最新提示☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4635│ 0.3320│ 0.2000│ 0.5136│
│每股净资产(元) │ 10.6702│ 10.5643│ 10.5835│ 10.4247│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 3.1100│ 1.8700│ 4.9400│
│实际流通A股(万股) │ 49150.48│ 49150.48│ 49534.98│ 49534.98│
│限售流通A股(万股) │ 12096.48│ 12096.48│ 11711.98│ 11711.98│
│总股本(万股) │ 61246.96│ 61246.96│ 61246.96│ 61246.96│
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│●最新公告:2025-01-23 17:28 迈克生物（300463）：2024年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2025-02-12 01:00 迈克生物：崔霞霖、华毅鸿等人因未依法履行其他职责被四川证监局约见谈话(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-24 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为12000万元至18000万元，与上年同期相比变动幅度为-61.61%至-42.42%。 │
│扣非后净利润11800.00万元至17700.00万元，与上年同期相比变动幅度为-62.62%--43.93%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):194761.55 同比增(%):-7.92；净利润(万元):28137.23 同比增(%):4.73 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.54024元(含税) 股权登记日:2024-07-02 除权派息日:2024-07-03 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数37858,增加0.45% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数37688,减少2.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-13投资者互动:最新2条关于迈克生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 唐勇 截至2024-03-06累计质押股数：1770.00万股 占总股本比：2.89% 占其持股比:26.01% │
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│●限售解禁:2025-06-25 解禁数量:153.80(万股) 占总股本比:0.25(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-25 解禁数量:115.35(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-06-25 解禁数量:115.35(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
自主研发、生产和销售体外诊断产品以及代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-22
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.8050│ 0.3470│ 0.0080│ 1.4720│
│每股未分配利润(元) │ 6.5762│ 6.4462│ 6.4670│ 6.2704│
│每股资本公积(元) │ 2.9209│ 2.9111│ 2.9079│ 2.9079│
│营业收入(万元) │ 194761.55│ 127891.19│ 61636.72│ 289576.95│
│利润总额(万元) │ 31128.38│ 22313.71│ 13598.36│ 30536.90│
│归属母公司净利润(万) │ 28137.23│ 20172.57│ 12044.22│ 31261.86│
│净利润增长率(%) │ 4.72│ 15.38│ 3.05│ -55.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4635│ 0.3320│ 0.2000│
│2023 │ 0.5136│ 0.4387│ 0.2855│ 0.1908│
│2022 │ 1.1722│ 0.9907│ 0.6728│ 0.3399│
│2021 │ 1.7308│ 1.4326│ 0.9563│ 0.5643│
│2020 │ 1.4331│ 1.0181│ 0.5586│ 0.1366│
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【2.互动问答】
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│02-13 │问：贵公司股价最近一直萎靡不振，既跟不上大盘也跟不上所属板块。贵公司是不是有不好的消息没有披露按照预│
│ │披露2024年报，贵公司股权激励计划业绩考核，是不是完成不了了贵公司最近有没有考虑出台一些提振股价的措施│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司不存在应披露未披露的信息。2024年度业绩尚处于审计阶段，股权激励计划业绩考│
│ │核的具体情况或其他公司重要事项等请关注公司公告。感谢您的关注与支持！ │
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│02-13 │问：听成都朋友说你们迈克生物可以依托DeepSeek的多语言能力，推出全球化AI诊断支持系统 │
│ │提前通过FDA SaMD（软件即医疗设备）认证，获取AI医疗产品上市许可 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂未与DeepSeek合作，相关产品注册情况请以公司公告为准。感谢您的关注与│
│ │支持！ │
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│02-06 │问：贵公司最近有没有引入战略投资方最近有没有合并重组计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司始终专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和相关服务，历经三十年发│
│ │展，公司已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实│
│ │验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局，正步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段。公司│
│ │将不断推进国内及海外市场营销网络的建设，努力实现业绩稳健增长，近期未引入战略投资方、当前无重组计划。│
│ │谢谢！ │
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│02-06 │问：公司业绩一直预减，贵公司有没有重组计划有没有考虑转型，或者培育第二产业 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司始终专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和相关服务，历经三十年发│
│ │展，公司已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实│
│ │验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局，正步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段。公司│
│ │将不断推进国内及海外市场营销网络的建设，努力实现业绩稳健增长，当前无重组计划。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-01-23 17:28│迈克生物（300463）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：12,000.00 万元~18,000.00 万元 盈利：31,261.86 万元
东的净利润 比上年同期下降：61.61%~42.42%
扣除非经常性损益 盈利：11,800.00 万元~17,700.00 万元 盈利：31,565.80 万元
后的净利润 比上年同期下降：62.62%~43.93%
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2024 年度业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与
年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司收购的北京达微生物科技有限公司数字 PCR 技术及其产品目前尚处于早期科研市场推广阶段，市场需求受外部环
境变化的影响具有不确定性，公司 2024 年在售数字 PCR 产品的市场推广和科研销售情况低于预期。综合公司全自动数字 PCR 分析系
统的开发和产品注册规划，以及对未来临床应用的谨慎判断，公司 2024 年度拟对其计提商誉减值准备金额范围在 9,000.00 万元至 1
1,000.00 万元之间。最终商誉减值准备计提数据将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和
审计后确定。除商誉减值的影响外，公司业绩变动的主要原因还在于，随着 IVD 集采政策、医保控费等政策的全面落地，行业竞争格
局加剧，同时公司处于代理业务调整和渠道重构阶段，因此报告期内公司代理产品销售收入较上年同期下降，自主产品销售收入增长有
所放缓，整体营业收入有所下滑。公司始终贯彻“系列化、系统化、自动化、自主化”的产品战略，不断加大各平台产品研发投入，报
告期内研发投入同比保持增长，公司自主产品快速迭代，已逐步成为专业化、自动化、智能化系统集成制造商。公司将进一步优化和调
整渠道策略，加快智慧化实验室方案的推广，提升自主产品市场占用率，推动公司可持续发展。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 200 万元左右，主要系政府补助和公益性捐赠。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年度业绩具体数据将在本公司 2024 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/9f37efe2-0eeb-4734-9455-72a4c2de1d1f.PDF
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2025-01-13 19:09│迈克生物（300463）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐勇先生
6、会议出席情况
（1）公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 69 人，所持股份 264,669,131 股，占公司总股
本的 43.2134%。
①现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人，所持股份 254,740,612股，占公司总股本的 41.5923%。
②网络投票情况：参加网络投票的股东 46 人，所持股份 9,928,519 股，占公司总股本的 1.6211%。（2）中小投资者（指除以下
股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 54 人，所持股份 71
,419,097 股，占公司总股本的 11.6608%。
①现场会议出席情况：出席或授权代理人出席现场会议的中小投资者 8 人，所持股份61,490,578 股，占公司总股本的 10.0397%
。
②网络投票情况：参加网络投票的中小投资者 46 人，所持股份 9,928,519 股，占公司总股本的 1.6211%。
7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
8、上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法律意见书。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《迈克生物股份有限公司章程》的有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立
董事，具体表决结果如下：
1.01 选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,097,670 股，占有效表决股份总数的 99.7841%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,847,636 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1998%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，唐勇先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
1.02 选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,932,255 股，占有效表决股份总数的 99.7216%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,682,221 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9682%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，王登明先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。
1.03 选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,926,655 股，占有效表决股份总数的 99.7195%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,676,621 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9604%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，刘启林先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。
1.04 选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,086,654 股，占有效表决股份总数的 99.7799%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,836,620 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1844%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，吴明建先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。
1.05 选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,086,661 股，占有效表决股份总数的 99.7799%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,836,627 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1844%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，尹珊女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
1.06 选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,086,655 股，占有效表决股份总数的 99.7799%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,836,621 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1844%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，邓红女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 264,278,551 股，占有效表决股份总数的 99.8524%。其中，中小投资者的表决结果：同意 71,028,517 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4531%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，夏常源先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
2.02 选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 264,062,650 股，占有效表决股份总数的 99.7709%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,812,616 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1508%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，梁开成先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
2.03 选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 264,278,551 股，占有效表决股份总数的 99.8524%。其中，中小投资者的表决结果：同意 71,028,517 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4531%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，廖振中先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举邹媛女士、刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01 选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 264,278,553 股，占有效表决股份总数的 99.8524%。其中，中小投资者的表决结果：同意 71,028,519 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4531%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，邹媛女士当选公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 264,062,651 股，占有效表决股份总数的 99.7709%。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,812,617 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1508%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，刘怡女士当选公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张宝丹律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ec6ad040-5cbc-4ac9-b76c-56f0816863a1.PDF
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2025-01-13 19:09│迈克生物（300463）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：迈克生物股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，决议召集本次股
东大会。
公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《迈克生物股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》
公告，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方
式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式。其
中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025年 1月 13日下午 14:00在成都高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室如期召开，由公
司董事长唐勇先生主持。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
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