最新提示☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0700│ 0.0100│ -0.0200│ 0.0300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.6694│ 2.5652│ 2.5593│ 2.5499│ 2.5975│ 2.6087│
│加权净资产收益率(%│ 6.1700│ 2.4900│ 0.3700│ -0.7000│ 1.1100│ 1.5200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│
│限售流通A股(万股) │ 1.93│ 1.93│ 1.93│ 1.93│ 1.93│ 1.93│
│总股本(万股) │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
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│●最新公告:2026-11-13 18:12 天利科技（300399）：2026年第四次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-10-29 03:41 图解天利科技三季报：第三季度单季净利润同比增长1035.50%(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):46105.85 同比增(%):33.43；净利润(万元):3350.26 同比增(%):475.78 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派0.5元(含税) 股权登记日:2026-06-04 除权派息日:2026-06-05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-11-10,公司股东户数25318,增加0.45% │
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数25204,减少1.95% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-12投资者互动:最新1条关于天利科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
融合通信业务、融合保险业务、创新业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -1.3650│ -1.3210│ -1.7110│ 0.0860│ -0.2580│ -0.0560│
│每股未分配利润(元)│ 1.3480│ 1.2438│ 1.2379│ 1.2285│ 1.2961│ 1.3073│
│每股资本公积(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│
│营业收入(万元) │ 46105.85│ 27697.11│ 12625.45│ 48801.89│ 34554.35│ 23097.68│
│利润总额(万元) │ 7366.30│ 2206.99│ 163.52│ -359.94│ 588.86│ 842.22│
│归属母公司净利润( │ 3350.26│ 1290.47│ 186.87│ -359.18│ 581.87│ 802.05│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 475.78│ 60.90│ -84.34│ -316.65│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.1700│ 0.0700│ 0.0100│
│2025 │ -0.0200│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│
│2024 │ 0.0100│ -0.0400│ -0.0900│ -0.0200│
│2023 │ 0.1900│ -0.0300│ -0.0100│ 0.0400│
│2022 │ 0.0900│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-12 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至11月10的公司股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年11月10日，公司股东户数为25,318户，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：请问公司最新一期的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年10月30日，公司股东户数为25,204户，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-23 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年10月20日，公司股东户数为25,705户，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-13 18:12│天利科技（300399）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，就
公司召开 2026年第四次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 10月 28日，公司召开第六届董事会第三次会议，决议召集本次股东会。
2026年 10月 29日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-066号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了
股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓
名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年11月 13日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 580
号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至15:00期
间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权
股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 99人，代表公司有表决权的
股份数为 89,246,898股，占公司有表决权股份总数的 45.1654%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合
法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意股数 89,138,698股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8788%；反对股数 63,000股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.0706%；弃权股数 45,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0506%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/6d28cdde-51d0-4348-ad7b-751e0dbfb134.PDF
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2026-11-13 18:12│天利科技（300399）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张金亮先生
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有
限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人 99 人，代表股份 89,246,898 股，占公司有表决权股份总数的 45.1654%。其中：通过现场
投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 99 人，代表股份 89,246,898 股，占公司
有表决权股份总数的 45.1654%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 96 人，代表股份 641,900 股，占公司有表决权股份总数 0.3248%。其中，通
过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 641,900 股
，占公司有表决权股份总数 0.3248%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 分类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） 果
1.00 关于变更会计 总表决 89,138,698 99.8788% 63,000 0.0706% 45,200 0.0506% 0 通
师事务所的议 情况 过
案 其中， 533,700 83.1438% 63,000 9.8146% 45,200 7.0416% 0
中小股
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、赵伟律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本次股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.江西天利科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议。
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/d1b514fc-75ba-4c86-878a-300650cfa422.PDF
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2026-10-28 18:26│天利科技（300399）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式
召开。公司已于 2026 年 10 月23 日将会议通知以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长张
金亮先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周俊峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
3.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经综合考虑公司业务发展和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，公司拟变更2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所。公司已就该事项与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。
根据公司选聘会计师事务所的结果，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构
。审计费用合计 83 万元，其中财务报告审计费用 63 万元，内部控制审计费用 20 万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼 1305室召开 20
26年第四次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e48ad33b-6437-43f1-92d1-2264f6e9d771.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-29 03:41│图解天利科技三季报：第三季度单季净利润同比增长1035.50%
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天利科技2026年三季报显示，前三季度营收4.61亿元，同比增长33.43%；归母净利润3350.26万元，增幅475.78%。其中第三季度表
现尤为亮眼，单季营收1.84亿元，同比增60.68%；单季归母净利润2059.78万元，同比大幅增长1035.50%，扣非净利润同比增长529.25%
。公司当前负债率为26.98%，毛利率为24.24%，整体经营状况显著改善。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102900003851.shtml
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2026-08-22 06:15│天利科技（300399）2026年中报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升
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天利科技2026年中报显示，营收2.77亿元同比增长19.91%，归母净利润1290.47万元增长60.9%。其中二季度净利润增速达382.13%
，毛利率与净利率显著改善。主要风险在于存货同比暴增，主因为算力服务及贸易业务扩张所致。此外，公司经营性现金流同比大幅下
滑，应收账款减值增加，提示需关注现金流周转及资金回笼风险。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082200005229.shtml
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2026-08-21 01:20│图解天利科技中报：第二季度单季净利润同比增长382.13%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
天利科技2026年中报显示，上半年营收2.77亿元，净利1290万元。二季度表现尤为亮眼，单季营收1.51亿元，归母净利润1103.6万
元，同比激增382.13%，扣非净利增长288.36%。整体毛利率为15.33%，负债率36.25%。公司二季度经营业绩显著加速，盈利能力强于上
半年，展现出良好的增长势头。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082100001147.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2026-03-27 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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