最新提示☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1900│ 0.0700│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 3.8327│ 3.7704│ 3.9553│ 3.8830│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2300│ 4.8300│ 1.8400│ 37.8700│
│实际流通A股(万股) │ 62654.92│ 62654.92│ 62695.92│ 62695.92│
│限售流通A股(万股) │ 1786.67│ 1786.67│ 1745.66│ 1745.66│
│总股本(万股) │ 64441.59│ 64441.59│ 64441.59│ 64441.59│
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│●最新公告:2025-12-19 18:56 鲍斯股份（300441）：关于职工代表董事换届选举的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 06:39 鲍斯股份（300441）2025年三季报简析：净利润同比下降77.11%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):126072.00 同比增(%):-28.72；净利润(万元):16091.84 同比增(%):-77.11 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-04-30 除权派息日:2025-05-06 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数32532,减少10.22% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数36237,减少6.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-26投资者互动:最新2条关于鲍斯股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 怡诺鲍斯集团有限公司 截至2025-01-23累计质押股数：18380.00万股 占总股本比：28.52% 占其持股比:61│
│.04% │
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【主营业务】
研发、生产、销售高端精密机械零部件及成套设备
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3860│ 0.2870│ 0.0810│ -0.0620│
│每股未分配利润(元) │ 1.7894│ 1.7271│ 1.9120│ 1.8397│
│每股资本公积(元) │ 0.7182│ 0.7182│ 0.7182│ 0.7182│
│营业收入(万元) │ 126072.00│ 81044.74│ 34110.93│ 232114.34│
│利润总额(万元) │ 19689.60│ 14789.37│ 6044.93│ 114801.18│
│归属母公司净利润(万) │ 16091.84│ 12074.52│ 4658.06│ 83227.64│
│净利润增长率(%) │ -77.11│ -35.93│ -24.33│ 196.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2500│ 0.1900│ 0.0700│
│2024 │ 1.2900│ 1.0800│ 0.2900│ 0.0900│
│2023 │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│
│2021 │ 0.4300│ 0.3600│ 0.2600│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│11-26 │问：公司应把主业做好，把业绩提高做好，不应盲目投资建南昌，宁波新的生产基地，真的有资金要投入技术，产│
│ │品研发，拿出有科技含量，有竟争力的产品占领市场。有很多优秀的企业就是盲目扩张，不断投资建设，最后资不│
│ │抵债，破产倒闭，希望公司吸取前车之鉴，血的教训要牢记，一个企业是靠产品业绩站住脚而不是看规模。公司可│
│ │否向广大股东说明建新基地的必要和规划，会造成企业的沉重负债吗，能产生效益吗这些问题望能说明。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和建议。公司未来将继续坚持高端制造和智能制造的发展方向，聚焦主业，加大压缩机、│
│ │真空泵、液压泵等产品及关键零部件的研发和生产制造，进一步做强、做大、做透流体机械产业链。新的生产基地│
│ │建设主要以自有资金投入，主要围绕主业生产流体装备产品及相关零部件。基地建成投产后将全面提升公司的制造│
│ │生产能力，提高产品的竞争力，对公司业绩产生积极影响，有利于公司更好的发展。 │
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│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。根据《公司章程》及有关规定，公司股东应向公司提出书面请求，说明目的，并提供证│
│ │明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件来查询股东户数。公司将提供有关协助。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：关于职工代表董事换届选举的公告
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鉴于宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，职工代表董事
需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2025年12月18日经职工代表大
会选举，夏波先生为公司第六届董事会职工代表董事。夏波先生个人简历详见附件。
夏波先生当选为职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。夏波先生将与公司 2025
年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满。本次选举
职工代表董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b73ad582-b868-4922-aaf6-dd1638a2b190.PDF
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 19日召开 2025年第二次临时股东会选举产生了第六届董
事会非独立董事、独立董事，与 2025年 12月 18日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事共同组成公司第六届董
事会。
在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘
任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：陈金岳先生（董事长）、陈立坤先生、徐斌先生；
2、独立董事：华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生；
3、职工代表董事：夏波先生。
公司第六届董事会由 7名成员组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-046）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会：陈金岳先生（召集人）、陈立坤先生、徐斌先生、华秀萍女士、夏波先生；
提名委员会：华秀萍女士（召集人）、陈立坤先生、刘慧杰先生；
审计委员会：吴雷鸣先生（召集人）、刘慧杰先生、夏波先生；
薪酬与考核委员会：刘慧杰先生（召集人）、吴雷鸣先生、夏波先生。
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上
述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
上述委员简历详见公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-046）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1、总经理：陈金岳先生；
2、副总经理：邬永波先生、陈刚先生；
3、董事会秘书：徐斌先生；
4、财务总监：邬旭煦先生；
5、总工程师：张炯焱先生；
6、证券事务代表：夏洁琼女士。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会
提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
陈金岳先生是公司的创始人，最熟悉公司业务、技术及行业资源并长期主导公司战略规划，对整体发展路径具有深刻理解。其作为
公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战略稳定落地，避免因职
责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。同时，公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
高级管理人员陈金岳先生、徐斌先生的简历详见公司于 2025年 12月 4日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-046），其余人员简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：徐斌先生、夏洁琼女士；
电话：0574-88661525；
传真：0574-88661529；
邮箱：xub@cnbaosi.com；zqb@cnbaosi.com；
联系地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18号。
四、公司部分高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，周齐良先生不再担任公司财务总监，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，周齐良先生持有公司股份 4,100,700
股，占公司总股本的 0.64%，不存在应履行而未履行的承诺。离任后周齐良先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出
的相关承诺。
公司对周齐良先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8aa53cd8-2312-400c-88a6-e8770cc88385.PDF
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2025-12-19 18:56│鲍斯股份（300441）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
5、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55号公司江口厂区会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 82名，代表股份 321,333,267股，占公司有表决权股份总数的 49.8643%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 5名，代表股份 317,931,553股，占公司有表决权股份总数的 49.3364%；参加网络投票的股东 77人，代表股份 3,4
01,714股，占公司有表决权股份总数的 0.5279%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 77人，代表股份 3,401,714股，占公司有表决权股份总数的 0.5279%。其中：通过网络投票的中
小股东 77 人，代表股份3,401,714股，占公司有表决权股份总数的 0.5279%。
3、其他人员出席、列席情况
公司全部董事通过现场或视频会议的方式出席了本次会议，全部高级管理人员通过现场列席了本次会议，见证律师现场见证了本次
会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
1.01 选举陈金岳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 318,321,252股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0627%；其中，中小股东同意 389,699股，占出席会议中
小股东所持股份的 11.4560%。
表决结果：陈金岳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举陈立坤先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 318,119,434股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9998%；其中，中小股东同意 187,881股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.5231%。
表决结果：陈立坤先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 318,108,247股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9964%；其中，中小股东同意 176,694股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.1943%。
表决结果：徐斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
2.01 选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 318,188,593股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0214%；其中，中小股东同意 257,040股，占出席会议中
小股东所持股份的 7.5562%。
表决结果：华秀萍女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举刘慧杰先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 318,107,093股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9960%；其中，中小股东同意 175,540股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.1603%。
表决结果：刘慧杰先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 318,107,428股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9961%；其中，中小股东同意 175,875股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.1702%。
表决结果：吴雷鸣先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由德恒上海律师事务所的吴晓霞、贲慧律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9c8f8f34-c350-4000-b43a-edafc35e125a.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 06:39│鲍斯股份（300441）2025年三季报简析：净利润同比下降77.11%
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鲍斯股份2025年三季报显示，公司营收12.61亿元，同比下降28.72%；归母净利润1.61亿元，同比大降77.11%，三季度单季净利润
同比下滑92.19%。毛利率与净利率分别下滑至29.66%和13.72%，主因成本压力及行业周期影响。尽管三费占比下降，但现金流改善明显
，每股经营性现金流同比增长240.17%。公司压缩机板块技术领先，获“全国制造业单项冠军”产品认证，经营相对平稳；真空泵板块
受光伏周期拖累，营收与毛利率承压。虽历史ROIC表现优异，但资本开支驱动模式及现金流压力需警惕。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900010603.shtml
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2025-10-28 20:00│鲍斯股份(300441)2025年10月28日投资者关系活动主要内容
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问题一：公司新基地建设进展情况？
答复：目前，公司位于宁波的沈鲍新工厂、江西鄱阳新工厂主体工程已基本建设完成，重庆大渡口的新工厂建设进展顺利，相关基
地后续将陆续完成建设并逐步投产。新基地的建成投产，将全面优化公司的制造生产能力，进一步提升生产效率与产品质量，对公司业
绩产生积极的推动作用。
问题二：公司压缩机业务的经营情况？
答复：压缩机产品是公司重点发展的业务板块之一，主要从事螺杆空气压缩机产品的研发设计、生产和销售，产品主要为螺杆压缩
机主机及螺杆压缩机整机两大类，其中螺杆压缩机主机是螺杆压缩机整机的“心脏”部件。压缩机整机的应用范围较为广泛，可应用于
轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等行业。2025 年 1-9月份，公司压缩机业务实现营业收入
77,833.25万元，同比上升 4.82%，占总营业收入比重 61.74%。
问题三：公司的发展方向？
答复：未来，公司将始终坚持高端制造、智能制造的发展方向，围绕流体机械装备，向上延伸到成套解决方案，向下延伸到零部件
制造，做深、做透流体机械装备产业链，提升公司的综合竞争力。具体将通过以下几方面：
1、加强关键零部件制造：在现有产品基础上，加强关键零部件的生产制造，提升产品竞争力。
2、拓展销售模式与渠道：积极创新销售模式，拓展销售渠道，主动融入全球产业链，大力开拓海外市场业务。
3、优化生产流程与基地建设：持续优化生产流程，提升生产效率，加快推进宁波、江西、重庆等新生产基地的建设，全面提升制
造生产能力。
4、加大研发创新力度：加大研发投入，积极引进和培养科技人才，持续推进新产品的研发和迭代，拓展产品应用领域和市场，发
掘新的市场增长点。
5、加强数字化投入与产业互联平台建设：加大数字化投入，赋能产业链，通过不断积累产业链数据，实现数据驱动产业链的产品
制造与交易。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224757208.PDF
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2025-10-28 02:33│图解鲍斯股份三季报：第三季度单季净利润同比下降92.19%
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鲍斯股份2025年三季报显示，公司主营收入12.61亿元，同比下降28.72%；归母净利润1.61亿元，同比下滑77.11%；扣非净利润1.5
1亿元，同比下降39.23%。其中第三季度单季收入4.5亿元，同比增长4.41%，但归母净利润仅4017.32万元，同比大幅下滑92.19%。公司
毛利率为29.66%，负债率27.57%，投资收益为负29.09万元，财务费用37.75万元。整体业绩显著承压，盈利能力大幅下滑。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800002084.shtml
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【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
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