最新提示☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1838│ -0.2572│ -0.3018│ -1.7607│
│每股净资产(元) │ 4.2548│ 4.1536│ 0.1666│ 0.4685│
│加权净资产收益率(%) │ -8.5200│ -25.2000│ -95.0400│ -133.3600│
│实际流通A股(万股) │ 13716.39│ 13716.39│ 13716.39│ 13716.39│
│限售流通A股(万股) │ 50.89│ 50.89│ 50.89│ 50.89│
│总股本(万股) │ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│
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│●最新公告:2024-11-19 16:41 光智科技（300489）：第五届董事会第二十次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-19 16:51 光智科技最新公告：子公司与关联方签订不超过2亿元采购合同(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):95488.97 同比增(%):32.45；净利润(万元):-2530.48 同比增(%):81.15 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数41300,减少17.40% │
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数50000,增加474.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-21投资者互动:最新1条关于光智科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-12-05召开2024年12月5日召开8次临时股东会 │
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【主营业务】
高性能铝合金材料及其机加工产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6840│ -1.1510│ -1.4250│ 0.2990│
│每股未分配利润(元) │ -2.1508│ -2.2242│ -2.2688│ -1.9670│
│每股资本公积(元) │ 5.2686│ 5.2417│ 1.2990│ 1.2990│
│营业收入(万元) │ 95488.97│ 57224.04│ 23449.80│ 101138.74│
│利润总额(万元) │ -3153.36│ -5119.56│ -5183.39│ -29953.42│
│归属母公司净利润(万) │ -2530.48│ -3541.12│ -4155.18│ -24103.40│
│净利润增长率(%) │ 81.15│ 65.98│ 22.24│ -111.49│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.1838│ -0.2572│ -0.3018│
│2023 │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│2022 │ -0.8368│ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│
│2021 │ 0.0310│ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│
│2020 │ 0.1749│ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509│
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【2.互动问答】
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│11-21 │问：董秘您好，请问贵公司与小米有合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！公司基于商业保密原则，不便透露客户信息，敬请谅解。 │
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│11-18 │问：请问贵公司收购先导科技公告到现在有2个月了，进展为何如此缓慢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司及相关各方正在积极推进本次重组交易的各项工作，公司将根据相关事项的进展情况│
│ │，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司所有信息请以深交所指定的官方披露媒体│
│ │为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：董秘，您好。请问重组是中止了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司及相关各方正在积极推进本次重组交易的各项工作，公司将根据相关事项的进展情况│
│ │，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司所有信息请以深交所指定的官方披露媒体│
│ │为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：请问孟秘，拟收购先导稀材公司是否已制定了项目推进进度表如有希望公布。另通过何种途径能定期或不定期│
│ │了解到-项目推进进度进展情况能否每周或每月公布一次项目进展情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司及相关各方正在积极推进本次重组交易的各项工作，公司将根据相关事项的进展情况│
│ │，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司所有信息请以深交所指定的官方披露媒体│
│ │为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-15 │问：董秘你好，首次披露重组计划以后，按规定每30日应当公告披露重组进展，公司为何不披露 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司于2024年11月14日在深交所指定官方媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │披露了《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098）。公司将根据重组事项的进展情况，严格按│
│ │照深交所的相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注。 │
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│11-14 │问：请问公司重组标的先导电科供应链是否自主可控分别有哪些产品应用于固体燃料电池、HJT异质结电池、薄膜 │
│ │电池谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！标的公司相关尽调工作正在进行中，请关注本次重组预案相关内容以│
│ │及后续相关进展公告。 │
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│11-14 │问：截至11月8号，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年11月8日公司股东人数约4.13万户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：您好，请问贵公司，与先导稀材的重组终止了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司重大资产重组事项正在推进中，相关进展情况请关注公司后续披露的定期报告及临时│
│ │公告。敬请您注意投资风险，感谢关注！ │
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│11-13 │问：请问截止2024年11月12日，公司股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2024年11月8日）公司股东人数约4.13万户。感谢您的关注。 │
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│11-11 │问：请问光智科技生产的硫化物是否可以用于固态电池是否有产品用于无人机或者机器人产业 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司生产的硫化物主要是硫化锌红外材料，主要用于红外夜视、环境治理、森林防火、安│
│ │防等领域；公司生产的红外材料和红外探测器、模组、系统等可以应用于具备红外功能的无人机或者机器人产业。│
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-08 │问：请问先导稀材有稀土永磁相关的产品吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！ │
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│11-06 │问：贵公司的产品技术能运用到机器人、人形机器人领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司是国内先进的红外光学模组及系统供应商，制作的单色/双色成像系统可以应用于机 │
│ │器视觉相关产品领域。感谢您的关注。 │
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│11-06 │问：贵公司实控人名下的先导电科盈利能力强，去年挣了4.1亿元，今年上半年净利润达到2.6亿元。营收上半年已│
│ │经有15.8亿元。是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！ │
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│11-06 │问：贵公司在第三代和第四代半导体有哪些领域布局哪些领域实现了国产替代 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注！ │
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│11-06 │问：董秘您好，近期上交所发布《深化“三开门”工作十条》《并购重组典型案例汇编》，始终对各类“借重组之│
│ │名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管，请问光智科技计划购买广东先导稀材股份有限公司的全部│
│ │股份，本次重大资产重组是否存在典型案例描述的不当情形 重组计划是否进展顺利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司重大资产重组事项正在积极推进中，相关进展情况请关注公司后续披露的定期报告及│
│ │临时公告。敬请您注意投资风险，感谢关注！ │
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│11-06 │问：你好董秘 请问截止11.1日公司股东人数是多少 谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2024年10月31日）公司股东人数约5万余户，感谢您的关注。 │
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│11-06 │问：你好孟总 请问公司收购标的公司已经通过董事会决议 什么时候股东大会审议 谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关于公司重大资产重组的具体进展情况请关注公司后续披露的定期报告及临时公告。敬请│
│ │您注意投资风险，感谢关注！ │
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│11-06 │问：请问到10月31日股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2024年10月31日公司股东人数约5万余户，感谢您的关注。 │
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│10-29 │问：董秘好，公司收购标的公司半导体靶材产品，已经通过国际大厂认证，请问是生产什么用的技术水平目前在国│
│ │内国际处于什么水平大批量生产了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！标的公司相关尽调工作正在进行中，请关注公司后续相关进展公告以│
│ │及草案相关内容。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：董秘好，公司说标的公司有新型固体燃料电池用相关材料，请问是什么材料目前此种材料在国内处于什么水平│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！标的公司相关尽调工作正在进行中，请关注公司后续相关进展公告以│
│ │及草案相关内容。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：董秘好，标的公司半导体材料通过国际大厂认证，请问有哪些大厂谢谢，请及时回复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！标的公司相关尽调工作正在进行中，请关注公司后续相关进展公告以│
│ │及草案相关内容。 │
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│10-22 │问：请问截止2024年10月21日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2024年10月18日）公司股东人数约8700余户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-22 │问：你好孟总，截止到10月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2024年10月18日）公司股东人数约8700余户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 16:41│光智科技（300489）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位董
事。
2.会议于2024年11月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、
童培云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗锭
，采购金额不超过2亿元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方
签订采购合同暨关联交易的公告》。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
（二）审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年12月5日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第八
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司2024年第十二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a209c516-e36c-4962-a7dd-64562a976a4d.PDF
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2024-11-19 16:40│光智科技（300489）：关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）于2024年11月19日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：
一、关联交易概述
根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）拟与关联方昆明先导新材料科技
有限责任公司（以下简称“昆明先导”）发生区熔锗锭采购业务，采购金额不超过2亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，昆明先导与公司为同一实际控制人控制的企业，为公司的关联方，
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事侯振富、刘留、朱
世彬、童培云已进行了回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交
公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.公司名称：昆明先导新材料科技有限责任公司
2.统一社会信用代码：91530100MA6P8HCL9P
3.法定代表人：李京振
4.注册资本：人民币 688,000.00万元
5.控股股东：广东先导稀材股份有限公司持股 60.03%，为昆明先导的控股股东
6.经营范围：从事包括但不限于稀有金属及其化合物、稀贵金属及其化合物、高纯溅射靶材和蒸镀材料、化合物半导体衬底、芯片
、器件以及红外激光材料、器件及其他材料、器件、专用设备和通用设备的生产、研发、销售；货物及技术进出口业务；仓储服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.住所：云南省滇中新区空港大道 10698 号（临空产业园 18号地块）
8.主要业务最近三年发展状况：昆明先导主要从事稀有金属、稀贵金属、器件、专用设备和通用设备的生产、研发、销售。
9.主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有总资产 772,330.58 万元，净资产 667,746.71 万元；2023 年度主营业务收
入 155,802.22 万元，净利润23,948.90万元。（注：以上财务数据已经审计）
10.与公司关联关系：昆明先导与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，昆明先导为公司关联方，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 7.2.3条规定的情形。
11.履约能力分析：昆明先导自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的情
形。
四、关联交易协议的主要内容
公司子公司安徽光智拟与昆明先导签署《产品采购合同》，合同的主要内容如下：
1.交易双方
需方：安徽光智科技有限公司
供方：昆明先导新材料科技有限责任公司
2.交易标的：区熔锗锭，交易金额预计不超过人民币 2亿元（含税）。
3.交货时间：2025年 3月 31日前分批交货
4.付款方式及时间：电汇，分批付款发货，具体时间双方协商。
5.双方应对本合同内容和因签订及履行本合同而知悉的对方保密信息负保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方透露；因泄密
引起的责任纠纷由泄密方承担。本条所约定的保密义务不因本合同履行完毕而失效。
6.本合同一式两份，自双方盖章之日起生效。购销双方各执一份，具有同等法律效力。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司子公司安徽光智与昆明先导本次关联交易为正常经营业务往来，符合公司实际经营和业务发展需要。本次关联交易遵循市场公
平、公正、公开的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因
此对关联方产生重大依赖，符合公司整体发展利益。交易对方昆明先导具备充足的交付能力和履约能力，合同履行不存在重大不确定性
。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与昆明先导累计发生交易金额为 9,242.67 万元，与其他关联人（包含受同一主
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类日常关联交易的总金额为 23,053.63 万元。
七、独立董事专门会议审核意见
就本次关联交易，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
。独立董事认为：本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营产生不利影响
。本次交易价格根据市场公允价格并经双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
八、监事会意见
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