最新提示☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0257│ 0.0300│ 0.0509│ 0.0317│
│每股净资产(元) │ 2.3678│ 2.3384│ 2.3483│ 2.3291│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0900│ 1.3300│ 2.2000│ 1.3700│
│实际流通A股(万股) │ 30640.03│ 30640.03│ 30640.03│ 30640.03│
│限售流通A股(万股) │ 10011.97│ 10011.97│ 10011.97│ 10011.97│
│总股本(万股) │ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│
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│●最新公告:2025-06-27 18:35 金盾股份（300411）：关于2024年年度股东会会议决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-25 20:01 6月25日金盾股份发布公告，股东减持406.52万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):6584.31 同比增(%):-19.64；净利润(万元):1044.28 同比增(%):21.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48147,减少2.15% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数49205,增加15.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-03投资者互动:最新1条关于金盾股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-10公告，持股5%以上股东2025-07-02至2025-09-30通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2025-06-10公告，特定股东2025-06-16至2025-09-15通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2025-04-25公告，持股5%以上股东2025-05-22至2025-08-21通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1219.56万股,占总股│
│本3.00% │
│●拟减持:2025-04-25公告，特定股东2025-05-06至2025-08-05通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
地铁、隧道、核电、民用、工业等领域通风系统装备的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0260│ 0.0380│ -0.1050│ -0.1150│
│每股未分配利润(元) │ -3.4724│ -3.4981│ -3.4780│ -3.4972│
│每股资本公积(元) │ 4.7749│ 4.7712│ 4.7611│ 4.7611│
│营业收入(万元) │ 6584.31│ 52222.07│ 30770.45│ 21167.86│
│利润总额(万元) │ 1045.69│ 856.67│ 2029.36│ 1328.74│
│归属母公司净利润(万) │ 1044.28│ 1253.18│ 2067.56│ 1286.82│
│净利润增长率(%) │ 21.55│ 21.73│ -5.30│ 15.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0257│
│2024 │ 0.0300│ 0.0509│ 0.0317│ 0.0211│
│2023 │ 0.0300│ 0.0537│ 0.0274│ 0.0181│
│2022 │ 0.0300│ 0.0893│ 0.0790│ 0.0698│
│2021 │ -0.0600│ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│
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【2.互动问答】
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│07-03 │问：董秘你好，中央财经第六次会议指出，研究推进全国统一大市场建设，海洋经济高质量发展，贵公司有没有这│
│ │方面的布局和发展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司积极参与海洋经济高质量发展工作，给海洋各类大型船舶提供通风系统及气瓶装置。│
│ │公司还参股上海交大中海龙水下防务研究中心有限公司，致力于海洋装备、海洋探测、海洋科技的研究和产业化。│
│ │感谢您的关注。 │
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│06-20 │问：董秘你是不好，最近核电核能个股大涨，公司有没有核电产品，最近有中标核电项目吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要产品包含核电领域的通风系统，且在核电业务领域，公司凭借独特的竞争优势和│
│ │深厚的行业积淀，已经取得一定的市场占有率。近期也有一些核电项目中标。感谢您的持续关注与支持。 │
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│06-17 │问：董秘你好，看公司还属于军工板块，主要是做军工什么产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前已经具备特种设备的相关资质，公司承接的相关项目属于保密，不能披露，敬请│
│ │理解。感谢您的关注！ │
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│06-16 │问：王董您好！很久没有看到公司有公告中标项目了，目前公司在手订单有多少2025年新增订单有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前地铁、隧道、核电、工业及民用合计在手订单约5.5亿元；若有重大中标及重大 │
│ │合同签订情形，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-13 │问：《保障中小企业款项支付条例》最新修订版于2025年6月1日起施行，请问贵公司按国家划型标准，属于大型企│
│ │业还是中型企业，对该条例有无受益 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司高度重视回款工作。公司符合中小企业的认定标准，该条例的修订加强了对付款方的│
│ │约束，完善了监督管理机制，肯定会对公司业务及回款产生积极影响。但各项政策落地及执行仍需时间，具体影响│
│ │尚不明显。感谢您的关注。 │
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│06-12 │问：请问大股东时常公布减持又未减，6月4日公布减持届满，1股未减，6月10日又公布减持，是将公告当儿戏非常│
│ │不解，公司要ST了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。相关事项请参考之前的回复，谢谢！ │
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│06-12 │问：您好！请问2月11日减持的2个股东： 1.深圳市前海宏亿资产管理有限公司（期间只减持了一半的股数见5.16 │
│ │号公告） ，2.股东陈根荣（1股未减,见6月4日公告），6月10日两位股东又公布减持，同时公司从去年到今年减持│
│ │从未间断过。请问是公司经营状态出问题了还是什么原因了，还是股东对自己公司都没信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司各方面经营情况一切正常，核心管理层对公司未来发展充满信心。 │
│ │股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司所持的股份，是从原股东周建灿处取得，其并非公司管理层成员，其减持行│
│ │为与公司实际经营状况及未来发展前景无关联。 │
│ │股东陈根荣在前次减持计划期间内未减持公司股票，符合相关法律法规的规定。本次减持计划预披露只是公司董监│
│ │高人员获得减持权利的必要前提，但并不意味一定会减持，更不代表对公司没信心。感谢您对公司的关注！ │
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│06-12 │问：为什么连续减持，是公司快黄了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司各方面经营情况一切正常，核心管理层对公司未来发展充满信心。感谢您对公司的关│
│ │注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-27 18:35│金盾股份（300411）：关于2024年年度股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 340人，代表股份 161,924,884股，占上市公司总股份的 39.8320％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 81,135,144股，占上市公司总股份的 19.9585％。通过网络投票的股东 337 人，代表股份80,789,740股，占上市公司总
股份的 19.8735％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 23,772,340 股，占上市公司总股份的 5.8478％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 821,400 股，占上市公司总股份的 0.2021％。通过网络投票的股东 335 人，代表股份22,950,940股，占上市公司总股
份的 5.6457％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：
同意 114,028,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4209％；反对 1,037,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6407％；弃权46,858,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.93
84％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,045,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8774％；反对 1,037,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3639％；弃权 9,689,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.7587％。
此议案获通过。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 114,017,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4139％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6419％；弃权46,867,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.94
42％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,034,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8294％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3723％；弃权 9,698,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.7983％。
此议案获通过。
3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 114,004,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4060％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6419％；弃权46,880,700 股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.95
21％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,021,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7756％；反对 1,039,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3723％；弃权 9,711,500 股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.8521％。
此议案获通过。
4、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》
关联股东王淼根（持股 50,843,082 股）、陈根荣（持股 29,470,662 股）对本议案回避表决。
表决结果：
同意 43,129,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.8479％；反对 1,139,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3959％；弃权37,342,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 45.7563
％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 22,460,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4801％；反对 1,139,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.7921％；弃权 173,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7277％。
此议案获通过。
5、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬考核的议案》
表决结果：
同意 113,931,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3606％；反对 1,151,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7109％；弃权46,842,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.92
85％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,947,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4664％；反对 1,151,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.8426％；弃权 9,673,200 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.6910％。
此议案获通过。
6、审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 113,971,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3852％；反对 1,078,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6661％；弃权46,875,200 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.94
87％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,987,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6338％；反对 1,078,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5372％；弃权 9,706,000 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.8290％。
此议案获通过。
7、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 113,984,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3934％；反对 1,065,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6581％；弃权46,874,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.94
85％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,001,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6902％；反对 1,065,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4825％；弃权 9,705,600 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.8273％。
此议案获通过。
8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 113,897,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.3396％；反对 1,148,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7095％；弃权46,878,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.95
08％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,914,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3238％；反对 1,148,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.8329％；弃权 9,709,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.8433％。
此议案获通过。
9、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 114,005,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.4063％；反对 1,076,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6649％；弃权46,842,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.92
88％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,022,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7781％；反对 1,076,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5288％；弃权 9,673,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.6931％。
此议案获通过。
三、律师出具的法律意见书
天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股
东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6c030377-536c-4fd9-9bd2-2f8bd2c65598.PDF
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2025-06-27 18:35│金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书
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金盾股份（300411）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/05d3a085-4aa7-4db4-aaaf-122d8ea29b72.pdf
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2025-06-25 18:46│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/73e9b163-af8c-42a5-9b14-924292330a80.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-25 20:01│6月25日金盾股份发布公告，股东减持406.52万股
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金盾股份股东方正证券-西藏信托-浦顺5号集合资金信托计划于2025年5月23日至6月24日减持406.52万股，占总股本1%，期间股价
下跌2.16%，收盘报11.77元。
https://stock.stockstar.com/RB2025062500034217.shtml
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2025-06-25 18:53│金盾股份(300411)：方正证券累计减持2.08%股份
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