最新提示☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0088│ -0.0300│ -0.2400│ 0.0327│
│每股净资产(元) │ 2.7017│ 2.6696│ 2.7058│ 2.9929│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3200│ -0.9700│ -3.2800│ 1.1100│
│实际流通A股(万股) │ 33336.05│ 33332.08│ 33332.08│ 33241.66│
│限售流通A股(万股) │ 16415.08│ 16419.05│ 16419.05│ 16509.47│
│总股本(万股) │ 49751.13│ 49751.13│ 49751.13│ 49751.13│
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│●最新公告:2025-08-28 20:02 昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(详见后) │
│●最新报道:2025-08-30 06:28 昇辉科技（300423）2025年中报简析：净利润同比下降63.32%，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):49898.89 同比增(%):-21.06；净利润(万元):437.21 同比增(%):-63.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20020,增加12.96% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数17723,减少15.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-09-17召开2025年9月17日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0010│ -0.1220│ -0.2110│ -0.2930│
│每股未分配利润(元) │ -2.1632│ -2.1914│ -2.1656│ -1.8800│
│每股资本公积(元) │ 3.6655│ 3.6655│ 3.6655│ 3.6655│
│营业收入(万元) │ 49898.89│ 16750.13│ 145525.99│ 105584.00│
│利润总额(万元) │ 409.84│ -1500.78│ -15216.12│ 934.45│
│归属母公司净利润(万) │ 437.21│ -1287.02│ -11996.79│ 1628.16│
│净利润增长率(%) │ -63.32│ -351.58│ 92.93│ 103.26│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0088│ -0.0300│
│2024 │ -0.2400│ 0.0327│ 0.0240│ 0.0100│
│2023 │ -3.4100│ -1.0043│ -1.0300│ 0.1000│
│2022 │ -1.9700│ 0.2885│ 0.2400│ 0.1200│
│2021 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.3100│ 0.1200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇辉科技（300423）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73a054d0-5788-41e1-8934-d7a6e212bdeb.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，现将公司及合并报表范
围内的子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额
合计约为人民币13,436.05万元，约占公司最近一期经审计净资产的 9.98%。其中，单笔涉案金额500万元以上的案件共 6件，涉案金额
合计约 8,633.33万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝
对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的回
收工作；公司及控股子公司作为被告的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲
裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据
企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件进展情况
，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ebdeb42-a297-4606-ada0-b3a915269bd8.PDF
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2025-08-28 20:02│昇辉科技（300423）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件、专人送达等方
式发出，会议于 2025年8月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以
下议案，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律
法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
追溯确认关联交易及 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谭海波回避表决。本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通
过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定
，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会
审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工
商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止公司
部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规
定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。上述制
度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案逐项表决结果如下：
4.01修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.02修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.03修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.04修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.05修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.06修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.07修订《独立董事工作制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.08修订《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.09修订《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.10修订《关联交易管理办法》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.11修订《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.12修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.13修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.14修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.15修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.16修订《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.17修订《内部控制制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.18修订《内部控制评价办法》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.19修订《子公司和参股公司管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.20修订《总经理工作细则》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.21制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.22制定《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.23制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.24制定《舆情管理制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.25制定《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.26制定《内部审计制度》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述子议案 4.01、4.02、4.09、4.10、4.11、4.22尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中子议案 4.01、4.02需经出
席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 9月 17日（星期三）召开 2025年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司 2025年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b83e9222-b626-4baa-b0b4-de04b2ad5399.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-30 06:28│昇辉科技（300423）2025年中报简析：净利润同比下降63.32%，公司应收账款体量较大
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昇辉科技2025年中报显示，营收4.99亿元，同比降21.06%；归母净利润437.21万元，同比降63.32%，净利率仅0.85%，同比下降32.
52%。二季度单季净利润同比大增153.44%，但整体盈利持续承压。应收账款占营收比达61.3%，现金流紧张，货币资金/流动负债仅21.0
8%，经营性现金流为0。三费占营收12.38%，财务费用压力显著。ROIC中位数11.61%但波动剧烈，上市以来3次亏损，生意模式较脆弱。
建议关注其现金流与财务费用风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025083000011245.shtml
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2025-08-29 02:33│图解昇辉科技中报：第二季度单季净利润同比增长153.44%
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昇辉科技2025年中报显示，公司主营收入4.99亿元，同比下降21.06%；归母净利润437.21万元，同比下滑63.32%；但扣非净利润达
2064.61万元，同比大增64.38%。第二季度单季主营收入3.31亿元，同比下降9.24%；归母净利润1724.23万元，同比大增153.44%；扣非
净利润3425.44万元，同比飙升391.87%，显示经营性盈利显著改善。公司负债率51.41%，毛利率17.73%，财务费用269.37万元，投资收
益112.47万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900000933.shtml
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2025-06-05 18:05│昇辉科技(300423)及相关责任人员收到山东证监局警示函
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昇辉科技因2024年度业绩预告信息披露不准确，被山东证监局出具警示函。公司首次预计亏损3160.89万至6321.78万元，后修正为
亏损1.02亿至1.23亿元，最终年报显示亏损1.2亿元，违反了信息披露相关规定。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1301782.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-06-06 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对昇辉智能科技股份有限公司的年报问询函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30042352985.pdf │
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│公告日期 │2023-02-02 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对昇辉智能科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30042351413.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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