最新提示☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.5593│ 2.5499│ 2.5975│ 2.6087│ 2.6784│ 2.6181│
│加权净资产收益率(%│ 0.3700│ -0.7000│ 1.1100│ 1.5200│ 2.2800│ 0.3200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│ 19758.07│
│限售流通A股(万股) │ 1.93│ 1.93│ 1.93│ 1.93│ 1.93│ 1.93│
│总股本(万股) │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
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│●最新公告:2026-06-29 16:40 天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-28 17:41 天利科技(300399)2025年年度权益分派：每10股派利0.5元(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):12625.45 同比增(%):9.62；净利润(万元):186.87 同比增(%):-84.34 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2026-06-04 除权派息日:2026-06-05 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-06-18,公司股东户数27082,增加4.01% │
│●股东人数:截止2026-06-10,公司股东户数26039,减少0.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-06-25投资者互动:最新1条关于天利科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 截至2025-12-09累计质押股数：2964.00万股 占总股本比：15.00│
│% 占其持股比:50.00% │
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【主营业务】
融合通信业务、融合保险业务、创新业务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-21
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -1.7110│ 0.0860│ -0.2580│ -0.0560│ 0.0210│ 0.1540│
│每股未分配利润(元)│ 1.2379│ 1.2285│ 1.2961│ 1.3073│ 1.3771│ 1.3167│
│每股资本公积(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│
│营业收入(万元) │ 12625.45│ 48801.89│ 34554.35│ 23097.68│ 11517.85│ 51365.31│
│利润总额(万元) │ 163.52│ -359.94│ 588.86│ 842.22│ 1295.04│ 257.35│
│归属母公司净利润( │ 186.87│ -359.18│ 581.87│ 802.05│ 1193.22│ 165.79│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -84.34│ -316.65│ 174.24│ 144.79│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2025 │ -0.0200│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│
│2024 │ 0.0100│ -0.0400│ -0.0900│ -0.0200│
│2023 │ 0.1900│ -0.0300│ -0.0100│ 0.0400│
│2022 │ 0.0900│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│06-25 │问：请问贵公司截止到六月二十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年6月18日，公司目前股东户数为27,082户，感谢您的关注。 │
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│06-23 │问：尊敬的董秘，您好！今天是6月中旬最后一个交易日，敬请发布最新的股东户数信息。谢谢！顺致端午安康、 │
│ │节假快乐！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，最近一期的股东信息，请您查阅定期报告，感谢您的关注。 │
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│06-12 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至6月上旬末公司的股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年6月10日，公司目前股东户数为26,039户，感谢您的关注。 │
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│06-03 │问：请问截至2026年5月 31日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年5月29日，公司目前股东户数为26,099户，感谢您的关注。 │
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│06-01 │问：尊敬的董秘，您好！今天是5月份最后一个交易日，敬请发布截至5月底公司的股东户数信息。谢谢！祝周末愉│
│ │快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2026年5月29日，公司目前股东户数为26,099户，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-29 16:40│天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，就
公司召开 2026年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，决议召集本次股东会。
2026年 6月 13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-050号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了
股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓
名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 6月 29日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 580
号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00期间的任
意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权
股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 127人，代表公司有表决权的
股份数为 89,664,158股，占公司有表决权股份总数的 45.3766%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合
法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 89,142,258股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4179%；反对股数 472,100股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.5265%；弃权股数 49,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0555%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/57290336-63ab-42ed-b589-07d9ecae2b24.PDF
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2026-06-29 16:40│天利科技（300399）：2026年第三次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 6月 29 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月29日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15至 15:00 期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆1号楼 13 楼 1305 室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张金亮先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有
限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人 127 人，代表股份 89,664,158 股，占公司有表决权股份总数的 45.3766%。其中：通过现场
投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 127 人，代表股份 89,664,158 股，占公司
有表决权股份总数的 45.3766%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 124 人，代表股份1,059,160 股，占公司有表决权股份总数 0.5360%。其中，
通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 1,059,160
股，占公司有表决权股份总数 0.5360%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 89,142,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4179%；反对472,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5265%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555%。
中小股东总表决情况：同意 537,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7251%；反对 472,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5731%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.7018%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d4bc520b-59f3-4d69-92c5-97a67a16fddd.PDF
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2026-06-18 19:56│天利科技（300399）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，就
公司召开 2026年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东会。
2026年 6月 2日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-046号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东
有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 6月 18日下午 14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路 580
号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15至 15:00期间的任
意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权
股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 55人，代表公司有表决权的
股份数为 89,080,798股，占公司有表决权股份总数的 45.0814%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合
法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
（1）选举张金亮先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,606,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4680%。
本议案不涉及回避表决。
（2）选举钟继伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,606,906 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4680%。
本议案不涉及回避表决。
（3）选举叶鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,008 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4681%。
本议案不涉及回避表决。
（4）选举王黎贤先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4681%。
本议案不涉及回避表决。
（5）选举赵丹先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4687%。
本议案不涉及回避表决。
（6）选举顾兰芳为公司第六届董事会非独立董事
同意股数 88,607,028 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4682%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
（1）选举柳习科先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 64,597,771 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.5159%。
本议案不涉及回避表决。
（2）选举张骏先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 64,597,768 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的72.5159%。
本议案不涉及回避表决。
（3）选举罗金明先生为公司第六届董事会独立董事
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