最新提示☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1200│ 0.6500│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.2790│ 8.1567│ 8.2185│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.4900│ 7.8400│ 6.1400│
│实际流通A股(万股) │ 29010.43│ 29395.23│ 29395.23│ 29395.23│
│限售流通A股(万股) │ 175.11│ 175.11│ 175.11│ 175.11│
│总股本(万股) │ 29185.54│ 29570.33│ 29570.33│ 29570.33│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-08 18:02 濮阳惠成（300481）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-22 17:07 濮阳惠成(300481)2025年5月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35601.40 同比增(%):0.57；净利润(万元):3621.70 同比增(%):-34.22 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
│●分红:2024-09-30 10派2元(含税) 股权登记日:2024-12-26 除权派息日:2024-12-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数23600,减少0.84% │
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数23800,增加3.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-19投资者互动:最新12条关于濮阳惠成公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
从事顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产、销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1960│ 0.8340│ 0.7830│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5475│ 3.4251│ 3.5758│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3347│ 3.3347│ 3.3347│
│营业收入(万元) │ ---│ 35601.40│ 141100.69│ 108395.17│
│利润总额(万元) │ ---│ 4034.13│ 21978.82│ 16708.91│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3621.70│ 19155.20│ 14996.40│
│净利润增长率(%) │ ---│ -34.22│ -18.53│ -25.03│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1200│
│2024 │ 0.6500│ 0.5100│ 0.3800│ 0.1900│
│2023 │ 0.8000│ 0.6800│ 0.4800│ 0.2400│
│2022 │ 1.4300│ 1.0900│ 0.7100│ 0.2800│
│2021 │ 0.9100│ 0.6400│ 0.4200│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│07-19 │问：尊敬的董秘大人，请了解下公司产品能否应用到人形机器人外壳 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资，公司不清楚下游是否应用到人形机器人外壳，感谢您对公司关注。 │
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│07-19 │问：董秘你好，请问贵公司在国内的光刻胶领域和PCB领域是不是龙头企业谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不是这两个领域的龙头，感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：董秘您好：散热材料：濮阳惠成的顺酐酸酐衍生物（如甲基四氢苯酐）广泛应用于电气设备绝缘材料，未来或│
│ │延伸至AI服务器的高效散热场景。目前是否延伸 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品下游主要应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料│
│ │、涂料等领域，功能材料中间体用于有机光电材料等。感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：董秘您好：贵公司材料可以运用到机器人，请问贵公司目前没有直接客户操作，间接客户是否了解 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前并不清楚下游客户产品是否应用于机器人。 │
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│07-19 │问：董秘您好：贵公司封装材料可以直接用于芯片，且不可分割的环节，请问贵公司间接客户是否承载 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品下游主要应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料│
│ │、涂料等领域，功能材料中间体用于有机光电材料等。感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：董秘您好：电子化学品产品（如顺酐酸酐衍生物、OLED中间体等）直接服务于AI设备散热、封装及光学材料需│
│ │求，请问贵公司目前在AI材料中运用是否较多 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品下游主要应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料│
│ │、涂料等领域，功能材料中间体用于有机光电材料等。感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：董秘您好！请问贵公司的光刻胶供应给胜宏科技、容大感光吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，容大感光是公司的客户，感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：董秘您好：濮阳惠成的光刻胶中间体研发项目 正在持续开展中，请问能否对行业进行冲击 │
│ │ │
│ │答：尊敬投资者您好，该类中间体收入占公司总体业务收入比重较低，感谢您对该公司的关注。 │
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│07-19 │问：请问公司，与中芯国际、长鑫存储有没有合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司与以上企业没有合作，感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：公司材料是否可以用于固态电池、BC电池 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品下游主要应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料│
│ │、涂料等领域，功能材料中间体用于有机光电材料等。感谢您对公司的关注。 │
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│07-19 │问：请7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好,截止至7月10日,公司股东总户数约为2.36万户,股东人数随着交易进行实时更新,请谨慎正 │
│ │确看待股东人数变化,感谢您对公司的关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-19 │问：请问贵公司产品是否能应到国防军工上面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品下游主要应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料│
│ │、涂料等领域，功能材料中间体用于有机光电材料等。感谢您对公司的关注。 │
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│07-01 │问：网传贵公司有供货容大感光，或者说贵公司与其有合作，特来官方求证，是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，容大感光是公司的客户，感谢您对公司的关注。 │
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│07-01 │问：2023年时公司说光刻胶相关产品在研，现在进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司相关中间体研发工作持续开展中感谢您对该公司的关注。 │
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│07-01 │问：公司产品是否可应用在核电设备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品下游主要应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料│
│ │、涂料等领域，功能材料中间体用于有机光电材料等。感谢您对公司的关注。 │
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│07-01 │问：董秘你好，今年并购市场交易热度显著攀升，是否计划整合资源，例如在汽车领域协同开发预计何时产出成果│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司没有汽车领域的并购事项，后续如有投资并购的相关事宜，公司将严格按照相关│
│ │法律、法规等规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-01 │问：您好！请问截至6月10日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好,截止至6月10日,公司股东总户数约为2.38万户,股东人数随着交易进行实时更新,请谨慎正 │
│ │确看待股东人数变化,感谢您对公司的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-07-08 18:02│濮阳惠成（300481）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 8日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 202
5年 7月 8 日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年 7月 8日 9:15-15:00。2.现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 211人，代表股份 108,196,719股，占公司有表决权股份总数的 37.0720％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 105,012,823股，占公司有表决权股份总数的 35.9811％。
通过网络投票的股东 202人，代表股份 3,183,896股，占公司有表决权股份总数的 1.0909％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 202人，代表股份 3,183,896股，占公司有表决权股份总数的 1.0909％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 202人，代表股份 3,183,896股，占公司有表决权股份总数的 1.0909％。
（三）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、见证律师及其他相关人
员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 107,766,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6023％；反对 332,650 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3074％；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0903％。
中小股东表决情况：同意 2,753,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4835％；反对 332,650 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4479％；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.0686％。
（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 107,774,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6095％；反对 281,750 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2604％；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1301％。
中小股东总表决情况：同意 2,761,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7285％；反对 281,750股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8492％；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.4223％。
（三）审议通过了《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》
总表决情况：同意 107,975,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7954％；反对 194,150 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1794％；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251
％。
中小股东总表决情况：同意 2,962,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0478％；反对 194,150股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0979％；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8543％。
三、律师出具法律意见书
北京市嘉源律师事务所刘峰瑜律师、周亚洲律师出席了本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/44ff05ad-0fcc-4985-92bc-bdca0587be09.PDF
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2025-07-08 18:02│濮阳惠成（300481）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN致：濮阳惠成电子材料股份有限
公司
北京市嘉源律师事务所
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源（2025）-04-516北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必
要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一
致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所
涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开合法有效
1、2025年 6月 20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2025年 6月 23日公告了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 7月 8日（星期二）下午 14:30（北京
时间）在濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室举行。现场会议由董事长王中锋先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交
易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为：2025年 7月 8日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，本
次股东会通过现场和网络投票的股东为 211 人，代表股份 108,196,719 股，占公司有表决权股份总数的37.0720％。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加
表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关
人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意 107,766,369股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.6023％；反对 332,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3074％；弃权 97,700股（其中，因
未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0903％。
中小股东表决情况：同意 2,753,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4835％；反对 332,650股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4479％；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0686％。
（2）《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决情况：同意 107,774,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6095％；反对 281,750股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2604％；弃权 140,800股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
301％。
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