最新提示☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 金盾股份（300411）：2023年度独立董事述职报告（朱建）( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 00:37 图解金盾股份(300411)年报：第四季度单季净利润同比增48.4│
│1%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):8193.30 同比增(%):15.86；净利润(万元):859.15 │
│同比增(%):18.21 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数17142,减少0.44% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数61032,增加256.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-25投资者互动:最新2条关于金盾股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-06-28召开2024年6月28日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
地铁、隧道、核电、民用、工业等领域通风系统装备的研发、生产和销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0211│ 0.0300│ 0.0537│ 0.0274│
│每股净资产(元) │ 2.3127│ 2.2852│ 2.2976│ 2.2713│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ 1.1200│ 2.3700│ 1.2200│
│每股经营现金流(元) │ -0.1130│ 0.1590│ -0.0750│ -0.0140│
│每股未分配利润(元) │ -3.5078│ -3.5289│ -3.5005│ -3.5269│
│每股资本公积(元) │ 4.7551│ 4.7488│ 4.7328│ 4.7328│
│营业收入(万元) │ 8193.30│ 48570.42│ 31895.76│ 18335.41│
│利润总额(万元) │ 774.20│ 1159.83│ 2025.87│ 987.00│
│归属母公司净利润(万) │ 859.15│ 1029.45│ 2183.30│ 1111.88│
│净利润增长率(%) │ 18.21│ -23.78│ -39.14│ -65.39│
│实际流通A股(万股) │ 27023.47│ 27023.47│ 27023.47│ 27023.47│
│限售流通A股(万股) │ 13628.53│ 13628.53│ 13628.53│ 13628.53│
│总股本(万股) │ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│ 40652.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0211│
│2023 │ 0.0300│ 0.0537│ 0.0274│ 0.0181│
│2022 │ 0.0300│ 0.0893│ 0.0790│ 0.0698│
│2021 │ -0.0600│ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│
│2020 │ 0.0700│ 0.0485│ 0.1100│ 0.1500│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-25 │问：董秘您好!贵公司2023年度报告中关于研发投入的说明中提到的已结题的“ │
│ │第二代轻量化碳纤维叶轮”能降低飞行汽车的能耗和噪音,请问该碳纤维叶轮未 │
│ │来是否有量产的准备谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司每年会根据不同时期市场需求开发新产品，开发│
│ │新产品的目的是为未来市场产业化做准备，近阶段公司重点在研发的高强度、轻│
│ │量化碳纤维叶轮也是为未来市场需求配套做准备。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：本公司有没有生产,低空飞行的零件 │
│ │ │
│ │答：您好，飞行汽车涵道风扇目前尚处于研发阶段，尚未应用。感谢您的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘您好！随着400公里高铁列车的下线，请问公司产品是否被应用于高铁 │
│ │列车 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务是地铁、隧道、军工、核电等高端领域│
│ │的通风系统产品。公司产品已成功应用于拉林铁路、达成铁路、郑万高铁等多个│
│ │高铁项目，暂未应用于高铁列车。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘您好，贵公司股东深圳市投资控股有限公司是国企吗马上到了夏天正是│
│ │空调的销售的旺季，目前贵公司的制冷空调生产线产能如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司股东深圳市高新投集团有限公司属于国有控股企业，其控股股东│
│ │为深圳市投资控股有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委│
│ │员会。公司生产的产品属于通风系统设备，主要应用于地铁、隧道、军工、核电│
│ │等领域，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：尊敬的董秘您好，飞行汽车作为新型高端产业。请问贵公司在这方面有何动│
│ │作和项目，与清华大学是否有飞行汽车的合作 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，请参考之前的回复，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：贵公司近期业绩如何 │
│ │ │
│ │答：您好，敬请关注公司将于4月25日披露的2023年年度报告及2024年第一季度 │
│ │报告，感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：管总董秘您好！针对于国九条，贵公司有没有进行政策上的比对贵公司在分│
│ │红上还有研发上有没有达到要求公司是否有被ST风险，请问贵公司未来有什么应│
│ │对措施 │
│ │ │
│ │答：您好，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订征求意见│
│ │稿）“9.4上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示 │
│ │：（八）最近一个会计年度净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表年度末│
│ │未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三│
│ │个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计分红金额低于 3000万元│
│ │，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者最近三个 │
│ │会计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外”。 公司暂时不满足现金分红的条│
│ │件，故公司股票交易不存在因分红不达标而被实施其他风险警示的风险。 公司 │
│ │将会在满足现金分红的条件下按照《公司章程》关于利润分配相关条款的约定积│
│ │极实施现金分红以回报投资者。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问董秘目前与清华大学合作研发的叶轮是否已经开始量产，并使用在机器│
│ │上了呢，此产品对业绩是否产生积极的影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司前期研发的飞行汽车涵道风扇目前尚处于研发阶段│
│ │。该款产品如果达到产业化，将会对公司各方面产生积极的影响。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：现金分红是上市公司回报投资者最直接、最有效的路径之一。在新“国九条│
│ │”出台后，贵公司有何措施改变多年未分红的状况。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司高度关注公司价值及股东利益，公司也会持续做好│
│ │经营管理工作，不断提升公司的核心竞争力和经营业绩，严格按照相关法律法规│
│ │及《公司章程》的规定，充分考虑股东利益并兼顾公司的实际经营情况和可持续│
│ │发展，制定合理的现金分红方案，积极回报广大投资者。感谢您对公司的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：你好，请问公司股东减持股份，符合证监会相关规定吗（最近三年未进行现│
│ │金分红） │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司披露的减持公告中涉及的股东不是公司的控股股东│
│ │以及实际控制人，也不是公司的第一大股东。减持计划符合证监会《证监会进一│
│ │步规范股份减持行为》及深交所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知│
│ │》等法律法规及规范性文件的相关规定，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：贵公司最近三年都没有进行现金分红，请问这次的减持符合减持新规吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司披露的减持公告中涉及的股东不是公司的控股股东│
│ │以及实际控制人，也不是公司的第一大股东。减持计划符合证监会《证监会进一│
│ │步规范股份减持行为》及深交所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知│
│ │》等法律法规及规范性文件的相关规定，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：贵司上市以来未曾分红，为何今晚公告股东陈根荣减持不是违反减持新规吗│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司披露的减持公告中涉及的股东不是公司的控股股东│
│ │以及实际控制人，也不是公司的第一大股东。减持计划符合证监会《证监会进一│
│ │步规范股份减持行为》及深交所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知│
│ │》等法律法规及规范性文件的相关规定，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：请问贵公司与清华大学组建联合研究中心合作协议签约了吗。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，请参考之前的回复，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-25 00:00│金盾股份（300411）：2023年度独立董事述职报告（朱建）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》
、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年
度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人朱建，1970 年生，硕士学历，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监兼
董事会秘书；现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监及本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本人积极参加了公司 2023 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎
的态度行使相应表决权。2023年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定程序，各重大经营决策事项的履行程序合法有效
，我未对公司 2023 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议
的事项，也没有反对或弃权的情形。
（一） 出席董事会及列席股东大会情况
董事 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 本年应参 出席股
姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 次未亲自参 加股东大 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 加董事会会 会次数 次数
会次数 会次数 议
朱建 5 1 4 0 0 否 2 2
（二） 发表独立董事意见的情况
1、发表事前认可意见
会议届次 召开日期 事前认可意见内容 意见类型
第四届董事会第 2023 年 4 月 26 日 关于预计 2023 年度日常关联交易 同意
九次会议 关于续聘 2023 年度公司审计机构 同意
2、发表独立意见
会议届次 召开日期 独立意见内容 意见类型
第四届董事会第 2023 年 4 月 26 日 关于 2022 年年度报告相关事项（1、控股股东及其 同意
九次会议 他关联方占用公司资金情况；2、公司对外担保情
况）
关于公司董事 2022 年度薪酬考核
关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核
关于续聘 2023 年度公司审计机构
关于 2022 年度内部控制自我评价报告
关于 2022 年度利润分配预案
关于 2022 年度募集资金存放与使用报告的专项报
告
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
关于预计 2023 年度的日常关联交易
第四届董事会第 2023 年 6 月 15 日 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 同意
十次会议 特定对象发行股票
关于选举公司独立董事候选人
第四届董事会第 2023 年 8 月 29 日 关于 2023 半年度报告相关事项（1、控股股东及其 同意
十一次会议 他关联方占用公司资金情况；2、公司对外担保情
况）
（三） 董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
专业委员会名称 应出席会议 出席次数 是否连续两次未亲自
次数 参加会议
审计委员会 4 4 否
薪酬与考核委员会 1 1 否
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的年度财务决
算报告、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟
通了解 2023 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等内容
提出相应的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
3、报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实
施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。
（五）独立董事现场工作的情况
在 2023 年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时。
加强自身学习，提高履职能力。2023 年 12 月，本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（后续培训），按
规定完成全部课程学习，通过培训和学习，认真学习相关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，本人重点关
注事项如下：
1、关联交易情况
报告期内，本人共审议通过了 1个关联交易事项，具体为：《关于预计 2023年度日常关联交易》，并对上述关联交易在公开、
公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
2、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
报告期内，作为独立董事审议了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023
年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023年第三季度报告的议案》《关于 2022年度内部控制评价报告的议案》，对公司财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告予以肯定。
3、聘请审计业务的会计师事务所事项
报告期内，作为独立董事审议了《关于续聘 2023年度公司审计机构的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力
方面进行了审查。
4、任免董事事项
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于选举公司独立董事候选人》，对独立董事候选人资格、履职能力进行了审查。
5、高级管理人员的薪酬事项
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核》，对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进
行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放，薪酬方案科学、合理
，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价与建议
报告期，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的
作用。2024 年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用
自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
浙江金盾风机股份有限公司
独立董事：朱建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/640d77b2-a129-4eff-a28f-a7f7936049e3.PDF
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2024-04-25 00:00│金盾股份（300411）：2023年度独立董事述职报告（朱欣）
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本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》
、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年
度任职期间（2023年 1 月—2023年 6月）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人朱欣，1963 年生，硕士学历；曾任浙江财经学院法学副教授、浙江省委办公厅秘书、浙江六和律师事务所合伙人；现任浙
江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员及本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本人积极参加了公司 2023 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎
的态度行使相应表决权。2023年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定程序，各重大经营决策事项的履行程序合法有效
，我们未对公司 2023 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异
议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（一）出席董事会及列席股东大会情况
董事 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 本年应参 出席股
姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 次未亲自参 加股东大 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 加董事会会 会次数 次数
会次数 会次数 议
朱欣 2 1 1 0 0 否 1 1
（二）发表独立董事意见的情况
1、发表事前认可意见
会议届次 召开日期 事前认可意见内容 意见
类型
第四届董事会第 2023 年 4 月 26 日 关于预计 2023 年度日常关联交易 同意
九次会议 关于续聘 2023 年度公司审计机构 同意
2、发表独立意见
会议届次 召开日期 独立意见内容 意见
类型
第四届董事会第 2023 年 4 月 26 日 关于 2022 年年度报告相关事项（1、控股股东及其 同意
九次会议 他关联方占用公司资金情况；2、公司对外担保情况）
关于公司董事 2022 年度薪酬考核
关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核
关于续聘 2023 年度公司审计机构
关于 2022 年度内部控制自我评价报告
关于 2022 年度利润分配预案
关于2022年度募集资金存放与使用报告的专项报告
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
关于预计 2023 年度的日常关联交易
第四届董事会第 2023 年 6 月 15 日 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 同意
十次会议 定对象发行股票
关于选举公司独立董事候选人
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
专业委员会名称 应出席会议次数 出席次数 是否连续两次未
亲自参加会议
审计委员会 2 2 否
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