最新提示☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0400│ 0.1400│ 0.1200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.5304│ 6.5217│ 6.4703│ 6.5716│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5700│ 2.1200│ 1.8600│ 1.7900│
│实际流通A股(万股) │ 15505.27│ 15505.27│ 15510.51│ 15440.82│
│限售流通A股(万股) │ 1968.54│ 1968.54│ 1963.30│ 1963.30│
│总股本(万股) │ 17473.81│ 17473.81│ 17473.81│ 17404.12│
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│●最新公告:2025-05-20 19:24 通合科技（300491）：2024年年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-22 16:31 通合科技涨6.44%，开源证券三周前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):20725.14 同比增(%):16.14；净利润(万元):-652.13 同比增(%):-184.77 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.68元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数23292,减少1.48% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数23641,增加4.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-13投资者互动:最新1条关于通合科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0570│ 0.3340│ -0.0090│ 0.1840│
│每股未分配利润(元) │ 1.7063│ 1.7437│ 1.7589│ 1.8819│
│每股资本公积(元) │ 3.5794│ 3.5334│ 3.4994│ 3.4769│
│营业收入(万元) │ 20725.14│ 120913.63│ 73667.66│ 45941.66│
│利润总额(万元) │ -894.04│ 1867.16│ 1990.83│ 1940.84│
│归属母公司净利润(万) │ -652.13│ 2394.07│ 2089.78│ 2019.23│
│净利润增长率(%) │ -184.76│ -76.66│ -68.54│ -43.76│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0400│
│2024 │ 0.1400│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│
│2023 │ 0.5900│ 0.3800│ 0.2100│ 0.0900│
│2022 │ 0.2600│ 0.1100│ 0.0100│ -0.0500│
│2021 │ 0.2000│ 0.0400│ 0.0300│ -0.0200│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-13 │问：你好，最新股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月10日，公司普通股股东总数为23,292户。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：你好，最新股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年5月30日，公司普通股股东总数为23,641户。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：你好，最新股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年5月30日，公司普通股股东总数为23,641户。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-26 │问：公司电源模块建设项目，公布的产能是40万台，这个产能是按哪类代表产品来测算设计的，现在的产能释放在│
│ │多少水平 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为满足快速增长的市场需求，公司持续扩大产能，目前各产线产能利用率较高。谢谢您│
│ │的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-26 │问：你好，最新股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年5月20日，公司普通股股东总数为22,563户。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-15 │问：你好，最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年5月9日，公司普通股股东总数为22,656户。谢谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-20 19:24│通合科技（300491）：2024年年度股东大会的法律意见书
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通合科技（300491）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fa4dcf2b-f962-4971-9f6b-ec702563790b.PDF
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2025-05-20 19:24│通合科技（300491）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 名，代表 59,962,868 股，占公司有表决权股份总数的 34.
3159%。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 59,001,328 股，占公司有表决权股份总数的 33.7656%
；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共125 名，代表股份数为 961,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.5503%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 127
名，代表股份数为 7,090,665股，占公司有表决权股份总数的 4.0579%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 59,826,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对 126,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2113%；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,954,465 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 126,7
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7869%；弃权 9,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.1340%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 59,826,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对 93,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,954,465 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 93,20
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.6064%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 59,497,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2245%；反对 422,020股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.7038%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,645 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4418%；反对 422,0
20 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9518%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.6064%。
4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 59,497,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2245%；反对 422,020股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.7038%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,645 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4418%；反对 422,0
20 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9518%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.6064%。
5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 59,825,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7704%；反对 93,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 44,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0742%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,952,965 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0580%；反对 93,20
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 44,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.6276%。
6、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意 59,498,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2251%；反对 423,680股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.7066%；弃权 41,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,985 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4466%；反对 423,6
80 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9752%；弃权 41,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.5782%。
7、审议通过了《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
表决结果：同意 59,802,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7319%；反对 144,860股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.2416%；弃权 15,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,929,905 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7328%；反对 144,8
60 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0430%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.2242%。
8、审议通过了《2025年度监事薪酬绩效方案》
表决结果：同意 59,809,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7436%；反对 104,360股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1740%；弃权 49,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,936,905 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8315%；反对 104,3
60 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4718%；弃权 49,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.6967%。
9、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 59,820,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7622%；反对 93,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 49,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,948,065 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9889%；反对 93,20
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 49,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.6967%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所徐新律师和范雅君律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本
次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/93aea074-5049-42e8-b96d-8048762c962d.PDF
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2025-05-14 17:02│通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2024年年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告及其摘要 √
5.00 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案
6.00 2024 年度利润分配预案 √
7.00 2025 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 √
8.00 2025 年度监事薪酬绩效方案 √
9.00 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
上述议案已由公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见 2025年 4月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 15 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户
卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代
表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2025
年 5 月 15 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公
司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3e47b9a9-b821-4e93-a86c-3f13951f6b02.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-22 16:31│通合科技涨6.44%，开源证券三周前给出“买入”评级
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