最新提示☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0100│ 0.0700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.0681│ 2.1035│ 2.1134│ 2.0708│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7000│ -0.4500│ 3.5100│ 1.4700│
│实际流通A股(万股) │ 46786.16│ 46786.16│ 46786.16│ 47291.06│
│限售流通A股(万股) │ 2989.50│ 2989.50│ 2989.50│ 2484.60│
│总股本(万股) │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│
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│●最新公告:2025-08-22 16:14 迦南科技（300412）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-22 18:03 图解迦南科技中报：第二季度单季净利润同比下降31.48%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):55977.22 同比增(%):1.29；净利润(万元):734.92 同比增(%):-38.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.6元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数30197,增加4.07% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数29015,减少1.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-12投资者互动:最新3条关于迦南科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-18公告，董事2025-08-11至2025-11-10通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于168.30万股,占总股本0.34% │
│●拟减持:2025-07-18公告，控股股东2025-08-11至2025-11-10通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1493.27万股,占总股本3.00│
│% │
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【主营业务】
固体制剂设备的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-23
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0280│ -0.1300│ 0.2400│ -0.0300│
│每股未分配利润(元) │ 0.2612│ 0.2965│ 0.3064│ 0.2718│
│每股资本公积(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│
│营业收入(万元) │ 55977.22│ 24585.26│ 138311.05│ 85047.61│
│利润总额(万元) │ 1392.67│ 134.56│ 3571.55│ 1195.37│
│归属母公司净利润(万) │ 734.92│ -493.72│ 3626.70│ 1507.07│
│净利润增长率(%) │ -38.46│ 17.54│ 254.77│ -34.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0100│ -0.0100│
│2024 │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ -0.0100│
│2023 │ -0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│
│2022 │ -0.1500│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0600│
│2021 │ 0.1600│ 0.2242│ 0.1500│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│08-12 │问：请问截至2025年8月8日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月8日，公司股东人数为30,197户。感谢关注！ │
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│08-12 │问：请问董秘截止7月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东人数为29,015户。感谢关注！ │
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│08-12 │问：董秘你好！请问公司下属子公司有没有涉及脑机接口、脑科医疗相关的业务 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂未涉及“脑机接口、脑科医疗”等相关业务，公司会持续关注相关技术的发展及应用。感谢关注│
│ │！ │
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│08-01 │问：请问截至2025年7月31日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东人数为29,015户。感谢关注！ │
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│07-30 │问：请问公司有涉及创新药研发有没有其它制药公司提供设备吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要业务为制药装备，具体业务板块可细分为口服固体制剂设备及智能工厂业务、生物及无菌制剂│
│ │用水设备及配液系统工程业务、智慧物流业务、医药研发服务及机器人业务等。公司的客户绝大部分为国际、国内│
│ │制药领域领先的知名企业。感谢关注！ │
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│07-30 │问：请问浙江万兔仍然是控股孙公司吗目前公司规模怎么样是否有订单 │
│ │ │
│ │答：您好，公司控股孙公司浙江万兔思睿机器人有限公司是一家提供专用机器人及软件产品的综合方案服务商，致│
│ │力于研发专用机器人及其制造，主要产品包括自主移动机器人、四向穿梭机器人等，目前主要客户为制药企业，对│
│ │公司业绩影响较小。感谢关注！ │
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│07-22 │问：请问董秘，截止7月20日公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东人数为29,525户。感谢关注！ │
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│07-22 │问：请问公司的智能物流系统在海洋经济有专研吗6月底股东多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，具体情况请参阅公司披露的公开信息。截至2025年6月30日，公司股东人数为31,405户。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-22 16:14│迦南科技（300412）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决定于 2025 年 9月 11 日（周四）下午 13:30 召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（周四）下午 13:30；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 4日（周四）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 9月 4日（周四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于修订独立董事工作制度的议案 √
特别说明：
1、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东
）表决结果单独计票并进行披露。
3、议案 1-3需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 10 日（周三）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；异地股东可
采用信函或传真方式登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：浙江迦南科技股份有限公司董事会办公室
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号
邮编：325102
电话：0577-67976666
5、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e4103ed0-576a-43c6-a44e-ed903be232fe.PDF
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2025-08-22 16:14│迦南科技（300412）：总裁工作细则（2025年8月）
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（经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过）目 录
第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率
，规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职
责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公
司高级管理人员的其他人员。
第二章总裁办公会议
第三条 总裁办公会议由总裁召集并主持，总裁因故不能主持会议时，可以指定一名副总裁或公司其他高级管理人员主持会议。
第四条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议：
（一）董事会要求时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第五条 总裁办公会议由总裁及其他高级管理人员出席。
公司董事可以列席会议。会议主持人认为有必要时，可以要求相关部门经理、项目负责人列席会议。
第六条 总裁办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人
员充分发表意见的前提下，由总裁或主持会议的其他人员作出决定。
如总裁或主持会议的其他人员与其他出席会议、列席会议的人员就决定事项存在严重分歧，应将会议讨论详细情况报告董事长。
第七条 总裁办公会议应制作会议记录。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名及其职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）会议决定事项。
出席会议的人员和记录人应当在会议记录上签名。
列席会议的人员如发表意见并记录在会议记录中的，可以要求在会议记录上签名确认。
第八条 出席会议的人员及列席会议的人员有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第九条 总裁办公会应指派专人做好会议记录。对总裁办公会研究的重大问题，应做出会议纪要，由总裁签发后执行。
第三章总裁及其他高级管理人员的职责
第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）制定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十一条 总裁在董事会的授权范围内决定公司有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等交易事项，具体
授权范围在公司《关联交易管理制度》《对外投资决策管理制度》等管理制度中确定。
第十二条 公司出现下列情形之一的，总裁或者其他高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请
董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内
外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异
的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第十三条 总裁应定期向董事会书面报告工作，并接受董事会、审计委员会的监督。董事可以就总裁工作提出的质询或建议的，总
裁应就质询或建议作出解释或说明。
第十四条 副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。第十五条 公司董事会秘书、财务总监的具体职权在公
司其他管理制度中确定。
第四章附则
第十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法律、法规、
规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第十七条本细则由公司董事会负责解释并进行修改。
第十八条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/755bd3e9-4f8d-4f9c-980b-ecceddf757a6.PDF
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2025-08-22 16:14│迦南科技（300412）：特定对象来访接待管理制度（2025年8月）
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（经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过）目 录
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待和推广的行为
，促进公司与投资者、潜在投资者（以下统称“投资者”）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司与投资者、媒体等特定对象之
间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律法规、规范
性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行
证券交易或传播有关信息的机构和个人，包括：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。
第二章 目的和遵循原则
第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的
透明度及公平性，改善公司治理结构，增进外界对公司的了解和支持。
第四条 公司接待工作遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有
选择性的、私下向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（二）诚实守信的原则：公司相关的接待工作应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
（三）保密原则：公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在网络上刊载非公开的重大信息。
（四）合规披露信息原则：公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真实
、准确、完整、及时、公平。
（五）高效节约原则：在进行接待工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待成本。
（六）互动沟通原则：公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章 责任人和从业人员素质要求
第五条 公司对外接待事务工作的第一负责人为公司董事会秘书。
第六条 公司从事接待工作的人员需要具备以下素质：
（一）熟悉公司运营、财务等状况，对公司有全面地了解；
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