最新提示☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4100│ 0.2100│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.7283│ 3.6142│ 3.6607│ 3.5432│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8100│ 10.7100│ 5.6000│ 20.5300│
│实际流通A股(万股) │ 18679.98│ 18679.98│ 18680.23│ 18680.17│
│限售流通A股(万股) │ 4764.73│ 4764.73│ 4763.78│ 4766.04│
│总股本(万股) │ 23444.71│ 23444.71│ 23444.01│ 23446.21│
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│●最新公告:2024-11-08 18:08 山河药辅（300452）：山河药辅2024年第三次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-10-24 06:06 山河药辅（300452）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):64435.34 同比增(%):0.62；净利润(万元):12242.59 同比增(%):-0.89 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2024-05-28 除权派息日:2024-05-29 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数15713,增加4.51% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数15035,增加2.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-10-24投资者互动:最新2条关于山河药辅公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
药用辅料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1050│ 0.1640│ -0.0440│ 0.5640│
│每股未分配利润(元) │ 2.1581│ 2.0433│ 2.0965│ 1.8838│
│每股资本公积(元) │ 0.2855│ 0.2855│ 0.2790│ 0.2797│
│营业收入(万元) │ 64435.34│ 44992.50│ 23768.85│ 83925.95│
│利润总额(万元) │ 13986.27│ 10924.16│ 5724.75│ 18581.95│
│归属母公司净利润(万) │ 12242.59│ 9553.30│ 4981.51│ 16153.50│
│净利润增长率(%) │ -0.89│ 8.16│ 0.86│ 23.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.5300│ 0.4100│ 0.2100│
│2023 │ 0.6900│ 0.5300│ 0.3800│ 0.2100│
│2022 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1900│
│2021 │ 0.4900│ 0.4000│ 0.3000│ 0.1700│
│2020 │ 0.5300│ 0.3823│ 0.2800│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│10-24 │问：尊敬的董秘，请问三季度业绩为什么增长基本不明显，利润还下降请问新车间的产能利用率如何，对于4季度 │
│ │，公司是否有什么策略保证营业和利润增长 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，三季度利润下降，主要原因有，1、由于季节性原因，三季度产能利用率有所降低，造成制造费 │
│ │用较高，毛利率下降；2、可转债利息费用的增加，去年同期该项费用大多资本化；3、三季度由于资本市场的异动│
│ │，未到期的理财产品公允价值没有实现正收益。 │
│ │对于四季度业绩，公司仍然充满信心。从近两个月市场情况来看，市场需求回暖较好，四季度是医药制造行业旺季│
│ │，产能提高了，生产成本会降低，盈利能力自然也会有提高；抓住新产品的市场需求机会，优化产品结构，提高高│
│ │端产品业务占比；在内部管理上，加强预算管控努力实现降本增效；财务管理上，进一步加强产融结合，利用金融│
│ │手段存进业务，精细运作，扩大资金运作收益。”凝心聚力、笃行必达“，相信四季度公司会给投资者交上一份满│
│ │意的答卷。感谢你一直对公司的关注和支持。 │
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│10-24 │问：请问为什么三季度单季度公允价值收益为-1281万，半年度这个科目记录的是交易性金融资产的收益，交易性 │
│ │金融资产里面是理财产品，三季度内发生了什么变化理财产品不会产生负收益吧 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司理财产品大多是债券类固收资管产品，一直实现较为稳定且不错的收益，近期，随着金融存│
│ │款利率下调特别是9月底股票市场的异动，造成这类资管产品收益一定的回撤，单个三季度公允价值收益，扣除到 │
│ │期理财产品收益后的金额略有亏损，金额较小。公司正根据市场情况分析评估理财产品，必要时调整资产配置，尽│
│ │快实现正收益，控制投资风险。谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-08 18:08│山河药辅（300452）：山河药辅2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：安徽山河药用辅料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（下称“《公司章程
》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派席彤彤、蒋欢律师（下称“
天禾律师”）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见
。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于 2024年 11 月 8 日下午 14：30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹
正龙先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2024 年 11月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 8 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
：2024年 11 月 8日上午 9：15至下午 15:00 期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格
合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 214人，共代表公司股份 67,101,951股，
占公司有表决权股份总数的28.8458%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表公司股份 64,640,281股，占公司有表决权股份总数的 27.7876%，均为 2024 年
11 月 4 日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份
证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东 207人，代表公司股份 2,461,670股，占公司有表决权股份总数的 1.0582%，参与网络投票的股东
的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股
东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会
表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
该议案的表决结果为：同意 66,650,706 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3275%；反对 237,995股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.3547%；弃权 213,250股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3178%。
中小股东单独计票情况：同意 3,133,645股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 87.4126%；反对 237,995 股,占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的 6.6388%；弃权 213,250股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 5.9486%。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f09d531f-6a88-451c-b0b3-6008676dba11.PDF
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2024-11-08 18:08│山河药辅（300452）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午2:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和
下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午 9:15至2024年11月8日下午 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2024年11月4日。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 214人，代表公司股份 67,101,951股，占公司有表决权股份总数的 28.8458 %
。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7人，代表股份 64,640,281股，占公司有表决权股份总数的 27.7876 %；通过网络投票的股
东207人，代表股份 2,461,670股，占公司有表决权股份总数的1.0582%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 209 人，代表公司股份 3,584,890股，占公司有表
决权股份总数的 1.5411%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 66,650,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3275%；反对 237,995 股,占出席会议有表决权股份总数的0
.3547%；弃权 213,250 股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议有表决权股份总数的 0.3178%。
其中中小股东单独计票情况：同意 3,133,645 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 87.4126%；反对 237,995股,占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 6.6388%；弃权 213,250股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 5.9486%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所席彤彤、蒋欢律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份
有限公司2024年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7c41a426-11f2-493b-bdd4-a595593c9811.PDF
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2024-11-07 16:46│山河药辅（300452）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
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山河药辅（300452）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/bcf80f32-9faf-404f-8426-8f0cd2c37759.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-24 06:06│山河药辅（300452）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升
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据证券之星公开数据整理，近期山河药辅（300452）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.44亿元，同比上升0.
62%，归母净利润1.22亿元，同比下降0.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.94亿元，同比上升3.74%，第三季度归母净利润2
689.28万元，同比下降23.6%。本报告期山河药辅盈利能力上升，毛利率同比增幅8.98%，净利率同比增幅17.6%。
https://stock.stockstar.com/RB2024102400004758.shtml
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2024-10-23 00:32│图解山河药辅三季报：第三季度单季净利润同比减23.60%
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证券之星消息，山河药辅2024年三季报显示，公司主营收入6.44亿元，同比上升0.62%；归母净利润1.22亿元，同比下降0.89%；扣
非净利润1.05亿元，同比下降5.12%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入1.94亿元，同比上升3.74%；单季度归母净利润2689.2
8万元，同比下降23.6%；单季度扣非净利润2494.96万元，同比下降13.05%；负债率37.17%，投资收...
https://stock.stockstar.com/RB2024102300000191.shtml
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2024-10-22 17:01│山河药辅(300452)发布前三季度业绩，净利润1.22亿元，下降0.89%
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智通财经APP讯，山河药辅(300452.SZ)发布2024年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入6.44亿元，同比增长0.62%。归属于
上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降0.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比下降5.12%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1197395.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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