最新提示☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.2000│ 0.5100│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.9120│ 3.7094│ 3.7283│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.0800│ 13.6700│ 13.8100│
│实际流通A股(万股) │ 18680.22│ 18680.15│ 18680.11│ 18679.98│
│限售流通A股(万股) │ 4764.73│ 4764.73│ 4764.73│ 4764.73│
│总股本(万股) │ 23444.95│ 23444.88│ 23444.85│ 23444.71│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-08-01 00:00 山河药辅（300452）：第六届董事会第六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 09:45 异动快报：山河药辅（300452）7月1日9点44分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):24787.18 同比增(%):4.28；净利润(万元):4717.69 同比增(%):-5.30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数15829,减少0.16% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15854,增加0.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-01投资者互动:最新2条关于山河药辅公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-18召开2025年8月18日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
药用辅料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0270│ 0.5050│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.2841│ 2.0829│ 2.1581│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.2794│ 0.2794│ 0.2855│
│营业收入(万元) │ ---│ 24787.18│ 88257.33│ 64435.34│
│利润总额(万元) │ ---│ 5320.79│ 14235.54│ 13986.27│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4717.69│ 11942.47│ 12242.59│
│净利润增长率(%) │ ---│ -5.30│ -26.07│ -0.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2000│
│2024 │ 0.5100│ 0.5300│ 0.4100│ 0.2100│
│2023 │ 0.6900│ 0.5300│ 0.3800│ 0.2100│
│2022 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│
│2021 │ 0.3800│ 0.3100│ 0.2300│ 0.1700│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-01 │问：您好！请问截止7月20日，公司的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司最新的股东人数会在半年度报告中披露。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-01 │问：请问公司微晶纤维素产品在印度公司事故后有提价吗产能有加大吗对公司业绩有什么影响 │
│ │ │
│ │答：你好，印度爆炸事故对公司微晶纤维素的销售影响不大，行业没有出现明显的涨价情况。但这次事故的教训是│
│ │深刻的，政府将对国内类似产品的安全生产条件提出更高要求，会加快淘汰不达标企业，长期来看有利于行业头部│
│ │企业的发展。感谢你的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│山河药辅（300452）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 7月 31日上午在公司三楼会议室召开，
应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司第六届董事会第六次会议通知已于2025年7月28日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项
提交公司股东会审议。关于 2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务所的
收费标准等因素综合考虑与审计机构协商确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订<高端辅料智造基地项目投资协议书>的议案》
经审议，董事会同意公司与淮南市经济技术开发区管委会签订本次项目投资合作协议，并授权董事长或依法授权的代理人员签署相
关文件，同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订项目投资协
议书的公告》（2025-041）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等有关规定，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，由 4
名增加至 5 名;完善了董事、董事会及股东、股东会相关制度内容。鉴于此，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时董事会
提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
四、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定相关制度，并对部分
制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
4.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.6 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.7 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.7 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.9 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.10 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.11 审议通过《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.12 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.13 审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.14 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.16 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中 4.2、4.3以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度文件。
五、审议通过《公司 2024年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》
公司董事会同意于2025年8月18日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会,审议上述董事会需要提交股东会
审议的议案一、二、三、四共 4项议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-042）。
备查文件 ：
1、第六届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7936775e-4cce-4527-80d6-91310cd2e44f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│山河药辅（300452）：董事会秘书工作规定（2025年7月）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规定。
第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，需取得证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》和公司章程规定的任何一种不得担任公司高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
（五）存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员，期限尚未届满的情形；
（六）法律法规及深圳证券交易所规定的不适合担任董事会秘书其他情形
第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或
他人谋取利益。
第五条 董事会秘书的主要职责：
1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守
信息披露相关规定；
2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通；
3、组织筹备董事会会议、股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
5、关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
6、组织董事、高级管理人员进行证券法律、法规、规则及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的权利和义务；
7、督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、规则，证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺，在知悉
公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
8、负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
9、《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第六条 董事会秘书具有以下权力：
（一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事
会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以向董事会报告，也可以直接向中国证监会安徽监管局或
深圳证券交易所报告；
（二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并
要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
（三）公司应当为董事会秘书参加监管机构和深交所的业务培训等相关活动提供保障；
（四）任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第七条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年，可以连聘连任。
第八条 公司董事或者其它高级管理人员可以兼任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如一行为需要由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条 董事会秘书有权要求公司就涉及信息披露的重大事项聘请中介机构出具专业意见，作为公司决策的参考依据。
第十条 公司应为董事会秘书履行职责提供必要的组织保障。公司设立由董事会秘书领导的证券部，配备与公司规模相适应、具备
法律、财务等专业知识的专职人员，协助董事会秘书办理信息披露、规范运作、投资者关系管理、股权管理等事务。公司应编制和落实
专门预算，为董事会秘书及证券事务管理人员开展工作、参加培训提供充足的经费保障。
第十一条 公司各部门、分支机构和子公司应当按照公司《重大信息内部报告制度》的规定履行重大信息报告义务，配合董事会秘
书做好信息披露和规范运作等方面的工作，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。
第十二条 公司及其董事高级管理人员未经董事会秘书审查认可，不得通过媒体、机构访谈以及在股东会、公司网站等公共场合发
表可能对公司证券交易价格产生重大影响的未披露信息。
第十三条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实
发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本规定第三条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、本规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十五条 董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任合同的规定，辞去职务。
第十六条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事
项。
第十七条 董事会秘书应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内转让其所持
有的公司的股份应当遵守相关规定。
第十八条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息
披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高
级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘
书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章制度及公司章程的有关规定办理。
第二十一条 本规定经公司董事会批准后生效，由公司董事会负责解释。
安徽山河药用辅料股份有限公司
二○二五年七月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ba32bf5c-196f-4a55-93e2-f46f162b2f22.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│山河药辅（300452）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 31 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报及内
部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年
12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入123
,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业
。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9 月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3
月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收
到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次
、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
|