最新提示☆ ◇300391 *ST长药 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1736│ -1.7925│ -0.5166│ -0.4355│
│每股净资产(元) │ -1.4091│ -1.2355│ 0.0404│ 0.1214│
│加权净资产收益率(%) │ -13.1300│ -528.3200│ -173.0000│ -128.3900│
│实际流通A股(万股) │ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│
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│●最新公告:2025-06-27 18:46 *ST长药（300391）：关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第 │
│一次债权人会议提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-12 18:06 *ST长药(300391)2025年6月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):10368.39 同比增(%):75.46；净利润(万元):-6081.23 同比增(%):-28.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数26375,增加19.07% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数20224,减少23.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 长兴盛世丰华商务有限公司 截至2024-04-02累计质押股数：2100.28万股 占总股本比：6.00% 占其持股比:│
│59.29% │
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│●股东大会:2025-07-14召开2025年7月14日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
内燃机零部件业务和光伏智能装备及组件业务，涵盖中药饮片、医用空心胶囊及医药批发等医药产业。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2050│ -0.2150│ -0.0940│ -0.0860│
│每股未分配利润(元) │ -4.7112│ -4.5377│ -3.2618│ -3.1807│
│每股资本公积(元) │ 2.2498│ 2.2498│ 2.2498│ 2.2498│
│营业收入(万元) │ 10368.39│ 11162.51│ 10100.43│ 7365.37│
│利润总额(万元) │ -8939.66│ -142771.58│ -28009.86│ -24170.52│
│归属母公司净利润(万) │ -6081.23│ -62796.17│ -18097.07│ -15257.31│
│净利润增长率(%) │ -28.01│ -3.68│ -56.21│ -530.08│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1736│
│2024 │ -1.7925│ -0.5166│ -0.4355│ -0.1356│
│2023 │ -1.7288│ -0.3307│ -0.0691│ -0.0655│
│2022 │ -0.0664│ 0.0783│ -0.1150│ 0.0418│
│2021 │ 0.1402│ 0.2760│ 0.2398│ 0.1696│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-27 18:46│*ST长药（300391）：关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权人会
│议提示性公告
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*ST长药（300391）：关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/21952858-c4de-46e5-982b-f08261705ff4.PDF
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2025-06-26 19:59│*ST长药（300391）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15：30
网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 6人
1.01 选举王波先生担任公司非独立董事 √
1.02 选举翁浩先生担任公司非独立董事 √
1.03 选举赵守军先生担任公司非独立董事 √
1.04 选举高应会先生担任公司非独立董事 √
1.05 选举顾紫光先生担任公司非独立董事 √
1.06 选举韩庆凯先生担任公司非独立董事 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举杜士明先生担任公司独立董事 √
2.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事 √
2.03 选举杨长生先生担任公司独立董事 √
非累积
投票提
案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1、上述议案1.00、议案2.00为累积投票提案，需对每位候选人进行投票表决。应选非独立董事6人、独立董事3人，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、第3项、第4项、第5项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。议案具体内容详见2025年6月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年7月11日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
2、登记地点：公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2025年7月11日16:30前送达公司证券部。
传真号：0719-7231777（请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 长江医药控股股份有限公司证券部收，邮编：442500，信封请注明“2025年第
三次临时股东会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
2、会议联系人：张峰
会议联系电话：0719-7231777
会议联系传真：0719-7231777
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
邮政编码：442500
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f5345e2d-a202-44dc-9dd1-3080f444fb2a.PDF
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2025-06-26 19:59│*ST长药（300391）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月)
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第一条 为强化长江医药控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理
层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特
设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名（一名为会计专业人士）。
第四条 审计委员会成员员由董事长、1/2以上独立董事或者 1/3 以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次
董事会会议结束后立即就任。
第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，审计部在审计委员会的指导和监督下开
展内部审计工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度的实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审核；
（六）公司章程规定及董事会授权的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事项。
第十一条 审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）内部审计机构的工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会每年至少召开四次会议。会议召开前七天须通知全体委员。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议由委员会主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持
。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员
过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或通讯方式表决。第十五条 审计委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人
员列席会议。第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，公司董事会应对本细则进行修改，经董事会审议
通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
长江医药控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6e10d298-28a7-4e5e-b3f8-dd40abb074ab.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-12 18:06│*ST长药(300391)2025年6月12日投资者关系活动主要内容
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1、预重整阶段与投资人签署重整投资协议后，法院什么时间可以批准进入正式重整阶段？
回复：待获得中国证监会和最高人民法院的批复后，公司将进入正式重整阶段。
2、贵公司重整进展如何，这个月能落地吗？
回复：截至目前，长药控股重整投资人招募和遴选工作已圆满完成。2025 年 5 月 6 日，上市公司与临时管理人共同和产业投资
人嘉道博文、昊炜生物以及财务投资人大涵基金、合肥当歌、安徽宏业、上海琉光分别签署重整投资协议并公告。待获得中国证监会和
最高人民法院的批复后，公司将进入正式重整阶段。
3、请问：（1）重整方案是否已经确定，法院是否已经裁定？（2）转股日何时确定？原二级市场普通投资者没送股，如果除权将
造成巨大亏损，近期重整的案例都没有除权，公司的方案是怎样的？除权还是不除权？（3）产业投资人有无资产注入或其他根本改变
上市公司基本面的举措？
回复：
（1）目前重整方案暂未最终确定，转股日依据重整计划确定。
（2）重整投资协议落地后是否会除权，将以最终的出资人权益调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定。
（3）四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）在中医药全产业链业务方面有较好的
业务资源，后续能与公司医药板块的主营业务协同，推动公司医药业务持续发展。目前产业投资人未向公司提出资产注入的要求。
4、重整产业投资人什么时候入驻？
回复：待公司重整计划执行完毕后入驻。
注：部分重复问题未重复记录。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-13/1223878238.PDF
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2025-05-08 20:00│*ST长药(300391)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：//www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《关于举行
2024年度网上业绩说明会的通知》等公告。公司于 2025 年 5 月 8 日下午15:00-17:00在全景网“全景·路演天下”（http：//ir.p5
w.net）举行了 2024年年度业绩说明会。
投资者关系活动采用网络远程方式举行，与投资者就公司发展规划、预重整及重整进展、业务情况及其他投资者关心的问题进行充
分沟通，交流方式以文字问答方式进行。公司与投资者交流的主要内容如下：
一、公司预重整进展如何？
回复：2025 年 5 月 6 日公司与临时管理人及重整投资人签订了重整投资协议，预重整工作正在有序推进。
二、公司股票什么时候转增?
回复：公司及下属子公司长江星等 7 家企业的重整计划获得法院裁定批准，且重整投资人按照重整投资协议缴付完毕股票对价款
后，公司将在 45个工作日内将转增股票过户至投资人的证券账户。 三、引进的产业投资人有变更主业的考虑吗？
回复：目前产业投资人未向公司提出变更公司主业的要求。
四、为什么股价下跌？
回复：1、公司经审计的 2024 年度归属于母公司的净资产为负，公司股票交易存在被终止上市的风险。
2、虽然公司已签署重整投资协议，但可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险，后续也可
能存在签署补充协议、协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
3、股价波动受公司情况、整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响。公司将努力做好生产经营，提升
公司价值，维护广大投资者的利益。
4、公司不存在应披露而未披露的信息。
请您注意投资风险。
五、普通股东都会是 10转 15 吗？
回复：根据重整投资协议约定，以上市公司现有总股本350,336,112 股为基数，按每 10股转增 15股的比例进行资本公积金转增股
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