最新提示☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0713│ 0.0454│ 0.0572│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 6.3709│ 6.3948│ 6.3499│ 6.4802│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 0.7100│ 0.8900│ 2.8800│
│实际流通A股(万股) │ 20128.69│ 20133.14│ 20133.14│ 20133.14│
│限售流通A股(万股) │ 11102.35│ 11097.90│ 11097.90│ 11097.90│
│总股本(万股) │ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│
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│●最新公告:2025-09-12 19:27 全信股份（300447）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-28 01:51 图解全信股份中报：第二季度单季净利润同比下降19.15%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):44460.73 同比增(%):-17.79；净利润(万元):2203.43 同比增(%):-48.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数23998,增加20.28% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数19952,减少11.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-30投资者互动:最新2条关于全信股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
军民两用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-25
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.8410│ 0.1970│ -0.0160│ -0.1920│
│每股未分配利润(元) │ 2.5909│ 2.6147│ 2.5698│ 2.7091│
│每股资本公积(元) │ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5205│
│营业收入(万元) │ 44460.73│ 19330.90│ 91042.37│ 78174.71│
│利润总额(万元) │ 2088.96│ 1328.29│ 915.66│ 6269.52│
│归属母公司净利润(万) │ 2203.43│ 1403.79│ 1779.80│ 5869.48│
│净利润增长率(%) │ -48.35│ -57.16│ -86.67│ -53.67│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0713│ 0.0454│
│2024 │ 0.0572│ 0.1881│ 0.1367│ 0.1050│
│2023 │ 0.4289│ 0.4070│ 0.3128│ 0.2044│
│2022 │ 0.6104│ 0.5416│ 0.3414│ 0.1756│
│2021 │ 0.5521│ 0.4538│ 0.2930│ 0.1337│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：公司做为传统光电传输企业，有没有关注研发空芯光纤 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品及技术应用请以披露在巨潮资讯网上的定期报告为准，感谢您的关注！ │
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│09-30 │问：公司前几年退出欧菱克，现在还有业务往来吗公司在军工领域有光模块产品吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品及技术应用请以披露在巨潮资讯网上的定期报告为准，感谢您的关注！ │
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│09-17 │问：你好！近期在合肥召开的，首届深空经济与产业发展大会，贵公司的产品是否与深空经济相关！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域，会时刻关注各类市场机会，感谢您│
│ │的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 19:27│全信股份（300447）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事徐瑾女士提交的书面辞职报告。因公司治理结
构及内部工作调整，徐瑾女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后徐瑾女士将继
续担任公司其他职务。徐瑾女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规
则》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举
徐瑾女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
徐瑾女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。徐瑾女士当选公司职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d67a0eff-d623-4ccb-9706-4ac436c76421.PDF
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2025-09-12 19:26│全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 150,510,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.6927％（已剔除公司回购专用证
券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,788,600 股，占公司有表决权股份总数的 47.8121％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,721,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2,721,900股，占公司有表决权股份总数的 0.8806％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,721,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
3、公司部分董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 150,099,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7271％；反对 370,350 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2461％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268
％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,311,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9094％；反对 370,350 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 13.6063％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4843％。
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 149,813,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5369％；反对 657,080 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4366％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0265
％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,024,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.3936％；反对 657,080 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 24.1405％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4659％。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 149,817,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5394％；反对 658,610 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4376％；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0230％。
本议案为特别议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.5321％；反对 658,610 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 24.1967％；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2712％。
4、关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 148,787,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8556％；反对 1,682,610 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的1.1179％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0265％
。中小股东总表决情况：
同意 999,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.7166％；反对 1,682,610 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 61.8175％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4659％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/326064aa-937c-4b68-a1c6-804425451402.PDF
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2025-09-12 19:26│全信股份（300447）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称
“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会（下称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2025年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其
他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，
并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2025年8月28日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通
知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议
议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2025年9月12日下午14:30时，本次股东大会现场会议如期在南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东大会通
过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月12日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为2025年9月12日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月12
日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份147,788,600
股，占公司有表决权股份总数的47.8121％。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次
股东大会网络投票的股东共计130人，代表公司股份2,721,700股，占公司有表决权股份总数的0.8805％。
3、出席、列席现场会议（含以网络视讯方式参加会议）的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1.00、关于修订《公司章程》的议案
2.00、关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00、关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00、关于修订《独立董事制度》的议案
其中，议案1.00、议案2.00、议案3.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权
的2/3以上通过。
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按
照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定
。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以特别决议通过了:
1.00、关于修订《公司章程》的议案
2.00、关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00、关于修订《董事会议事规则》的议案
本次股东大会以普通决议通过了:
4.00、关于修订《独立董事制度》的议案
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件
的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1ba24e8e-4b90-44e2-807f-53e5146761ce.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-28 01:51│图解全信股份中报：第二季度单季净利润同比下降19.15%
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全信股份2025年中报显示，公司主营收入4.45亿元，同比下降17.79%；归母净利润2203.43万元，同比下降48.35%；扣非净利润220
8.87万元，同比下降46.67%。第二季度单季收入2.51亿元，同比降4.61%；净利润799.63万元，同比降19.15%。公司毛利率为35.14%，
负债率21.82%，投资收益为-165.66万元，财务费用47.37万元。业绩下滑主要受收入及利润双降影响，但毛利率保持稳定，负债水平较
低。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800001566.shtml
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2025-08-27 19:50│全信股份(300447)发布上半年业绩，归母净利润2203.43万元，下降48.35%
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智通财经APP讯，全信股份(300447.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为4.45亿元，同比减少17.79%。归属于上市公司股
东的净利润为2203.43万元，同比减少48.35%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2208.87万元，同比减少46.67%。基
本每股收益为0.0713元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1336467.html
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2025-07-07 21:08│全信股份(300447)：线缆产品含部分专用数据线缆
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格隆汇7月7日丨全信股份(300447.SZ)于投资者互动平台表示，公司线缆产品含部分专用数据线缆，目前暂未与英伟达公司有合作
。
https://www.gelonghui.com/news/5033195
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