最新提示☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.9365│ 0.6339│ 0.4577│
│每股净资产(元) │ 6.4303│ 6.2025│ 5.9017│ 5.7245│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 16.2000│ 11.2200│ 8.1800│
│实际流通A股(万股) │ 31153.64│ 31153.64│ 31153.64│ 31153.64│
│限售流通A股(万股) │ 53387.37│ 53387.37│ 53387.37│ 53387.37│
│总股本(万股) │ 84541.01│ 84541.01│ 84541.01│ 84541.01│
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│●最新公告:2025-08-04 17:47 航天智造（300446）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-18 18:18 航天智造(300446)2025年7月18日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩预增 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为38691.68万元至42560.85万元，与上年同期相比变动幅度为0%至10%。扣非│
│后净利润36426.93万元至39896.16万元，与上年同期相比变动幅度为5.00%-15.00%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):215495.25 同比增(%):13.67；净利润(万元):18600.51 同比增(%):11.30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.8元(含税) 股权登记日:2025-06-16 除权派息日:2025-06-17 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数49079,增加24.31% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数39480,增加6.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-06投资者互动:最新1条关于航天智造公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-22召开2025年8月22日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:38303.71(万股) 占总股本比:45.31(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-15 解禁数量:854.70(万股) 占总股本比:1.01(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
信息防伪材料、精细化工材料和电子功能材料、油气设备和汽车零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0730│ 1.2410│ 0.7750│ 0.4460│
│每股未分配利润(元) │ 2.7377│ 2.5177│ 2.2372│ 2.0646│
│每股资本公积(元) │ 2.4427│ 2.4427│ 2.4425│ 2.4425│
│营业收入(万元) │ 215495.25│ 778070.92│ 549648.16│ 383207.86│
│利润总额(万元) │ 24559.86│ 95221.54│ 64258.52│ 46749.26│
│归属母公司净利润(万) │ 18600.51│ 79171.41│ 53588.49│ 38691.68│
│净利润增长率(%) │ 11.30│ 87.02│ 120.77│ 5033.84│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2200│
│2024 │ 0.9365│ 0.6339│ 0.4577│ 0.1977│
│2023 │ 0.6217│ 0.3645│ 0.2526│ 0.0635│
│2022 │ 0.3940│ 0.2845│ 0.0085│ 0.0078│
│2021 │ 0.0246│ 0.0302│ 0.0245│ 0.0010│
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【2.互动问答】
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│08-06 │问：董秘您好，最新的业绩公布，公司的增长率已经接近于零，公司虽然业绩优良，但缺乏新的增长点，大盘指数│
│ │屡创新高，公司股价却低迷不振，公司有航天之名，却无真正的航天资产，无法获得市场的认同，请问，一，公司│
│ │有无向控股股东航天七院寻求并购航天火工和军贸资产的计划，二，公司曾经发布的远景，成为千亿市值的大公司│
│ │，如何具体实现谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，根据公司2025年半年度业绩预告，公司上半年归母净利润预计同比增长0%-10%。对于中长期规划，公司│
│ │提出了“1334”发展战略，将以建设世界一流航天智能装备制造企业为总目标，坚持专业化发展、融合发展、数字│
│ │化发展三大原则，构建产业应“变”力、技术突“破”力、应用“拓”展力三大核心能力，实施基于核心技术或共│
│ │同市场的相关多元化业务体系和差异化管控模式，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展四个样板，分│
│ │阶段稳步实现公司做强做优做大。未来如涉及到并购重组等重大事项，公司将按照信息披露原则履行信披义务。谢│
│ │谢关注！ │
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│08-04 │问：徐董你好，公司的产品有用在雅下电站建设吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂未参与相关项目，谢谢关注！ │
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│08-04 │问：董秘你好，贵司有民爆业务，资料显示是油气行业的爆破，不知道爆破技术能否运用在隧道爆破，油气爆破与│
│ │隧道爆破那个难度系数更高 │
│ │ │
│ │答：您好，公司民爆相关业务，主要为石油民爆物品制造与销售，目前所生产的产品暂未运用在隧道爆破中。油气│
│ │井爆破与隧道爆破有不同的作业目的和效果，其作业难度各有特点。油气井爆破器材需要承受石油井下的高温高压│
│ │腐蚀等严酷环境，作业目的主要是增产增注或特殊作业。隧道爆破器材需要精准延时、合理布置炸药，从而控制爆│
│ │破威力以达到准确破碎岩体、断面成型等目的。谢谢关注！ │
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│08-04 │问：董秘你好，请问公司主业订单增长量有没有持续发展预计公司接下来的增量亮点在哪些方面 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2025年上半年归母净利润预计同比增长10%以内。公司始终坚持创新驱动增长，汽车零部件板块围 │
│ │绕汽车电动化、智能化方向，聚焦“智能光电、电驱电控、轻量环保、精致装饰”四大领域，突破智能座舱领域多│
│ │项关键技术。油气装备板块，聚焦非常规油气领域，突破智能完井技术方面技术瓶颈，攻克超高温超高压射孔系统│
│ │技术难题，支持了亚洲最高温井射孔作业，保障深海深地战略。高性能功能材料板块，围绕PCB（含FPC）用电子功│
│ │能材料，开发感光干膜、阻焊油墨、导电胶膜等新产品，开发压力测试膜系列化产品，实现国产化替代，推动相关│
│ │技术自主可控。公司业务详细情况，请关注公司公告，谢谢关注！ │
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│07-15 │问：董秘你好，请问公司近几年PCB产品年增长率有多少什么情况下会进行生产线的扩增 │
│ │ │
│ │答：您好，公司聚焦PCB和FPC领域关键高性能膜材料国产替代，开发了电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导│
│ │电胶膜等系列新产品。公司电子功能材料2024年销售收入为3,758.49万元，同比增长14.05%。公司目前相关产能能│
│ │够满足订单需求，未来将综合考虑市场行情和公司发展需要来考虑是否增加生产线。详情请阅读公司定期报告，谢│
│ │谢关注！ │
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│07-15 │问：请问公司军用爆破器材生产线自动化升级改造项目设备调研采购完成了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，该募投项目达到预定可使用状态的时间为2026 年9月 30日，具体进展请关注公司披露的《募集资金存 │
│ │放与使用情况的专项报告》，谢谢关注！ │
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│07-15 │问：董秘你好，上证，创业板，公司所属所有板块，都在阶段高位，历史新高位置，唯独本公司跌跌不休，请问本│
│ │公司怎么有脸面用航天起名的 │
│ │ │
│ │答：您好，股价波动收到市场情绪、宏观经济环境、行业动态等多种因素的影响，请投资者理性看待。谢谢关注！│
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│07-15 │问：董秘你好，上证指数和公司所属创业板都到了阶段高点，公司所属板块汽车零部件，油气装备，PCB等板块， │
│ │也都在历史最高点位置，唯独本公司股价还在下跌。请问公司为何毫无作为 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司股价的波动受多种因素影响，包括市场情绪、宏观经济环境、行业动态等。公司一│
│ │直致力于提升经营效益和股东回报，通过不断完善公司治理、提高信息披露质量、强化投资者关系管理等举措，努│
│ │力提升市场表现。谢谢关注！ │
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│07-15 │问：董秘好！在市值管理上，公司除了不断提升公司业绩上，还有没有其他可行措施，现在大把募集资金躺银行，│
│ │董事会是否可考虑用闲散资金回购股票还是认为这个价格泡沫太大了 │
│ │ │
│ │答：您好，公司一直致力于提升经营效益和股东回报，通过不断完善公司治理、提高信息披露质量、强化投资者关│
│ │系管理等举措，努力提升市场表现。闲置募集资金的管理和使用需遵守相关规定，不能用于回购公司股票。谢谢关│
│ │注！ │
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│07-15 │问：董秘好！请问公司新能源汽车业务拓展上有何创新 │
│ │ │
│ │答：您好，公司围绕汽车“电动化、智能化”趋势，聚焦“智能光电、电驱电控、轻量环保、精致装饰”领域，突│
│ │破智能座舱领域多项关键技术，智慧座舱产品已在部分主流车企实现供应。谢谢关注！ │
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│07-15 │问：请问公司PCB业务广泛应用于哪些领域 │
│ │ │
│ │答：您好，公司聚焦PCB和FPC领域关键高性能膜材料国产替代，开发了电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导│
│ │电胶膜等系列新产品，可广泛应用于消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信等行业，谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-04 17:47│航天智造（300446）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025年 8 月 4
日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事长辞职情况
公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与 ESG委员会委员及召集人职务，并不再担任公司
法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈凡章先生未持有
公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞职自辞职报告送达
董事会之日起生效。
公司及公司董事会对陈凡章先生在任职董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于 2025年 8月 4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》的有关规
定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期
届满之日止。
公司拟于 2025年 8月 22日召开 2025年度第三次临时股东会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产生新任董
事长。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 陈凡章先生《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/131c0295-0e45-44ef-bb5d-affaa934183a.PDF
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2025-08-04 17:46│航天智造（300446）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云飞，以
通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，决定提名罗传光先生为董事候选人，任期自股东会选
举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 8月 22日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年度第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/438a84f5-3ce1-4687-9d86-7903d58de899.PDF
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2025-08-04 17:44│航天智造（300446）：关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告
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航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2025 年 8 月 22 日下午 14:30 召开 2025
年度第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年度第三次临时股东会，会议召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月22 日 9:15 -15:00。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重
复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 8 月 18 日
7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
8. 出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 √
2. 披露情况
以上所列议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 8 月 19日至 2025 年 8 月 20 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17
:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年度第三次临时股
东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2025 年 8 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公
室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
2. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3. 本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 其他备查文件。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/18bd65e5-e4f3-418c-a096-f643a6e3bdd9.PDF
【4.最新报道】
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