最新提示☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4613│ 0.2280│ 0.0899│ 1.4026│
│每股净资产(元) │ 18.9985│ 18.4607│ 18.8910│ 18.7998│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4400│ 1.2100│ 0.4800│ 8.4500│
│实际流通A股(万股) │ 24277.40│ 24809.33│ 24809.33│ 18439.29│
│限售流通A股(万股) │ 7736.06│ 7736.06│ 7736.06│ 14106.10│
│总股本(万股) │ 32013.46│ 32545.39│ 32545.39│ 32545.39│
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│●最新公告:2024-11-18 18:10 金雷股份（300443）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-14 18:13 金雷股份：首次回购0.22%公司股份 成交总金额约1713.22万元(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):131330.71 同比增(%):-1.72；净利润(万元):14910.44 同比增(%):-54.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.7元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数29617,减少1.47% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数30060,减少7.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2024-12-02召开2024年12月2日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
风电主轴、自由锻件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7120│ 0.3500│ -0.0160│ 1.2060│
│每股未分配利润(元) │ 7.6889│ 7.3265│ 7.4126│ 7.3227│
│每股资本公积(元) │ 9.7963│ 9.9277│ 9.9298│ 9.9298│
│营业收入(万元) │ 131330.71│ 71318.88│ 25548.31│ 194584.78│
│利润总额(万元) │ 17149.13│ 7644.38│ 3234.53│ 45855.35│
│归属母公司净利润(万) │ 14910.44│ 7403.35│ 2924.68│ 41179.68│
│净利润增长率(%) │ -54.39│ -63.11│ -70.80│ 16.85│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4613│ 0.2280│ 0.0899│
│2023 │ 1.4026│ 1.1553│ 0.7667│ 0.3826│
│2022 │ 1.3464│ 0.8986│ 0.4500│ 0.1760│
│2021 │ 1.9000│ 1.5600│ 1.0200│ 0.5020│
│2020 │ 2.1600│ 1.4100│ 0.7500│ 0.2576│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-11-18 18:10│金雷股份（300443）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：金雷科技股份公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 202
4年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜
出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大
会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披
露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第四次会议决议召集，公司董事会于 2024
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com年 10月 30日以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告
知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30 在山东省济南市钢城区双元大街 18号公司会议室召开。会
议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司第六届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合
法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 180 名，代表公司股份数量为118
,284,755 股，占公司有表决权股份总数的 36.9484%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议和表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定计票。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的议案表决结果如下：
1.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 118,221,755 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9467%；反对 25,600 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 37,400 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0316%。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表决结果：本议案获得通过。
2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 118,197,455 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9262%；反对 20,000 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0169%；弃权 67,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0569%。
表决结果：本议案获得通过。
3.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 118,195,755 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9248%；反对 14,600 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0123%；弃权 74,400 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0629%。
表决结果：本议案获得通过。
4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 116,438,696 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 98.4393%；反对 1,838,459 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 1.5543%；弃权 7,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0064%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/99a9bec0-8ca8-44b3-8248-b582f1d274b0.PDF
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2024-11-18 18:10│金雷股份（300443）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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金雷股份（300443）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c7fbf8fd-f089-45ce-a613-b14deb446473.PDF
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2024-11-15 18:49│金雷股份（300443）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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经金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第六次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则以及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 2日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股
东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 26日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024年 11月 26日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于终止实施 2023年股票期权激励计划暨注 √
销股票期权的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。
3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。邮件
以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、参会登记时间：2024 年 11 月 27 日上午 9:00～12：00，下午 14：00～17：00。
3、登记地点：公司证券部
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 18号
4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议；
（二）第六届监事会第六次会议决议；
（三）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8d48b913-0608-4ad5-8852-614af7afd7e5.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-14 18:13│金雷股份：首次回购0.22%公司股份 成交总金额约1713.22万元
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中国财富通11月14日-金雷股份（300443）公告称，11月13日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
实施首次回购。本次回购数量688,900股，占当前总股本的0.22%，最高成交价为25.23元/股，最低成交价为24.48元/股，成交总金额为
人民币17,132,239.00元（不含交易费用）。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=V0Otr58Dm90%3D
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2024-11-14 16:52│金雷股份最新公告：首次回购公司股份68.89万股
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金雷股份公告称，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购数量为68.89万股，占当前总股本的0.2
2%，最高成交价为25.23元/股，最低成交价为24.48元/股，成交总金额为人民币1713.22万元。本次回购符合公司回购股份方案、回购
报告书及相关法律法规的要求。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024111400027172.shtml
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2024-11-13 16:11│金雷股份(300443)：目前公司产品没有直接应用于军工行业
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格隆汇11月13日丨金雷股份(300443.SZ)在投资者互动平台表示，公司的主导产品是风电主轴及其他大型铸锻件产品，风电主轴应
用于风电行业，其他铸锻件产品主要应用于船舶制造、冶金设备、能源动力、造纸机械、工业鼓风机等工业行业，目前公司的产品没有
直接应用于军工行业。
https://www.gelonghui.com/news/4891680
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
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│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2024-10-23 │ 25.47│ 8.06│ 205.29│机构专用 │中信证券 │
│2024-10-22 │ 22.64│ 9.37│ 212.14│机构专用 │中信证券 │
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-11-20 │ 18453.77│ 802.85│ 134.88│ 0.52│ 18588.65│
│2024-11-19 │ 18489.23│ 1076.02│ 126.56│ 3.59│ 18615.79│
│2024-11-18 │ 18385.64│ 980.20│ 49.06│ 0.11│ 18434.70│
│2024-11-15 │ 18517.41│ 1689.37│ 47.84│ 0.30│ 18565.25│
│2024-11-14 │ 18070.57│ 1122.93│ 74.67│ 0.23│ 18145.24│
│2024-11-13 │ 17810.75│ 1075.24│ 89.39│ 0.06│ 17900.15│
│2024-11-12 │ 17975.63│ 2029.58│ 107.10│ 1.26│ 18082.72│
│2024-11-11 │ 17598.81│ 1732.16│ 79.70│ 0.00│ 17678.50│
│2024-11-08 │ 18036.97│ 1727.67│ 82.30│ 0.19│ 18119.26│
│2024-11-07 │ 18442.38│ 2681.60│ 120.97│ 0.12│ 18563.35│
│2024-11-06 │ 17986.02│ 4081.48│ 119.86│ 0.15│ 18105.88│
│2024-11-05 │ 17310.31│ 3054.82│ 117.42│ 0.37│ 17427.74│
│2024-11-04 │ 18214.14│ 2941.22│ 109.82│ 0.99│ 18323.96│
│2024-11-01 │ 17139.14│ 1674.90│ 81.00│ 0.00│ 17220.14│
│2024-10-31 │ 18014.51│ 2674.66│ 88.86│ 0.66│ 18103.37│
│2024-10-30 │ 17742.66│ 2240.17│ 88.39│ 0.54│ 17831.05│
│2024-10-29 │ 18546.33│ 2960.35│ 105.43│ 0.00│ 18651.76│
│2024-10-28 │ 18458.07│ 2382.78│ 134.50│ 0.02│ 18592.58│
│2024-10-25 │ 19669.22│ 4826.91│ 143.10│ 0.23│ 19812.32│
│2024-10-24 │ 18417.27│ 2776.58│ 164.62│ 0.04│ 18581.89│
│2024-10-23 │ 20369.71│ 8747.01│ 187.72│ 1.69│ 20557.43│
│2024-10-22 │ 20727.39│ 5716.40│ 129.05│ 0.65│ 20856.44│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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