最新提示☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1117│ -0.2411│ -0.0653│ 0.1743│ 0.0695│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.2420│ 4.5967│ 4.6014│ 4.7460│ 4.5464│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 2.3400│ -5.1100│ -1.4400│ 3.7800│ 1.5400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 13864.83│ 13716.33│ 13716.33│ 13716.39│ 13716.39│ 13709.11│
│限售流通A股(万股) │ 50.95│ 50.95│ 50.95│ 50.89│ 50.89│ 58.17│
│总股本(万股) │ 13915.78│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│ 13767.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-06-08 19:26 光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-24 08:35 光智科技(300489)：一季度归母净利润1538.28万元 同比增长60.81%(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):56795.97 同比增(%):20.49；净利润(万元):1538.28 同比增(%):60.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-05-20,公司股东户数18000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数18000,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-29投资者互动:最新1条关于光智科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 佛山粤邦投资有限公司 截至2025-04-29累计质押股数：2890.00万股 占总股本比：20.99% 占其持股比:70.│
│00% │
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【主营业务】
红外光学业务；高性能铝合金业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.2560│ 0.2110│ 0.2250│ 0.3050│ 0.2530│
│每股未分配利润(元)│ ---│ -2.0073│ -2.1191│ -1.9433│ -1.7036│ -1.8085│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.0878│ 5.5669│ 5.4085│ 5.3137│ 5.2188│
│营业收入(万元) │ ---│ 56795.97│ 207952.04│ 144297.35│ 101975.75│ 47137.66│
│利润总额(万元) │ ---│ 2666.01│ 304.80│ 2938.80│ 6033.46│ 2960.32│
│归属母公司净利润( │ ---│ 1538.28│ -3319.97│ -899.40│ 2399.88│ 956.56│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 60.81│ -370.86│ 64.46│ 167.77│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1117│
│2025 │ -0.2411│ -0.0653│ 0.1743│ 0.0695│
│2024 │ 0.0890│ -0.1838│ -0.2572│ -0.3018│
│2023 │ -1.7607│ -0.9823│ -0.7646│ -0.3926│
│2022 │ -0.8372│ -0.6016│ -0.3276│ -0.1969│
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【2.互动问答】
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│05-29 │问：您好，请问截止2026年5月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年5月20日公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注！ │
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│05-20 │问：请问2026年5月18日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2026年5月8日）公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注。 │
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│05-20 │问：你好董秘，公司股价近期大幅上涨，涨幅超过2倍，请问是什么原因公司基本面有何变化是否有未公开的信息 │
│ │股价涨幅是否合理是否存在非理性炒作行为 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价波动受市场多重因│
│ │素影响，请注意投资风险。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：请问2026年5月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2026年5月8日）公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：您好，截止5月8日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2026年5月8日公司股东人数约1.8万余户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-
15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表54人，代表股份60,384,700股，占公司有表决权股份总数的43.3930％。其中：通过现场投
票的股东及股东代表2人，代表股份60,345,500股，占公司有表决权股份总数的43.3648％。通过网络投票的股东52人，代表股份39,200
股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份39,200股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份39,200股，占公司有表决权股份总
数的0.0282％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生为公司第六届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自股东
会通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决情况如下：
1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。
1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意60,347,832票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,332票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9490%。
1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意60,347,842票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%。
中小投资者总表决情况：同意2,342票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9745%。
表决结果：侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生为公司第六届董事会独立董事（排名不分先后），任期自股东会
通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决情况如下：
2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。
2.02 选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。
2.03 选举刘广民先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意60,347,850票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%。
中小投资者总表决情况：同意2,350票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9949%。
表决结果：孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生当选公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：同意60,377,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对2,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0046%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：同意31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6122%；反对2,800股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的7.1429%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.2449%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第二次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c1bbb142-7122-4697-b9e6-d5cc9396989e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：光智科技股份有限公司
受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出
具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的相关法律问题出具如
下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由董事会召集
经 2026 年 5月 21 日公司第五届董事会第三十七次会议审议，公司董事会决定召集本次股东会。2026 年 5月 23 日，公司董事
会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第五届董事会第三十七次会议决议公告》
。
2、本次股东会的通知
2026 年 5 月 23 日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，
就本次股东会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参加网
络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:50 在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号公司办
公楼三楼会议室召开, 由公司董事长侯振富先生主持。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会的网络投票的时间为 2026 年 6月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15
—15:00期间的任意时间。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
参加现场股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共计 54 人，代表公司股份 60,384,700 股，占公司有表决权股份
总数的 43.3930%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表公司股份 60,345,500股，占公司有表决权股份总数的 43.3648%
；参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共52 人，代表公司股份 39,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0282%。
另外，参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 52 人，代表公司股份 39,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0282%。
经核查相关材料，本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席、列席本次股东会现场会议的其他
人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。其作为本次股东会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
其资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由
深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东会审议通过了以下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1、选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：60,347,835 股；中小股东同意股份数：2,335 股。
表决结果：通过。
2、选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：60,347,832 股；中小股东同意股份数：2,332 股。
表决结果：通过。
3、选举童培云先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：60,347,842 股；中小股东同意股份数：2,342 股。
表决结果：通过。
（二）关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
1、选举孙建军先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：60,347,835 股；中小股东同意股份数：2,335 股。
表决结果：通过。
2、选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：60,347,835 股；中小股东同意股份数：2,335 股。
表决结果：通过。
3、选举刘广民先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：60,347,850 股；中小股东同意股份数：2,350 股。
表决结果：通过。
（三）关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：通过。
本议案的表决情况为：同意票 60,377,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9874%；反对票 2,800 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权票4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 31,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 80.6122%；反对票 2,80
0 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.1429%；弃权票 4,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的12.2449%。
本议案为特别决议事项议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
经核查相关材料，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《
公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/79e5a6d8-fb8b-48da-a8fc-18dccbeccdf1.PDF
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2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月8日以现场与通讯的方式在公司会议室召开。
2.公司于同日召开的2026年
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