最新提示☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.5730│ 6.4233│ 6.1622│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 8.4600│ 6.0400│ 4.5300│
│实际流通A股(万股) │ 68011.37│ 68011.37│ 67902.01│ 69712.85│
│限售流通A股(万股) │ 92.85│ 92.85│ 202.21│ 195.45│
│总股本(万股) │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│
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│●最新公告:2025-05-27 17:52 节能国祯（300388）：28 2024年年度权益分派实施公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-24 01:14 图解节能国祯一季报：第一季度单季净利润同比减9.96%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):70107.67 同比增(%):-11.00；净利润(万元):6786.17 同比增(%):-9.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数22641,减少0.06% │
│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数22654,减少0.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-03投资者互动:最新1条关于节能国祯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
生活污水处理投资运营业务、环境工程EPC业务、污水处理设备生产销售业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0450│ 1.0930│ 0.4030│ 0.1760│
│每股未分配利润(元) │ 3.0470│ 2.9473│ 2.8401│ 2.6733│
│每股资本公积(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│
│营业收入(万元) │ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│
│利润总额(万元) │ 9277.07│ 47080.89│ 34719.56│ 25496.28│
│归属母公司净利润(万) │ 6786.17│ 36666.79│ 25829.92│ 19292.59│
│净利润增长率(%) │ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0996│
│2024 │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│
│2023 │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│
│2022 │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0799│
│2021 │ 0.5314│ 0.3933│ 0.2422│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│06-03 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年5月30日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22641人。谢谢。 │
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│05-21 │问：请问董秘 在东方财富股吧里有网友多次发表言论，说贵公司在吸引小股东买贵公司股票达到化债的目的，并 │
│ │且会退市，请问是该网友是否获悉了贵公司的内幕消息如果不是，贵公司对这种诽谤会有所反应吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。 │
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│05-21 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年5月20日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22654人。谢谢。 │
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│05-12 │问：公司董事长的回购计划，进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，请您留意后续进展公告，谢谢。 │
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│05-12 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年5月9日A股股东人数是多少谢 │
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22688人。谢谢。 │
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│05-07 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年4月30日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数为22608人。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-27 17:52│节能国祯（300388）：28 2024年年度权益分派实施公告
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中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月15日召开的2024年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 2024 年12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金88,535,490.03 元，占 2024 年
归属于母公司股东净利润的 24.15%，其余未分配利润结转下年。
在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 681,042,231 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.3 元人民币现金(含税
:扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.17 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.26
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.13 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 中国节能环保集团有限公司
2 08*****029 安徽省生态环境产业集团有限公司
3 08*****423 安徽省铁路发展基金股份有限公司
4 08*****280 中节能资本控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月26日至登记日：2025年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询电话
咨询地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619董事会办公室
咨询联系人：钱博雅
咨询电话：0551-65324976
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0b3e22bf-d884-4215-b60a-18010c5e1d3c.PDF
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2025-05-22 19:18│节能国祯（300388）：节能国祯2025年第一次临时股东大会法律意见书
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节能国祯（300388）：节能国祯2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b73cb4ad-9e67-46d0-9715-cd068bc8e549.PDF
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2025-05-22 19:18│节能国祯（300388）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-026号）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 22日下午 15：00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 22日上午 9：15—9：25；9：30—11：30；下午 13：00
—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月22日上午 09：15—下午 15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道 2688号中新网安大厦 16 楼会议室
5、会议主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长王堤先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 391,256,127 股，占上市公司总股份的 57.4496％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 263,781,884股，占上市公司总股份的 38.7321％。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 127,474,243 股，占公司有表决权股份总数的 18.7175％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 1,328,760 股，占上市公司总股份的 0.1951％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 805,700股，占上市公司总股份的 0.1183％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 523,060 股，占公司有表决权股份总数 0.0768％。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
1.01 选举非独立董事：彭云清
总表决情况：同意 390,792,202股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8814%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 864,835股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.0859%。
表决结果：通过。彭云清先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举非独立董事：李明
总表决情况：同意 390,791,699股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8813%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 864,332股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.0480%。
表决结果：通过。李明先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举非独立董事：叶东
总表决情况：同意 390,792,698股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8816%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 865,331股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.1232%。
表决结果：通过。叶东先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举非独立董事：罗锦辉
总表决情况：同意 390,795,722股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8823%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 868,355股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.3508%。
表决结果：通过。罗锦辉先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举非独立董事：王利娟
总表决情况：同意 390,796,790股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8826%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 869,423股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.4312%。
表决结果：通过。王利娟女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举非独立董事：胡雪君
总表决情况：同意 390,792,790股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8816%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 865,423股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.1301%。
表决结果：通过。胡雪君女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
提案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
2.01 选举独立董事：郭勤贵
总表决情况：同意 390,813,685股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8869%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 886,318股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 66.7026%。
表决结果：通过。郭勤贵先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举独立董事：黄胜忠
总表决情况：同意 390,813,487股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8869%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 886,120股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 66.6877%。
表决结果：通过。黄胜忠先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举独立董事：胡真虎
总表决情况：同意 390,813,592股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8869%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 886,225股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 66.6956%。
表决结果：通过。胡真虎先生当选为公司第八届董事会独立董事。
提案 3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
3.01 选举监事：戴斌
总表决情况：同意 390,796,485股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8825%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 869,118股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.4082%。
表决结果：通过。戴斌先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举监事：李霖璘
总表决情况：同意 390,797,600股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8828%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 870,233股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.4921%。
表决结果：通过。李霖璘女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.03 选举监事：齐连澎
总表决情况：同意 390,800,139股，占出席本次会议所有股东及股东代理人所代表股份的 99.8835%，上述同意股份数已超过出席
本次会议股东及股东代理人所代表有效表决权股份总数的二分之一。
中小股东总表决情况：同意 872,772股，占出席本次会议中小股东及股东代理人所代表股份的 65.6832%。
表决结果：通过。齐连澎先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李沁颖、吴越出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、中节能国祯环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1be5ede3-ea9c-49f6-9dbe-b4089ca1b622.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-24 01:14│图解节能国祯一季报：第一季度单季净利润同比减9.96%
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节能国祯2025年一季度报告显示，公司主营收入7.01亿元，同比下降11.0%；归母净利润6786.17万元，同比下降9.96%；扣非净利
润6734.6万元，同比下降10.49%。负债率高达71.44%，财务费用5488.41万元，毛利率为31.87%。以上数据由证券之星根据公开信息整
理生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400001246.shtml
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2025-04-23 17:52│节能国祯(300388)：一季度净利润6786.17万元 同比下降9.96%
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格隆汇4月23日丨节能国祯(300388.SZ)公布2025年一季度报告，公司实现营业收入7.01亿元，同比下降11.00%；归属于上市公司股
东的净利润6786.17万元，同比下降9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6734.60万元，同比下降10.49%；基本每
股收益0.0996元。
https://www.gelonghui.com/news/4985892
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2025-
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