最新提示☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.7642│ 1.1824│ 0.7062│ 1.8482│
│每股净资产(元) │ 6.9868│ 6.3245│ 8.8401│ 8.0847│
│加权净资产收益率(%) │ 27.3900│ 18.8300│ 8.3400│ 25.0800│
│实际流通A股(万股) │ 55274.40│ 55274.40│ 35849.99│ 35849.99│
│限售流通A股(万股) │ 116.77│ 116.77│ 3638.69│ 3638.69│
│总股本(万股) │ 55391.17│ 55391.17│ 39488.68│ 39488.68│
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│●最新公告:2024-11-15 18:22 天孚通信（300394）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-09 16:20 华龙证券：给予天孚通信买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):239470.74 同比增(%):98.55；净利润(万元):97644.62 同比增(%):122.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派5元(含税) 股权登记日:2024-10-16 除权派息日:2024-10-17 │
│●分红:2023-12-31 10转增4股派10元(含税) 股权登记日:2024-05-29 除权派息日:2024-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数42129,减少0.16% │
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数42198,减少23.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-14投资者互动:最新1条关于天孚通信公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高端无源器件整体解决方案和高速光器件封装OEM解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.6130│ 0.8670│ 0.3460│ 2.2840│
│每股未分配利润(元) │ 3.8373│ 3.2556│ 4.6181│ 3.9119│
│每股资本公积(元) │ 1.7941│ 1.7562│ 2.7734│ 2.7182│
│营业收入(万元) │ 239470.74│ 155595.24│ 73167.05│ 193859.76│
│利润总额(万元) │ 111591.88│ 74340.79│ 32380.31│ 84098.75│
│归属母公司净利润(万) │ 97644.62│ 65419.52│ 27887.72│ 72987.94│
│净利润增长率(%) │ 122.39│ 177.20│ 202.68│ 81.14│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 1.7642│ 1.1824│ 0.7062│
│2023 │ 1.8482│ 1.1132│ 0.5986│ 0.2339│
│2022 │ 1.0288│ 0.7082│ 0.4425│ 0.2120│
│2021 │ 0.7882│ 0.5527│ 0.3596│ 0.3439│
│2020 │ 1.4083│ 1.0835│ 0.6380│ 0.2351│
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【2.互动问答】
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│11-14 │问：请问当前的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：截至2024年11月08日收盘，公司股东人数为42129（合并信用账户）。 │
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│11-13 │问：请问截止至2024年11月8日收盘公司股东人数总数是多少 │
│ │ │
│ │答：截至2024年11月08日收盘，公司股东人数为42129（合并信用账户）。 │
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│11-13 │问：请问公司研发团队有多少人23年的研发费用多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，截至2023年12月31日公司研发人员数量为464人，2023年度公司研发费用为1.43亿元，详 │
│ │情请查阅公司《2023年年度报告》中相关章节信息，谢谢关注！ │
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│11-13 │问：请问公司具备cpo晶元级封装能力吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，公司定位光通信器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，具体产品和服务请│
│ │关注公司在各期定期报告中披露的内容，谢谢关注。 │
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│11-11 │问：你好，请问一下截止2024十一月十日股东人数！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年11月08日收盘，公司股东人数为42129（合并信用账户）。 │
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│11-11 │问：董秘你好！能不能公布一下11月10日股东人数 谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2024年11月08日收盘，公司股东人数为42129（合并信用账户）。 │
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│11-06 │问：请问泰国工厂客户认证成功了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，公司泰国工厂建设目前正常推进中，具体涉及不同产品认证进度不一，公司会加紧推进相│
│ │关认证工作，谢谢关注！ │
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│11-05 │问：请问董秘截止到10月31日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年10月31日收盘，公司股东人数为42198（合并信用账户）。 │
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│10-25 │问：董秘，公司的光器件有涨价打算么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，光器件行业竞争较为激烈，需要配合客户持续降本增效，谢谢关注！ │
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│10-25 │问：董秘，公司泰国工厂二期预计什么时候量产产能是否跟得上，考虑到公司产品工艺问题，会出现用工问题嘛 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，泰国生产基地目前在正常推进，下一阶段提产进度取决于客户认证进度、订单情况等，谢│
│ │谢关注。 │
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│10-25 │问：董秘，影响三季度利润主要是哪些因素公司现金流充足，有回购计划吗公司产能充足吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，公司第三季度归属于上市公司股东的净利润环比第二季度有所下降，主要是受到财务费用│
│ │的影响，公司第三季度财务费用环比第二季度增加5481万元，谢谢关注。 │
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│10-25 │问：董秘，您好！公司三季度业绩保持强劲增长，四季度在手订单怎样较三季度有增长吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，公司目前订单正常，业绩情况请关注相关定期报告和公告，谢谢关注。 │
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│10-22 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年10月18日收盘，公司股东人数为55285（合并信用账户）。 │
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│10-22 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年10月18日收盘，公司股东人数为55285（合并信用账户）。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 18:22│天孚通信（300394）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2024 年第三次临时股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15
日（星期五）下午 14:30，在苏州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024
年 10 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司 2024 年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 15 日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日9:15-15:00 期
间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计 609 名，所持有表决权股份数共计 264,193,
344 股，占公司有表决权股份总数的 47.6959%。
其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，所持有表决权股份数共计 210,844,348 股，占公司有表决
权股份总数的 38.0646%。
通过网络投票的股东 603 人，代表有表决权的股份 53,348,996 股，占公司有表决权股份数总数的 9.6313％。
出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）608 人，代表有表决权的股份 53,479,016 股，占公司有表决权股份数总股份的 9.6548％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 259,390,311 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 98.1820%；反对 4,599,873 股，占出席本次临
时股东大会有表决权股份总数的 1.7411%；弃权 203,160 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0.0769%。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 48,675,983 股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总
数的 91.0188％；反对4,599,873 股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的8.6013％；弃权 203,160 股，占出
席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的 0.3799％。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、蒋成律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次临时股东大会的召集
、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序
、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e9c7e314-8bec-40e4-aeab-f3652438fdfb.PDF
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2024-11-15 18:22│天孚通信（300394）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：苏州天孚光通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三
次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2024 年 10 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于 2024年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会
。公司已于 2024 年 10 月 23 日在指定信息披露网站上刊登了《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还
包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在苏州高新区长江路 695 号公司会议室如期召开，会议
由公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的
召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共计 609 名，所持有表决权股份数
共计 264,193,344 股，占公司有表决权股份总数的 47.6959%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名
，所持有表决权股份数共计 210,844,348 股，占公司有表决权股份总数的 38.0646%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司
按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票
的股东共计 603 名，所持有表决权股份数共计 53,348,996 股，占公司有表决权股份总数的 9.6313%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席
本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集
人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交
本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 259,390,311 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.1820%；反对股数 4,599,873 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 1.7411%；弃权股数 203,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0769%。
其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）表决结果：同意股数 48,675,983 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的91.0188%；反对股数 4,599,873
股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 8.6013%；弃权股数 203,160 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0
.3799%。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案
或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/0c249f42-fea8-47c0-ad18-f2579221f643.PDF
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2024-10-23 00:00│天孚通信（300394）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30
召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
说明：
（1）上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（2）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 13 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号
4、自然人股东持本人身份证
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