最新提示☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-16 00:00 中泰股份（300435）：中泰股份监事会关于2021年限制性股票│
│激励计划预留部分第二个归属期激励对象名单的审核意见(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 00:40 图解中泰股份(300435)年报：第四季度单季净利润同比增49.5│
│7%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):304745.72 同比增(%):-6.42；净利润(万元):35006│
│.09 同比增(%):25.94 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数26041,减少6.63% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数27889,减少6.44% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-22投资者互动:最新1条关于中泰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 浙江中泰钢业集团有限公司 截至2021-07-05累计质押股数：590.60万 │
│股 占总股本比：1.56% 占其持股比:4.86% │
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│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-16
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.4800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 8.2655│ 8.0223│ 7.8235│ 7.6089│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6900│ 8.8400│ 6.3500│ 2.4400│
│每股经营现金流(元) │ 1.0380│ 0.3940│ 0.2880│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ 3.2523│ 3.1115│ 2.9287│ 2.7340│
│每股资本公积(元) │ 3.5877│ 3.5771│ 3.5600│ 3.5463│
│营业收入(万元) │ 304745.72│ 225222.73│ 167172.65│ 95169.26│
│利润总额(万元) │ 43135.73│ 31326.46│ 22020.40│ 8522.21│
│归属母公司净利润(万) │ 35006.09│ 25954.62│ 18421.98│ 6982.12│
│净利润增长率(%) │ 25.94│ 19.36│ 32.94│ 11.90│
│实际流通A股(万股) │ 34593.66│ 34618.42│ 34437.67│ 34062.67│
│限售流通A股(万股) │ 3725.40│ 3700.64│ 3700.64│ 4000.64│
│总股本(万股) │ 38319.06│ 38319.06│ 38138.31│ 38063.31│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.9200│ 0.6800│ 0.4800│ 0.1800│
│2022 │ 0.7300│ 0.5700│ 0.3700│ 0.1600│
│2021 │ 0.6500│ 0.4900│ 0.3300│ 0.1500│
│2020 │ 0.5200│ 0.3900│ 0.2100│ 0.0900│
│2019 │ 0.2900│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│03-22 │问：山东在氢能领域走出了一大步，请问公司的加氢站进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将积极相应地方政策，在下游应用市场化后将加气站改建/扩建 │
│ │成加氢站。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-16 00:00│中泰股份（300435）：中泰股份监事会关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期激励对象名单的
│审核意见
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2
021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订） 》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期激励对象名单进行审核，发表核查
意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次拟归属的预留授予限制性股票的 19名激励对象具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法
》等法律、法规和规范性文件及《关于 2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》规定的任职资格，
不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制
性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。预留部分授予的激励
对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。
因此，我们同意本次提交的拟归属激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 19名激励对象办理 73.50万股第二类限制性股
票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/556917f2-2797-4fbe-bc26-90f84530f044.PDF
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2024-04-16 00:00│中泰股份（300435）：浙江浙经律师事务所关于中泰股份2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归
│属条件成就的法律意见书
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中泰股份（300435）：浙江浙经律师事务所关于中泰股份2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1e9e760d-e590-480c-8009-d96dd9410f0a.PDF
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2024-04-16 00:00│中泰股份（300435）：监事会决议公告
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月12日在公司研发楼会议室以现场方
式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议
应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司20
23年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据2023年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》，内容主要包括
2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023年有关事项的意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健
全、财务运作规范、财务状况良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2023年度
的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 350,0
60,857.05 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：
因公司存在回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配，故 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登
记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50元（含税），送红股 0股（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善
，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。本议案提交董事会审议前 已 经 公 司 审 计
委 员 会 通 过 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
六、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬事项的议案》
公司根据2023年度的实际经营情况以及市场水平发放监事薪酬，具体情况详见公司2024年4月13日披露的《2023年年度报告全文
》“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：子公司与山东昌通能源有限公司、公司与浙江富阳农村商业银行股份有限公司之间的日常交易属于正常的
现金管理行为和经营活动，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均
符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方
不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过了《中泰股份关于确认2023年关联交易的议案》
监事会成员认真审阅《中泰股份关于确认2023年关联交易的议案》后认为：该交易是公司正常现金管理行为。本次关联交易是在
公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，且公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，也没有代其他董
事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。
《中泰股份关于确认2023年关联交易的议案》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
九、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟归属的19名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属条件，满足《
2021年限制性股票激励计划》设定的预留部分第二个归属期的归属条件，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属
条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的19名激励对象办理73.50万股第二类限制性股票相关的归属登记手续。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于202
1年限制性股票预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0弃权。
十、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述 1
名离职激励对象已获授但尚未归属的 1.50 万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司
本次作废部分不得归属的限制性股票事项。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和
评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的
合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服
务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《公司监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/f0c98e35-1056-4456-8b5e-a58f3af4d42d.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-16 00:40│图解中泰股份(300435)年报：第四季度单季净利润同比增49.57%
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证券之星消息，中泰股份2023年年报显示，公司主营收入30.47亿元，同比下降6.42%；归母净利润3.5亿元，同比上升25.94%；
扣非净利润3.22亿元，同比上升23.62%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入7.95亿元，同比下降8.23%；单季度归母净利润9
051.47万元，同比上升49.57%；单季度扣非净利润7256.66万元，同比上升25.56%；负债率41.12%，投...
https://stock.stockstar.com/RB2024041600000327.shtml
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2024-04-15 20:15│中泰股份(300435)：2023年度净利润3.50亿元 拟10派1.5元
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格隆汇4月15日丨中泰股份(300435.SZ)公布2023年年度报告，2023年公司实现营业收入30.47亿元，同比下降6.42%；归属于上市
公司股东的净利润3.50亿元，同比增长25.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.22亿元，同比增长23.63%；基本
每股收益0.92元；拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4735965
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2024-04-02 16:11│中泰股份(300435)：累计耗资1276.64万元回购95.45万股
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格隆汇4月2日丨中泰股份(300435.SZ)公布，截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份95.45万股，占公司目前总股本的0.25%，最高成交价格13.55元/股，最低成交价格为13.10元/股，成交总金额为1276.64万元(不
含交易费用)。
https://www.gelonghui.com/news/4724071
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
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│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
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│2024-03-26 │ 12.07│ 62.17│ 750.39│平安证券 │西南证券 │
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【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2023-08-17 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │根据杭州市生态环境局雷霆行动交叉检查工作安排，杭州市生态环境局临平分│
│ │局于2023年5月17日对中泰设备进行了调查，检查中发现中泰设备危废仓库内 │
│ │废油漆渣未粘贴危废标签，部分废油漆桶未存放于危废仓库内，杭州市生态环│
│ │境局于2023年5月24日立案调查，并于同日向公司提出了整改意见。 │
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│处罚决定 │杭州市生态环境局做出《行政处罚决定书》（杭环桐罚〔2023〕24号），决定│
│ │对中泰设备本次行为处以罚款人民币壹拾万元整的行政处罚。 │
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2022-08-08 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │杭州市富阳区生态环境保护综合行政执法队（江南中队）于2022年4月28日对 │
│ │中泰氢能进行了调查，发现中泰氢能有涉嫌利用无防渗漏措施的沟渠输送其他│
│ │污染物的行为。杭州市生态环境局认为中泰氢能的上述行为违反了《中华人民│
│ │共和国水污染防治法》第四十条第三款的规定。杭州市生态环境局于2022年6 │
│ │月29日向中泰氢能送达了《行政处罚听证告知书》（杭环富罚告[2022]61号）│
│ │，告知公司陈述申辩权、听证申请权。公司在法定期限内未提出听证的请求，│
│ │也未提出陈述、申辩意见。 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│处罚决定 │依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（九）项、第二款│
│ │规定，根据《浙江省生态环境行政处罚裁量基准规定》，杭州市生态环境局决│
│ │定对太原污水处以如下行政处罚：罚款人民币贰拾伍万柒仟元整。 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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