最新提示☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-17 18:50 飞凯材料（300398）：上海市通力律师事务所关于飞凯材料20│
│24年第三次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 17:07 4月16日飞凯材料(300398)跌7.72%，景顺长城量化小盘股票基│
│金重仓该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-03-19 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为10290.09万元至15435.10万元，与上 │
│年同期相比变动幅度为-76.32%至-64.48%。扣非后净利润4339.08万元至6508.60万元，与上年│
│同期相比变动幅度为-89.99%--84.98%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):202614.83 同比增(%):-9.54；净利润(万元):21039│
│.52 同比增(%):-34.42 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2023-06-01 除权派息日:2023-06-02 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-20,公司股东户数46513,减少2.33% │
│●股东人数:截止2024-03-08,公司股东户数47623,增加6.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-03投资者互动:最新7条关于飞凯材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-29
★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4000│ 0.3300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.1252│ 7.0093│ 6.8608│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.5200│ 4.6100│ 1.9300│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3040│ 0.0100│ -0.2360│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.7656│ 3.6975│ 3.5839│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.2549│ 2.2942│ 2.2827│
│营业收入(万元) │ ---│ 202614.83│ 131751.78│ 60168.98│
│利润总额(万元) │ ---│ 25356.24│ 20514.21│ 8362.67│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 21039.52│ 17438.62│ 7237.27│
│净利润增长率(%) │ ---│ -34.42│ -31.08│ -47.84│
│实际流通A股(万股) │ 52519.69│ 52539.86│ 52556.99│ 52556.58│
│限售流通A股(万股) │ 346.05│ 325.77│ 308.63│ 308.63│
│总股本(万股) │ 52865.73│ 52865.62│ 52865.62│ 52865.21│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.4000│ 0.3300│ 0.1400│
│2022 │ 0.8400│ 0.6200│ 0.4900│ 0.2700│
│2021 │ 0.7500│ 0.5300│ 0.3300│ 0.1300│
│2020 │ 0.4500│ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│
│2019 │ 0.5000│ 0.3600│ 0.2400│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：你好董秘。公司在低空经济飞行汽车方面有没有涉及和技术储备 │
│ │ │
│ │答：您好，公司现有的紫外固化涂覆材料已成功应用到汽车内外饰领域，下游客│
│ │户主要为汽车内外饰件生产厂商，公司未知客户的产品终端使用情况。感谢您对│
│ │公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：张总，请问公司的半导体封装材料可以应用到HBM材料中 │
│ │ │
│ │答：您好，公司半导体封装材料可适用于多种先进封装形式，具体应用情况视封│
│ │装工艺要求而定。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问截止到3月20日股东人数是多少另外公司有闲置资金进行理财，为何不 │
│ │响应政策进行股份回购事宜 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年3月20日，公司股东人数为46,513户。公司使用闲置自有 │
│ │资金购买理财产品，既满足公司主营业务正常开展，也能提高公司闲置自有资金│
│ │的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司也将持续关注资│
│ │本市场走势，未来如有股票回购计划，将会严格按照监管规定及时履行信息披露│
│ │义务。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│04-03 │问：尊敬的董秘：在贵司科研取得重大突破之时，在行业向上周期即将启动之时│
│ │，贵司爆这么大一个“雷”，对公司资本市场的形象造成重大损害。建议公司管│
│ │理层立即召开投资者说明会，消除不利影响，同时大比例增持表达对公司前景的│
│ │信心！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您宝贵的建议。公司将严格按照有关法律法规和监管要求针对公│
│ │司经营管理情况履行信息披露义务，公司始终重视投资者关系管理，未来也将不│
│ │断拓展与各类投资者交流的广度与深度，增进公司与投资者双方的互动与互信，│
│ │在资本市场树立良好的企业形象。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司产品可以用于飞行汽车 │
│ │ │
│ │答：您好，公司现有的紫外固化涂覆材料已成功应用到汽车内外饰领域，下游客│
│ │户主要为汽车内外饰件生产厂商，公司未知客户的产品终端使用情况。感谢您对│
│ │公司的关注，谢谢！ │
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│04-03 │问：请问国内5G6G通讯是用不到公司的光纤光缆涂料系列产品 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的光纤光缆涂料系列产品在国内市场上占据重要的地位，产品主│
│ │要用于光纤光缆制造过程，保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的│
│ │机械强度和光学性能，对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响，│
│ │是通信光纤的重要组成部分。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│04-03 │问：公司供货三星了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司暂未直接与该公司开展业务合作。感谢您对公司的关注，谢│
│ │谢！ │
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│04-01 │问：请问截止2024年3月8日收盘公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年3月8日，公司股东人数为47,623户。感谢您对公司的关注│
│ │，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-17 18:50│飞凯材料（300398）：上海市通力律师事务所关于飞凯材料2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致: 上海飞凯材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所唐方律师
、杨怡玟律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2024
年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
1381002/DT/cj/cm/D38
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2024 年 3 月 28 日公告的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》(以下
简称“会议通知”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次
股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在上海市宝山区潘泾路 299
9 号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日上
午9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1
7 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律
法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投
票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 19 人, 代表有表决权股份数为 157,432,051
股, 占公司有表决权股份总数的 29.8914%。公司部分董事、监事和高级管理人员现场出席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
1381002/DT/cj/cm/D38 2
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或
委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监
票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况: 同意 157,309,305 股, 占出席会议股东股份总数的 99.9220%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 3,225,591 股, 占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.3341%。
2. 审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的
议案》
表决情况: 同意 155,372,614 股, 占出席会议股东股份总数的 98.6919%; 反对
2,059,437 股, 占出席会议股东股份总数的 1.3081%; 弃权 0 股。
其中, 中小股东表决情况: 同意 1,288,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 38.4937%; 反对 2,059,437 股, 占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 61.5063%; 弃权 0 股。
3. 审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况: 同意 157,309,305 股, 占出席会议股东股份总数的 99.9220%; 反对
1381002/DT/cj/cm/D38 3
122,746 股, 占出席会议股东股份总数的 0.0780%; 弃权 0 股。
其中, 中小股东表决情况: 同意 3,225,591 股, 占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.3341%; 反对 122,746 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.6659%; 弃权 0 股。
4. 审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
表决情况: 同意 157,309,305 股, 占出席会议股东股份总数的 99.9220%; 反对
122,746 股, 占出席会议股东股份总数的 0.0780%; 弃权 0 股。
其中, 中小股东表决情况: 同意 3,225,591 股, 占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.3341%; 反对 122,746 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.6659%; 弃权 0 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次会议审议的议案中需特别决
议的议案, 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并
予以公布。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
1381002/DT/cj/cm/D38 4
本所同意将本法律意见书作为上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
唐 方 律师
杨怡玟 律师
二○二四年四月十七日
1381002/DT/cj/cm/D38 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/1657abe2-1291-48be-a3ba-b0eb6ffe6502.PDF
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2024-04-17 18:50│飞凯材料（300398）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会通知已于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发
出。2024 年 4 月 10 日发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公
告。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事陆春先生
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表公司有表决权股份数 157,432,051 股，占公司有表决权股
份总数的 29.8914%。
2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表公司有表决权股份数 154,087,214 股，占公司有
表决权股份总数的 29.2563%；参加本次股东大会网络投票的股东 13 人，代表公司有表决权股份数 3,344,837股，占公司有表决权
股份总数的 0.6351%。
3、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 名
，代表公司有表决权股份数3,348,337 股，占公司有表决权股份总数的 0.6357%。
4、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：同意 157,309,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220%；反对 122,746 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,225,591 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3341%；反对 122,746 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 3.6659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
张娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的
议案》。
总表决情况：同意 155,372,614股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6919%；反对 2,059,437 股，占出席会议所有股东所持
股份的 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 1,288,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.4937%；反对 2,059,437 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 61.5063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。
3、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：同意 157,309,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220%；反对 122,746 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,225,591 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3341%；反对 122,746 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 3.6659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 157,309,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220%；反对 122,746 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,225,591 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3341%；反对 122,746 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 3.6659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通
过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派唐方律师、杨怡玟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海飞凯材料科技股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/fa84adcd-e48a-4ef9-b069-f0821641892e.PDF
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2024-04-16 16:57│飞凯材料（300398）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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飞凯材料（300398）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9b1ab45a-1ca7-419b-8805-35e7ad80f21e.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-16 17:07│4月16日飞凯材料(300398)跌7.72%，景顺长城量化小盘股票基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日飞凯材料（300398）跌7.72%，收盘报9.92元，换手率2.97%，成交量15.62万手，成交额1.58亿元。该股
为中芯国际概念股、国产芯片、半导体、光刻机（胶）、OLED、液晶面板/LCD概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600035375.shtml
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2024-04-16 01:00│飞凯材料(300398)因未及时披露公司重大事件等违规行为被证监会责令改正
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证券之星消息，4月15日飞凯材料公开信息显示，上海飞凯材料科技股份有限公司因未及时披露公司重大事件,信息披露违规,未
依法履行其他职责被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600000444.shtml
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2024-04-03
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