最新提示☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3736│ 0.2658│ 0.0996│ 0.5384│
│每股净资产(元) │ 6.8283│ 6.7189│ 6.6763│ 6.5730│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 3.9900│ 1.5000│ 8.4600│
│实际流通A股(万股) │ 67980.23│ 67980.43│ 68011.37│ 68011.37│
│限售流通A股(万股) │ 124.00│ 123.80│ 92.85│ 92.85│
│总股本(万股) │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│
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│●最新公告:2025-12-04 16:06 节能国祯（300388）：关于监事会改革及选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-25 20:01 11月25日节能国祯发布公告，股东增持516.51万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):251698.45 同比增(%):-7.79；净利润(万元):25443.56 同比增(%):-1.50 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.65元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数20477,减少8.87% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数22471,增加0.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-25投资者互动:最新1条关于节能国祯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-10-15公告，持股5%以上股东2025-10-15至2026-04-04通过集中竞价,大宗交易,协议转让,其他方式拟增持大于等于│
│1362.08万股,占总股本2.00% │
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│●股东大会:2025-12-18召开2025年12月18日召开5次临时股东会 │
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【主营业务】
水资源的综合利用和开发
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5330│ 0.2260│ -0.0450│ 1.0930│
│每股未分配利润(元) │ 3.1909│ 3.0831│ 3.0470│ 2.9473│
│每股资本公积(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│
│营业收入(万元) │ 251698.45│ 163746.77│ 70107.67│ 383734.45│
│利润总额(万元) │ 35642.29│ 25019.87│ 9277.07│ 47080.89│
│归属母公司净利润(万) │ 25443.56│ 18103.80│ 6786.17│ 36666.79│
│净利润增长率(%) │ -1.50│ -6.16│ -9.96│ -6.54│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3736│ 0.2658│ 0.0996│
│2024 │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│
│2023 │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│
│2022 │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0799│
│2021 │ 0.5314│ 0.3933│ 0.2422│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│11-25 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为遵循信息披露的公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。根据《公│
│ │司法》和《公司章程》的规定，如您想了解其他时点的股东人数，请您同步发送股东证明材料（包括持股证明及有│
│ │效身份证件）至公司投资者关系邮箱gzhb@gzep.com.cn，公司工作人员会在核实股东身份信息后，回复相关股东人│
│ │数信息。感谢您的理解! 谢谢！ │
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│11-14 │问：贵司原股东国祯已经不再持有公司股份，为啥这么久过去了，公司还未实际更名如果更名，打算改成什么节能│
│ │水务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！ │
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│11-14 │问：中国节能集团成为公司大股东之时，曾承诺过会尽快解决集团旗下中环水务、中节能水务和节能国祯之间的同│
│ │业竞争问题，目前已经过去那么久了，而且今年还是国企改革收官年，为啥公司还一直迟迟不推进资产注入或者重│
│ │组，是否违背了当初的承诺 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终与控股股东保持密切沟通，并将根据相关法规，及时披露重大进展。感谢您对│
│ │公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-04 16:06│节能国祯（300388）：关于监事会改革及选举职工代表董事的公告
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中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 11月11日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四
次会议，于2025 年 12月3日召开2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为
保证公司董事会的合规运作，公司于2025 年 12月4日召开了职工代表大会。
一、监事会改革情况
根据《公司章程》，公司将不再设置监事会或者监事，公司第八届监事会非职工监事成员：戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生因
公司治理结构调整，其监事职务自然免除。监事会的职权由董事会审计委员会承接相关职责，公司监事会相关制度相应废止。
经职工代表大会审议，同意免去王海宁女士、王成锋先生职工代表监事职务。离任后王海宁女士、王成锋先生仍继续在公司任其他
职务。
截至本公告日，戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生、王海宁女士、王成锋先生均未持有公司股份且不存在应该履行而未履行的承
诺事项。公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司章程》，董事会中设职工代表董事1名。经职工代表大会审议，同意选举叶东先生（简历见附件）担任公司第八届董事
会职工代表董事。叶东先生由第八届董事会非职工代表董事变更为第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会任期届满之日止，
公司第八届董事会成员不变。本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超
过公司董事总数的二分之一。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定行使职权。
三、备查文件
1.中节能国祯环保科技股份有限公司第一届第五次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aa0ad25a-9054-4ea5-9f65-22aa745b2efe.PDF
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2025-12-03 19:14│节能国祯（300388）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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节能国祯（300388）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/26c484fe-f298-4a4d-8594-f09efc229770.PDF
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2025-12-03 19:14│节能国祯（300388）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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节能国祯（300388）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c81c3460-f404-42fc-ab4e-04dbfffd5223.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-25 20:01│11月25日节能国祯发布公告，股东增持516.51万股
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节能国祯于11月25日公告，股东安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年11月19日至21日期间累计增持公司516.51万股，占总股
本的0.7584%。增持期间公司股价下跌2.23%，11月21日收盘报9.21元。本次增持后，股东持股比例上升，显示其对公司长期价值的看好
。公司2025年三季报显示十大股东持股情况未发生重大变动。
https://stock.stockstar.com/RB2025112500034248.shtml
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2025-11-19 19:01│11月19日节能国祯发布公告，股东增持676.08万股
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节能国祯于11月19日公告，股东安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年11月17日至18日合计增持公司676.08万股，占总股本的
0.9927%。增持期间公司股价微跌0.53%，11月18日收盘报9.42元。本次增持后，该股东持股比例进一步提升，显示其对公司长期价值的
看好。公告未提及后续增持计划。
https://stock.stockstar.com/RB2025111900032823.shtml
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2025-11-19 17:52│节能国祯(300388)股东安徽生态已累计增持2.06%股份
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智通财经APP讯，节能国祯(300388.SZ)公告，公司股东安徽生态已累计增持公司股份1405.53万股，占公司总股本的2.06%，增持计
划尚未履行完毕。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1371070.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2024-01-23 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │2023年8月15日，位于合肥经开区云谷路1389号的合肥经济技术开发区污水厂（运营单位为合肥朱砖井污水处 │
│ │理有限公司）在304配电房进行电气维修作业时，发生一起触电事故，经调查，该起事故是一起一般生产安全 │
│ │责任事故。 │
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│处罚决定 │以上事实，公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全│
│ │生产法》第一百零三条第二款的规定，决定给予公司罚款人民币4万元整的行政处罚（（合经开）应急罚（事 │
│ │故）[2023]9-2号）；全资子公司朱砖井公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款和第四 │
│ │十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，决定给予朱砖井│
│ │公司罚款人民币35万元整的行政处罚。 │
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2023-04-12 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │2023年2月8日22时至2月9日10时期间，芜湖分公司在水污染源在线监测系统无异常的时段，将出水总排口配套│
│ │的水污染源在线监测系统内标记为“故障-自动监测设备故障”，符合《安徽省污染源自动监控管理办法》(试│
│ │行)第十九条第二项规定的情形。 │
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│处罚决定 │依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项，结合《安徽省生态环境行政处罚裁量基准规定》表│
│ │5专用裁量表裁量结果，芜湖市生态环境局决定对芜湖分公司处罚人民币10万元。 │
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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