最新提示☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3000│ 0.2500│ 0.1900│ 0.0700│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 3.9123│ 3.8811│ 3.8327│ 3.7704│ 3.9553│ 3.8830│
│加权净资产收益率(%│ 0.8000│ 7.8400│ 6.2300│ 4.8300│ 1.8400│ 37.8700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 62593.41│ 62593.41│ 62654.92│ 62654.92│ 62695.92│ 62695.92│
│限售流通A股(万股) │ 1848.18│ 1848.18│ 1786.67│ 1786.67│ 1745.66│ 1745.66│
│总股本(万股) │ 64441.59│ 64441.59│ 64441.59│ 64441.59│ 64441.59│ 64441.59│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-08-11 17:16 鲍斯股份（300441）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-17 20:00 鲍斯股份(300441)2026年7月17日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):35256.89 同比增(%):3.36；净利润(万元):2014.64 同比增(%):-56.75 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.65元(含税) 股权登记日:2026-05-28 除权派息日:2026-05-29 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数28740,减少7.17% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数30960,减少4.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-08-11投资者互动:最新1条关于鲍斯股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 怡诺鲍斯集团有限公司 截至2026-07-23累计质押股数：16810.00万股 占总股本比：26.09% 占其持股比:57│
│.05% │
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【主营业务】
高端流体机械零部件及成套设备的研发和制造
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0580│ 0.5870│ 0.3860│ 0.2870│ 0.0810│ -0.0620│
│每股未分配利润(元)│ 1.8415│ 1.8102│ 1.7894│ 1.7271│ 1.9120│ 1.8397│
│每股资本公积(元) │ 0.7159│ 0.7159│ 0.7182│ 0.7182│ 0.7182│ 0.7182│
│营业收入(万元) │ 35256.89│ 171750.69│ 126072.00│ 81044.74│ 34110.93│ 232114.34│
│利润总额(万元) │ 2894.52│ 23598.36│ 19689.60│ 14789.37│ 6044.93│ 114801.18│
│归属母公司净利润( │ 2014.64│ 19358.86│ 16091.84│ 12074.52│ 4658.06│ 83227.64│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -56.75│ -76.74│ -77.11│ -35.93│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2025 │ 0.3000│ 0.2500│ 0.1900│ 0.0700│
│2024 │ 1.2900│ 1.0800│ 0.2900│ 0.0900│
│2023 │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│08-11 │问：你好，我是近期买入公司的股民，有看到公司投资5亿建设冷媒压缩机，恭喜公司竞得262亩土地，这新建厂区│
│ │这么大吗请问冷媒压缩机市场非常紧缺吗这种冷媒压缩机可以用于数据中心或者机械（机器人类）谢谢回答！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。制冷与制热市场作为螺杆压缩机产品的重要应用领域，具备广阔发展空间。公司冷媒压│
│ │缩机业务板块目前主要产品包括空调压缩机、单机双级制冷/热泵压缩机、低温制冷压缩机等，可应用于空调制冷 │
│ │、工业冷水、新风系统、民用采暖、低温速冻库、低温隧道、低温冷藏、真空冻干、高温热泵、物料烘干、工业制│
│ │冷、冷冻干燥、食品冷藏、制冰等领域。后续公司将以螺杆技术为核心，加大对冷媒压缩机等的开发和投入，拓展│
│ │产品应用领域和市场，努力做强、做大该业务板块。 │
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【3.最新公告】
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2026-08-11 17:16│鲍斯股份（300441）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 11日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 11日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 11 日的 9:15 至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
6、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55号公司江口厂区会议室。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 244人，代表股份 315,809,911股，占公司有表决权股份总数的 49.0072%。其中：通过现场投票的股
东 8人，代表股份305,835,953股，占公司有表决权股份总数的 47.4594%。通过网络投票的股东236人，代表股份 9,973,958股，占公
司有表决权股份总数的 1.5478%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 238人，代表股份 9,974,158股，占公司有表决权股份总数的 1.5478%。其中：通过现场投票的中
小股东 2人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东236人，代表股份 9,973,958股，占公
司有表决权股份总数的 1.5478%。
（3）其他人员出席、列席情况
公司部分董事及部分高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股） （股） 例
1.00 关于变更经 总表决 315,120,411 99.7817% 564,400 0.1787% 125,100 0.0396% 0 0% 通过
营范围及修 情况
订《公司章
程》的议案
1.00 关于变更经 其中， 9,284,658 93.0871% 564,400 5.6586% 125,100 1.2542% 0 0% 通过
营范围及修 中小股
订《公司章 东的表
程》的议案 决情况
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由德恒上海律师事务所的段婷、黄晖娅律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/3ccf3a70-3aee-4d60-b3e7-69dbf7d67def.PDF
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2026-08-11 17:16│鲍斯股份（300441）：德恒上海律师事务所关于鲍斯股份2026年第一次临时股东会之见证意见
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上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层
电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080
德恒上海律师事务所
关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之
见证意见
德恒 02G20240316-00005 号
致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所见证律师对公司于 2026 年 8
月 11 日下午 2:30 召开的2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证并出具本见证意见。
本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法
规和规范性文件以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司股东
会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定出具本见证意见。
为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东会的有关文件和资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所
见证律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求
，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容：
1．公司本次股东会的召集和召开程序；
2．出席本次股东会人员及会议召集人资格；
3．本次股东会的表决程序及表决结果；
4．本次股东会是否讨论未列入股东会通知会议议程的事项。
为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下：
1．本所及见证律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本见证意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
2．本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本见证意见中，仅为区别表述之目的，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定发表见证意见。
3．本见证意见仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。
4．本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件一并公告。
5．在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是
否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会议案的
内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
本所见证律师根据《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相
关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．登录深圳证券交易所官网查询相关公告；2．查验公司股东会通知文件与现场
会议召开情况；3．查验公司第六届董事会第三次会议决议等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
经本所见证律师核查，公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 7 月 24 日召开，决议召开本次股东会，于 2026 年 7 月 25 日
在深圳证券交易所官网披露了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”
）。公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东会的
召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人
出席会议并参加表决的权利。
本次股东会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2026 年 8 月11 日下午 2:30 召开；网络投票中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 11 日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由董事长陈金岳主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
本所见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人的资格
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册；2．查验出
席及委托的股东身份证、证券账户证明材料；3．查验本次股东会的签到册；4．现场见证公司本次股东会的召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
本所见证律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书，
法人股东的营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证等进行了查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 8 人，代
表公司有表决权股份数为 305,835,953 股，占公司有表决权股份总数的 47.4594%。
根据本次股东会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计 244 人，代表
公司有表决权股份数为315,809,911 股，占公司有表决权股份总数的 49.0072%。
公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东会。
综上，本所见证律师认为，本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董
事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序以及表决结果
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验公司本次股东会会议资料；2．监督股东会会议现场投票；3．查验股东
所填写的表决票；4．监督股东会会议现场计票；5．查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记
名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次股东会审议通过的议案及表决结果如下：
1．《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 315,120,411 股
，反对 564,400 股，弃权125,100 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7817%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 9,284,658 股，反对 564,400 股，弃权125,100 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数（含网络投票）的 93.0871%。
经本所见证律师核查，本次股东会的现场会议决议由出席会议的董事签名，会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书及会议
主持人签名。上述议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所见证律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、本次股东会未审议《通知》中没有列入会议议程的事项
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验了公司本次股东会的表决票、表决结果统计；2．查验了本次股东会的会
议决议；3．现场见证本次股东会等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
经本所见证律师核查，本次股东会未审议《通知》中没有列入会议议程的事项。
五、结论意见
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及
表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合
法、有效。
本见证意见一式叁份，经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5d27daad-4471-4e89-a136-3d93feeeae8d.PDF
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2026-08-10 15:46│鲍斯股份（300441）：关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 07 月 24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
向全资子公司增资暨投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地的议案》。同意对全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（以下简称“江
西产业链”）以现金方式增加投资人民币 50,000万元，并以江西产业链为实施主体投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地。前期江西
产业链已竞得鄱阳工业园区国有建设用地使用权。具体内容详见于 2026 年 07 月25日、2026年 08月 06日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资暨投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地的公告》（编
号：2026-027）、《关于投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地进展暨竞得江西国有建设用地使用权的公告》（编号：2026-029）。
一、进展情况
近日，公司全资子公司江西产业链已完成上述增资事宜的工商变更登记手续，注册资本由人民币 80,000万元增加至人民币 130,00
0万元。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/13d40b69-e7e7-4a83-89fd-61f1cc87a8e5.PDF
【4.最新报道】
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2026-07-17 20:00│鲍斯股份(300441)2026年7月17日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
调研记录：
公司董秘陪同投资者参观公司的主要生产现场，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下：
问题一：公司真空泵基本情况？
答复：公司构建了完善的真空泵产品体系，涵盖螺杆真空泵、旋片真空泵、涡旋真空泵等多种类型，品类齐全，能够满足光伏、家
电、镀膜、食品等不同行业的多样化需求。公司在原有的产品基础上，目前正在积极拓展真空泵的下游市场，扩展产品类型，努力为中
国制造业转型升级提供高效、精密、高可靠性的真空设备。
问题二：公司液压泵的经营发展情况？
答复：公司液压泵业务板块主要由子公司威克斯液压负责，其专注于液压泵及伺服节能系统领域，经过多年发展，现已形成种类齐
全、规格多样的产品体系，并成功入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业。威克斯液压在 2018年至 2025年期间营业收入从 1.24
亿增长至 2.32亿，八年间营业收入稳步增长，公司稳健发展。
问题三：海外业务有什么布局？
答复：目前公司海外业务占比较小，后续公司将持续提升产品竞争力，积极拓展海外销售渠道，重点开拓东南亚、欧洲等市场，争
取将高性价比产品推向全球。
问题四：冷媒压缩机的经营发展情况？
答复：公司冷媒压缩机业务板块目前正处于技术积累、培育阶段，体量较小。主要产品包括空调压缩机、单机双级制冷/热泵压缩
机、低温制冷压缩机等。
当前国内外热泵、节能制冷产业需求持续增长，国内民生采暖、工业节能、新能源热管理市场稳步扩容，海外欧洲、东南亚等地区
冷暖热泵刚需爆发，出口订单持续增长，行业整体处于供不应求的上升周期，公司将以螺杆技术为核心，加强对冷媒压缩机等的扶持力
度，加大市场拓展力度，努力做强、做大该业务板块。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-20/1225431682.PDF
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2026-07-09 20:00│鲍斯股份(300441)2026年7月9日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
调研记录：
公司董秘陪同投资者参观公司的主要生产现场，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下：
问题一：为何公司 2026 年一季度营收上升毛利率却下降？
答复：2026年第一季度，公司实现营业收入 35,256.89万元，同比上升 3.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,014.64 万元
，同比下降 56.75%，主要系新生产基地尚处初期阶段，产出较少，投入成本、费用较多，相关长期资产开始计提折旧和摊销，对本期
的财务数据产生较大的影响。
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