最新提示☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.5730│ 6.4233│ 6.1622│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 8.4600│ 6.0400│ 4.5300│
│实际流通A股(万股) │ 68011.37│ 68011.37│ 67902.01│ 69712.85│
│限售流通A股(万股) │ 92.85│ 92.85│ 202.21│ 195.45│
│总股本(万股) │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│
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│●最新公告:2025-06-10 17:52 节能国祯（300388）：第八届监事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-24 16:16 喜报丨中节能国祯成功中标望江县三座污水处理厂运营管理服务项目(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):70107.67 同比增(%):-11.00；净利润(万元):6786.17 同比增(%):-9.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数22458,减少1.47% │
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数22794,增加0.68% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-23投资者互动:最新1条关于节能国祯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
生活污水处理投资运营业务、环境工程EPC业务、污水处理设备生产销售业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0450│ 1.0930│ 0.4030│ 0.1760│
│每股未分配利润(元) │ 3.0470│ 2.9473│ 2.8401│ 2.6733│
│每股资本公积(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│
│营业收入(万元) │ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│
│利润总额(万元) │ 9277.07│ 47080.89│ 34719.56│ 25496.28│
│归属母公司净利润(万) │ 6786.17│ 36666.79│ 25829.92│ 19292.59│
│净利润增长率(%) │ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0996│
│2024 │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│
│2023 │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│
│2022 │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0799│
│2021 │ 0.5314│ 0.3933│ 0.2422│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│06-23 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年6月20日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22458人。谢谢。 │
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│06-11 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年6月10日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22794人。谢谢。 │
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│06-03 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年5月30日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22641人。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式
召开第八届监事会第一次会议。会议通知已于 2025年 5月 23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由第八届监事会成员过半数以上监事共同推举监事戴斌先生主持，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议选举戴斌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/42cd0060-97ad-45a8-ad0e-10a993048539.PDF
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 10日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式
召开第八届董事会第一次会议。会议通知已于 2025年 5月 23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由第八届董事会成员过半数以上董事共同推举董事彭云清先生主持，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举彭云清先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
会议选举李明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
3.1 选举彭云清先生、李明先生、黄胜忠先生为第八届董事会战略委员会委员，其中彭云清先生任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.2 选举黄胜忠先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第八届董事会审计委员会委员，其中黄胜忠先生任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.3 选举郭勤贵先生、彭云清先生、胡真虎先生为第八届董事会提名委员会委员，其中郭勤贵先生任主任委员；
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.4 选举胡真虎先生、李明先生、郭勤贵先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡真虎先生任主任委员。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司聘任程群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司聘任叶东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司总经理提名，公司聘任罗锦辉先生为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。由于罗锦辉先生尚未取得
董秘资格证书，董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职责，罗锦辉先生取得董秘资格证书后，董事会将正式聘任罗锦辉先生
为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据总经理提名，公司聘任李越越先生为公司证券事务代表，全面协助董事会秘书负责公司的三会会议召集召开、信息披露、公司
治理、投资者关系管理等工作。李越越先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已承诺参加最近一期董事会秘书资格
培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3.第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e192e43e-e7a1-4fec-9d52-1449ae88afbd.PDF
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2025-06-10 17:52│节能国祯（300388）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
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中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于 2023 年 12月 29 日届满，2023年 12月 28日公司
已披露《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-074），现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年5月 6日在公司会议室召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选
举王海宁女士、王成锋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），王海宁女士、王成锋先生符合《公司法》有关监事任职
的资格和条件。
王海宁女士、王成锋先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/dd27d7d2-3809-4d25-abbe-f07dd515fe42.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-24 16:16│喜报丨中节能国祯成功中标望江县三座污水处理厂运营管理服务项目
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中节能国祯中标望江县三座污水处理厂运营项目，总处理规模达10万吨/日，合同金额7284.4万元，运营期5年。此次中标彰显公司
“技术+运营”优势，公司将通过智能化管理确保项目高效运行，并深化区域市场布局，助力生态环境保护。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=997900
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2025-04-24 01:14│图解节能国祯一季报：第一季度单季净利润同比减9.96%
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节能国祯2025年一季度报告显示，公司主营收入7.01亿元，同比下降11.0%；归母净利润6786.17万元，同比下降9.96%；扣非净利
润6734.6万元，同比下降10.49%。负债率高达71.44%，财务费用5488.41万元，毛利率为31.87%。以上数据由证券之星根据公开信息整
理生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400001246.shtml
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2025-04-23 17:52│节能国祯(300388)：一季度净利润6786.17万元 同比下降9.96%
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格隆汇4月23日丨节能国祯(300388.SZ)公布2025年一季度报告，公司实现营业收入7.01亿元，同比下降11.00%；归属于上市公司股
东的净利润6786.17万元，同比下降9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6734.60万元，同比下降10.49%；基本每
股收益0.0996元。
https://www.gelonghui.com/news/4985892
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2024-01-23 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │2023年8月15日，位于合肥经开区云谷路1389号的合肥经济技术开发区污水厂（运营单位为合肥朱砖井污水处 │
│ │理有限公司）在304配电房进行电气维修作业时，发生一起触电事故，经调查，该起事故是一起一般生产安全 │
│ │责任事故。 │
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│处罚决定 │以上事实，公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全│
│ │生产法》第一百零三条第二款的规定，决定给予公司罚款人民币4万元整的行政处罚（（合经开）应急罚（事 │
│ │故）[2023]9-2号）；全资子公司朱砖井公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款和第四 │
│ │十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，决定给予朱砖井│
│ │公司罚款人民币35万元整的行政处罚。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2023-04-12 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │2023年2月8日22时至2月9日10时期间，芜湖分公司在水污染源在线监测系统无异常的时段，将出水总排口配套│
│ │的水污染源在线监测系统内标记为“故障-自动监测设备故障”，符合《安徽省污染源自动监控管理办法》(试│
│ │行)第十九条第二项规定的情形。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项，结合《安徽省生态环境行政处罚裁量基准规定》表│
│ │5专用裁量表裁量结果，芜湖市生态环境局决定对芜湖分公司处罚人民币10万元。 │
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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