最新提示☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 17:49 光智科技（300489）：2024年第四次临时股东大会法律意见书│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 00:50 图解光智科技(300489)年报：第四季度单季净利润同比减232.│
│97%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):101138.74 同比增(%):8.09；净利润(万元):-24103│
│.40 同比增(%):-111.49 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数11000,减少17.29% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数13300,增加14.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新6条关于光智科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2023-11-06公告，控股股东2023-11-06至2024-05-05通过集中竞价、大宗交易等拟 │
│增持大于等于2000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高性能铝合金材料及其机加工产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│每股净资产(元) │ 0.4685│ 1.3878│ 1.5897│ 1.8194│
│加权净资产收益率(%) │ -133.3600│ -55.5800│ -41.8300│ -19.6300│
│每股经营现金流(元) │ 0.2990│ -0.0290│ 0.3200│ 0.0750│
│每股未分配利润(元) │ -1.9670│ -1.1911│ -0.9722│ -0.6104│
│每股资本公积(元) │ 1.2990│ 1.4423│ 1.4255│ 1.2906│
│营业收入(万元) │ 101138.74│ 72094.76│ 47920.33│ 23928.95│
│利润总额(万元) │ -29953.42│ -16995.51│ -12685.48│ -6098.89│
│归属母公司净利润(万) │ -24103.40│ -13422.17│ -10407.81│ -5343.85│
│净利润增长率(%) │ -111.49│ -63.91│ -133.42│ -99.36│
│实际流通A股(万股) │ 13716.39│ 13646.64│ 13646.64│ 13542.75│
│限售流通A股(万股) │ 50.89│ 120.64│ 120.64│ 69.75│
│总股本(万股) │ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13612.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│2022 │ -0.8368│ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│
│2021 │ 0.0310│ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│
│2020 │ 0.1749│ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509│
│2019 │ -1.2386│ -0.2798│ -0.1912│ -0.1157│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：孟总，您好。公司生产铝及铝合金材料，请问公司是否有航空航天相关铝认│
│ │证 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司质量管理体系适用于航空航天客订不同形式的铝合│
│ │金材料的生产，并已经审核取得相关认证。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问，贵公司截止2024年4月19日股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年4月19日公司股东人数约1.1万户。感谢您的│
│ │关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：孟总，您好。公司生产铝及铝合金材料，请问公司是否有航空航天相关铝认│
│ │证 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司质量管理体系适用于航空航天客订不同形式的铝合│
│ │金材料的生产，并已经审核取得相关认证。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：孟总，您好。请问公司的AI拒止网捕系统如果应用到无人机是不是可以不需│
│ │要控制无人机，使无人机自动寻找目标 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！AI拒止网捕系统可以搭载摄像头或无人机，进一步提高│
│ │监测和警戒效果。摄像头可以提供实时监控和录像功能，无人机则可以在空中进│
│ │行巡视，并将数据及时传输到指挥中心，实现远程监控和快速响应。理论上可以│
│ │使无人机自动寻找目标。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：孟总，您好。在第24届CIOE中国光博会 公司展示了太赫兹领域的材料、器 │
│ │件、模组、系统，具体有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司在太赫兹领域的主要产品是飞秒激光器等。目前激│
│ │光器业务资产已转让给关联方，具体内容请见公司在深交所指定官方媒体披露的│
│ │相关公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：孟总，您好。公司光电吊舱已经上架，是否已经批量生产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问，截止2024年4月16日，贵公司股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2024年4月10日）公司股东人数约1.33 │
│ │万户。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：锗材料技术水平到什么地步与竞争对手的优势有哪些锗材料半导体行业应用│
│ │有哪些研究锗材料在固态电池方面研究员有哪些谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司自主研制了超高纯锗单晶材料，掌握其规模化制备│
│ │技术，突破了国外长期对超高纯锗的封锁和垄断，解决了卡脖子问题，并建成具│
│ │有国际先进水平的超高纯锗生产线。公司已具备“材料生长、芯片设计、器件制│
│ │备到系统集成”全产业链规模化生产能力。截至目前，公司暂不涉及固态电池方│
│ │面的研究以及应用。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问到4月10日股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年4月10日公司股东人数约1.33万户。感谢您 │
│ │的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年4月10日公司股东人数约1.33万户。感谢您 │
│ │的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问董秘近期固态电池概念火爆，固态电池有种金属材料锗，锗材料提纯研│
│ │发进度如何是否量产与国外技术相比如何目前客户有哪些是否有固态电池方面的│
│ │研究以及应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至目前，公司暂不涉及固态电池方面的研究以及应用│
│ │。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：目前有传闻先导科技集团部分业务借壳光智科技，请问目前是否有重组计划│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司涉及的重大事项将会严格按照法律法规和深交所的│
│ │规则及时履行审议程序和信披义务，请关注深交所指定官方媒体披露的定期报告│
│ │及临时公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：光智科技与先导科技同属于一控制人，激光业务、核废料检测、医疗检测、│
│ │金刚石等研发成果转让先导科技，是否属于利益输送转让价格是否合理这几项业│
│ │务研发程度、业务经营情况如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司为进一步优化资产结构，盘活存量资产，合理控制│
│ │在研项目的资金投入，增强盈利能力，故对金刚石及激光器资产、医疗探测项目│
│ │资产进行转让。公司资产转让及相关情况请详见2024年3月29日在深交所指定官 │
│ │方媒体披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复的公告》（公告编号：2024-0│
│ │32）。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘您好：请问贵公司控股子公司安徽中飞都涉及那些业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！安徽中飞为安徽光智的母公司，无实际业务。子公司安│
│ │徽光智主要从事红外光学业务的研发、生产和销售。主要产品有光学材料、红外│
│ │镜头、红外机芯、红外整机等，具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统│
│ │集成”的全产业链规模化生产能力，可以为客户提供优质的光电产品和解决方案│
│ │。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司主营业务红外成像技术广泛应用于自动驾驶、无人机、低空飞行汽车、│
│ │工业探测等行业吗探测器可以应用于核工业检测、医疗检测等行业吗，激光器有│
│ │哪些方面的应用新材料铝合金有哪些方面的应用半导体材料锗有哪些方面的应该│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司红外成像技术可应用于自动驾驶、无人机等领域；│
│ │探测器可应用于核工业检测、医疗检测等行业；公司高性能铝材主要应用于核燃│
│ │料加工设备制造、航空航天、兵器舰船、电子信息、交通运输等领域；公司锗材│
│ │料主要应用于红外光学；激光器资产目前已转让给关联方，具体情况详见公司在│
│ │深交所指定官方媒体披露的相关公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：董秘您好，日本核污水排放导致核污染，并将于近期到达我国沿海地带，请│
│ │问一下贵司旗下公司研发的3款辐射监测仪和辐射监测手表是否还有在销售在哪 │
│ │里可以买得到谢谢告知 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司已将上述产品等相关业务转让给关联方广东先导先│
│ │进材料股份有限公司。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：为什么每年营收增长，利润却大亏干的越多越亏钱一问客户就是保密，23年│
│ │研发费用翻倍，你们研发什么东西光刻机吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要从事红外光学业务及高性能铝合金业务的研发│
│ │、生产和销售。主要产品有高性能铝合金、光学材料、红外镜头、红外机芯、红│
│ │外整机等。公司研发投入主要在非制冷探测器、制冷探测器等核心产品的开发。│
│ │敬请注意投资风险，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：董秘您好，请问一下国家规划低空经济万亿新赛道，有可能带来贵司哪些方│
│ │面的产品的销售增长 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要从事红外光学材料及高性能铝合金材料的研发│
│ │、生产和销售，具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成”的全产业│
│ │链规模化生产能力，可以为客户提供优质的光电产品和解决方案。感谢您的关注│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：问截止2024年3月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至最近一期（2024年3月29日）公司股东人数约1.15 │
│ │万户。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：请问截止2024年3月29日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年3月29日公司股东人数约1.15万户。感谢您 │
│ │的关注 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵司激光器业务目前怎么样,是否有汽车激光雷达相关业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关于公司激光器业务的实施情况，请详见公司2024年3 │
│ │月29日在深交所指定官方媒体披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》│
│ │（公告编号：2024-032）。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘你好！贵公司资产转让部分金刚石，激光器及医疗探测器部分资产的业│
│ │务在公司整体业务营收中占比大概有多少另外，贵司研发投入这三个项目占比整│
│ │个研发资金占比有多少自2020年至今三个项目研发投入累计投入了有多少本次转│
│ │让专利投入和收益是否成正比公告披露烦请数据再公开透明详细一些，多站在中│
│ │小股东角度去考虑一下问题! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关于公司子公司资产转让及相关业务的具体情况，请详│
│ │见2024年3月29日公司在深交所指定官方媒体披露的《关于深圳证券交易所关注 │
│ │函的回复的公告》（公告编号：2024-032）。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵司本次转让资产，代表着以后贵司仅仅只有红外业务和铝合金业务了是否│
│ │还有其他激光器项目和探测项目作为业务主体目前贵司的红外技术跟高德红外等│
│ │同行的红外技术相比处于哪个水平阶段 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关于公司子公司资产转让及相关业务的具体情况，请详│
│ │见2024年3月29日公司在深交所指定官方媒体披露的《关于深圳证券交易所关注 │
│ │函的回复的公告》（公告编号：2024-032）。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问董秘，公司在低空经济方面有什么业务。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要从事红外光学材料及高性能铝合金材料的研发│
│ │、生产和销售，具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成”的全产业│
│ │链规模化生产能力，可以为客户提供优质的光电产品和解决方案。感谢您的关注│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：董秘您好，请问一下贵司的无人机低慢小无人机雷达监测系统和无人机红外│
│ │产品是否可以运用于低空经济产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司前期研发的低慢小无人机雷达监测系统项目已终止│
│ │。低空飞行器可搭载公司的产品。敬请注意投资风险，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问子公司研发的无人机雷达检测系统是否能应用在飞行汽车上 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司子公司前期研发的低慢小无人机雷达监测系统项目│
│ │已终止。敬请注意投资风险，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：董秘你好！先导集团其他子公司是否有锗单晶和特种铝材技术，光智和先导│
│ │集团其他子公司是否存在同业竞争 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要从事红外光学材料及高性能铝合金材料的研发│
│ │、生产和销售。主要产品有高性能铝合金、光学材料、红外镜头、红外机芯、红│
│ │外整机等。公司与先导集团其他子公司间不存在同业竞争。敬请注意投资风险，│
│ │感谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-24 17:49│光智科技（300489）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：光智科技股份有限公司
受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席
了公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出
具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由董事会召集
经 2024 年 4 月 8 日公司第五届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定召集本次股东大会。2024 年 4 月 9 日，公司董
事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第五届董事会第十一次会议决议公告
》。
2、本次股东大会的通知
2024年 4 月 9日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》，
就本次股东大会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参
加网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的现场会议于 2024年 4月 24日（星期三）下午 14:50在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号公司
办公楼三楼会议室召开, 由公司董事长侯振富先生主持。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会的网络投票的时间为 2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
024 年 4 月 24 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024
年 4 月 24日 9：15-15：00期间的任意时间。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
参加现场股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表公司股份 19,153,700股，占公司股份总额
的 13.9125%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司股份19,153,500股，占公司股份总额的 13.9123%；参加
本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份 200股，占公司股份总额的 0.0001%。
另外，参加本次股东大会表决的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 1人，代表公司股份 200股，占公司股份总额的 0.0001%。
经核查相关材料，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，出席、列席本次股东大会
现场会议的其他人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。其作为本次股东大会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况
数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案
表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票 19,153,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股
，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。经核查相关材料，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/27eb8187-61db-4573-a1c2-26cf6be5e438.PDF
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2024-04-24 17:49│光智科技（300489）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
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