最新提示☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1297│ 0.0774│ 0.2808│ 0.2392│
│每股净资产(元) │ 5.9858│ 6.0110│ 5.9998│ 5.9638│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1700│ 1.2800│ 4.7500│ 4.0600│
│实际流通A股(万股) │ 24361.85│ 24361.85│ 24361.85│ 24361.85│
│限售流通A股(万股) │ 317.20│ 317.20│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 24679.05│ 24679.05│ 24361.85│ 24361.85│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-30 16:58 宝色股份（300402）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 20:00 宝色股份(300402)2025年9月18日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):73334.32 同比增(%):-19.96；净利润(万元):3194.87 同比增(%):-16.17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.9元(含税) 股权登记日:2025-07-17 除权派息日:2025-07-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数21212,减少2.56% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数21769,减少10.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-27投资者互动:最新2条关于宝色股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-08公告，持股5%以上股东2025-07-30至2025-10-29通过集中竞价拟减持小于等于246.79万股,占总股本1.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-02-19 解禁数量:104.68(万股) 占总股本比:0.42(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-02-21 解禁数量:104.68(万股) 占总股本比:0.42(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-02-19 解禁数量:107.85(万股) 占总股本比:0.44(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标设备的研发、设计、制造、安装，以及有色金
属焊接压力管道、管件的制造和安装。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-25
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.5850│ 0.1370│ 1.2430│ 0.9530│
│每股未分配利润(元) │ 1.0886│ 1.1256│ 1.0628│ 1.0493│
│每股资本公积(元) │ 3.6835│ 3.6756│ 3.6456│ 3.6455│
│营业收入(万元) │ 73334.32│ 42157.54│ 170567.46│ 131058.12│
│利润总额(万元) │ 3230.77│ 1941.66│ 7078.36│ 5542.99│
│归属母公司净利润(万) │ 3194.87│ 1886.38│ 6839.85│ 5826.51│
│净利润增长率(%) │ -16.17│ 2.62│ 6.67│ 11.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.1297│ 0.0774│
│2024 │ 0.2808│ 0.2392│ 0.1564│ 0.0755│
│2023 │ 0.2923│ 0.2481│ 0.1836│ 0.0860│
│2022 │ 0.2983│ 0.2149│ 0.1437│ 0.0701│
│2021 │ 0.2620│ 0.1740│ 0.1137│ 0.0351│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-27 │问：尊敬的董秘你好，关注到贵公司在海洋工程与高效能冷却系统方面有所布局。据悉贵公司正联合相关专业机构│
│ │，致力于攻克面向数据处理与存储系统稳定性需求的高效能冷却关键装备技术。对此，请教以下问题：针对数据处│
│ │理与存储系统的冷却需求，贵公司研制的装备主要面向哪些具体应用场景（如海底数据中心、沿海数据中心、舰载│
│ │信息系统等）与现有风冷、液冷方案相比，技术优势和差异化体现在哪些方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！本公司作为在特材非标装备制造领域具有深厚积累的领先企业，同时在舰船及海洋工程装│
│ │备领域拥有一定的技术储备和项目经验，随着国家海洋经济的大力发展，将积极进行布局，参与国家在深海装备或│
│ │海洋工程装备领域的相关技术研发，并开拓相关市场，努力推动公司在该领域的业务发展，为公司的长期发展注入│
│ │新动能。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-27 │问：尊敬的董秘您好，近期关注到贵公司正联合相关专业机构，致力于攻克面向数据处理与存储系统稳定性需求的│
│ │高效能冷却关键装备技术。对此，我们深感兴趣并希望进一步了解相关进展与规划，特此请教以下问题：针对数据│
│ │处理与存储系统的冷却需求，贵公司研制的装备主要面向哪些具体应用场景（如海底数据中心、沿海数据中心、舰│
│ │载信息系统等）与现有风冷、液冷方案相比，技术优势和差异化体现在哪些方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！本公司作为在特材非标装备制造领域具有深厚积累的领先企业，同时在舰船及海洋工程装│
│ │备领域拥有一定的技术储备和项目经验，随着国家海洋经济的大力发展，将积极进行布局，参与国家在深海装备或│
│ │海洋工程装备领域的相关技术研发，并开拓相关市场，努力推动公司在该领域的业务发展，为公司的长期发展注入│
│ │新动能。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-24 │问：请问截止到9月20号公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年9月19日，公司股东人数为21,212户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-24 │问：您好，请问贵司有没有考虑设计研发钛合金人形机器人所需要的相关部件或者是否具备该业务板块的能力，如│
│ │果后续有相应市场需求可以推出相关产品以匹配市场需求谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司作为特材非标装备制造领域的专业供应商，目前产品主要包括换热器、塔器、反应器│
│ │等各类非标压力容器装备及焊接压力管道、管件等，广泛应用于化工、能源、冶金、电力、环保、舰船及海洋工程│
│ │等领域。随着特材非标压力容器装备下游应用领域的不断拓展，公司将密切关注市场需求，紧跟行业发展趋势，积│
│ │极拓展新领域、新业务，开发新产品，不断推动公司向新质生产力方向发展。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：请问截止目前股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年9月10日，公司股东人数为21,769户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-10 │问：宝色股份与华为在液冷业务上的合作较为明确，数据中心液冷解决方案 华为 联合测试进入尾声，已处于联合│
│ │测试阶段，并有望在2025年什么时候实现批量供货。包括宝色股份的液冷技术.液冷板产品应用场景说明.谢谢.希 │
│ │望能进一步告诉我们投资者，因为我们希望宝色股份越来越好，把国产替代做得越来越好，越来越强让祖国越来越│
│ │强大.谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司不存在您上述提及的合作事项，公司重要或重大信息请以公司在中国证监会指定的信│
│ │息披露媒体上发布的公告为准。公司作为特材非标装备制造领域的专业供应商，产品广泛用于化工、能源、冶金、│
│ │电力、环保、舰船及海洋工程等领域。随着特材非标压力容器装备下游应用领域的不断拓展，公司将密切关注市场│
│ │需求，紧跟行业发展趋势，积极拓展新领域、新业务，开发新产品，不断推动公司向新质生产力方向发展。感谢您│
│ │的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 16:58│宝色股份（300402）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2025年度日
常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）已预计的 2025年日常关联交易的情况
公司于 2025年 1月 21日、2025年 3月 26日召开的第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认
公司 2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下
简称“宝鸡宁泰”）在关联方宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）采购复合材等材料金额不超过 6,000万元。
具体内容详见公司于 2025年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2024年度日常关联交易及 2025年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
根据业务发展需要，2025年度拟新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛复合材公司复合材等材料日常关联采购金额共计不超
过 2,000 万元。本次新增日常关联交易预计后，2025年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛复合材公司日常关联交易预计总金额不超
过 8,000万元。
2025年 9月 30 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决本议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会
审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，
无需提交股东会审议。
（三）本次新增额度后预计 2025 年度日常关联交易类别与金额
单位：万元
关联交 关联人 关联 关联交易 原预计 本次增加 增加后的 截至 2025 2024年度
易类别 宝钛金属 交易内容 定价原则 金额 预计金额 预计金额 年 6月 30 2024年度 发生金额
复合材料 向关联人采 市场价格 6,000 2,000 8,000 日已发生 发生金额
有限公司 购复合材等 / 6,000 2,000 8,000 金额
材料 2,262.63 1,736.64
向关联 / 2,262.63 1,736.64
人采购
原材料 合计 1,736.64
注：截至 2025 年 6月 30日已发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：宝钛金属复合材料有限公司
法定代表人：张杭永
注册资本：10,000万元
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册住所：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属表
面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关联关系：本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，与本公司同属一母公司。3、最近一期主要财务数据（经审计）：截至 202
4年 12月 31日，宝钛复合材公司总资产 16,479.51 万元，净资产 6,819.46 万元；2024 年实现营业收入37,232.11万元，净利润-3,3
73.50万元。
4、履约能力分析：宝钛复合材公司承接了宝钛集团原二级单位金属复合板公司的复合材业务，原材料产品质量稳定可靠，能够按
照合同约定及时供货，保障公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司及全资子公司向关联方采购原材料发生的日常关联交易，交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争性磋商、谈判或比价等采
购方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。
2、关联交易协议签署情况
为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛复合材公司之间存在的持续性日常关联采购，经 2023年 1月 16日、2023 年 3月
9日召开的第五届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，公司与宝钛复合材公司签署了日常关联交易框架性协议《材料供
应协议》，明确了各方在有关产品供应中应遵循的基本原则，以及各方的权利义务等相关事宜，协议有效期为三年。
公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛复合材公司发生的所有日常关联采购均签订具体的材料供应合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、宝钛复合材公司作为宝钛集团有限公司的全资子公司，是国内复合材等材料的头部供应商之一，其产品质量稳定可靠，具有良
好的品牌优势和较高的市场地位，且公司部分客户指定其为设备原材料的供应商。因此上述日常关联交易是为满足业务开展及正常生产
经营所需，此部分交易能够保证公司的生产需求和产品的质量性能，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
2、上述日常关联交易价格以市场公允价格为依据，按照公司相关制度规定采取竞争性磋商、谈判或比价等采购方式，合理公允确
定采购价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在。上述日常关联交易在同
类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事、董事会及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议意见
本次新增 2025年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，独立董
事一致认为：
本次新增公司及全资子公司宝鸡宁泰 2025年度与关联方宝钛复合材公司日常关联交易预计是为满足公司业务发展所需，交易价格
通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。我们一致同意本次新增 2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议
案提交公司第六届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决。
2、董事会审议意见
公司于2025年9月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为
：
本次新增公司及全资子公司宝鸡宁泰 2025 年度与关联方宝钛复合材公司日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易价格通
过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。
董事会同意本次新增 2025年度日常关联交易预计事项。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会审议批准，
关联董事回避表决，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。
综上，保荐人对公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3b16fc28-3d54-47fa-9ba3-cb43643dbdb6.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 16:58│宝色股份（300402）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025年9月 30日以通讯方式召开，会议通知已于 2025年 9
月 26日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。
本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原非独立董事何联国先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，为保证
公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，并根据公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选陈战乾先
生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东
会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
何联国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选出的董事
就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及
补选非独立董事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展所需，同意公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）新增 2025年度与关联方宝钛
金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）复合材等材料日常关联采购金额共计不超过 2,000万元。本次新增日常关联交
易预计后，2025年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛复合材公司日常关联交易预计总金额不超过 8,000万元。
董事会认为：本次新增公司及全资子公司宝鸡宁泰 2025年度与关联方宝钛复合材公司日常关联交易预计是基于公司业务发展需要
，交易价格通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议和第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。保荐人华泰联合证券有限
责任公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2025年
度日常关联交易预计的公告》。
关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决本议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于适时召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事
会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召
开2025年第三次临时股东会的通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、公司第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
5、华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司新增 2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/83c624a9-8043-4cf8-bd78-c1a5f70c175c.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 16:58│宝色股份（300402）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何联国先生提交的书面辞职报告。何联国先生因工作原因，申请辞去
公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联国先生将不再担任本公司其他职务。
何联国先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，何联国先生未持有本公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何联国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委
员会成员低于法定最低人数，因此在补选出的董事就任前，何联国先生仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规
|