最新提示☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0653│ 0.1743│ 0.0695│ 0.0890│
│每股净资产(元) │ 4.6014│ 4.7460│ 4.5464│ 4.4766│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4400│ 3.7800│ 1.5400│ 3.2400│
│实际流通A股(万股) │ 13716.39│ 13716.39│ 13709.11│ 13709.11│
│限售流通A股(万股) │ 50.89│ 50.89│ 58.17│ 58.17│
│总股本(万股) │ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│
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│●最新公告:2026-01-12 17:36 光智科技（300489）：2026年第一次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-01-13 16:22 光智科技(300489)：公司目前暂未生产cpo的v型槽产品(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):144297.35 同比增(%):51.11；净利润(万元):-899.40 同比增(%):64.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-01-09,公司股东户数19000,增加5.56% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数18000,减少14.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-13投资者互动:最新8条关于光智科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 佛山粤邦投资有限公司 截至2025-04-29累计质押股数：2890.00万股 占总股本比：20.99% 占其持股比:70.│
│00% │
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【主营业务】
红外光学业务；高性能铝合金材料
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2250│ 0.3050│ 0.2530│ -1.1540│
│每股未分配利润(元) │ -1.9433│ -1.7036│ -1.8085│ -1.8779│
│每股资本公积(元) │ 5.4085│ 5.3137│ 5.2188│ 5.2188│
│营业收入(万元) │ 144297.35│ 101975.75│ 47137.66│ 145459.14│
│利润总额(万元) │ 2938.80│ 6033.46│ 2960.32│ 4312.19│
│归属母公司净利润(万) │ -899.40│ 2399.88│ 956.56│ 1225.71│
│净利润增长率(%) │ 64.46│ 167.77│ 123.02│ 105.09│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0653│ 0.1743│ 0.0695│
│2024 │ 0.0890│ -0.1838│ -0.2572│ -0.3018│
│2023 │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│2022 │ -0.8372│ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│
│2021 │ 0.0310│ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│
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【2.互动问答】
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│01-13 │问：公司的cpo的v型槽产品销售进展占公司业务占比 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前暂未生产cpo的v型槽产品。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-13 │问：董秘，您好！请问公司截至1月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2026年1月9日）公司股东人数约1.9万余户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-13 │问：请问董秘，光智科技荣膺2025中国无人机卓越技术创新奖，在航天领域的订单如何还有红外订单比往年大增长│
│ │吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前生产经营状态良好，订单充足。具体业务情况请关注公司在深交所指定的信息披│
│ │露媒体巨潮资讯网披露的定期报告和临时公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-13 │问：请问贵公司有什么核心技术以及独家专利为何陷入增收不增利的怪圈未来业绩爆发点在哪 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的核心技术及业绩情况请持续关注公司在深交所指定的信息披露媒体巨潮资讯网披露│
│ │的定期报告。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-13 │问：贵公司出什么利空为何今日（1月9日）突然放量大跌 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营正常，股价有涨有跌，请注意投资风险。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-13 │问：董秘好，请问贵公司2026年业绩会向好吗有没有增长点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据公司2025年第二期限制性股票激励计划，公司层面的业绩考核目标第一个归属期的触│
│ │发值是2026年度营业收入不低于22亿元或净利润不低于1亿元；目标值是2026年度营业收入不低于28亿元或净利润 │
│ │不低于2亿元，公司对完成上述经营目标具有信心。上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。感 │
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-13 │问：请问贵公司2025年业绩如何归属净利润亏损还是盈利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于公司2025年业绩情况请持续关注公司在深交所指定的信息披露媒体巨潮资讯网披露的│
│ │定期报告和临时公告。感谢您的关注。 │
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│01-13 │问：董秘好，请问截止到1月10日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2026年1月9日）公司股东人数约1.9万余户。感谢您的关注。 │
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│01-08 │问：董秘你好，请问公司的金属材料有应用到光模块吗还有公司报表很多存货，是等着涨价才卖吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司是从事红外光学全产业链、高性能铝合金材料研发、生产和销售的高新技术企业，公│
│ │司产品广泛应用于安防视频监控、车载物联网、工业检测、航空航天、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造│
│ │等领域。公司金属材料产品暂未直接应用于光模块领域；公司作为制造型企业，保持合理的存货水平是保障正常生│
│ │产经营需要，公司会根据市场情况和客户需求合理安排生产和销售，确保存货周转效率。感谢您的关注！ │
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│01-08 │问：公司生产的磷化铟是否送华为与中旭验证 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前暂未生产磷化铟，感谢您的关注！ │
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│01-04 │问：董秘，您好！请问公司截至12月31日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年12月31日公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注！ │
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│01-04 │问：请问贵公司第四季度营收如何同比增长还是下降盈利还是亏损会发布年度业绩预告吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于公司的业绩情况请持续关注公司在深交所指定的信息披露媒体巨潮资讯网披露的定期│
│ │报告和临时公告。感谢您的关注！ │
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│12-26 │问：请问董秘:贵公司的高纯度锗单晶材料目前直接对外销售情况如何公司试图打通从材料-芯片-红外模组-激光系│
│ │统完整产业链的进展如何，在哪些环节有困难公司红外光学产品在和高德红外的产品竞争中处于什么低位 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司已经打通了红外产业链，在红外光学领域公司已拥有晶体生长技术、硒化锌生产技术│
│ │、镀膜技术、光机电学设计优化和分析技术、探测器生产技术等一系列先进技术成果。公司是国内最大的红外材料│
│ │供应商、国内首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业、全球少数可以生产和批量供应硒化│
│ │锌材料的企业。感谢您的关注！ │
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│12-26 │问：您好，公司是从事红外光学及激光器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为高│
│ │性能铝合金材料、红外光学材料、红外光学镜头等产品。上述哪些产品应用于商业航天和卫星导航领域或者供货给│
│ │哪些航天领域公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司生产的红外光学材料（如锗、硒化锌、硫化锌等）可用于卫星红外相机光学窗口及卫│
│ │星太阳能电池；红外探测器、红外机芯与整机系统可用于气象观测、资源勘探、灾害监测、导弹预警卫星等，感谢│
│ │您的关注！ │
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│12-22 │问：董秘，您好！请问公司截至12月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2025年12月19日）公司股东人数约2.1万户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-12 17:36│光智科技（300489）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：光智科技股份有限公司
受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出
具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的相关法律问题出具如
下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由董事会召集
经 2025 年 12 月 26 日公司第五届董事会第三十三次会议审议，公司董事会决定召集本次股东会。2025 年 12 月 27 日，公司
董事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第五届董事会第三十三次会议决议公
告》。
2、本次股东会的通知
2025 年 12 月 27 日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
，就本次股东会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参加
网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会的现场会议于 2026 年 1月 12 日（星期一）下午 14:50 在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号公司办
公楼三楼会议室召开, 由公司董事长侯振富先生主持。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会的网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 1
月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
参加现场股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共计 136 人，代表公司股份 19,641,100 股，占公司有表决权股
份总数的 14.2665%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表公司股份 19,153,500股，占公司有表决权股份总数的 13.9123%
；参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共134 人，代表公司股份 487,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3542%。
另外，参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 134 人，代表公司股份 487,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3542%。
经核查相关材料，本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席、列席本次股东会现场会议的其他
人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。其作为本次股东会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
其资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由
深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东会审议通过了以下议案：
（一）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票 19,416,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8544%；反对票 206,800 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 1.0529%；弃权票 18,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0927%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 262,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 53.8556%；反对票 206
,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 42.4118%；弃权票 18,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份总数的 3.7326%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
（二）关于 2026 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票 19,401,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7796%；反对票 220,700 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 1.1237%；弃权票 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 247,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 50.8409%；反对票 220
,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 45.2625%；弃权票 19,000 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份总数的 3.8966%。
本议案为特别决议事项议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（三）关于子公司向银行申请授信并为子公司提供担保的议案表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票 19,401,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7796%；反对票 220,700 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 1.1237%；弃权票 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 247,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 50.8409%；反对票 220
,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 45.2625%；弃权票 19,000 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份总数的 3.8966%。
本议案为特别决议事项议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
经核查相关材料，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《
公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/16a99c6e-42cb-4991-ba67-91d19d080719.PDF
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2026-01-12 17:36│光智科技（300489）：2026年第一次临时股东会决议公告
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光智科技（300489）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/af9ea253-9969-42d1-88a7-7b5164419b10.PDF
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2025-12-26 20:51│光智科技（300489）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求
，会议通知已于2025年12月25日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云
、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2026年度将与各关联企业发生日常关联交易总金额约人民币52,000万元。上述关
联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一
控制下各关联方内调剂使用。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常
关联交易预计的公告》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。董事侯振富、朱世彬、童培云作为本
议案的关联董事，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
（二）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及
子公司的生产经营产生不利影响。公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有
限公司，滁州市琅琊国有资产运营有限公司不参与安徽光智经营及分红，亦不承担亏损，故不提供同比例担保，考虑到被担保方为公司
子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。
公司为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益的情况，不会对公司的正常运作造成影
响。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向
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