最新提示☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.5904│ 0.1746│ 0.5363│ 0.4613│
│每股净资产(元) │ 19.4074│ 18.9868│ 18.8096│ 18.9985│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 0.9200│ 2.8400│ 2.4400│
│实际流通A股(万股) │ 24277.40│ 24277.40│ 24277.40│ 24277.40│
│限售流通A股(万股) │ 7736.06│ 7736.06│ 7736.06│ 7736.06│
│总股本(万股) │ 32013.46│ 32013.46│ 32013.46│ 32013.46│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 金雷股份（300443）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-17 16:28 金雷股份涨12.44%，国金证券二周前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):128266.56 同比增(%):79.85；净利润(万元):18755.93 同比增(%):153.34 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数30088,增加20.23% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数25026,减少0.69% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-12投资者互动:最新7条关于金雷股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-21召开2025年10月21日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
风电主轴、自由锻件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6820│ -1.1530│ 1.0250│ 0.7120│
│每股未分配利润(元) │ 8.2095│ 7.8681│ 7.6934│ 7.6889│
│每股资本公积(元) │ 9.7300│ 9.8134│ 9.8134│ 9.7963│
│营业收入(万元) │ 128266.56│ 50467.17│ 196736.91│ 131330.71│
│利润总额(万元) │ 20900.50│ 6311.28│ 17301.05│ 17149.13│
│归属母公司净利润(万) │ 18755.93│ 5591.09│ 17282.45│ 14910.44│
│净利润增长率(%) │ 153.34│ 91.17│ -58.03│ -54.39│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.5904│ 0.1746│
│2024 │ 0.5363│ 0.4613│ 0.2280│ 0.0899│
│2023 │ 1.4026│ 1.1553│ 0.7667│ 0.3826│
│2022 │ 1.3464│ 0.8986│ 0.4507│ 0.1760│
│2021 │ 1.8964│ 1.5582│ 1.0200│ 0.5020│
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【2.互动问答】
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│09-12 │问：董秘你好！金雷高端传动装备科创产业园项目（第一阶段 1期）的预期投资金额是多少预期产能是多少万吨到│
│ │目前为止一期已投入资金多少目前实际的可投入生产的产能是多少万吨谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高端传动装备科创产业园项目（第一阶段 1期）预算投资8.76亿元，截至2025年6 │
│ │月30日已累计投入2.46亿元，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。该 │
│ │项目1期分工序逐步投建，其中锻压工序将于下半年投产，投产后产能逐步释放。谢谢！ │
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│09-12 │问：董秘，你好！公司2024年年报中显示“金雷科技股份公司增资西安航启工源科技发展有限责任公司 500 万元 │
│ │人民币，获取其 4.35%的股权。此次增资将助力探索制造和航空领域的业务机会，共享航启工源的技术优势和市场│
│ │资源，共同开拓新市场”，从网上信息可以查出“西安航启工源科技发展有限责任公司”的经营范围为“机器人，│
│ │工业自动化，航空“等，但显示内容说只投了15万元，请问到底投了多少元，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！正如公司2024年年度报告所披露内容，公司于2024年12月增资西安航启工源科技发展有│
│ │限责任公司 500 万元人民币。谢谢！ │
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│09-12 │问：董秘您好，此前公司提到子公司金雷传动在布局滑动轴承生产线，且塑料轴瓦具备自润滑、轻量化特性，理论│
│ │上可应用于人形机器人领域，同时公司也在拓展精密轴类产品在多行业的应用。但您之前多次回应目前未涉及机器│
│ │人相关业务、产品未供应机器人公司，想进一步确认：公司未来是否有明确的规划，将轴承或精密轴类产品向机器│
│ │人领域延伸若有，目前是否已进入技术调研、客户对接等前期筹备阶段 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司发展规划及经营情况以公司公告为准。谢谢！ │
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│09-12 │问：董秘，你好！从公司公开的信息得知：“公司与德国恩德合作的传动链装配业务，预计2025年能实现3亿多的 │
│ │外贸额，2026年达到10亿元 ”，2026年增量7个亿，这是一个很大的创新，其模式可以复制到其他国外下游厂商，│
│ │从本人的认知可得出对下游厂商来说既缩短了供应链的时间，也节约总体成本，但不清楚金雷这个业务在模式完善│
│ │后的毛利水平如何请董秘估算一下，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于装配业务收入情况以公司披露的定期报告为准，公司在2025年半年度报告中披露了│
│ │上半年装配业务的收入及毛利率情况，敬请查阅。谢谢！ │
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│09-12 │问：董秘，你好！本人查到有些相关信息说，贵公司的一些重要产品都用了peek材料进行改良，且效果非常好，比│
│ │如主轴等，情况是否属实，如属实，具体有哪些产品进行了改良，其效果到底怎么样谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司产品情况以公司公告为准。谢谢！ │
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│09-12 │问：董秘，你好！从多种途径去查贵公司对外投资的基金与公司的股权都不一样因今年股市较好，请董秘确认并公│
│ │布一下金雷对外投资的基金与上市公司有哪些具体数量谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司公告的数据始终保持了一惯性和统一性，不存在不一致的情况。公司截至2025年6 │
│ │月30日的对外投资基金情况详见公司在巨潮资讯网披露的2025年半年度报告第八节 财务报告 七 合并财务报表项 │
│ │目注释 其他非流动金融资产部分。谢谢！ │
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│09-12 │问：公司是风电水电主营业务，西藏水电发点，要不要投标能不能满足西藏高原地区的标准对此公司做了那些工作│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品在水电领域包含水电轴、辊轴等精密轴类产品，并已开发了多家国内外的优质│
│ │客户。公司积极关注大型水电工程带来的积极影响。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2025年 10月 21日召开 2025年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则以及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 21日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 10月 21日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 21日上午 9:15-1
5:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东
提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年 10月 15日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 18号金雷科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订 √
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上
通过。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。邮件
以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、参会登记时间：2025年 10月 16日上午9:00～12：00，下午14：00～17：00。
3、登记地点：公司证券部
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 18号
4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
（三）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4874731a-ff40-4b9f-89c2-54889011df20.PDF
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应金雷科技股份公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由 3名董事组成，其中独立董事 1-2 名。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会设主任委员负责召集和主持战略委员会会
议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任
何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，公司董事会应根据本细则的规定补足委员人数。
第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略
委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。
第九条 公司董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）公司董事会授权的其他事宣。
第十二条 战略委员会的提案须提交公司董事会审查决定。战略委员会可根据其履行职责的需要，以报告、建议、总结等多种形式
向董事会提供材料和信息，供董事会研究、决策作参考。
第十三条 为履行职责，战略委员会可通过董事会秘书要求公司有关部门提供以下相关资料：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或控股（参股）企业对外洽谈后，形成的协议、合同、可行性报告、备忘录等相关文书草案。
第十四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用
由公司承担。
第四章议事规则
第十五条 战略委员会每年至少召开 1次会议，根据董事会要求或战略委员会委员提议可随时召开会议。
第十六条 战略委员会会议由主任委员召集，公司董事会秘书予以协助。战略委员会会议应于会议召开 3日前以电话、邮件、电子
邮件或传真等方式将会议召开的时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每位委
员。但有紧急事项时，召开战略委员会可不受前述会议通知时间的限制，但应经与会委员一致同意。
第十七条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十八条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权。
第十九条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要可以采用视频、电话
或者其他方式召开。第二十条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托书应当
载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项议案的表决意见；
（三）委托人的授权范围和授权委托期限；
（四）委托人的签字、日期等。
第二十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。根据情况，会议也可以采取通讯方式进行表决。
第二十二条 董事会秘书应列席战略委员会会议；公司其他非委员董事可受邀列席会议。战略委员会如认为必要，可以召集与会议
提案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对提案没有表决权。第二十三条 战略委员会会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员应当在会议决议上签字确认。
第二十四条 战略委员会会议应当形成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整地充分反映与会委员对所审议事项的意见。出席
会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录中应至少包括会议时间、地点、召开方式、主持人姓名、出席会议及缺席会议
情况、委托出席情况、列席会议人员姓名及职务、会议议题、会议记录人姓名等。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十六条 出席战略委员会会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第五章 附 则
第二十八条 本细则未尽事宜，或本细则与法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定或公司章程的规定相冲突的，应当
按照法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。本细则由公司董事会负责解释。
第二十九条 本细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦相同。
第三十条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/88783251-0fe4-4f8a-b179-1c4099b5af36.PDF
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2025-09-30 00:00│金雷股份（300443）：对外担保管理制度
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金雷股份（300443）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5470b2ea-5439-412c-8f98-e6a9135c64b1.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-17 16:28│金雷股份涨12.44%，国金证券二周前给出“买入”评级
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金雷股份（300443）今日涨12.44%，收报31.37元。国金证券研究员姚遥发布研报，维持公司“买入”评
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