最新提示☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.5017│ 0.3146│ 0.0986│ 0.3192│
│每股净资产(元) │ 4.4567│ 4.2267│ 4.1856│ 4.1006│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7200│ 7.4700│ 2.3800│ 8.0400│
│实际流通A股(万股) │ 23318.13│ 23318.13│ 23318.13│ 23318.13│
│限售流通A股(万股) │ 13591.90│ 13591.90│ 13591.90│ 13591.90│
│总股本(万股) │ 36910.03│ 36910.03│ 36910.03│ 36910.03│
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│●最新公告:2025-11-28 20:56 艾比森（300389）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-25 21:02 艾比森：11月24日高管丁彦辉减持股份合计400股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):287192.45 同比增(%):5.66；净利润(万元):18517.75 同比增(%):57.33 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派2元(含税) 股权登记日:2025-10-15 除权派息日:2025-10-16 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17889,增加6.76% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数16757,减少4.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-04投资者互动:最新1条关于艾比森公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-10-24公告，控股股东、实际控制人、董事长2025-11-15至2026-02-14通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1107│
│.30万股,占总股本3.00% │
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│●质押占比:控股股东 丁彦辉 截至2025-06-17累计质押股数：2090.00万股 占总股本比：5.66% 占其持股比:16.76% │
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【主营业务】
LED应用产品以及储能设备的研发、生产、销售和服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.5700│ 0.6270│ 0.0460│ 0.4140│
│每股未分配利润(元) │ 2.0726│ 1.8856│ 1.8306│ 1.7320│
│每股资本公积(元) │ 0.9605│ 0.9498│ 0.9498│ 0.9498│
│营业收入(万元) │ 287192.45│ 181876.09│ 82578.52│ 366261.65│
│利润总额(万元) │ 19126.57│ 11428.17│ 3392.80│ 11137.43│
│归属母公司净利润(万) │ 18517.75│ 11612.89│ 3641.00│ 11689.34│
│净利润增长率(%) │ 57.33│ 30.84│ -48.69│ -62.98│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.5017│ 0.3146│ 0.0986│
│2024 │ 0.3192│ 0.3221│ 0.2439│ 0.1950│
│2023 │ 0.8723│ 0.6073│ 0.3965│ 0.2205│
│2022 │ 0.5973│ 0.3407│ 0.2476│ 0.0620│
│2021 │ 0.0955│ -0.1887│ -0.1217│ -0.0804│
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【2.互动问答】
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│12-04 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，股东人数请关注公司后续披露的定期报告，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，感│
│ │谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 5日召开了 2025年第一次职工代表大会，选举产生了第六
届董事会职工代表董事；于 2025年 11月 28日召开了 2025年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事、独立董事
。公司于 2025年 11月 28日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员
。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生；
（2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。
2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。第六届董事会任期为自公司 2025年第五次临时股东会审议通
过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定禁止
任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，均不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相
关法规及《公司章程》的要求。独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生的任职资格和独立性在公司2025年第五次临时股东会召开前
已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、公司第六届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：
1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；
2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；
3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；
4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：丁崇彬先生；
2、副总经理：赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士；
3、董事会秘书：孙伟玲女士；
4、财务总监：张玲容女士。
上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失
信被执行人。
本次聘任的高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。
董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，孙伟玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专
业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-28794126
联系传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 20层
邮政编码：518129
四、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况
因任期届满，公司第五届董事会董事罗艳君女士、赵凯先生、任永红先生，不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职务
，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份984,912股，任永红先生持有
公司股份 52,507,491股。
因任期届满，公司第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华先生不再担任本公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不
在公司担任其他职务。截至本公告日，郑丹女士、谢春华先生未持有公司股份。
因任期届满，罗艳君女士、赵凯先生、孙伟玲女士、刘金钵先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至本
公告日，罗艳君女士持有公司股份 956,121 股，赵凯先生持有公司股份 984,912 股，孙伟玲女士持有公司股份 93,200股，刘金钵先
生未持有公司股份。
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a76b0816-8758-4acc-8aa5-810145a10952.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 11月 28 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。各位董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知于 2025年 11月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过如下决议：
1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下：
1.01、《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.02、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.03、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.04、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.05、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.06、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.07、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.08、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.09、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.10、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.11、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.14、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.16、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.17、《关于修订<期货和衍生品交易业务控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.18、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.19、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.20、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.22、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度全文。
2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设董事长一名，同意选举丁彦辉先生为公司第六届董
事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
丁彦辉先生对本议案投了反对票，反对理由：对董事长岗位薪酬不满意。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，公司董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。各委员会成
员名单如下：
1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、丁崇彬先生、赵阳女士、张强先生、石昌金先生；
2、提名委员会：张强先生（主任委员）、丁彦辉先生、岑维先生；
3、审计委员会：岑维先生（主任委员）、赵九利先生、刘金钵先生；
4、薪酬与考核委员会：赵九利先生（主任委员）、丁崇彬先生、张强先生。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会
提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会同意聘任丁崇彬先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一
致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会
提名委员会工作条例》及《总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士为公
司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会
提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任张玲容女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任财务总监的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会
提名委员会工作条例》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任
期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/19bbbece-e09f-4ac7-b29e-73fd199532ab.PDF
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2025-11-28 20:56│艾比森（300389）：董事会战略委员会工作条例（2025年11月）
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第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本
条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由
其指定一名委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由
公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。若
有委员在任职期间不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动丧失委员资格，
并由董事会根据上述规定尽快补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集及主持委员会会议；
（二）审定及签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议批准后方可实施。
第四章 决策程序
第十条 相关部门负责做好战略
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