最新提示☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0100│ -0.1100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.8043│ 2.8446│ 2.8527│ 3.0022│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8400│ -0.3500│ -3.8500│ 1.1400│
│实际流通A股(万股) │ 152669.38│ 152669.38│ 152669.38│ 152669.38│
│限售流通A股(万股) │ 2243.09│ 2243.09│ 2243.09│ 2243.09│
│总股本(万股) │ 154912.47│ 154912.47│ 154912.47│ 154912.47│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 创业慧康（300451）：第八届董事会第十九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-24 11:13 创业慧康：股东葛航拟减持不超约2.4%公司股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):57667.83 同比增(%):-20.65；净利润(万元):-8055.47 同比增(%):-394.25 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数64835,减少10.27% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数72256,减少12.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-30投资者互动:最新1条关于创业慧康公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-24公告，持股5%以上股东2025-10-23至2026-01-22通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于3703.80万股,占总股│
│本2.40% │
│●拟减持:2025-08-05公告，持股5%以上股东2025-08-27至2025-11-26通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于4633.28万股,占总股│
│本3.00% │
│●拟减持:2025-07-09公告，持股5%以上股东2025-07-31至2025-10-29通过集中竞价拟减持小于等于929.47万股,占总股本0.60% │
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│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
医疗卫生行业的信息化建设业务，主要包括医疗卫生信息化应用软件业务、基于信息技术的系统集成业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-23
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1150│ -0.0980│ 0.0740│ -0.1300│
│每股未分配利润(元) │ 0.7312│ 0.7731│ 0.7832│ 0.9292│
│每股资本公积(元) │ 1.0034│ 1.0016│ 0.9996│ 1.0075│
│营业收入(万元) │ 57667.83│ 29035.80│ 142264.52│ 116861.99│
│利润总额(万元) │ -7515.76│ -1582.39│ -16151.84│ 5956.16│
│归属母公司净利润(万) │ -8055.47│ -1564.74│ -17352.06│ 5275.27│
│净利润增长率(%) │ -394.25│ -226.60│ -572.96│ -42.27│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0500│ -0.0100│
│2024 │ -0.1100│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│2023 │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0100│
│2022 │ 0.0300│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0600│
│2021 │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0900│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：尊敬的董秘您好！近期观察到，飞利浦系董事已全部退出董事会，且仍在大额减持。公司目前处于“无控股股│
│ │东、无实际控制人”状态，市值与股价均处历史低位，市场不断有“卫宁健康重启并购”或“引入国资”传闻。 │
│ │请问：公司是否已与潜在战略投资者（含卫宁健康、国资、险资等）就控制权转让、重大资产重组或业务合并进行│
│ │过接洽若尚未接触，未来是否考虑启动相关流程 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注，公司近期无应批未批事项，相关信息还请以公司信息披露为准。謝寜煒│
│ │女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，謝寜│
│ │煒女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司│
│ │将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。请注意投资风险，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-26 │问：截至2025年半年末，公司应收账款仍高达16.55亿元，且大股东近期持续减持。请问董秘，公司应收账款会不 │
│ │会存在无法收回的风险面对巨额的应收公司采取了什么措施在应收账款未明显改善前，公司是否有计划与股东沟通│
│ │，协调其减持节奏或引入战略投资者接盘，以稳定市场信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议我们会向公司股东和管理层转达。关于应收账款问题，公司的主要客户为│
│ │医院、政府等资金状况和信誉良好的客户，由于项目需要纳入财政预算，支付流程和周期相对较长，回款存在一定│
│ │滞后性，致使期末应收账款余额相对较高。公司管理层将高度重视应收账款的催收工作，积极与客户沟通项目进展│
│ │情况，加大应收账款催收力度，确保应收账款风险可控。感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-26 │问：董秘您好！ │
│ │公司刚披露的员工持股计划本次 2.61 元的受让价仅为市价 25%，折价幅度远超同行普遍 50% 左右的水平，公司 │
│ │设定这一深折价的依据是什么如何防止短期套利、确保“激励”而非“福利”方案仅设 12 个月锁定期且未给出公│
│ │司层面业绩考核指标，未来若经营目标未达成，有无追加回购注销或延长锁定等补救机制 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司本次员工持股计划依据相关法律法规制定。股票受让价格公司参考了公告前1个交 │
│ │易日公司股票交易均价和公告日前20个交易日公司股票交易均价孰高的50%，符合市场惯例。本计划设定了对激励 │
│ │对象个人的绩效考核，考核结果将会决定解锁股票数量。持有人需满足考核要求方可申请解锁相应权益。感谢您的│
│ │关注！ │
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│09-23 │问：请问9.20人股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资人，您好！如需查询最新的股东人数，请致电公司证券部0571-88925701咨询。感谢您的关注！ │
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│09-23 │问：贵司目前没有实控人，而且总市值只有77亿，缺乏有实力大股东的支持，制约了公司的快速发展，贵司是AI医│
│ │疗非常稀有的标的，有考虑引入国资或者大型保险公司作为战略投资者甚至控股股东吗投入不到8亿即可成为第一 │
│ │大股东 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司未来的发展战略，请关注公司公开披露的信息，目前公司无应披露而未披露信│
│ │息，感谢您的建议和关注！ │
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│09-19 │问：这家公司最新持有的股东户数是多少请领导回答下哦 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司最近一期的股东人数为截止至2025年9月10日，公司股东数量为64,835。感谢您的 │
│ │关注！ │
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│09-19 │问：亲好，请问这家上市公司股票最近持有股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司最近一期的股东人数为截止至2025年9月10日，公司股东数量为64,835。感谢您的 │
│ │关注！ │
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│09-19 │问：董秘您好！关于贵公司发布AI智能体、BsoftGPT·DeepSeek一体机、飞悦康CareSync等多款AI医疗新品，与同│
│ │业卫宁健康等公司已落地的AI产品相比，公司上述新品在技术壁垒、临床价值、商业模式上的核心差异点与竞争优│
│ │势分别体现在哪里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！医疗卫生行业具有高度的专业性，涉及大量的专业术语和复杂的医疗流程。要落地AI应│
│ │用需要积累大量的医疗变量需求，包括诊断、药品、治疗、护理等场景。目前，公司基于自研的BsoftGPT大模型服│
│ │务平台打造了涵盖互联网医院、护理管理、基层公共服务、医保、体检等五十余个智能化场景，覆盖医疗信息化全│
│ │业务链路。同时，公司针对算力瓶颈，与华为、浪潮集团、海光信息等企业合作，推进算力信创适配与一体机解决│
│ │方案；针对高质量医疗数据短缺，联合浙江大学及头部医院构建动态进化的AI数据集。未来，公司希望在三个方面│
│ │推动医疗卫生行业的AI应用，一是能够让AI真正懂临床——持续深化医学大模型与高价值业务场景的融合，让AI从│
│ │效率工具升级为业务伙伴；第二，推动医疗数据价值释放——依托3亿份健康档案和国家数据基建经验，构建更安 │
│ │全可信的医疗数据生态，让数据真正服务于行业；第三，践行科技向善的使命——在推动行业效率提升的同时，通│
│ │过AI精准筛查系统等应用，助力基层医疗公平。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│创业慧康（300451）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议的通知于 2025年 9月 24日以邮件、电
话等方式向各位董事发出，会议于 2025年 9月 29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10名，实到董
事 10名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”），进一步提升上市公司规范运作水平，公司根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。按照《公司法》等规定，
不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司拟新增 1名职工代表董事，由公司职工代表大会
选举产生。并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东
大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等相关制度的部分条款进行修订。
2.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.3 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.6审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.7 审议通过《关于修订<信息披露管理制度）>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。
2.8 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
三、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，董事会拟对相关制度
条款进行修订、制定和完善。
3.1 审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.2 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.3 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.4 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.5 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.6 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.7 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.9审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.11 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.13 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.15 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.17 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.18 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3.19审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于 2025年 10 月 15 日下午 14:30 在杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室召开 202
5年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
》。
表决结果：此项议案以 10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/664e06a8-dcb3-4702-91d4-1d83f33ec1d1.PDF
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2025-09-30 00:00│创业慧康（300451）：关于修改《公司章程》及修订、制定相关制度的公告
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创业慧康（300451）：关于修改《公司章程》及修订、制定相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6f3bd136-0bef-40ba-ae2d-c9fa2186e428.PDF
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2025-09-30 00:00│创业慧康（300451）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开了第八届董事会第十九次会议，会议决定于 2025年 10
月 15日召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，本次股东大会由公司第八届董事会第十九次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）14:30（2）网络投票时间 2025年 10月 15日，其中：
1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15日上午 9:15至 2025年 10月 15日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重
复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 9日（星期四）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708号创业慧康大厦三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持 √
股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持 √
股计划管理办法〉的议案》
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