最新提示☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0137│ -0.0087│ 0.0161│ 0.0112│
│每股净资产(元) │ 1.2015│ 1.2152│ 1.2400│ 1.2351│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1300│ -0.7200│ 1.3000│ 0.9100│
│实际流通A股(万股) │ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│
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│●最新公告:2025-05-23 18:34 ST浩丰（300419）：2024年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-20 17:52 ST浩丰(300419)2025年5月20日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):4543.51 同比增(%):-20.58；净利润(万元):-503.24 同比增(%):-40.85 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数26900,减少37.04% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数24459,减少9.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-20投资者互动:最新5条关于ST浩丰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 北京华软鑫创实业发展有限公司 截至2024-09-06累计质押股数：5012.00万股 占总股本比：13.63% 占其持│
│股比:90.83% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
向银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案，包括联络中心
及统一通信平台、营销业务及管理平台和相关技术服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2560│ -0.0350│ -0.2570│ -0.1250│
│每股未分配利润(元) │ -1.4093│ -1.3956│ -1.3708│ -1.3757│
│每股资本公积(元) │ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│
│营业收入(万元) │ 4543.51│ 42501.76│ 27312.47│ 17416.70│
│利润总额(万元) │ -457.55│ 282.16│ 818.91│ 503.63│
│归属母公司净利润(万) │ -503.24│ -321.12│ 591.17│ 410.86│
│净利润增长率(%) │ -40.85│ 98.02│ -56.64│ -54.62│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0137│
│2024 │ -0.0087│ 0.0161│ 0.0112│ -0.0097│
│2023 │ -0.4400│ 0.0371│ 0.0246│ -0.0063│
│2022 │ 0.1100│ 0.0321│ 0.0215│ 0.0070│
│2021 │ -0.0700│ 0.0458│ 0.0186│ 0.0066│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-20 │问：公司2023年度被出具了保留意见的审计报告，2024年度又被出具保留意见的审计报告。請問这对公司有什么具│
│ │体的影响谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！审计保留意见涉及部分事项的核查，公司已制定专项整改方案并积极推进，相关事项不│
│ │影响主营业务发展。公司将持续提升治理水平，保障投资者权益。感谢您的理解！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-20 │问：你们公司1月22日公告贵公司24年业绩预盈，直到4月28日才又公告亏损, 这种变脸情况会不会让公司收到监 │
│ │管问询函请肯定答复，会还是不会，，不要模棱两可，，我们实在受不了，，拜托了。。谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司严格遵循信息披露规则，业绩修正基于最新审计进展及审慎性原则。公司将持续完│
│ │善内控体系，积极配合监管要求。如有相关问询，将第一时间公告。感谢您的监督！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-20 │问：请问贵公司的董事长，公司现在有没有做市值管理工作公司的主要客户对公司的粘性是大还是小预计半年报是│
│ │继续亏损还是有所改善提高 │
│ │ │
│ │答：敬的投资者，您好！公司始终重视市值管理，战略规划明确以“技术驱动+客户需求”为核心，通过“AI+行业│
│ │解决方案”（如智能金融、智能安全）提升客户粘性。目前，核心客户对公司的技术能力与定制化服务认可度较高│
│ │，合作关系稳定。关于半年报业绩，请以公司后续公告为准。公司将持续优化经营质量，为股东创造长期价值。感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-20 │问：贵公司自发自研的“神算”大模型一体机，市场前景如何，能否助力企业扭亏为盈。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！浩丰 “神算” 大模型一体机集算力、模型、工具链和智能体应用于一身，采用 FPGA │
│ │+ ASIC 异构智算体系，全栈国产化设计，深度适配国产 GPU 智算卡，兼容麒麟 V10、欧拉等操作系统，安全稳定│
│ │且满足信创认证要求。技术创新方面，搭载自研高速互联协议，突破传统性能瓶颈，具备高算力密度、高能效比、│
│ │快速冷启动等特性；同时发布多种形态，适配通用及精调模型，以DeepSeek大模型为例可覆盖14B、32B、70B、671│
│ │B等多模型尺寸，也可以根据客户需求按需私有化部署其他大模型。一体机可灵活扩展，提供专业定制化服务，可 │
│ │助力政企客户的数字化转型和智能化升级。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-20 │问：董秘你好，公司“神算一体机”貌似已经研制成功，请问是自己工厂生产还是委托加工另外公司净资产1.2元 │
│ │，近期还有并购打算吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！“神算一体机”由公司自主研发设计，该产品作为战略规划中“AI+软硬件一体化”的 │
│ │核心载体，采用全栈国产化设计，深度适配国产GPU智算卡及操作系统，满足信创认证要求。关于净资产问题，公 │
│ │司后续将通过优化运营效率、加强成本管控等方式持续改善财务状况。关于并购重组，公司一直秉持谨慎态度，对│
│ │并购重组的风险进行审慎评估。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-23 18:34│ST浩丰（300419）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会通知于2025年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室。
4、现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00。
5、网络投票时间：2025年5月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长王剑先生。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东156人，代表股份60,382,300股，占公司有表决权股份总数的16.4192％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份55,319,900股，占公司有表决权股份总数的15.0426％。
通过网络投票的股东152人，代表股份5,062,400股，占公司有表决权股份总数的1.3766％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份5,202,300股，占公司有表决权股份总数的1.4146％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份139,900股，占公司有表决权股份总数的0.0380％。
通过网络投票的中小股东152人，代表股份5,062,400股，占公司有表决权股份总数的1.3766％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：
议案 1《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 59,207,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0541％；反对 1,007,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6684％；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
2776％。
中小股东总表决情况：同意 4,027,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4138％；反对 1,007,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3645％；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2217％。
表决结果：通过。
议案 2《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 59,196,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0368％；反对 992,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6429％；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3203％。
中小股东总表决情况：同意 4,016,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2139％；反对 992,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0685％；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7176％。
表决结果：通过。
议案 3《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 59,196,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0355％；反对 992,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6429％；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3216％。
中小股东总表决情况：同意 4,016,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1985％；反对 992,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0685％；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7330％。
表决结果：通过。
议案 4《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 59,167,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9878％；反对 1,008,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6709％；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3413％。
中小股东总表决情况：同意 3,987,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6449％；反对 1,008,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3933％；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9617％。
表决结果：通过。
议案 5《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 58,397,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7128％；反对 1,729,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.8636％；弃权 255,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4236％。
中小股东总表决情况：同意 3,217,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8457％；反对 1,729,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.2372％；弃权 255,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9171％。
表决结果：通过。
议案 6《关于公司 2025年度申请融资额度与担保事项的议案》
总表决情况：同意 59,106,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8873％；反对 1,058,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.7535％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3592％。
中小股东总表决情况：同意 3,926,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4782％；反对 1,058,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3525％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1693％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案 7《关于 2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 58,383,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6891％；反对 1,927,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.1927％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1182％。
中小股东总表决情况：同意 3,203,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5708％；反对 1,927,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0567％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3725％。
表决结果：通过。
议案 8《关于 2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 58,383,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6891％；反对 1,926,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.1902％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1207％。
中小股东总表决情况：同意 3,203,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5708％；反对 1,926,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0279％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4013％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京联慧律师事务所指派张娜律师、吴姝霖律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；
2、北京联慧律师事务所出具的《北京联慧律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/dc50361b-0eb0-459e-9873-4aa567fe18bb.PDF
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2025-05-23 18:34│ST浩丰（300419）：2024年年度股东会的法律意见书
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ST浩丰（300419）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6665ba7a-5c44-4716-837c-84259ea572fc.PDF
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2025-05-13 17:02│ST浩丰（300419）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 20 日前访问网址https://eseb.cn/1odprtFwNJC 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》
及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 20
日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 王剑先生，副总裁兼财务总监 路广兆先生，副总裁、董事会秘书 颜媛媛女士，独立董事 王凡林先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1odprtFwNJC 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜媛媛、周鸿宇
电话：010-82001150
传真：010-88878800-5678
邮箱：haofeng@interact.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e40f5a36-c03f-4e9d-9f73-2ce69bfc8858.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-20 17:52│ST浩丰(300419)2025年5月20日投资者关系活动主要内容
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1.1.国家又出台并购重组系列利好政策，公司净资产营收盈利持续缩减，市值在十几亿徘徊，请问公司有没有通过并购重组做大做
强公司的计划？另外，公司在科博会上发布的“神算”一体机销量如何？2.公司2023年度被出具了保留意见的审计报告，2024年度又被
出具保留意见的审计报告。請問这对公司有什么具体的影响？3.成立两个至今不开展业务的公司，其目的是什么？4.股权激励还搞吗？
答:您好，感谢您对公司的关注与建议。关于并购重组，公司一直秉持谨慎态度，对并购重组的风险进行审慎评估，公司会根据自
身资金状况和战略规划合理安排并购事项。保留意见涉及历史账务细节，不影响公司核心业务及战略推进。公司已通过内控体系升级及
审计机构协同整改，未来将强化财务合规性，确保战略规划高效落地。两家子公司分别为公司战略拓展平台与前沿技术研发载体，业务
将按规划逐步推进。公司《2025-2027年战略规划》明确“人才为技术创新之本”，公司将结合AI研发里程碑与业绩目标，适时推出股
权激励计划。
2.公司本期盈利水平如何？
答:公司高附加值产品（如“神算”一体机、AI信贷助手）将进一步提升驱动毛利率改善。未来将加速AI软硬件一体化业务落地，
进一步优化盈利结构。公司2024年度具体业绩情况详见公司于2025年4月28日披露的《2024年年度报告》
3.智慧酒店解决方案已服务千家客户，能否披露具体合作案例或头部客户？未来是否拓展海外市场？
答:公司作为智慧酒店解决方案的行业标杆，目前已服务千家客户并打造标杆案例组合，覆盖国内核心城市与国际连锁品牌的核心
运营场景。代表性合作包括：广州白云机场铂尔曼酒店、上海波特曼丽思卡尔顿酒店、成都仁恒洲际行政公寓等高端酒店项目，以及北
京国宾宾馆等政务型住宿标杆，充分验证技术中台与场景适配能力。在海外市场布局方面，基于现有国际连锁品牌客户资源（如希尔顿
、喜来登、雅诗阁等）和浩丰科技的出海业务，我们正研讨推进海外市场战略。
4.公司主
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