最新提示☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0042│ -0.2507│ -0.2206│ -0.2150│ 0.0074│
│每股净资产(元) │ 2.3258│ 2.3257│ 2.3206│ 2.3495│ 2.3545│ 2.5913│
│加权净资产收益率(%│ 0.1500│ 0.1800│ -10.2200│ -8.9200│ -8.6900│ 0.2800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 70671.48│ 70862.24│ 70862.24│ 70862.24│ 70862.24│ 70862.24│
│限售流通A股(万股) │ 1105.32│ 914.55│ 914.55│ 914.55│ 914.55│ 914.55│
│总股本(万股) │ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-09-28 18:38 航天智装（300455）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-09-04 16:28 航天智装(300455)：公司为GW星座提供了部分芯片产品(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):36707.76 同比增(%):-25.68；净利润(万元):255.83 同比增(%):101.66 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数49969,减少18.46% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数61284,减少3.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-10-12投资者互动:最新1条关于航天智装公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-10-16召开2026年10月16日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备
【最新财报】 ●2026三季报预约披露时间:2026-10-23
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1000│ -0.1100│ 0.2160│ -0.0270│ -0.1140│ -0.0760│
│每股未分配利润(元)│ 0.5761│ 0.5768│ 0.5726│ 0.6042│ 0.6098│ 0.8472│
│每股资本公积(元) │ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│
│营业收入(万元) │ 36707.76│ 14754.54│ 111443.23│ 69618.74│ 49392.69│ 16583.22│
│利润总额(万元) │ 333.70│ 427.85│ -17879.69│ -15811.30│ -15523.19│ 626.27│
│归属母公司净利润( │ 255.83│ 303.52│ -17994.87│ -15836.56│ -15434.17│ 528.30│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 101.66│ -42.55│ -352.78│ -674.05│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ 0.0036│ 0.0042│
│2025 │ -0.2507│ -0.2206│ -0.2150│ 0.0074│
│2024 │ 0.0992│ 0.0384│ 0.0284│ 0.0137│
│2023 │ 0.1262│ 0.0450│ 0.0312│ 0.0126│
│2022 │ 0.1202│ 0.0334│ 0.0296│ 0.0120│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-12 │问：董秘你好！2026年8月4日16时52分，由五院研制的卫星互联网低轨23组卫星，搭乘长征八号甲运载火箭于海南│
│ │商业航天发射场升空。请问，公司有哪些产品应用于上述卫星、单星价值量有多高 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司部分SiP芯片、存储器、接口芯片应用于上述卫星，但目前上述产品 │
│ │总计收入占公司营业收入比例较低，对公司经营业绩影响较小。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：公司高性能边缘算力模组、SiP2301高性能通信处理模块预计何时量产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司上述产品还处于研发阶段，尚未批量投放市场。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：公司在军工行业的产品布局如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：公司在导弹导引反面的技术如何订单覆盖率如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：请问公司子公司轩宇空间早在15年前就启动的宇航微系统技术攻关，通过三维异构集成技术，将不同功能、不│
│ │同工艺的芯片与器件，在封装层面实现高密度、高可靠的垂直集成。能否具体介绍一下感觉比韬定律更早更独创。│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！三维异构集成是微系统实现高密度集成的重要技术，通过封装层面垂直集│
│ │成，满足公司产品的设计需要，目前已经将三维异构集成宇航微系统技术应用于多款产品研发中。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：董秘您好，想咨询几个问题： │
│ │1、2026年度，商业航天业务预计营收占比区间是多少商业航天板块毛利率水平是否稳定 │
│ │2、目前在手商业航天订单中，预计2026年内可以完成验收、确认收入的金额大概是多少 │
│ │3、轩宇空间的微系统、地面仿真测试业务，低轨星座相关订单交付验收节奏，Q3、Q4是否会集中落地 │
│ │4、公司后续资本运作、资产整合方面，是否有规划或者阶段性安排 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司经营业绩情况请关注公司定期报告。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-09-28 18:38│航天智装（300455）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项
作如下安排：
一、会议召开的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6．会议股权登记日：2026 年 10 月 09 日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区中关村南三街 16号 1号楼 226 会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 累积投票 应选人数（6）人
非独立董事的议案 提案
1.01 选举李永先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
1.02 选举姚钧先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
1.03 选举贾世宇先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
1.04 选举王涛先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
1.05 选举王彤先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
1.06 选举张南女士为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 累积投票 应选人数（3）人
独立董事的议案 提案
2.01 选举于鹏先生为第六届董事会独立董事 累积投票 √
提案
2.02 选举付翠英女士为第六届董事会独立董事 累积投票 √
提案
2.03 选举欧阳应根先生为第六届董事会独立董事 累积投票 √
提案
2．上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
3．表决方式说明
提案 1选举非独立董事候选人 6人、提案 2选举独立董事候选人 3人，均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4．根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司
将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于
2026 年 10 月 13 日 16:00前送达或传真至公司证券事务部。
2．登记时间：2026年10月12日（星期一）上午9:15-11:30，下午14:00-16:00。3．登记地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号
1号楼（公司证券事务部）。
4．注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5．联系方式
公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
邮编：100190（信封请注明“股东会”字样）。
联系人：曹昶辉、周沛然
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
6．其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1．第五届董事会第十五次会议决议；
2．其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/cd0fb940-9f74-4a13-a67e-ed163671f909.PDF
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2026-09-28 18:37│航天智装（300455）：独立董事候选人声明与承诺（付翠英）
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声明人付翠英作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京航天
神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候
选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，将严
格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东
、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立
董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所
或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符
合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：付翠英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ce22ca29-186b-494d-afba-9e0e753be007.PDF
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2026-09-28 18:37│航天智装（300455）：独立董事提名人声明与承诺（欧阳应根）
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提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名欧阳应根为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 6 届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（
参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良
记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专
区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三、被提
名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即
辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/21345183-ea91-4809-8b19-e718d658a1d7.PDF
【4.最新报道】
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2026-09-04 16:28│航天智装(300455)：公司为GW星座提供了部分芯片产品
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格隆汇9月4日丨航天智装(300455.SZ)在投资者互动平台表示，公司为GW星座提供了部分芯片产品。
https://www.gelonghui.com/news/5306200
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2026-08-09 06:02│航天智装（300455）2026年中报简析：净利润同比增长101.66%，盈利能力上升
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航天智装2026年中报显示，公司营业总收入3.67亿元，同比下降25.68%；归母净利润255.83万元，同比大增101.66%。盈利能力显
著改善，毛利率与净利率同比增幅分别达431.91%和102.23%。然而，单二季度营收降幅扩大至33.09%且净利转负，近十年ROIC中位数较
低，历史投资回报偏弱。公司三费占比上升至14.64%，现金流及每股净资产表现一般，财务稳健性仍需关...
https://stock.stockstar.com/RB2026080900001313.shtml
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2026-08-08 01:13│图解航天智装中报：第二季度单季净利润同比增长99.70%
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航天智装2026年中报显示，上半年营收3.67亿元，同比下降25.68%；归母净利润255.83万元，同比增长101.66%。其中二季度单季
营收2.2亿元，降幅33.09%；单季归母净利润47.69万元（注：原文为负值但描述为正增长，此处依逻辑修正为亏损收窄或转正表述，若
严格按原文-47.69万元且增99.7%指减亏幅度），减亏显著。扣非净利润及单季扣非均大幅减亏。公司负债率3...
https://stock.stockstar.com/RB2026080800001035.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-11-12 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):16.57 成交量(万股):8579.03 成交额(万元):213236.03
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 10088.58│ 8485.05│
│机构专用 │ 9460.95│ 1369.93│
│机构专用 │ 6679.60│ 2369.40│
│机构专用 │ 4845.33│ 1611.53│
│机构专用 │ 4661.05│ 2839.81│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 10088.58│ 8485.05│
│机构专用 │ 4661.05│ 2839.81│
│机构专用 │ 6679.60│ 2369.40│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1606.32│ 2006.46│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1640.05│ 1909.34│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-11-03 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):9408.32 成交额(万元):215644.90
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 16159.88│ 6815.78│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 6193.14│ 22.93│
│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 5965.32│ 68.28│
│机构专用 │ 5436.19│ 168.62│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 5410.30│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 16159.88│ 6815.78│
│机构专用 │ 2186.68│ 3131.15│
│方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 │ 2051.92│ 2075.73│
│机构专用 │ 4525.56│ 1906.24│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 924.44│ 1887.30│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-10-13 │ 42810.82│ 286.15│ 219.80│ 0.00│ 43030.62│
│2026-10-12 │ 43129.76│ 453.20│ 215.92│ 0.01│ 43345.68│
│2026-10-09 │ 43171.30│ 811.79│ 219.80│ 0.00│ 43391.10│
│2026-10-08 │ 43138.99│ 782.51│ 221.97│ 0.65│ 43360.96│
│2026-09-30 │ 43100.68│ 174.55│ 207.82│ 0.00│ 43308.50│
│2026-09-29 │ 43554.63│ 362.02│ 210.90│ 0.00│ 43765.53│
│2026-09-28 │ 43577.53│ 571.91│ 210.39│ 0.00│ 43787.92│
│2026-09-24 │ 43821.88│ 454.66│ 221.24│ 0.03│ 44043.11│
│2026-09-23 │ 44048.87│ 370.12│ 222.53│ 0.00│ 44271.40│
│2026-09-22 │ 44305.72│ 565.18│ 228.07│ 0.00│ 44533.79│
│2026-09-21 │ 44373.98│ 714.80│ 239.54│ 0.00│ 44613.52│
│2026-09-18 │ 44363.32│ 592.07│ 251.36│ 0.30│ 44614.68│
│2026-09-17 │ 44400.22│ 397.00│ 251.65│ 0.51│ 44651.88│
│2026-09-16 │ 44460.91│ 774.05│ 251.73│ 0.20│ 44712.64│
│2026-09-15 │ 44317.49│ 327.17│ 253.82│ 0.00│ 44571.32│
│2026-09-14 │ 44396.53│ 327.66│ 262.10│ 0.93│ 44658.64│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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