最新提示☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0400│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.5615│ 4.5119│ 4.5351│ 4.5029│ 4.4703│ 4.4278│
│加权净资产收益率(%│ 1.0900│ 2.0800│ 2.5000│ 1.6800│ 0.9600│ -3.6600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 27140.84│ 27140.84│ 27140.36│ 27140.36│ 27140.84│ 27140.84│
│限售流通A股(万股) │ 3384.02│ 3384.02│ 3384.49│ 3384.49│ 3384.02│ 3384.02│
│总股本(万股) │ 30524.86│ 30524.86│ 30524.86│ 30524.86│ 30524.86│ 30524.86│
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│●最新公告:2026-05-15 20:02 高澜股份（300499）：关于独立董事辞任暨调整董事会专门委员会委员的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-07 15:08 高澜股份(300499)：在船舶冷却、储能液冷领域具备相关技术储备(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):21195.18 同比增(%):-2.77；净利润(万元):1514.08 同比增(%):16.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.66元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数60539,减少7.16% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数65205,增加7.95% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-15投资者互动:最新1条关于高澜股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
热管理设备及控制系统的研发、设计、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.3690│ 0.3630│ 0.3720│ 0.2500│ -0.2400│ -0.2240│
│每股未分配利润(元)│ 2.1497│ 2.1001│ 2.1330│ 2.0959│ 2.0634│ 2.0208│
│每股资本公积(元) │ 1.1794│ 1.1794│ 1.1834│ 1.1882│ 1.1882│ 1.1882│
│营业收入(万元) │ 21195.18│ 98912.38│ 58777.81│ 41774.79│ 21800.04│ 69126.40│
│利润总额(万元) │ 1898.32│ 6413.80│ 2791.58│ 1942.69│ 1159.59│ -5018.78│
│归属母公司净利润( │ 1514.08│ 2838.31│ 3423.50│ 2293.15│ 1299.09│ -5032.21│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 16.55│ 156.40│ 293.98│ 1438.57│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0500│
│2025 │ 0.0900│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0400│
│2024 │ -0.1600│ -0.0600│ -0.0100│ 0.0200│
│2023 │ -0.1000│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0200│
│2022 │ 1.0000│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│05-15 │问：您好。请问贵公司北美市场开拓进展详情如何了管理层有多大的信心可以打入一供供应链谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具体业务情况请以公司公告为准，感谢您对公司的关注！ │
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│05-14 │问：你好，公司目前有涉及到液冷cage的相关产品吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未涉及您所述产品。感谢您的关注！ │
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│05-13 │问：董秘您好，近期行政审批公告显示，岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目(三期)，正在密集推进审批流程│
│ │，请问公司开展岳阳生产基地三期建设的主要目的和核心产品有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！岳阳高澜主要承担公司热管理产品的生产制造工作。相关项目具体情况请以公司公告为│
│ │准，敬请注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│05-11 │问：你好，公司新华三为公司的客户，公司是否有参与新华三 推出UniPoD S80000全系列超节点产品。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司客户具体合作情况请以公告为准，谢谢！ │
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│05-07 │问：你好，公司发布的一种光调试模块专利主要应用于大功率电力电子热管理还是高功率密度装置热管理或是应用│
│ │于光模块 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！该专利主要适用于大功率电力电子热管理场景。公司重视技术创新与专利布局，具体应│
│ │用及产业化情况请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：董秘您好，公开信息显示，近期公司的全资子公司湖南高涵中标多家中船研究所询价采购订单，请问公司目前│
│ │该类型特种设备业务展望如何，是否有望借此深度切入舰船领域，达成批量液冷设备供应，公司是否具备或计划申│
│ │报军选民用装备承制资格。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司子公司相关业务进展请以公司公告为准。目前公司特种领域相关业务规模较小，后│
│ │续市场拓展存在不确定性，敬请注意投资风险。谢谢！ │
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│05-07 │问：董秘您好，请问公司在大型运输船储能液冷这个细分领域，是否有相关技术储备和应用案例。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司在船舶冷却、储能液冷领域具备相关技术储备，目前大型运输船储能液冷领域暂无│
│ │落地案例，相关行业拓展存在不确定性，敬请注意投资风险。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-28 │问：你好，英伟达提出800V HVDC系统，公司是否具备此方面的液冷技术目前是否有应用案例 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前尚未针对您所述系统开发定制化方案，相关技术应用存在不确定性。感谢您的│
│ │关注！ │
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│04-28 │问：你好，人形机器人未来市场巨大，公司是否计划开发在人形机器人领域应用的液冷方案 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品暂未应用于人形机器人领域。公司将依托现有液冷技术储备，持续跟踪新兴领│
│ │域应用需求，适时探索相关技术与产品布局。感谢您的关注！ │
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│04-27 │问：你好，2026年2月3日，高澜股份与美的楼宇科技战略合作签约仪式的官方新闻稿中明确写道："公司凭借顶尖 │
│ │的液冷技术，成为英伟达GB300液冷模组核心认证供应商"。请确认是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司客户情况请以公司公告为准，感谢您的关注！ │
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│04-27 │问：你好，请问哪些产品出货给维谛技术营业额多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司客户情况请以公司公告为准，感谢您的关注！ │
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│04-27 │问：尊敬的管理层，公司布局液冷相关设备产能，处于 AI 算力高景气赛道，行业内多家同行一季度业绩均实现高│
│ │速增长。但公司 2026 年一季度营收同比下滑，业绩表现明显弱于行业平均水平，与市场对公司液冷业务产能释放│
│ │、订单放量的预期存在较大差距。请问一季度业绩偏弱的主要原因是什么是订单落地延迟、原材料成本上涨请及时│
│ │展开投资者沟通澄清不实传闻！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2026年第一季度营业收入同比下降2.77%，归母净利润同比增长16.55%，整体经营 │
│ │保持稳健。公司各项业务与市场拓展稳步开展，在手订单按计划执行。具体经营情况请以公司披露的定期报告及公│
│ │告为准，感谢您的关注！ │
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│04-27 │问：你好，2026年一季度营业额中高功率密度装置热管理产品及大功率电力电子热管理产品分别占比各是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2026年第一季度整体经营情况已披露，未对具体业务板块拆分披露。感谢您的关注│
│ │！ │
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│04-27 │问：董秘您好，想咨询下公司是否有适配大厂自研专用AI芯片的液冷定制方案，针对高功耗算力场景，公司是否同│
│ │步布局了冷板与浸没融合的散热架构储备，来适配未来超高功耗集群的建设需求 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前在研发方面重点布局AI大功率液冷、两相冷板、两相浸没式液冷等高壁垒技术│
│ │领域。公司将持续跟进行业需求与技术迭代，不断完善相关技术与产品储备。相关业务进展请以公司公告为准，感│
│ │谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-15 20:02│高澜股份（300499）：关于独立董事辞任暨调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于公司独立董事辞任的情况说明
公司董事会于近日收到公司独立董事李治国先生提交的书面辞职报告。因公司董事会席位调整，李治国先生申请辞去公司第五届董
事会独立董事以及董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务
。李治国先生辞任独立董事是根据修订后的《公司章程》及公司董事会席位结构变化做出的正常调整，不影响公司董事会及董事会专门
委员会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
李治国先生原定任期至第五届董事会届满时止（2027 年 3 月 20 日），截至本公告披露之日，李治国先生未直接或间接持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李治国先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢
！
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，公司于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
》，结合实际情况对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：
专门委员会 召集人（主任委员 专门委员会成员
审计委员会 宋小宁 宋小宁、梁丹妮、李琦
战略与可持续发展委员会 李琦 李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、关胜利
以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事的辞职报告；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f156e7a6-5cf9-4186-be31-afd6c087a8a8.PDF
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2026-05-15 20:01│高澜股份（300499）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以专人送
达、电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 5 月 15 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，公司结合实际情况对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：
专门委员会 召集人（主任委员 专门委员会成员
审计委员会 宋小宁 宋小宁、梁丹妮、李琦
战略与可持续发展委员会 李琦 李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、关胜利
以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44edc6d5-b8a1-4c93-bfce-5385b8dd4688.PDF
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2026-05-15 19:59│高澜股份（300499）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日召开，公司于2026年4月24日披露了《关
于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号： 2026-020），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3. 网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
4. 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东228人，代表股份45,410,966股，占公司有表决权股份总数的14.8767%。其中：通过现场投票的股东10
人，代表股份44,779,766股，占公司有表决权股份总数的14.6699%。通过网络投票的股东218人，代表股份631,200股，占公司有表决权
股份总数的0.2068%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份736,735股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。其中：通过现场投票的中小股
东7人，代表股份105,535股，占公司有表决权股份总数的0.0346%。通过网络投票的中小股东218人，代表股份631,200股，占公司有表
决权股份总数的0.2068%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意45,357,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8817%；反对41,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0923%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意683,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7111%；反对41,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.6873%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.60
17%。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意45,331,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%；反对68,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1515%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意656,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1549%；反对68,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的9.3385%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.50
66%。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意45,352,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%；反对47,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1039%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意678,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0867%；反对47,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.4066%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.50
66%。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意45,353,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反对42,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0938%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意679,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2089%；反对42,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.7823%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.00
89%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意45,350,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对47,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1035%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
中小股东总表决情况：
同意675,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7338%；反对47,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.3795%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.88
67%。
表决结果：本议案为特别决
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