最新提示☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3000│ 0.2100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.7352│ 5.6419│ 5.6209│ 5.5150│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ 5.2500│ 4.0000│ 2.4500│
│实际流通A股(万股) │ 24426.01│ 24426.01│ 24426.01│ 24426.01│
│限售流通A股(万股) │ 7394.04│ 7394.04│ 7394.04│ 7394.04│
│总股本(万股) │ 31820.05│ 31820.05│ 31820.05│ 31820.05│
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│●最新公告:2025-06-03 19:12 凯发电气（300407）：关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-19 16:48 凯发电气(300407)2025年5月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):49951.11 同比增(%):31.27；净利润(万元):234.46 同比增(%):-89.24 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数20500,减少0.16% │
│●股东人数:截止2025-05-31,公司股东户数20532,增加0.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新2条关于凯发电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-19召开2025年6月19日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
铁路供电及城市轨道交通自动化设备和系统的研发、生产、销售与技术服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2330│ 0.7910│ 0.2300│ -0.0780│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.8278│ 2.7449│ 2.6740│
│每股资本公积(元) │ 1.6689│ 1.6487│ 1.6352│ 1.6352│
│营业收入(万元) │ 49951.11│ 221216.11│ 142145.17│ 86882.16│
│利润总额(万元) │ 633.72│ 11293.80│ 7322.18│ 4856.08│
│归属母公司净利润(万) │ 234.46│ 9389.24│ 6648.43│ 4391.85│
│净利润增长率(%) │ -89.24│ -2.51│ -4.36│ 29.47│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2024 │ 0.3000│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│
│2023 │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1100│ 0.0400│
│2022 │ 0.2900│ 0.0800│ -0.0400│ -0.0900│
│2021 │ 0.2200│ 0.0700│ -0.0040│ -0.0900│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：最新股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截止2025年6月10日公司股东人数为20500人。非常感谢您的关注。 │
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│06-12 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截止2025年6月10日公司股东人数为20500人。非常感谢您的关注。 │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截止2025年5月31日公司股东人数为20532人。非常感谢您的关注。 │
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│05-19 │问：请问公司新成立的子公司凯育智航的主要发展哪些方面的业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。凯育智航科技有限公司主营业务包括：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）│
│ │；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；储能技术│
│ │服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务│
│ │；信息系统运行维护服务；运行效能评估服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络技术服务；云计算装│
│ │备技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；其他通用仪器制造；其他电子器件制造。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。非常感谢您的关注。 │
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│05-15 │问：国内的轨道交通建设已过了高峰期，国际市场业务应该没有国内容易开展，公司的后期业绩如何保证公司的潜│
│ │力在哪里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司目前新签合同额与在手订单处于增长态势，特别是德国子公司的经营持续向好。另外│
│ │，公司通过持续增加研发投入和境内外的技术交流、产品引进与输出、项目合作等方式持续提升公司整体竞争实力│
│ │。非常感谢您的关注。 │
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│05-15 │问：国内的轨道交通建设已过了高峰期，公司未来的盈利增长点在哪 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司目前新签合同额与在手订单处于增长态势，特别是德国子公司的经营持续向好。另外│
│ │，公司通过持续增加研发投入和境内外的技术交流、产品引进与输出、项目合作等方式持续提升公司整体竞争实力│
│ │。非常感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：请问到5月9日公司股东人数是多少人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截止2025年5月9日公司股东人数为20378人。非常感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-03 19:12│凯发电气（300407）：关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告
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凯发电气（300407）：关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/273ce33e-9caa-4c0b-a024-d556d9810316.PDF
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2025-06-03 19:11│凯发电气（300407）：凯发电气第六届董事会第十三次会议决议公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 3 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、
徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。
本次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法
律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关
联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则
》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等 25 项规章制度进行修订
，具体议案及表决结果如下：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
9、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
10、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
13、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
14、关于修订《融资管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
15、关于修订《累积投票制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
16、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
17、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
18、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
19、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
20、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
21、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案
通过。
22、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
23、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
24、关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
25、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议本次修订《公司章程》及部分公司管理制度事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2c41c5ed-1855-4414-ae9d-a0b253be1190.PDF
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2025-06-03 19:09│凯发电气（300407）：2025年第一次临时股东会通知
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 6 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 —15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容见公司于 2025年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）上发布的相关公告。
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭
证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户
卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在 2025 年 6 月 16 日 16:00
前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间： 2025 年 6 月 15 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
2025 年 6 月 16 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:003、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二
路 15 号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东会”字样
）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：彭蒙歌、张磊
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发电气证券部
6、本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ae43ae27-c729-46d3-9046-90f1a884706c.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-1
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