最新提示☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│ 0.5762│
│每股净资产(元) │ 6.4233│ 6.1622│ 6.1110│ 6.0026│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0400│ 4.5300│ 1.7800│ 10.3900│
│实际流通A股(万股) │ 67902.01│ 69712.85│ 69731.28│ 69731.28│
│限售流通A股(万股) │ 202.21│ 195.45│ 177.02│ 177.02│
│总股本(万股) │ 68104.22│ 69908.30│ 69908.30│ 69908.30│
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│●最新公告:2024-11-15 16:50 节能国祯（300388）：节能国祯2024年第四次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-10-28 20:00 节能国祯(300388)2024年10月28日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):272956.66 同比增(%):-1.75；净利润(万元):25829.92 同比增(%):2.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2024-05-21 除权派息日:2024-05-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数22814,增加2.01% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数22364,减少2.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-12投资者互动:最新2条关于节能国祯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
生活污水处理投资运营业务、环境工程EPC业务、污水处理设备生产销售业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4030│ 0.1760│ -0.2100│ 0.5990│
│每股未分配利润(元) │ 2.8401│ 2.6733│ 2.6317│ 2.5239│
│每股资本公积(元) │ 2.3187│ 2.4491│ 2.4491│ 2.4491│
│营业收入(万元) │ 272956.66│ 190574.28│ 78770.50│ 412803.54│
│利润总额(万元) │ 34719.56│ 25496.28│ 10202.30│ 50100.47│
│归属母公司净利润(万) │ 25829.92│ 19292.59│ 7536.88│ 39234.61│
│净利润增长率(%) │ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│
│2023 │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│
│2022 │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0800│
│2021 │ 0.5314│ 0.3933│ 0.2422│ 0.0900│
│2020 │ 0.4845│ 0.4014│ 0.2351│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│11-12 │问：尊敬的董秘，您好，今年是国企改革年，公司作为央企控股的重要公司，有没有打算实行并购重组呢或者实行│
│ │股权转让协议呢证监会也大力支持上市公司并购重组，公司能否抓住这一历史机遇，积极开展并购重组行动，收购│
│ │一些高科技企业和战略性新兴产业方向的公司呢谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的意见和建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：尊敬的董秘，您好，请问贵公司负债率比较高，公司有处置不良资产的方案吗如何化解相关债务谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好。公司主要业务之一是水处理投资运营业务，资产负债率比较高主要是业务属性决定的。谢谢 │
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│11-04 │问：董秘你好！请问一下截止到2024.10.31的的股东数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，22814人。谢谢。 │
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│10-29 │问：请问，贵司股权转让进展到那个程度，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好。三峡的股权转让，公司尚未收到最新的进展情况。请您留意后续公告。谢谢 │
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│10-25 │问：请问安徽铁路基金与国祯集团的纠纷处理好了吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司尚未收到相关进展情况，请您留意后续公告，谢谢 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-24 │问：董秘，你好。 │
│ │ 请问长江生态与三峡资本俩家公司转让贵公司股份，到现在参与洽淡合作的公司有几家，都有谁 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂未收到上述股份转让相关进展情况，请您留意后续公告，谢谢。 │
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│10-24 │问：董秘您好！查阅贵司网站，看到管网是贵司的主要业务之一。请问管网业务营收占总营收的比例是多少贵司有│
│ │生产地下管网的管材产品吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好。公司业务分类主要是运营、工程以及设备销售三大类，详见公司年报。管网业务是含在以上三大业务分│
│ │类中的。公司没有管材产品的生产和销售。谢谢 │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 16:50│节能国祯（300388）：节能国祯2024年第四次临时股东大会法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《中节
能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议决议同意召开。
根据公司发布于指定信息披露媒体的《中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（以
下简称“《会议通知》”），公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人
员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 15 日下午 15:00 在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室召开，由
董事长王堤主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月
15日交易日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 206 名，代表有表决权股份数245,808,596 股，占公司有表决权股份总数的 36.0930%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资
料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，代表有表决权股份数 100,588,051 股，占公司有表决权股份总数的 14.76
97%。
出席现场会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其代理人。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共计 205 名，代表有表决权股份数 145,220,
545 股，占公司有表决权股份总数的 21.3233%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计203名，代表有表决权股份数36,414,077股，占公司有表
决权股份总数的5.3468%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并
由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面
记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：244,820,653 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.5981%；778,729
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；209,214 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0851%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：35,426,134 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.2869%；778,729 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.1385%；209,214 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5745%。
综上所述，本所律师认为，本次会议议案获得本次股东大会审议通过，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/10274279-27a6-4fa7-b4ef-8b55f7d07f91.PDF
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2024-11-15 16:50│节能国祯（300388）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
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节能国祯（300388）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/644e87c3-5e08-4839-9fa8-4d7b1419dd20.PDF
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2024-10-28 16:24│节能国祯（300388）：关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖标的为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司（以
下简称“国祯集团”）持有的本公司 116,988,133 股股份，占其所持公司全部股份的 100%，占公司总股本的 17.18%。
2、国祯集团不属于公司控股股东，本次拍卖事项不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司于近日收到合肥高新技术产业开发区人民法院通知，公司持股 5%以上股东国祯集团所持公司 116,988,133 股股份被安徽省合
肥市高新技术产业开发区人民法院定于 2024年 11月 28日上午 10时至 2024年 11月 29日上午 10时止（竞价顺延除外）在淘宝网司法
拍卖网络平台（网址：www.taobao.com）进行整体拍卖。具体事项如下：
一、股东股份被司法拍卖的基本情况
1、本次股份被司法拍卖基本情况
股东名称 是否为控 本次冻结/ 占其所 占公司 是否为 拍卖时间 冻结申请 原因
股股东或 标记/拍卖 持股份 总股本 限售股 人/拍卖
第一大股 等股份数量 比例 比例 及限售 人等
东及其一 类型
致行动人
安徽国祯集 否 116,988, 100% 17.1 否 2024年 11月28 合肥高新 司 法
团股份有限 133股 8% 日上午 10 时至 技术产业 拍卖
公司 2024年 11月29 开发区人
日上午 10 时止 民法院
（竞价顺延除
外）
合计 - 116,988, 100% 17.1 - - -
133股 8%
2、股东股份累计被冻结及被司法拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其所持 合计占公司
数量 股份比例 总股本比例
安徽国祯集团股 116,988,133 17.18% 116,988, 100% 17.18%
份有限公司 股 133股
截至本公告披露日，除上述将被司法拍卖的 116,988,133股外，公司暂未获悉国祯集团所持股份目前是否存在其他被拍卖的情形。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，国祯集团持有公司股份 116,988,133 股，其所持有的公司股份均被司法冻结。
2、国祯集团不属于公司控股股东，本次拍卖事项不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
4、公司将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
三、备案文件
1、合肥高新技术产业开发区人民法院通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8e88e384-5901-473f-86ff-c5187ffa9351.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-28 20:00│节能国祯(300388)2024年10月28日投资者关系活动主要内容
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1.请简单介绍公司的发展历程、主要业务
答:公司创建于1997年，2014年在深交所创业板上市，2020年12月成为中国节能环保集团有限公司控股子公司。是国内较早从事水
处理业务的公司之一，目前拥有水务运营、环境工程、智能装备、管网、水环境治理、麦王环境六大事业部。公司长期致力于水资源的
综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立和拥有完备的产业链优势，为客户提供环保领域的项目投资、
科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。
2.从行业的角度对公司未来的展望
答:1、市场需求。当前深入贯彻"绿水青山就是金山银山"理念的背景下，我国市政及工业污染治理领域的需求持续存在，并伴随着
标准的不断提升与改造需求的涌现，为行业提供了广阔的发展空间，行业的需求依然旺盛。2、企业内在优势。央企背景与协同效应：
中国节能集团作为专注于节能减排与环境保护的中央企业，能形成强大的协同效应，为公司的发展注入强劲动力，并长远地指导企业明
确未来的战略方向。全产业链整合能力：历经二十余载的发展，公司在发展过程中逐渐形成了集项目投资、研发设计、设备制造、工程
建设、运营管理等为一体的完整的产业链优势，增强了公司的综合竞争力，在适宜的时机下，公司有望迎来更为显著的成长与突破。
3.在当前的市场环境下，是否会面临符合要求的新项目资源匮乏的问题？
答:公司在选择项目上较为严格，力求筛选出高质量项目。一是具备高额的投资回报率；二是鉴于公司作为央企，需要对项目短期
回款能力进行评估，在风险可控的情况下有较强的投融资能力，体现央企的社会责任感，也符合公司稳健发展的原则；三是通过国债及
地方政务专项资金的扶持，为项目提供资金保障。力求稳中求进，实现公司高质量发展。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221552946.PDF
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2024-10-25 15:29│节能国祯(300388)：公司没有管材产品的生产和销售
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格隆汇10月25日丨节能国祯(300388.SZ)在投资者互动平台表示，公司业务分类主要是运营、工程以及设备销售三大类，详见公司
年报。管网业务是含在以上三大业务分类中的。公司没有管材产品的生产和销售。
https://www.gelonghui.com/news/4874348
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2024-10-24 20:07│节能国祯(300388)：前三季净利润2.58亿元 同比增长2.21%
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格隆汇10月24日丨节能国祯(300388.SZ)公布第三季度报告，前三季营业收入27亿元，同比下降1.75%，净利润2.58亿元，同比增长
2.21%，扣非净利润2.87亿元，同比增长31.11%，基本每股收益0.3793元。
https://www.gelonghui.com/news/4873800
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2024-01-23 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │2023年8月15日，位于合肥经开区云谷路1389号的合肥经济技术开发区污水厂（运营单位为合肥朱砖井污水处 │
│ │理有限公司）在304配电房进行电气维修作业时，发生一起触电事故，经调查，该起事故是一起一般生产安全 │
│ │责任事故。 │
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│处罚决定 │以上事实，公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全│
│ │生产法》第一百零三条第二款的规定，决定给予公司罚款人民币4万元整的行政处罚（（合经开）应急罚（事 │
│ │故）[2023]9-2号）；全资子公司朱砖井公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款和第四 │
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