最新提示☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0297│ -0.5900│ -0.1700│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.0163│ 1.0460│ 1.5340│ 1.5770│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8800│ -40.2300│ -10.3300│ -7.5300│
│实际流通A股(万股) │ 93547.81│ 93547.81│ 93547.81│ 93547.81│
│限售流通A股(万股) │ 13654.06│ 13654.06│ 13654.06│ 13654.06│
│总股本(万股) │ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│ 107201.87│
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│●最新公告:2025-06-10 20:12 ST合纵（300477）：第七届董事会第五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 20:00 ST合纵(300477)2025年5月16日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):34002.20 同比增(%):-51.57；净利润(万元):-3183.39 同比增(%):45.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数51559,减少8.72% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数57642,增加11.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-03投资者互动:最新2条关于ST合纵公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 刘泽刚 截至2024-06-03累计质押股数：5150.36万股 占总股本比：4.81% 占其持股比:40.51% │
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│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司主营业务是面向国内电网、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸
多领域，生产和销售户外中高压配电和控制设备，产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等，
共计六大类二十个系列。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0840│ 0.3390│ 0.1590│ 0.0340│
│每股未分配利润(元) │ -1.3529│ -1.3232│ -0.9028│ -0.8589│
│每股资本公积(元) │ 1.3323│ 1.3323│ 1.4011│ 1.4000│
│营业收入(万元) │ 34002.20│ 264982.71│ 216256.76│ 144204.43│
│利润总额(万元) │ -6805.65│ -110657.92│ -28748.20│ -20870.71│
│归属母公司净利润(万) │ -3183.39│ -63124.96│ -18058.11│ -13346.44│
│净利润增长率(%) │ 45.92│ 1.88│ -1.80│ -73.55│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0297│
│2024 │ -0.5900│ -0.1700│ -0.1200│ -0.0564│
│2023 │ -0.6000│ -0.1700│ -0.0700│ -0.0100│
│2022 │ 0.0100│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0800│
│2021 │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│06-03 │问：贵公司一直为湖南雅称担保，请说明一下担保合理性担保对生产经营的正向影响是否存在风险 │
│ │ │
│ │答：您好，公司为湖南雅城提供的担保，是为了满足其经营发展的资金需求，符合公司的战略发展规划。同时湖南│
│ │雅城为公司向其担保事项提供全额的反担保，因此风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响│
│ │。谢谢。 │
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│06-03 │问：网上传言：贵公司工资都发不下来了，是真的吗 │
│ │ │
│ │答：您好，相关信息请以公司公开披露的信息为准。感谢您对公司的关注。 │
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│05-21 │问：请问贵司投资湖南云松的1.3亿投资款（该事项也是导致公司ST主要原因），现在回款进度如何采取了哪些积 │
│ │极措施回款谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司持续跟进并积极督促湖南云松股东尽快支付剩余的回购款，针对其他风险警示涉及事项，公司将每│
│ │月披露一次进展公告，请关注公告内容，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 20:12│ST合纵（300477）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议
的通知于2025年6月6日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事
长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城
科技园2栋401-16”变更为“北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及前述注
册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关
规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。
出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.10《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.11《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.12《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.14《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.15《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.16《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.17《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.18《关于修订<内部控制制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.19《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.20《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.21《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.22《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.23《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.24《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.25《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述子议案中，议案3.01至议案3.08尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年6月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9d81ff0d-84c8-4e27-a36f-8d62b3268107.PDF
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2025-06-10 20:12│ST合纵（300477）：关于修订部分公司制度的公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订
部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司制度的原因说明
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关
规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。
二、本次修订公司制度的情况
序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 监事会议事规则 修订 是
4 独立董事工作细则 修订 是
5 对外担保管理办法 修订 是
6 对外投资管理办法 修订 是
7 关联交易管理办法 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 董事会秘书工作细则 修订 否
序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议
10 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
11 战略发展委员会议事规则 修订 否
12 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否
13 重大信息内部报告制度 修订 否
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
15 信息披露管理办法 修订 否
16 投资者关系管理办法 修订 否
17 内部审计制度 修订 否
18 内部控制制度 修订 否
19 董事、监事和高级管理人员所持本公司 修订 否
股份及其变动管理制度
20 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
21 独立董事年报工作制度 修订 否
22 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
23 独立董事专门会议议事规则 修订 否
24 会计师事务所选聘制度 修订 否
25 总经理工作细则 修订 否
上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议
通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7972d004-6b16-472e-a615-eac97b154af7.PDF
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2025-06-10 20:12│ST合纵（300477）：关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告
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ST合纵（300477）：关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/4630a1fc-5ae7-4240-8e34-657b93c57213.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-16 20:00│ST合纵(300477)2025年5月16日投资者关系活动主要内容
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1.高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。
答：您好，公司业务包括电力板块和锂电池正极材料板块，电力板块的相关子公司具体业务为配电、变电及相关控制设备研发、制
造、销售及相关工程、设计、技术服务；锂电池正极材料板块的子公司具体业务为锂电池正极前驱体的研发、制造和销售。公司锂电池
正极材料板块业务所处新能源新材料行业，相关咨询机构分析显示今年下半年有望达到供需平衡，需求端增速高，公司方面依然看好行
业的未来发展前景；由于人工智能、新能源的发展，电力行业处于历史最好的阶段，看好未来 5-10年行业持续景气。
2.高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。
答：您好，2024年，公司电力板块和锂电池正极材料板块的经营情况受到各自所处细分行业的差异化影响，报告期内，公司实现营
业收入 264,982.71 万元，较上年同期下降 10.33%；实现营业利润-114,075.17 万元，同比下降 31.43%；归属于上市公司股东的净利
润-63,124.96 万元，同比上升 1.88%。谢谢。
3.请谈谈天津茂联的情况吧？
答：天津茂联自 2024年 4月份进行技术升级改造，由于资金短缺、行业尚未回暖等原因，天津茂联决定暂时停工停产，截至目前
尚未复产，后期天津茂联将根据资金和行业情况合理安排其发展规划。
4.2024 年年报中第 44页，主要子公司情况中描述的天津市茂联科技有限公司营业收入 2.94 亿元，营业利润 5.70 亿元，净利润
8.70 亿元，请问哪里来的这么高利润？是否是出现小数点移位错误，为什么这么重要的年报都会出现这种错误？
答：您好，经公司核实，年报中披露的净利润是-8.7亿元，与实际相符数据无误，感谢您对公司的关注。
5.公司在市值管理方面都做了哪些措施？
答：公司高度重视市值管理工作，围绕公司的发展战略，公司将通过优化合规治理、稳健发展经营、加强投资者关系管理等方式开
展市值管理相关工作。
6.请问 2024年第四季度及 2025年第一季度营收规模持续萎缩的原因是什么？主要是哪些板块的业务降低导致？
答：2024年第四季度及 2025 年第一季度营收规模萎缩，主要天津茂联 2024年下半年暂时停产，使得 2024年第四季度及 2025年
第一季度营收规模同比减少。
7.各子公司经营情况如何？天津茂联这个拖后腿的能不能扔掉？
答：控股公司天津茂联受原材料价格波动、市场供需变化等因素的影响，近年来经营状况持续向差、不及此前预期。针对天津茂联
的经营风险，公司目前仍不遗余力的寻求不利解决办法，努力改善其资产质量。除此以外的其他子公司经营正常，经营业绩请您关注公
司的定期报告。
8.根据市场传闻及公司近一年子公司变更、管理层变更等动作频繁，是否已经在筹划重组等事宜？
答：您好，请您以公司在指定信息披露渠道披露的公告信息为准。并请您关注投资风险。谢谢。
9.高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。
答：您好。公司由电力板块和锂电池正极材料两大板块构成。电力方面：受益于电网升级改造，装备能效和智能化需求显著；新型
电力系统建设提速，构建清洁低碳安全高效的能源体系的建设有助于驱动公司业绩的增长。锂电池正极材料方面：受益于需求端尤其是
新能源汽车、储能领域的较大需求有助于驱动公司业绩的增长。谢谢。
10.请问企业现金流是否出现问题？除了天津茂联是否有其他子公司也存在停产情况？
答：公司现金流存在偏紧的情况。除天津茂联外其他子公司都在生产经营。
11.请问目前朱国庆案的进展如何？赞比亚的矿是否还是归属公司？
答：天津茂联与朱某某控制的北京鑫*诚黄金股份有限公司之间存在《委托经营协议》之仲裁案，目前正在中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁审理过程中。因朱某某涉嫌侵占天津茂联资产，天津茂联进行了报案处理，天津市滨海新区公安局就朱某某涉嫌职务侵占一
案决定立案侦查，目前该案正在刑事侦查过程中。其他相关信息请以公司公开披露的信息为准。谢谢。
12.湖南云松欠款 1.3 亿，回款进度如何？目前采取了哪些积极措施？预计啥时全部回来
答：您好，公司持续跟进并积极督促湖南云松股东尽快支付剩余的回购款，针对其他风险警示涉及事项，公司将每月披露一次进展
公告，请关注公告内容，谢谢。
13.请问董事长对于公司 2025年的经营规划是什么？目前磷酸铁的毛利润率为负的情况无法改变，公司将采取何种策略？
答：今年以来磷酸铁价格有所回升，行业已经略有回暖。另外公司强化内功，通过技改、供应商优化、提高人效等措施降低成本。
相关咨询机构分析显示今年下半年度有望达到供需平衡。公司方面依然看好行业的未来发展前景。
14.请介绍一下公司各子公司经营情况。
答：公司
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