最新提示☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2800│ 1.1400│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.6519│ 10.3658│ 10.0724│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.6400│ 11.5000│ 8.5000│
│实际流通A股(万股) │ 186980.80│ 186980.80│ 186980.80│ 186980.80│
│限售流通A股(万股) │ 4668.94│ 4668.94│ 4668.94│ 4668.94│
│总股本(万股) │ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-05 20:36 三环集团（300408）：关于2024年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-05 18:15 三环集团：已回购0.2679%股份 耗资约1.75亿元(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):183314.10 同比增(%):17.24；净利润(万元):53265.14 同比增(%):23.02 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.8元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数26593,增加9.12% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数24260,减少8.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-13投资者互动:最新7条关于三环集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电子陶瓷类电子元件及其基础材料的生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1270│ 1.2540│ 0.7860│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.8309│ 5.5530│ 5.2466│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│
│营业收入(万元) │ ---│ 183314.10│ 737499.08│ 538077.97│
│利润总额(万元) │ ---│ 61843.90│ 251894.39│ 184164.11│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 53265.14│ 219044.94│ 160328.77│
│净利润增长率(%) │ ---│ 23.02│ 38.55│ 40.38│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2800│
│2024 │ 1.1400│ 0.8400│ 0.5400│ 0.2300│
│2023 │ 0.8200│ 0.6000│ 0.3800│ 0.1700│
│2022 │ 0.7900│ 0.6500│ 0.4900│ 0.2600│
│2021 │ 1.1000│ 0.9400│ 0.5900│ 0.2700│
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【2.互动问答】
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│06-13 │问：董秘您好！贵司的mlcc产品技术和性能在国内和国际分别处于第几梯队与三星、国巨这些大厂的产品差别大吗│
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司MLCC产品不断实现技术和市场突破，品牌核心竞争力逐步提升，公司将不断优化产品技术│
│ │工艺，提高公司的研发实力和产品的竞争优势。 │
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│06-13 │问：你好！为什么贵公司很优秀，概念却那么少，有考虑市值管理吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将持续推动技术进步与产业升级，为行业发展创造更多可能，为股东、为社会创造更多的│
│ │价值和回报。 │
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│06-13 │问：您好，请问公司对Be公司的隔膜板供货份额目前是多少，近几年保持稳定吗，加关税后会导致份额下降吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！目前公司相关业务正常。 │
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│06-13 │问：三环集团这个好的公司，股价不应该这样低，公司有什么措施提高股价吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将持续推动技术进步与产业升级，为行业发展创造更多可能，为股东、为社会创造更多的│
│ │价值和回报。 │
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│06-13 │问：请问车规级MLCC进展如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司车载用MLCC的市场开发和销售正有序推进，客户认可度不断提高。 │
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│06-13 │问：不知道公司是傲慢还是保守，感觉公司常规经营信息非常不透明，希望能改进。请问截止目前，公司已经建成│
│ │的MLCC产能有多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司2021年募投项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”正按照计划有序推进中，根│
│ │据公司2021年向特定对象发行股票募集说明书，该项目达产后，公司MLCC将新增产能3,000亿只/年，公司将根据市│
│ │场供需情况合理规划产能。 │
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│06-13 │问：第一轮回购很好地体现了公司的执行力。从市值管理和公司资本市场形象出发，建议公司马上公告第二轮回购│
│ │，金额建议在3~6亿，两轮回购合计不超过公司24年盈利的三分之一，既不影响公司正常经营，又体现了公司在熊 │
│ │市时与股东让利的格局，还能为员工持股计划储备更多的资源，一举三得。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注和建议！ │
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│05-28 │问：高容定增项目再次延期两年，请问其本质原因是市场不行还是技术不行 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！为适应外部环境变化、确保募集资金使用的安全性及有效性，降低募集资金使用风险，公司对│
│ │高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目达到预定可使用状态日期由2025年5月10日延期至2027年5月31日。 │
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│05-28 │问：想问下公司的技术优势和研发优势是什么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！技术优势方面，公司在电子陶瓷元件领域具有超过50年的研发经验，实现了各大主营产品的规│
│ │模化量产，拥有良好的市场竞争力。研发优势方面，公司坚持以科技创新为动力，不断加大技术研发投入力度，形│
│ │成了新技术研究-成果转化-再创新的循环机制。 │
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│05-28 │问：领导您好，贵公司回购进展到哪一步了 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！截至2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份1,│
│ │921,200股，成交总金额为人民币66,385,775.00元（不含交易费用）。 │
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│05-28 │问：高管您好，请问公司各地研究院的建设进度如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！目前深圳三环和成都三环研究院已投入使用，苏州三环研究院项目工程主体结构顺利封顶。 │
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│05-17 │问：董事会秘书您好，请问三环集团从美国进口（不是出口）的产品占比是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司从美国直接进口的产品比例较小。 │
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│05-17 │问：公司一直奉行稳健发展的优良作风，自研自建自产自销，除了多年前收购过一家德国公司外，并无另外战绩。│
│ │但纵观世界行业巨头，无一不是并购吸收而成，请问在新的关税环境下，公司是否研究过出海收购 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-05 20:36│三环集团（300408）：关于2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月5日下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因无法现场参会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事邱基华先生主
持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共709人，代表的股份总数1,199,070,443股，占公司有表决权股份总数的62.7338%。
（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为1,916,497,371股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为5,133,800股，该回购
股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1,911,363,571股。）其中，通过现场投票的股东及股东代理人42人，代表的股份
总数838,510,724股，占公司有表决权股份总数的43.8698%；通过网络投票的股东667人，代表的股份总数360,559,719股，占公司有表
决权股份总数的18.8640%；通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中
小股东”）及股东代理人701人，代表的股份总数496,028,207股，占公司有表决权股份总数的25.9515%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 1,198,412,002 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9451%
；反对 548,141 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权 110,300 股（
其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0092%。
2、审议通过了《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,412,002 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9451%
；反对 548,141 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权 110,300 股（
其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0092%。
3、审议通过了《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,405,802 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9446%
；反对 550,141 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 114,500 股（
其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0095%。
4、审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,412,302 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9451%
；反对 549,541 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0458%；弃权 108,600 股（
其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
5、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 1,198,586,243 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9596%
；反对 391,200 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权 93,000 股（其
中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0078%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 495,544,007 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9024%；反对 391,200 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0789%；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0187%。
6、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 1,198,402,554 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9443%
；反对 549,889 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0459%；弃权 118,000 股（
其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 495,360,318 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.8654%；反对 549,889 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.1109%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0238%。
7、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 1,198,470,095 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9499%
；反对 323,948 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0270%；弃权 276,400 股（
其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 495,427,859 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.8790%；反对 323,948 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0653%；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0557%。
8、审议通过了《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 1,198,596,395 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9605%
；反对 361,648 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0302%；弃权 112,400 股（
其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0094%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 495,554,159 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9044%；反对 361,648 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0729%；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0.0227%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵鹤云律师、神之韵律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024 年度股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/09f774c8-66d3-40c6-8248-f18abaa39aa3.PDF
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2025-06-05 20:36│三环集团（300408）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：潮州三环（集团）股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（
以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中
国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，就公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律
、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。北京总部
电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 29
39-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话:
(86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-500
0
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分
所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491传真: (86-411) 8250-7579
传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电
话: (1-425) 448-5090
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设
：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提
交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已
获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、
准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不
存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开
1、 根据公司于2025年5月15日在巨潮资讯网公告的《潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》和
《潮州三环（集团）股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东
大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席
对象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年6月5日下午2:30在广东省潮州市凤塘三环工业城内公
司会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日上午9:15至下午3:00。本次股东大会召开的实际时间、地点
、方式与《股东大会通知》的内容一致。
4、 公司董事长、副董事长因工作原因无法现场参会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事邱基华先生主持，符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1、 根据公司提供的公司截至本次股东大会的股权登记日2025年5月28日下午3:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东
名册》、公司提供的出席现场会议
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