最新提示☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-27 00:00 山河药辅（300452）：关于董事会提议向下修正可转换公司债│
│券转股价格的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 18:05 山河药辅(300452)发布2023年度业绩，净利润1.62亿元，增长│
│23.58%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):23768.85 同比增(%):-4.05；净利润(万元):4981.5│
│1 同比增(%):0.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数14668,减少9.54% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数16214,减少3.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
药用辅料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.6900│ 0.5300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.6607│ 3.5432│ 3.3613│ 3.2108│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6000│ 20.5300│ 16.2900│ 11.6700│
│每股经营现金流(元) │ -0.0440│ 0.5640│ 0.2010│ 0.2190│
│每股未分配利润(元) │ 2.0965│ 1.8838│ 1.7889│ 1.6387│
│每股资本公积(元) │ 0.2790│ 0.2797│ 0.2794│ 0.2791│
│营业收入(万元) │ 23768.85│ 83925.95│ 64035.50│ 45294.33│
│利润总额(万元) │ 5724.75│ 18581.95│ 14213.86│ 10276.83│
│归属母公司净利润(万) │ 4981.51│ 16153.50│ 12353.11│ 8832.93│
│净利润增长率(%) │ 0.86│ 23.58│ 30.54│ 33.51│
│实际流通A股(万股) │ 18680.23│ 18680.17│ 18642.74│ 18642.74│
│限售流通A股(万股) │ 4763.78│ 4766.04│ 4803.29│ 4803.29│
│总股本(万股) │ 23444.01│ 23446.21│ 23446.03│ 23446.03│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2100│
│2023 │ 0.6900│ 0.5300│ 0.3800│ 0.2100│
│2022 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1900│
│2021 │ 0.4900│ 0.4000│ 0.3000│ 0.1700│
│2020 │ 0.5300│ 0.3823│ 0.2800│ 0.1700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│山河药辅（300452）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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山河药辅（300452）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eb8414ba-1c65-4d9c-9e5e-57c6fd765b20.PDF
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2024-04-27 00:00│山河药辅（300452）：关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），定于 2024年 5月 16日
（星期四）下午 14:30以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2023年度股东大会。
2024年 4月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2024年 4月 26 日，公司董事会收到控股股东尹正龙书面提交的《关于增加公司 2023年度股东大会临时提案的申请》，从提高
决策效率的角度考虑，提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2023年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为63,057,454 股，约占公司总股本的 26.90%，该提案人的身份
符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，公司
董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2023年度股东大会通知的议
案表决项相应增加。除此之外，公司 2023 年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司
2023 年度股东大会通知补充更新如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会
（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会及提请股东大会
审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9：25，
9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午9:15～2024 年 5月 1
6日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
（七）会议出席对象
（1）2024 年 5 月 8 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公
司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司
的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2023年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2024年董事薪酬的议案》 √
6.01 《关于公司 2024年独立董事薪酬的议案》 √
6.02 《关于公司 2024年非独立董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2024年监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 √
案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 √
闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.00 《关于补选公司监事的议案》 √
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价 √
格的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，议案具
体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。
议案 11 、12.02、12.03、14、15 为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
，其中审议 15 议案时持有公司“山河转债”的股东应当回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023年度述职。
三、会议现场登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的
，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函在 2024 年 5月 10 日下午 16:30 前送达至公司四楼，邮
编：232008（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司董秘办
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午14:00 至 17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司四楼 406 董秘办
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及
交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：姜之舟
联系电话：0554-2796116
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十二次会议决议
（二）第五届董事会第二十三次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
附近一《股东参会登记表》
附近二《授权委托书》
附近三《网络投票指引》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3807fecb-ea63-4d86-b798-ca2e790b6448.PDF
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2024-04-27 00:00│山河药辅（300452）：五届二十三次董事会决议公告
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于于 2024 年 4 月 26 日下午 15：30 在
公司三楼会议室召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会
临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议
通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
截止 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（18.25 元/股
）的 85%（即15.51 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利
益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》《募集说
明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“山河转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议，该议
案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“山河转债”的转股价格（18.25 元/股），则“山河转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“山河转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相
关规定全权办理本次向下修正“山河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他
必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
》（公告编号：2024-037）。
公司董事长尹正龙先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 1 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司
“山河转债”的股东应当回避表决。
鉴于公司 2024 年 5 月 16 日即将召开 2023 年度股东大会，公司控股股东尹正龙先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请
将《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年度股东大会一并审议，公司全体董
事表示同意。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定：“单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。”截至目前，尹
正龙先生持有公司股份 63,057,454 股，占总股本的 26.90%。尹正龙先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。
备查文件:
1、第五届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d58f5d7c-8ac4-4e52-8b97-2026d8d38059.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-25 18:05│山河药辅(300452)发布2023年度业绩，净利润1.62亿元，增长23.58%
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智通财经APP讯，山河药辅(300452.SZ)发布2023年年度报告，该公司营业收入为8.39亿元，同比增长19.12%。归属于上市公司股
东的净利润为1.62亿元，同比增长23.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长14.94%。基本每
股收益为0.69元。此外，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110079.html
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2024-04-25 18:03│山河药辅(300452)发布一季度业绩，净利润4981.51万元，增长0.86%
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智通财经APP讯，山河药辅(300452.SZ)发布2024年第一季度报告，该公司营业收入为2.38亿元，同比减少4.05%。归属于上市公
司股东的净利润为4981.51万元，同比增长0.86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4224.06万元，同比减少7.56%
。基本每股收益为0.21元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110072.html
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2024-02-19 17:50│山河药辅(300452)：一项发明专利获得授权 有助于巩固和保持公司技术优势
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中国财富通2月19日-山河药辅（300452）公告称，由公司自主研发的“一种注射剂用高黏度羧甲纤维素钠的制备方法”于近日荣
获国家知识产权局发明专利授权。上述新专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但这次核心工艺技术获得国家发明专
利，有利于我公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升核心竞争力。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=HTsAFflUEnI%3D
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2021-05-17 │处罚披露日 │--- │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │立案调查中 │
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│违法事实 │--- │
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│处罚决定 │--- │
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【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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