最新提示☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2658│ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│
│每股净资产(元) │ 6.7189│ 6.6763│ 6.5730│ 6.4233│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9900│ 1.5000│ 8.4600│ 6.0400│
│实际流通A股(万股) │ 67980.43│ 68011.37│ 68011.37│ 67902.01│
│限售流通A股(万股) │ 123.80│ 92.85│ 92.85│ 202.21│
│总股本(万股) │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│
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│●最新公告:2025-09-16 18:36 节能国祯（300388）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 19:01 9月15日节能国祯发布公告，股东减持636.09万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):163746.77 同比增(%):-14.08；净利润(万元):18103.80 同比增(%):-6.16 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数22471,增加0.06% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数22458,减少1.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-26投资者互动:最新1条关于节能国祯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
生活污水处理投资运营业务、环境工程EPC业务、污水处理设备生产销售业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-27
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2260│ -0.0450│ 1.0930│ 0.4030│
│每股未分配利润(元) │ 3.0831│ 3.0470│ 2.9473│ 2.8401│
│每股资本公积(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│
│营业收入(万元) │ 163746.77│ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│
│利润总额(万元) │ 25019.87│ 9277.07│ 47080.89│ 34719.56│
│归属母公司净利润(万) │ 18103.80│ 6786.17│ 36666.79│ 25829.92│
│净利润增长率(%) │ -6.16│ -9.96│ -6.54│ 2.21│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2658│ 0.0996│
│2024 │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│
│2023 │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│
│2022 │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0799│
│2021 │ 0.5314│ 0.3933│ 0.2422│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│09-26 │问：董秘好，请问三峡资本彻底退出后，公司是否发公告谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将严格按照监管要求，对达到披露标准的事项及时履行信息披露义务，感谢您对公司│
│ │的关注！ │
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│09-23 │问：董秘好，董事长曾经提议回购股份，此事情一直未能落实，是否涉及弄虚作假，是否会受到立案调查谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，请您留意后续进展公告。感谢您对公司的关注。 │
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│09-23 │问：董秘好，三峡资本这次减持是准备彻底退出了吗，还是为了改善生活而减持目前三峡资本是否还持有公司股份│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于相关股东的减持信息已在公司9月16日发布的《关于合计持股5%以上股东减持股份至5│
│ │%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告》及《权益变动报告书》中详细披露，请您以公告信息为准。感谢 │
│ │您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-23 │问：董秘好，三峡资本彻底退出是否有时间表公司是否准备开启第二增长曲线谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，三峡资本及其一致行动人长江环保集团未来12个月内增持或减持公司股份计划请详见公司│
│ │于9月16日披露的简式权益变动报告书。公司聚焦主责主业，着力布局城市水环境治理综合治理、工业废水治理、 │
│ │村镇水环境综合治理三大业务领域。感谢您的关注与支持！ │
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│09-12 │问：根据安徽省财政厅的信息，截至2025年8月28日，安徽省已累计发行政府债券3702.91亿元，其中新增专项债券│
│ │1849.78亿元，完成全年新增债务限额的97.4% │
│ │这么多专项债有多少会用于2025年政府工作报告提到要解决拖欠企业账款问题。 │
│ │贵公司今年应收账款有望得到缓解吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！2025 年政府工作报告将专项债列为偿还拖欠企业账款的资金来源，为化解地方政府拖欠 │
│ │企业账款问题提供了政策支持与资金保障。公司管理层始终高度重视应收账款管理工作，也将积极把握专项债相关│
│ │政策机遇，进一步加大应收账款回款推进力度，全力维护公司及投资者合法权益。关于应收账款的具体进展，请关│
│ │注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-09-16 18:36│节能国祯（300388）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）15：00；
2.召开地点：合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：公司董事长彭云清先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 254,382,496 股，占公司有表决权股份的 37.3519％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 146,016,851 股，占公司有表决权股份的 21.4402％。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 108,365,645 股，占公司有表决权股份总数的 15.9117％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 147 人，代表股份 2,654,620 股，占公司有表决权股份的 0.3898％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 28,800 股，占公司有表决权股份的 0.0042％。
通过网络投票的中小股东 146 人，代表股份 2,625,820 股，占公司有表决权股份总数 0.3856％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 253,774,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；反对606,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2382％
；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 2,046,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.0905％；反对606,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.830
4％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、王静迪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序
、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/548f5feb-1d6c-4e3a-ba22-5f24da3b01a1.PDF
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2025-09-16 18:36│节能国祯（300388）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：中节能国祯环保科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《中节能国祯环
保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序以及表决结果发表法律意见。关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。（2）本所及
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法
律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（4）本
所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其
他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第三次会议决议同意召开。
根据公司发布于指定信息披露媒体的《中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（以下
简称“《会议通知》”），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员
、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 9月 16日下午 15:00在合肥市高新区创新大道 2688号中新网安大厦 16楼会议室召开，由董事长彭
云清主持。
本次会议的网络投票时间为 2025年 9月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日
交易日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9
月 16日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 151名，代表有表决权股份数 254,382,496股，占公司有表决权股份总数的 37.3519%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资
料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份数 146,016,851股，占公司有表决权股份总数的21.4402%
。
出席现场会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2025年 9月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或其代理人。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共计 149 名，代表有表决权股份数 108,365,
645 股，占公司有表决权股份总数的15.9117%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 147名，代表有表决权股份数 2,654,620股，占公司有表
决权股份总数的 0.3898%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并
由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面
记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
审议通过了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。该议案的表决结果为：253,774,336 股同意，占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7609%；606,060股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 0.2382%；2,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：2,046,460股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
77.0905%；606,060股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.8304%；2,100股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0791%。
综上所述，本所律师认为，本次会议议案获得本次股东大会审议通过，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2f35c808-6489-43b9-a94a-705fd3f71608.PDF
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2025-09-15 17:51│节能国祯（300388）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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节能国祯（300388）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a0471b81-600f-42d6-bf4e-828d4ee725d7.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 19:01│9月15日节能国祯发布公告，股东减持636.09万股
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节能国祯股东三峡资本控股与长江生态环保集团于2025年9月9日至12日合计减持公司股份636.09万股，占总股本的0.9339%，期间
股价上涨7.51%至9.31元。减持行为发生在公司2025年中报披露的十大股东名单后，具体变动详情可参考公开数据。信息由证券之星根
据公开资料整理，AI生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091500026827.shtml
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2025-09-15 17:57│节能国祯(300388)：长江环保集团及其一致行动人三峡资本累计减持0.934%股份
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格隆汇9月15日丨节能国祯(300388.SZ)公布，长江环保集团及其一致行动人三峡资本于2025年9月9日至2025年9月12日通过证券交
易所集中交易方式累计减持6,360,888股股份，占公司总股本的0.9340%。本次权益变动不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产
生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。
https://www.gelonghui.com/news/5083851
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2025-09-09 19:01│9月9日节能国祯发布公告，股东减持475.59万股
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节能国祯股东三峡资本控股于2025年9月8日合计减持公司股份475.59万股，占总股本的0.6983%，减持后持股比例变动触及1%整数
倍。期间公司股价上涨7.71%，截至9月8日收盘报8.66元。本次减持系股东正常权益变动，公司未披露减持目的。数据显示，三峡资本
为公司持股5%以上股东，其减持行为已按相关规定履行信息披露义务。
https://stock.stockstar.com/RB2025090900031982.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2024-01-23 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │2023年8月15日，位于合肥经开区云谷路1389号的合肥经济技术开发区污水厂（运营单位为合肥朱砖井污水处 │
│ │理有限公司）在304配电房进行电气维修作业时，发生一起触电事故，经调查，该起事故是一起一般生产安全 │
│ │责任事故。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │以上事实，公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全│
│ │生产法》第一百零三条第二款的规定，决定给予公司罚款人民币4万元整的行政处罚（（合经开）应急罚（事 │
│ │故）[2023]9-2号）；全资子公司朱砖井公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款和第四 │
│ │十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，决定给予朱砖井│
│ │公司罚款人民币35万元整的行政处罚。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2023-04-12 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴──────────
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