最新提示☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-18 00:00 康斯特（300445）：康斯特关于召开2023年度股东大会的提示│
│性公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-02 17:35 康斯特(300445)2024年4月2日投资者关系活动主要内容(详见 │
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):49828.51 同比增(%):20.36；净利润(万元):10191.│
│15 同比增(%):35.05 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-29,公司股东户数13270,增加5.65% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数12560,增加10.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新2条关于康斯特公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
数字压力检测、温度校准仪器仪表产品研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-24
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.1090│ 4.9513│ 4.8206│ 4.7499│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7500│ 6.8200│ 4.1300│ 1.6400│
│每股经营现金流(元) │ 0.5130│ 0.1350│ 0.0170│ -0.0430│
│每股未分配利润(元) │ 2.6579│ 2.5514│ 2.4182│ 2.3684│
│每股资本公积(元) │ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│
│营业收入(万元) │ 49828.51│ 33146.34│ 21240.95│ 10715.47│
│利润总额(万元) │ 11297.65│ 7496.60│ 4505.10│ 2170.12│
│归属母公司净利润(万) │ 10191.15│ 7015.80│ 4185.79│ 1640.52│
│净利润增长率(%) │ 35.05│ 11.08│ 22.53│ 34.85│
│实际流通A股(万股) │ 13821.72│ 13820.60│ 13820.60│ 13820.88│
│限售流通A股(万股) │ 7421.28│ 7422.41│ 7422.41│ 7422.12│
│总股本(万股) │ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.4800│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│2022 │ 0.3600│ 0.3000│ 0.1600│ 0.0600│
│2021 │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.0500│
│2020 │ 0.2900│ 0.2192│ 0.1093│ 0.0486│
│2019 │ 0.4816│ 0.3266│ 0.2181│ 0.0680│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-18 │问：请问截止4月10日咱公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的支持与理解。公司定期会在互动易平台上公司-声音板 │
│ │块中发布相关信息，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：董秘 您好：作为投资者，想问下在新质生产力上，贵公司有什么实际业务 │
│ │，如何发挥公司产业智能优势。 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司秉持长期主义与用户共同成长，在长│
│ │期高强度技术创新的驱动下，已能为中国、美国、欧洲、中东、日韩等全球区域│
│ │内超30000家产业用户，提供高端、高效的智能化压力/温湿度/过程信号校准测 │
│ │试仪器设备，并协同搭建数字化平台业务，纵向延伸高端压力传感器垂直产业。│
│ │谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司是否和spacex 有直接合作，请如实回答，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司在国际市场以经销为主，已能为全球│
│ │产业用户提供高效的压力/温湿度/过程信号校准测试仪表设备，产品在电力、石│
│ │化、民航、冶金机械、医药等行业中的应用场景分布广泛且不依赖某单一客户，│
│ │谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：您好，请问公司库存如此之高，是否存在巨大的减值风险 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司对主营业务检测产品的稳定性要求较│
│ │高，因此在正式发货前都需要一定时间的老化工艺，导致公司期末存货金额较大│
│ │。公司除持续加强数字信息化管理建设外，也在积极的优化排产管理，提升供应│
│ │链各环节的管控能力及整体的交付效率，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘您好！请问贵公司是否参加了今年第135届广交会 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司主要参加与行业强相关的展览会，如│
│ │深圳传感器展、中国计量展、多国仪器仪表展、上海传感器展等国内展会等，谢│
│ │谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2024年3月29日，公司持有人数（已合并）为13,270，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘您好！请问贵公司去年底推出有极强竞争力的压力控制器现在的订单情│
│ │况如何压力变送器项目开发到什么进度了今年是否会有产品推出谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。第一，新压力控制器产品于2023年9月中 │
│ │旬正式发布，2023年11月开始逐步正式供货；第二，公司自制的高精度压力传感│
│ │器正进行测试并且中量程已优先用于替换外采，压力变送器等现场测试终端产品│
│ │的开发与压力传感器项目在同步推进中，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘您好！贵公司的产品大多都是全球领先，但是公司近些年的营业收入一│
│ │直不是很高是市场体量制约还是竞争对手原因公司未来打算如何提高营业收入谢│
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢的关注与支持。“整体高质量增长、促进可持续发展”是公│
│ │司未来几年的主要任务目标。经过25年的发展，公司正逐步横向拓展其他品类的│
│ │高附加值校准测试产品、纵向延伸高端压力传感器垂直产业、协同搭建数字化平│
│ │台，不断延伸完善应用场景以满足用户多样化需求。在这一过程中，公司需要不│
│ │断提升运营效率与组织能力，突破认知遮蔽，实现经营整体的目标，这也是平衡│
│ │主营业务及成长业务协同发展的关键，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘你好！请问截至2023年底公司库存19391台设备中有多少台是纯库存有 │
│ │多少台是已发出用户尚未签收的谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。截至2023年12月末，库存商品数量为1935│
│ │1台/套，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘您好，贵公司压力传感器产品在飞行器行业是做压力校准和测试吗 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢的关注与支持。公司延庆基地的传感器项目产线建设正处于│
│ │设备调试阶段，计划于2024年上半年逐步启动试产。高精度压力传感器生产初期│
│ │公司将会优先自用，然后垂直加工成其他压力终端仪表，逐步拓展至工业领域相│
│ │关应用场景中，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问公司仪表销售台数中的库存数量，是否包括客户订购数量 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司库存量的统计口径主要是包含库存商│
│ │品和发出商品（已发出用户尚未签收），截至2023年12月，公司库存量为19,391│
│ │台，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，特斯拉是公司的客户，根据市场传闻，本周特斯拉有关人员将到│
│ │贵公司参观交流，请问是否属实谢啦！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。截至本日，公司未获知相关人员近期有到│
│ │公司永丰及延庆基地参观交流的行程计划，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘您好，在1月27日在互动平台上称，公司传感器垂直一体化项目计划于2│
│ │024年上半年开始逐步试生产，请问截止2024年3月25日公司传感器垂直一体化项│
│ │目开始生产了吗产量如何先谢啦！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。目前，传感器产线正在延庆智能仪表产业│
│ │园进行实验室的建设与设备测试阶段。同时，自制的中量程段压力传感器已逐步│
│ │在公司压力检测产品中使用，优先用于替换部分外采型号，其他量程段传感器的│
│ │开发、测试也在进行中，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，公司一季报会提前披露吗 │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢的关注与支持。公司2024年第一季度报告将于2024年4月30 │
│ │日前披露，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，请问公司供给特斯拉的产品是应用在汽车方面还是机器人方面或│
│ │两者都有应用先谢谢了！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司现有主营检测产品在德国宝马、上汽│
│ │、东风等传统知名汽车制造企业中的校准场景均有应用，在新能源汽车企业中也│
│ │有应用，但目前相关新能源汽车中应用于校准场景的产品采购量较小，公司正在│
│ │积极的拓展测试场景，同时也在积极的与相关技术人员沟通交流，提供更适合的│
│ │解决方案，争取更多的合作机会，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，请问最新公司客户有哪些先谢谢啦！ │
│ │ │
│ │答：您好，非常感谢您的关注与支持。公司已能为全球产业用户提供高效的压力│
│ │/温湿度/过程信号校准测试仪表设备，应用场景分布广泛且不依赖单一客户，其│
│ │中具有代表性的国际客户包括罗氏、辉瑞、葛兰素史克、诺和诺德、杜邦、壳牌│
│ │、空客、波音、宝马、特斯拉、太空探索、维斯塔斯、台积电、可口可乐、劳力│
│ │士、谷歌、哈佛等，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-18 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的
议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日9:15-15:00 的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 4 月 11 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度 √
报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度董 √
事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度监 √
事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财 √
务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度财 √
务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（3）
7.01 《关于董事长 2024 年度薪酬方案》 √
7.02 《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案》 √
7.03 《关于独立董事 2024 年度薪酬方案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（3）
8.01 《关于监事会主席 2024 年度薪酬方案》 √
8.02 《关于非职工监事 2024 年度薪酬方案》 √
8.03 《关于职工监事 2024 年度薪酬方案》 √
9.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
10.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》 √
14.00 《关于制订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》及与本通知同日发布的相关公告。
3、上述议案 11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含
）同意，其他均为普通决议事项；《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》需进
行逐项表决；议案 10 为日常关联交易预计事项，关联股东姜维利、何欣、浦江川、赵士春将回避表决，且关联股东均不接受其他股
东委托进行投票。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次
年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 12 日（周五）上午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月12 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，信函
登记请注明“股东大会”字样）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表
》（式样详见附件三）。
7、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f91e58f6-b046-4298-97f3-7d798993b6bb.PDF
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2024-03-27 00:00│康斯特（300445）：康斯特关于公司2023年度利润分配方案的公告
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会
第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2023年度股东
大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 2023 年度利润分配方案的基本情况
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润为101,911,515.34元，母公司实
现净利润为91,364,705.83元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 9,13
6,470.58 元（公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上可以不再提取），2023 年度实现的可供股东分配的利润为 82,22
8,235.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 496,563,369.11 元，合并报表未分配利润为 564,608,573.87
元，期末资本公积 231,768,822.87 元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下
：以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80元(含税) ，合计
派发现金 16,994,401.04 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配
方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、 董事会对利润分配方案的意见
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规
划，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、 监事会对利润分配方案的意见
公司拟定的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的
合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2023年度利润分配方案。
四、 独立董事专门会议
公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；公司严格
控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
五、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
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