最新提示☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0894│ -0.5000│ 0.1202│ 0.0828│
│每股净资产(元) │ 10.0205│ 10.1075│ 10.7326│ 10.7260│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8600│ -4.8000│ 1.0700│ 0.7400│
│实际流通A股(万股) │ 40416.59│ 40416.59│ 40416.59│ 40416.59│
│限售流通A股(万股) │ 9917.74│ 9917.74│ 9917.74│ 9927.14│
│总股本(万股) │ 50334.34│ 50334.34│ 50334.34│ 50343.73│
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│●最新公告:2025-08-15 18:32 鹏辉能源（300438）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-12 15:51 鹏辉能源(300438)：近期有研发消费类半固态电池，目前已通过针刺测试(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):169009.63 同比增(%):5.83；净利润(万元):-4498.31 同比增(%):-375.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数71554,减少1.95% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数70802,减少1.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-13投资者互动:最新1条关于鹏辉能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 夏信德 截至2025-04-16累计质押股数：1370.00万股 占总股本比：2.72% 占其持股比:10.37% │
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│●股东大会:2025-08-15召开2025年8月15日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
锂离子电池、镍氢电池、锂铁电池及锂锰电池。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4320│ -0.4860│ -0.9550│ -0.5660│
│每股未分配利润(元) │ 2.8353│ 2.9246│ 3.5596│ 3.5234│
│每股资本公积(元) │ 6.0285│ 6.0269│ 6.0124│ 6.0485│
│营业收入(万元) │ 169009.63│ 796050.73│ 564785.61│ 377300.10│
│利润总额(万元) │ -5564.74│ -33592.76│ 921.55│ 531.37│
│归属母公司净利润(万) │ -4498.31│ -25245.57│ 6050.27│ 4167.90│
│净利润增长率(%) │ -375.01│ -685.72│ -77.97│ -83.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0894│
│2024 │ -0.5000│ 0.1202│ 0.0828│ 0.0325│
│2023 │ 0.0900│ 0.5900│ 0.5400│ 0.4200│
│2022 │ 1.4200│ 1.0000│ 0.5600│ 0.2100│
│2021 │ 0.4300│ 0.3900│ 0.2800│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│08-13 │问：董秘，你好，去年8月底召开固定电池发布会，今年8月底有没新品安排，量产情况怎样密度提升多少，可用于│
│ │无人机、人行机器人方面吗 │
│ │ │
│ │答：您好！从去年8月底召开固态电池发布会以来，公司在固态电池技术方面持续迭代优化，固态电池能量密度已 │
│ │由280Wh/Kg提升至320Wh/Kg，新一代固态电池中固态电解质层自动适应活性材料体积的变化，不需要加压模组，固│
│ │态电池性能更稳定。当前在按计划推进固态电池中试线建设，预计2025年9月底建成。应用领域方面，固态电池未 │
│ │来可用于新能源汽车、无人机、人行机器人、医疗器械、消费数码等领域。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-12 │问：你好，请问公司消费类固态电池研究进展如何到哪一步了相较于其他同行业公司有什么优势 │
│ │ │
│ │答：您好！公司近期有研发消费类半固态电池，目前已通过针刺测试，正在准备给大客户送样。该产品相比以往消│
│ │费类液态电池的核心优势是其高安全性。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：您好，董秘，贵公司在新能源产业有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：您好！公司专注于电池研发制造20多年，电池品种有镍氢电池、锂电池、钠电池、金属空气电池，目前是全球│
│ │电池品种最全的制造企业，下游应用领域涵盖消费、动力、储能三大应用领域。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：您好，董秘，贵公司固态电池方面有哪些技术 │
│ │ │
│ │答：您好！公司于去年8月份发布的固态电池技术，通过使用自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复 │
│ │合固态电解质替代隔膜和电解液，实现了固态电池工艺创新和材料创新，在工艺和降本方面为公司固态电池产业化│
│ │构筑坚实基础。安全性能方面，得益于自研的复合固态电解质、高导热添加剂、自动安全机制三重安全防线，鹏辉│
│ │能源第一代固态电池可以通过最严苛的针刺试验，不可燃的固态电解质加上“自动安全机制”的耦合，鹏辉能源真│
│ │正做到了人们期望中固态电池的性能：本质安全。温域方面，公司自研的第一代固态电池，宽温域性能优异，在-2│
│ │0℃~85℃温度环境，均可进行充放电循环，做到了真正的宽温域应用，实现了极端环境下正常工作，着力解决客户│
│ │痛点。公司在进一步优化迭代固态电池性能，并在推动固态电池中试和量产工作计划。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：您好，董秘，请问贵公司无人机电池有供应哪些企业 │
│ │ │
│ │答：您好！暂不方便披露无人机电池客户信息。感谢您的关注！ │
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│08-04 │问：您好，董秘，贵公司与华为在固态电池等方面有合作吗 │
│ │ │
│ │答：您好！暂未在固态电池方面开展合作。感谢您的关注！ │
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│08-04 │问：您好，董秘，请问贵公司电池有应用于机器人产品中吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司暂未销售机器人用电池，但与有关机器人制造企业有洽谈合作事宜。感谢您的关注！ │
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│08-04 │问：您好，董秘，贵公司与国内外企业在电池产品有哪些技术合作 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与国内外企业在原材料、电芯产品、系统集成产品、电池生产设备等方面开展了广泛合作。感谢您│
│ │的关注！ │
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│08-04 │问：请问截止7月10日公司的股东户数是多少 │
│ │公司目前固态电池的进展如何了 │
│ │公司是充电宝厂家的电芯供应商吗 │
│ │公司电池产品是否已经用于无人机 │
│ │谢谢！烦请董秘回答问题 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年7月10公司股东总户数71,554户。目前公司固态电池中试线正在建设。公司有大量生产销售 │
│ │充电宝电芯、无人机用锂电池。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问公司的固态电池什么时候量产 │
│ │ │
│ │答：您好！根据公司计划，在中试结果理想的情况下，公司固态电池预计2026年量产。感谢您的关注！ │
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│08-04 │问：2025年已经过了半年多了，请问公司固态电池中试时间定了吗什么时间开始 │
│ │ │
│ │答：您好！公司固态电池中试线正在建设，预计三季度末开始中试。感谢您的关注！ │
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│07-28 │问：您好，请问截至5月10日公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年5月10公司股东总户数70,984户。感谢您的关注！ │
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│07-28 │问：董秘你好，请问截止到2025年5月31日公司股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年5月31公司股东总户数72,976户。感谢您的关注！ │
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│07-28 │问：请问董秘，截止7月20日公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年7月18公司股东总户数70,802户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-15 18:32│鹏辉能源（300438）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年8月15日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 528人，代表股份 137,194,593股，占公司有表决权股份总数的 27.3876％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 132,145,444股，占公司有表决权股份总数的 26.3797％。
通过网络投票的股东 527人，代表股份 5,049,149 股，占公司有表决权股份总数的1.0079％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 527人，代表股份 5,049,149股，占公司有表决权股份总数的 1.0079％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 527人，代表股份 5,049,149股，占公司有表决权股份总数的 1.0031％。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 503,343,360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为 2,406,700股，该
回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数 500,936,660股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。1、审议通过《关于公司 2025 年股票期权激
励计划(草案)及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 135,774,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9650％；反对1,358,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9901％；弃权 61,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％。
中小股东总表决情况：
同意 3,629,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8764％；反对 1,358,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.9035％；弃权 61,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2200％。
2、审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意 135,794,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9792％；反对1,344,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9799％；弃权 56,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意 3,648,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2627％；反对 1,344,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.6263％；弃权 56,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1111％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 135,768,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9602％；反对1,377,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0043％；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 3,622,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7477％；反对 1,377,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.2878％；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.9645％。
4、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 135,851,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0207％；反对1,295,597股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9444％；弃权 47,900股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 3,705,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3916％；反对 1,295,597 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.6597％；弃权 47,900股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9487％。
5、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 135,847,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0183％；反对1,295,597股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9444％；弃权 51,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 3,702,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3243％；反对 1,295,597 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.6597％；弃权 51,300股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0160％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 135,846,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0175％；反对1,293,997股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9432％；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意 3,701,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3045％；反对 1,293,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.6280％；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0675％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/03bb6d55-737e-47ac-b77a-dbfc24168fd4.PDF
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2025-08-15 18:32│鹏辉能源（300438）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4401c69b-41ed-4099-98af-eff28f048ca9.PDF
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2025-08-14 20:07│鹏辉能源（300438）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开的第五届董事会第十四次、第五监事会第十二次会议
审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律
、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对20
25年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象本次激励计划草案公告前6个月内（即2025年1月27日
至2025年7月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案
管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现
存在信息泄露的情形。
根据中国结算深圳分公司于2025年8月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自
查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人
在本激励计划自查期间，公司内幕信息知情人均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
2、除上述核查对象外的激励对象
经公司核查，在自查期间，除上述核查对象外，共有64名激励对象交易过本公司股票，其在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的
具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用
本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、 结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期
间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有
关内幕信息的情形。
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