最新提示☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-18 18:01 香农芯创（300475）：关于董事会、监事会延期换届的提示性│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-17 05:43 香农芯创(300475)：4月16日北向资金增持100.75万股，深股 │
│通排名第31(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):763451.03 同比增(%):-29.10；净利润(万元):2167│
│7.57 同比增(%):39.50 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1.4元(含税) 股权登记日:2023-07-04 除权派息日:2023-07-05 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数36996,增加155.85% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数14460,增加71.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
电子元器件分销业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-25
★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4000│ 0.2000│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 5.4226│ 5.4934│ 5.1520│ 4.5599│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 7.7500│ 4.1200│ 18.0300│
│每股经营现金流(元) │ -0.1950│ -0.7750│ -0.3520│ -1.6200│
│每股未分配利润(元) │ 2.7586│ 2.8107│ 2.6115│ 2.6417│
│每股资本公积(元) │ 1.2018│ 1.2018│ 1.2018│ 0.5092│
│营业收入(万元) │ 763451.03│ 433250.19│ 156791.67│ 1377230.39│
│利润总额(万元) │ 28080.30│ 23457.10│ 12079.29│ 38966.08│
│归属母公司净利润(万) │ 21677.57│ 17654.25│ 8541.74│ 31374.71│
│净利润增长率(%) │ 39.50│ 7.08│ 55.54│ 40.15│
│实际流通A股(万股) │ 44024.08│ 44024.08│ 45756.58│ 40425.00│
│限售流通A股(万股) │ 1732.50│ 1732.50│ ---│ 1575.00│
│总股本(万股) │ 45756.58│ 45756.58│ 45756.58│ 42000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.4800│ 0.4000│ 0.2000│
│2022 │ 0.7500│ 0.3700│ 0.3900│ 0.1300│
│2021 │ 0.5300│ 0.3300│ 0.1500│ 0.1200│
│2020 │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│2019 │ 0.2200│ 0.1800│ 0.1700│ 0.0958│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-18 18:01│香农芯创（300475）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024年 4月 19日任期届满。鉴于公司新一届董事
会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换
届选举将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》
的规定继续履行相应的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f3e7d5ee-9088-49fa-bdf3-7ee4b08bbf4d.PDF
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2024-03-29 16:08│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000万元计算，公司合并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 2
3.66亿元（美元合同汇率按照 2024 年 3 月 29 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对7.0950 元人民币计算，
不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司 2022年度经审计净资产的比例为 123.55%。其中，公
司累计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供的担保合同金额为 1.1亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 1月 14日、1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）
会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体为全资子聚隆
减速器提供新增不超过人民币 1.2亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公
司于 2024年 1月 15日、1月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-003）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2024-017）。
二、本次担保事项进展情况
近日，聚隆减速器与中国银行股份有限公司宣城分行（以下简称“中国银行”）签订《流动资金借款合同》（编号：2024年宁中
银贷字 0318号，以下简称“《借款合同》”、“主合同”），同日，公司与中国银行签订《保证合同》（编号：2024年宁中银保字
0318 号），依据上述合同，中国银行同意向聚隆减速器提供人民币 1000 万元的流动资金贷款用于聚隆减速器采购原材料需要，公
司同意为聚隆减速器申请上述借款提供最高额为人民币 1000 万元的连带责任保证。公司本次担保事项在 2024年第一次临时股东大
会授权范围之内。
三、交易对方基本情况
企业名称：中国银行股份有限公司宣城分行
统一社会信用代码： 913418007749880835
类型： 股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）
注册地址 ：安徽省宣城市鳌峰中路 47号
负责人： 陈修宁
营业期限： 2005-04-27至无固定期限
经营范围： 办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券，买
卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；通过上级行
办理代客外汇买卖、资信调查、咨询见证业务；办理外汇信用卡的发行、代理国外信用卡的发行及付款业务；经银监会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、相关协议主要内容
（一）《借款合同》的主要内容
1、借款人：宁国聚隆减速器有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司宣城分行
2、借款金额:人民币 1000万元整
3、借款期限：12 个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。
4、借款用途：购买原材料
5、还款方式：除双方另有约定外，借款人须在借款期限届满日归还本合同项下全部借款。除双方另有约定外，借款人可以提前
还款，但应提前 10 个银行工作日书面通知贷款人。提前还款的金额首先用来偿还最后到期的借款，按照倒序还款。
6、本合同经借贷双方的法定代表人（负责人）或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。。
（二）《保证合同》的主要内容
1、甲方（债权人）：中国银行股份有限公司宣城分行
乙方（保证人）：香农芯创科技股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用。
4、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
5、本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。除法律、法规
另有规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本
合同任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。
6、本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000 万元计算，公司合并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 23.
66亿元（美元合同汇率按照2024年 3月 29日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.0950元人民币计算，不含子公
司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司 2022年度经审计净资产的比例为 123.55%。其中，公司累计为
聚隆减速器提供的担保合同金额为 1.1亿元。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》（编号：2024年宁中银贷字 0318号）；
2、《保证合同》（编号：2024年宁中银保字 0318号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/aa8e1568-77b9-44e7-8876-5aac442fef13.PDF
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2024-03-27 17:34│香农芯创（300475）：安徽承义律师事务所关于公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：香农芯创科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安
徽承义律师事务所接受香农芯创科技股份有限公司（以下简称“香农芯创”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以下简
称“本律师”）就香农芯创召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由香农芯创第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开前十五日刊登在中国证监会指定的信息
披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 10 名，代表公司有表决权股份数 141,949,502 股，占公司股份总数
的 31.0228％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有 7 人，代表公司有表决权股份数 140,595,489 股，占公司股份总数的 3
0.7268％；通过网络投票的股东和股东代表共有 3 人，代表公司有表决权股份数1,354,013 股，占公司股份总数的 0.2959％，均为
截至 2024 年 3 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的香农芯创股东。香农芯创董事、
监事、高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由香农芯创第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次
股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
表决结果：同意 141,949,502股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 1,355,013 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％
。
关联股东未出席会议。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：香农芯创本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/0b17f1b9-050d-4d9b-8b6d-e94e2473d6d8.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-17 05:43│香农芯创(300475)：4月16日北向资金增持100.75万股，深股通排名第31
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证券之星消息，4月16日北向资金增持100.75万股香农芯创，按当日市值估算，北向资金当日净流入3631.95万元，净流入在深股
通排名第31。近5个交易日中，获北向资金增持的有3天，累计净增持223.59万股。近20个交易日中，获北向资金增持的有12天，累计
净增持658.37万股。截至目前，北向资金持有香农芯创910.67万股，占公司A股总股本的1.99%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700010571.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 17:08│4月16日香农芯创(300475)跌6.27%，广发资管价值增长灵活配置混合基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日香农芯创（300475）跌6.27%，收盘报35.15元，换手率3.6%，成交量15.85万手，成交额5.71亿元。该股
为家电、白色家电、闪存、高带宽存储器HBM、半导体、人形机器人、减速器概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600035422.shtml
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2024-04-11 06:44│香农芯创(300475)：4月10日北向资金增持164.87万股，深股通排名第14
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1、北向资金增持香农芯创164.87万股，净流入6252.52万元，深股通排名第14。
2、香农芯创主营业务为电子元器件分销，2023年三季度收入同比上升55.57%。
3、北向资金连续净买入表明外资长期看好，长线投资价值较大。
https://stock.stockstar.com/RB2024041100008044.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-07-13 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):6148.02 成交额(万元):240463.72
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 14731.23│ 8893.60│
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 7676.40│ 2010.74│
│国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 │ 4314.44│ 38.76│
│机构专用 │ 4203.94│ 30.92│
│机构专用 │ 3750.74│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 14731.23│ 8893.60│
│中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 │ 128.50│ 4592.41│
│平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 │ 402.49│ 3185.68│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业│ 629.87│ 2126.37│
│部 │ │ │
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 7676.40│ 2010.74│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-07-13 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):17235.96 成交额(万元):635904.44
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 17456.77│ 17495.24│
│深股通专用 │ 14731.23│ 8893.60│
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 10340.11│ 7124.72│
│机构专用 │ 9864.85│ 904.64│
│机构专用 │ 8986.09│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 17456.77│ 17495.24│
│中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 │ 152.06│ 11875.89│
│平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 │ 41.96│ 9381.58│
│深股通专用 │ 14731.23│ 8893.60│
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 10340.11│ 7124.72│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│2024-03-28 │ 39.28│ 19.74│ 775.39│机构专用 │渤海证券 │
│2024-03-28 │ 39.28│ 13.33│ 523.60│机构专用 │东兴证券 │
│2024-03-28 │ 39.28│ 6.41│ 251.78│机构专用 │渤海证券 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┘
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-22 │ 104367.63│ 2468.75│ 822.57│ 4.23│ 105190.20│
│2024-04-19 │ 106841.19│ 3209.14│ 811.60│ 1.48│ 107652.79│
│2024-04-18 │ 109188.61│ 7591.60│ 890.74│ 2.54│ 110079.35│
│2024-04-17 │ 112573.48│ 7815.04│ 1014.46│ 5.22│ 113587.93│
│2024-04-16 │ 109158.18│ 3706.72│ 761.58│ 2.50│ 109919.76│
│2024-04-15 │ 109947.71│ 5277.42│ 903.24│ 0.90│ 110850.95│
│2024-04-12 │ 110641.84│ 8893.34│ 1219.75│ 6.85│ 111861.60│
│2024-04-11 │ 108135.66│ 9207.88│ 955.03│ 1.66│ 109090.70│
│2024-04-10 │ 104935.68│ 3236.68│ 917.24│ 2.64│ 105852.92│
│2024-04-09 │ 112323.23│ 6025.13│ 931.67│ 1.49│ 113254.89│
│2024-04-08 │ 112846.75│ 4285.35│ 1162.21│ 3.73│ 114008.96│
│2024-04-03 │ 116720.73│ 10188.22│ 1329.35│ 3.82│ 118050.08│
│2024-04-02 │ 116439.63│ 12977.13│ 1476.84│ 6.57│ 117916.47│
│2024-04-01 │ 109752.96│ 14957.42│ 1216.50│ 5.42│ 110969.46│
│2024-03-29 │ 102550.64│ 13169.88│ 1337.80│ 5.88│ 103888.44│
│2024-03-28 │ 99057.61│ 13490.99│ 1028.00│ 10.67│ 100085.61│
│2024-03-27 │ 90018.70│ 5780.44│ 691.96│ 2.86│ 90710.66│
│2024-03-26 │ 92773.76│ 8532.05│ 720.36│ 2.95│ 93494.11│
│2024-03-25 │ 95803.96│ 7614.06│ 691.86│ 1.11│ 96495.81│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-12-10 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │其他人员 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-12-10 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │广州启帆工业机器人有限公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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