最新提示☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2000│ 0.5100│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.9120│ 3.7094│ 3.7283│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.0800│ 13.6700│ 13.8100│
│实际流通A股(万股) │ 18680.22│ 18680.15│ 18680.11│ 18679.98│
│限售流通A股(万股) │ 4764.73│ 4764.73│ 4764.73│ 4764.73│
│总股本(万股) │ 23444.95│ 23444.88│ 23444.85│ 23444.71│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-18 18:36 山河药辅（300452）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-04 16:37 山河药辅(300452)新增1种药用辅料产品(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):24787.18 同比增(%):4.28；净利润(万元):4717.69 同比增(%):-5.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数15829,减少0.16% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15854,增加0.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-01投资者互动:最新2条关于山河药辅公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
药用辅料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0270│ 0.5050│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.2841│ 2.0829│ 2.1581│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.2794│ 0.2794│ 0.2855│
│营业收入(万元) │ ---│ 24787.18│ 88257.33│ 64435.34│
│利润总额(万元) │ ---│ 5320.79│ 14235.54│ 13986.27│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4717.69│ 11942.47│ 12242.59│
│净利润增长率(%) │ ---│ -5.30│ -26.07│ -0.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2000│
│2024 │ 0.5100│ 0.5300│ 0.4100│ 0.2100│
│2023 │ 0.6900│ 0.5300│ 0.3800│ 0.2100│
│2022 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│
│2021 │ 0.3800│ 0.3100│ 0.2300│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│08-01 │问：您好！请问截止7月20日，公司的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司最新的股东人数会在半年度报告中披露。 │
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│08-01 │问：请问公司微晶纤维素产品在印度公司事故后有提价吗产能有加大吗对公司业绩有什么影响 │
│ │ │
│ │答：你好，印度爆炸事故对公司微晶纤维素的销售影响不大，行业没有出现明显的涨价情况。但这次事故的教训是│
│ │深刻的，政府将对国内类似产品的安全生产条件提出更高要求，会加快淘汰不达标企业，长期来看有利于行业头部│
│ │企业的发展。感谢你的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-18 18:36│山河药辅（300452）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和
下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日上午 9:15至2025年8月18日下午 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2025年8月12日。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 226 人 ，代表公司股份 70,560,867 股，占公司有表决权股份总数的 30.3325
%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 64,138,581股，占公司有表决权股份总数的 27.5717%；参加网络投票的股
东219 人，代表股份 6,422,286 股，占公司有表决权股份总数的2.7608%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 220 人，代表公司股份 7,031,106股，占公司有表
决权股份总数的 3.0225%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,848,920 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9910%；反对625,747股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8868%；弃权86,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.12222%。
其中，中小股东单独计票情况：同意 6,319,159 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的89.8743%；反对625,747股，占
出席会议有表决权股份总数的8.8997%；弃权86,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.2260%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订<高端辅料智造基地投资协议书>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,487,720 股，占出席会议有表决权股份总数的98.4791%；反对998,047股，占出席会议有表决权股
份总数的1.4144%；弃权75,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1064%。
3、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,864,820 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0136%；反对606,847股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8600%；弃权89,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1264%。
其中，中小股东单独计票情况：同意 6,335,059 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.1005%；反对606,847股，占
出席会议有表决权股份总数的8.6309%；弃权89,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.2686%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
4、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
4.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,900,120 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0636%；反对570,447股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8084%；弃权90,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1280%。
表决结果：通过。
4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,899,720 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0630%；反对569,447股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8070%；弃权91,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1300%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
4.3 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,900,720 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0644%；反对568,447股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8056%；弃权91,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1300%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
4.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,816,420 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9450%；反对651,747股，占出席会议有表决权股
份总数的0.9237%；弃权92,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1314%。
表决结果：通过。
4.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,866,620 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0161%；反对598,047股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8476%；弃权96,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1363%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加
会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次
大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有
限公司2025年第一次临时股东会召开的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/42ad4847-1520-481d-80f1-461bf3e923e4.pdf
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:36│山河药辅（300452）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安徽山河药用辅料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”
）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派杨帆、席彤彤律师（下称“天
禾律师”）出席公司 2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开
、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司于 2025年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2025年 8月 18日 15:00在公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长尹正龙先生主持
。
（三）本次股东会网络投票时间为 2025年 8月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 1
8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 8月 18日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法
有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 226人，共代表公司股份 70,560,867股，占
公司股份总数（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,825,500股，不享有股东会表决权，故公司有表决权股份
总数为 232,624,362股，下同）的 30.3325%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份 64,138,581股，占公司股份总数的 27.5717%，均为 2025年 8月 12日下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭
证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 219人，代表公司股份 6,422,286股，占公司股份总数的 2.7608%，参与网络投票的股东的身份
均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东单
独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列下述议案均获本次股东会
审议通过：
1、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,848,920股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9910%；反对 625,747股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.8868%；弃权 86,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1222%。
中小投资者单独计票情况：同意 6,319,159股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 89.8743%；反对 625,747股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的 8.8997%；弃权 86,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.2260%。
2、审议通过《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订<高端辅料智造基地投资协议书>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 69,487,720股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4791%；反对 998,047股，占出席会议有表决权股
份总数的 1.4144%；弃权 75,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1064%。
3、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。该议案的表决结果为：同意 69,864,820股，占出席会议有表
决权股份总数的 99.0136%；反对 606,847股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8600%；弃权 89,200股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1264%。
中小投资者单独计票情况：同意 6,335,059股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 90.1005%；反对 606,847股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的 8.6309%；弃权 89,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.2686%。
4、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
4.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该子议案的表决结果为：同意 69,900,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0636%；反对 570,447股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.8084%；弃权 90,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1280%。
4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该子议案的表决结果为：同意 69,899,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0630%；反对 569,447股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.8070%；弃权 91,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1300%。
4.03审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该子议案的表决结果为：同意 69,900,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0644%；反对 568,447股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.8056%；弃权 91,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1300%。
4.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该子议案的表决结果为：同意 69,816,420股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9450%；反对 651,747股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.9237%；弃权 92,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%。
4.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
该子议案的表决结果为：同意 69,866,620股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0161%；反对 598,047股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.8476%；弃权 96,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1363%。
天禾律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d63ef460-7b01-472e-92a6-47ebbad5337c.pdf
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2025-08-18 18:36│山河药辅（300452）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽山河药用辅料股份
有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8月 18 日召开职工代表大会，选举王传珍先生（简历
附后）担任第六届董事会职工代表董事，将与现任的 7 位董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
王传珍先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/9f90cc9c-f939-4d1e-a373-5ad407239e8d.pdf
【4.最新报道】
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2025-08-04 16:37│山河药辅(300452)新增1种药用辅料产品
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智通财经APP讯，山河药辅(300452.SZ)公告，公司新增1种药用辅料产品：甘露醇丸芯获得国家药品监督管理局药品审评中心(简称
“CDE”)的登记号，为F20250000241。甘露醇丸芯是由D-甘露糖醇及其他辅料制成的白色或类白色球形小丸，主要用作肠溶微丸制剂和
缓控释微丸制剂的载体，也可直接作为药物微丸。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1325349.html
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2025-07-01 09:45│异动快报：山河药辅（300452）7月1日9点44分触及涨停板
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7月1日，山河药辅股价涨停，上涨19.97%，所属化学制药行业同步上涨。主力资金净流入183.69万元，游资资金净流出179.28万元
，公司为化学原料药及新冠药物概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2025070100010175.shtml
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2025-06-16 23:04│6月16日山河药辅发布公告，股东减持161.7万股
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山河药辅股东上海复星医药产业发展有限公司于2025年4月4日至6月10日减持161.7万股，占总股本0.6897%，期间股价上涨5.45%，
最终收盘价12.96元。
https://stock.stockstar.com/RB2025061600033705.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-01 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.97 成交量(万股):5989.21 成交额(万元):85791.46
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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