│
│2022 │ -0.5150│ 0.0193│ 0.0097│ -0.0555│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-10-29 18:36│安硕信息（300380）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026 年 10 月 22 日
6、现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
7、现场会议主持人：董事长高勇先生
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 60,756,620 股，占公司有表决权股份总数的 37.2465%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 42,891,220 股，占公司有表决权股份总数的 26.2942%。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 17,865,400 股，占公司有表决权股份总数的10.9523%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 3,604,282 股，占公司有表决权股份总数的 2.2096%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,338,882 股，占公司有表决权股份总数的 2.0469%。
通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 265,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1627%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） （股 果
）
1.00 《关于 总表决 60,694 99.897 61,400 0.1011 1,100 0.0018 0 通过
变更公 情况 ,120 1% % %
司注册
资本、
经营范
围暨修
订<公 其中， 3,541, 98.266 61,400 1.7035 1,100 0.0305 0
司章 中小股 782 % % %
程>的 东的表
议案》 决情况
2.00 《关于 总表决 60,674 99.865 80,80080,8 0.133%2.24 1,1001,1 0.0018 00 通过
使用部 情况其中 ,7203,52 2%97.7 00 18 00 %0.030
分暂时闲置 ， 2, 27 % 5
募 中小股 382 7% %
集资金 东的表
进行现 决情况
金管理
的议
案》
议案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2026 年第二次临时
股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司
2026 年第二次临时股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2026 年第二次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的律师见证
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9e047961-9962-45ea-aea9-49a43884d82d.PDF
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2026-10-29 18:36│安硕信息（300380）：安硕信息2026年第二次临时股东会见证法律意见书
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律师见证法律意见书
二零二六年十月二十九日
上海君澜律师事务所
关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的
律师见证法律意见书
致：上海安硕信息技术股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派冯宇航律师、
韦雨婷律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响
本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第二次临时股
东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司第六届董事会第四次会议决议公告、公司《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，经本所律师查验，本次股东
会由公司第六届董事会第四次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东会的相关议案也已充分披露；
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 10月 29日（星期四）下午 2点 30分
在上海市杨浦区国泰路 11号复旦科技园 23 层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段即 2026年 10
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集；
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94人，代表股份 60,756,620 股，占公司有表决权股份总数的 37.2465%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 42,891,220股，占公司有表决权股份总数的 26.2942%。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 17,865,400 股，占公司有表决权股份总数的 10.9523%。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90人，代表股份 3,604,282股，占公司有表决权股份总数的 2.2096%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,338,882股，占公司有表决权股份总数的 2.0469%。
通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 265,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1627%。
出席本次股东会还有董事会成员、公司高级管理人员（包括董事会秘书）、本所律师。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会
的所有相关人员的资格合法有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东会上，没有股东提出新提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股
东会审议的议案及表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 60,694,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8971%；反对 61,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1011%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,541,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.266%；反对 61,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7035%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过。
（二）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 60,674,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8652%；反对 80,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.133%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,522,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7277%；反对 80,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.2418%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。
表决结果：本议案通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2026年第二次临时股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 20
26年第二次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d4444097-c294-4730-a56a-1898eec2faae.PDF
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2026-10-28 18:29│安硕信息（300380）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会
的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 09日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董
事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市杨浦区国泰路 11号复旦科技园 23层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2026年前三季度利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、以上议案需对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进
行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；（
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便
登记确认。电子邮件请在 2026年 11月 13日17:00前发送至公司电子邮箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2026年 11月 13日 17:
00前送达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 11月 13日（9:30—11:30、14:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：梁明俊
电话：021-55137223
传真：021-35885810
电子邮箱：ir@amarsoft.com
联系地址：上海市杨浦区国泰路 11号 23层董事会办公室
邮编：200433
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e3b5c0c1-4b6f-4515-bde9-4dd7b57d5ac4.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-29 03:41│图解安硕信息三季报：第三季度单季净利润同比增长176.55%
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安硕信息2026年三季报显示，前三季度营收6.11亿元微增0.61%，归母净利润1855.2万元增长41.31%，扣非净利润增111.62%。其中
第三季度单季营收2.15亿元，受基数等因素影响同比下降4.99%，但归母净利润达344.34万元，同比大幅增长176.55%；扣非净利润增速
更达468.23%。公司当前负债率为43.38%，毛利率为27.92%。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102900003853.shtml
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2026-08-30 06:28│安硕信息（300380）2026年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
安硕信息2026年中报显示，公司营业总收入3.95亿元，同比增长3.95%；归母净利润1510.86万元，同比增长27.14%。但单季度业绩
承压，营收与净利双降。公司应收账款同比大增33.29%，经营现金流为负，财务风险需关注。尽管净利率提升，但长期ROIC偏低，盈利
模式稳定性一般。整体来看，业绩增长但现金流与回款压力凸显。...
https://stock.stockstar.com/RB2026083000003032.shtml
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2026-08-29 02:52│图解安硕信息中报：第二季度单季净利润同比下降39.73%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
安硕信息2026年半年报显示，上半年营收3.95亿元，同比增长3.95%；归母净利润1510.86万元，同比增27.14%；扣非净利润687.34
万元，同比增73.82%。第二季度单季营收2.27亿元，下滑1.55%；归母净利润616.85万元，同比降39.73%；但扣非净利润达508.66万元
，同比大增70.5%。公司负债率62.1%，毛利率28.43%。整体呈现上半年稳健增...
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