最新提示☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0343│ 0.0257│ 0.0300│ 0.0509│
│每股净资产(元) │ 2.3803│ 2.3678│ 2.3384│ 2.3483│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 1.0900│ 1.3300│ 2.2000│
│实际流通A股(万股) │ 30911.55│ 30640.03│ 30640.03│ 30640.03│
│限售流通A股(万股) │ 9740.45│ 10011.97│ 10011.97│ 10011.97│
│总股本(万股) │ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│
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│●最新公告:2025-09-12 18:04 金盾股份（300411）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2025-09-11 17:28 金盾股份(300411)2025年9月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):15619.24 同比增(%):-26.21；净利润(万元):1393.43 同比增(%):8.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数44936,减少6.67% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48147,减少2.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-08投资者互动:最新1条关于金盾股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-10公告，持股5%以上股东2025-07-02至2025-09-30通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2025-06-10公告，特定股东2025-06-16至2025-09-15通过集中竞价拟减持小于等于406.52万股,占总股本1.00% │
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│●股东大会:2025-09-26召开2025年9月26日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
地铁、隧道、核电、民用、工业等领域通风系统装备的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0830│ 0.0260│ 0.0380│ -0.1050│
│每股未分配利润(元) │ -3.4638│ -3.4724│ -3.4981│ -3.4780│
│每股资本公积(元) │ 4.7788│ 4.7749│ 4.7712│ 4.7611│
│营业收入(万元) │ 15619.24│ 6584.31│ 52222.07│ 30770.45│
│利润总额(万元) │ 1290.21│ 1045.69│ 856.67│ 2029.36│
│归属母公司净利润(万) │ 1393.43│ 1044.28│ 1253.18│ 2067.56│
│净利润增长率(%) │ 8.29│ 21.55│ 21.73│ -5.30│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0343│ 0.0257│
│2024 │ 0.0300│ 0.0509│ 0.0317│ 0.0211│
│2023 │ 0.0300│ 0.0537│ 0.0274│ 0.0181│
│2022 │ 0.0300│ 0.0893│ 0.0790│ 0.0698│
│2021 │ -0.0600│ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│
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【2.互动问答】
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│09-08 │问：贵公司是否中标雅江项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，雅江项目给相关行业和公司带来了重大的发展机遇，公司已经安排相关团队积极跟进对接│
│ │，后续如有进展，敬请关注公司公告以及招投标相关网站的公示。感谢您的关注！ │
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│08-30 │问：公司涵道风扇是否可以用于军用低空飞行器 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司涵道风扇产品可以用于军用低空飞行器产品开发。感谢您的关注！ │
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│08-30 │问：董秘：您好。公司股价持续下跌不止，股东轮番减持不停，请回答以下三个问题： │
│ │1、公司是否有应披露而未披露的内幕信息 │
│ │2、公司有没有市值管理计划和行动 │
│ │3、公司长期没有实控人，管理层有没有计划引入国资 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！1、公司在信息披露方面，注重信息披露的及时、真实、准确、完整，不存在应披露而未 │
│ │披露的事项。 │
│ │2、公司高度重视以提高上市公司质量为核心的市值管理，始终认为专注做好经营管理提升公司基本面是最适合公 │
│ │司的市值管理手段，公司在深化传统业务专业化、精细化运营的同时，积极响应国家战略性新兴产业发展规划，重│
│ │点推动与清华大学联合研制的“涵道推进器”项目，近日，公司在研某型涵道风扇在完成地面性能及可靠性验证的│
│ │基础上，实现与客户低空飞行器的装机集成，低空飞行器已完成垂直起降及空中悬停飞行验证。 │
│ │3、截至目前，公司虽无控股股东、实际控制人，但公司的董事长、法定代表人是目前第一大股东王淼根，他从公 │
│ │司成立起担任总经理以及法定代表人至今，近五年来从未减持股自己的股份，公司有无实控人未对公司经营造成任│
│ │何影响，公司将结合市场和公司实际情况慎重考虑，并积极作出有利于公司发展的决策，后续如涉及引入国资等业│
│ │务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请持续关注公司公告。感谢您的关注！ │
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│08-25 │问：请问贵公司：在公告减持中还有哪个股东未减持完毕 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据公司于2025年6月10日发布的《关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公 │
│ │告》，持股5%以上股东暨公司董事、副总经理陈根荣先生的减持计划尚未执行完毕。减持计划预披露只是公司董监│
│ │高人员获得减持权利的必要前提，但并不意味一定会减持，也不代表对公司没信心。公司各方面经营情况一切正常│
│ │，核心管理层对公司未来发展充满信心。截至目前，陈根荣先生未通过任何方式减持公司股份。感谢您的关注！ │
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│08-20 │问：董秘您好，2022年公告显示，公司通过杭州宸誉基金投资4000万元获得交大中海龙16%股权（工商变更已完成 │
│ │）。该投资被定位为‘军工产业链协同’，请问：除资本纽带外，双方在技术研发、市场资源上的具体协同机制如│
│ │何研发哪些产品 交大中海龙的‘水下安防系统集成能力’与金盾的军工通风技术结合后，是否已形成可落地的联 │
│ │合解决方案 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司与交大中海龙除股权投资外，公司还参与部分产品的配套制作，并与公司海洋装备产│
│ │业形成协同效应。感谢您的关注！ │
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│08-20 │问：董秘您好，金盾涵道风扇技术是否适用于深海水下无人航行器推进系统。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，飞行汽车涵道推进器与深海无人航行器的推进系统工作原理一致，高功率密度电机和电控│
│ │技术高度一致。公司飞行汽车涵道风扇产品技术可直接用于水下推进器产品开发。感谢您的关注！ │
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│08-20 │问：董秘您好，公司是否开发适用于深海环境的低噪声动力设备，以提升阵列隐蔽性 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司研发的系列产品中，具有适用于深海环境的低噪声动力设备。因该系列产品属于军工│
│ │领域产品，具体信息不便透露。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:04│金盾股份（300411）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开五届六次董事会会议，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025
年 8月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。
2025 年 9月 12 日，公司五届七次董事会会议逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》，该议案中《关于修订<关联交易
决策管理制度>的议案》需提交公司股东会审议。同日，公司董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东会临时提案
的提案函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股
东会审议。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人
。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082 股，占公司总股本的12.51%，王淼根先生的提案
资格符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并作为公司 2025 年
第一次临时股东会的第3.00 提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2025 年第一次临时股东会的时间、地点、股权登记日等事项均保持
不变。公司 2025 年第一次临时股东会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8月 28 日召开的五届六次董事会会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次股东
会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 26 日（周五）下午 14:00（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9月 26日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 19 日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更经营范围及修订公司章程并办理 √
工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：2
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 √
其他应说明事项：
1、上述议案已经公司 2025 年 8月 28 日召开的五届六次董事会会议、2025年 9 月 12 日召开的五届七次董事会会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025年 8 月 29 日、2025 年 9月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件三）。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9月 24 日（周三）上午9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或
传真方式登记的须在 2025年 9月 24 日（周三）下午 17：00 之前送达或传真（0575-82952018）到公司。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区公司三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：兰通
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、五届六次董事会会议决议
2、五届七次董事会会议决议
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ca1df2bd-6249-4a2d-82f1-3132a08461d8.PDF
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2025-09-12 18:04│金盾股份（300411）：投资者接待和推广制度（2025年9月）
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金盾股份（300411）：投资者接待和推广制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/790d0563-1f2c-4a60-9900-6f12ef29dd26.PDF
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2025-09-12 18:04│金盾股份（300411）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）
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第一条 为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独
立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江金盾风机股份
有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响。
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司拟被收购时，公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并应当经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指
定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
第九条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过专人送达、邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董
事，并提供相关资料和信息。但特殊或紧急情况下并且经全体独立董事同意可以不受前述通知时间限制。第十条 独立董事专门会议以
现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其他方式召开。
第十一条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行，每位独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体独立董事的过半数同意。
第十二条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用通讯表决的方式。
第十三条 董事会秘书应当安排公司相关工作人员对独立董事专门会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议次数和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）独立董事出席的情况；
（五）会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会独立董事认为应当记载的其他事项。
第十四条 与会独立董事应当对会议记录进行签字确认。独立董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时
，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
第十五条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、经与会独立董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。
独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。
第十六条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门
会议工作情况。第十七条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条 除非特别例外指明，本制度所称“以上”、“不少于”含本数；“过”不含本数。
第十九条 本细则未尽事宜,公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释，本细则自董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4e43bacd-63d6-4561-a440-0dde63b23555.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-11 17:28│金盾股份(300411)2025年9月11日投资者关系活动主要内容
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