最新提示☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2026-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1647│ 0.8109│ 0.6830│ 0.2663│ 0.1194│ 0.8727│
│每股净资产(元) │ 7.8086│ 7.9122│ 7.7775│ 7.3188│ 7.1959│ 7.0401│
│加权净资产收益率(%│ -2.0900│ 10.8700│ 9.4200│ 3.7200│ 1.6800│ 13.1700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8199.35│ 8180.81│ 8194.25│ 8107.21│ 8298.32│ 8298.32│
│限售流通A股(万股) │ 2685.29│ 2698.72│ 2685.29│ 2685.29│ 2685.29│ 2685.29│
│总股本(万股) │ 10884.63│ 10879.53│ 10879.53│ 10792.50│ 10983.61│ 10983.61│
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│●最新公告:2026-06-11 18:26 维宏股份（300508）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-16 16:41 维宏股份涨5.40%，太平洋二个月前给出“买入”评级，目前股价已超目标价(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):11732.19 同比增(%):-0.76；净利润(万元):-1792.83 同比增(%):-236.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.61元(含税) 股权登记日:2026-05-21 除权派息日:2026-05-22 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数13387,减少8.61% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数14648,减少9.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-12投资者互动:最新6条关于维宏股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-29召开2026年6月29日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0440│ 0.8250│ 0.5090│ 0.4420│ 0.0560│ 0.6680│
│每股未分配利润(元)│ 4.6580│ 4.8250│ 4.7046│ 4.3213│ 4.2840│ 4.1645│
│每股资本公积(元) │ 1.6482│ 1.5843│ 1.5698│ 1.4900│ 1.7783│ 1.7420│
│营业收入(万元) │ 11732.19│ 54588.73│ 39839.29│ 26019.72│ 11822.28│ 46568.58│
│利润总额(万元) │ -1800.61│ 9171.37│ 7530.87│ 2956.04│ 1325.23│ 9536.39│
│归属母公司净利润( │ -1792.83│ 8781.05│ 7471.07│ 2924.79│ 1311.56│ 9542.43│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -236.69│ -7.98│ -10.07│ -28.86│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.1647│
│2025 │ 0.8109│ 0.6830│ 0.2663│ 0.1194│
│2024 │ 0.8727│ 0.7615│ 0.3768│ 0.1416│
│2023 │ 0.3624│ 0.4618│ 0.4522│ 0.2066│
│2022 │ 0.4638│ 0.3184│ 0.2895│ 0.0391│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：请问刘董公司业绩因为公司证券投资巨亏，股价跌跌不休，股民损失惨重，公司管理层没有制定稳定股价措施│
│ │ ，董事长增持2万股，没有明确增持金额，简直是杯水车薪，应该叫公司管理层集体增持，给股民信心。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。证券投资我们在前次股东会授权期限截止日之前已经有序退出了。二级市场股价受宏观环│
│ │境、行业行情、市场情绪等多重因素共同影响，近期公司股价已有修复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：近期公司实控人增持公司股份，但是似乎仍未能有效阻止股价持续急跌，盼公司能加大市值管理力度，及时跟│
│ │机构投资者和小股民做好充分交流，让股价早日回稳！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。实控人增持彰显了对公司长期价值与发展前景的认可。股价受宏观环境、行业行情、市场│
│ │情绪等多重因素共同影响，近期公司股价已有修复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：你好，阅读公司一季度报表，发现预付款和合同负债均出现明显增长，这是否能说明公司未来一两个季度收入│
│ │将会回升呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。本期预付款增长，主要系行业内存储器产品价格上行，公司出于生产备货考量提前采购相│
│ │关原材料所致；同时公司外销有所提升，合同负债增长源于外贸客户预付货款增加。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：你好，近期有没调研到市场上一些合适的产业并购标的吖嘻嘻，我们股民都想公司做大做强，股票早日重新回│
│ │稳！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司始终围绕主业审慎关注产业内优质并购机会，持续考察契合战略发展方向的标的。若│
│ │相关事项达到披露标准的，公司将严格按照监管规则及时履行信息披露义务。 │
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│06-12 │问：刘董，公司应该继续收购汉姆电子达到并表，把机器人电机跟模组装进公司，才能体现公司的价值。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，汉姆电子目前为公司联营企业，公司按企业会计准则以长期股权投资方式核算其投资权益│
│ │。公司会结合整体经营战略、业务协同性统筹考量后续合作规划，相关事项若触及披露标准，将依规及时公告。 │
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│06-12 │问：请问刘董公司五轴数控系统应用于那些行业。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，五轴数控系统已经应用在多个领域，木工雕刻、水切割、激光切割和传统金切等领域都有│
│ │产品。在实木雕刻、石材加工以及小五金加工应用比较广泛。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-01 │问：请董秘核实并解释证券投资高杠杆及高频交易及清仓进展 │
│ │1.年报及专项报告披露：2025证券买卖约112亿元,期末总资产26,699.03万元、净资产17,579.27万元。据此计算杠│
│ │杆率约1.52倍，融资余额与年报短期借款9,119.76万元完全一致。请确认上述高频及杠杆计算是否准确 │
│ │2.请确认2026年4月底是否已清仓全部股票、偿还全部证券融资借款 │
│ │3.请确认公司未来是否仍开展二级市场股票投资 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。定期报告和专项报告里本期购买金额合计数为6.87亿元，本期出售金额为4.30亿元，请再│
│ │看下是否是看错小数点了。由于2025年度股东会未授权继续开展证券投资，我们在前次授权截止日之前已经全部退│
│ │出。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-11 18:26│维宏股份（300508）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026年 6月 8日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2．本次会议于 2026 年 6月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3．本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选韦京东先生为公司第五届董事会独立董事，并提交公司股东会进行
审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日（2027年 5月 7日）止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五
届董事会独立董事的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
韦京东先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
2．审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3．审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 29日（星期一）下午 14:50在公司（地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590号）会议室召开 2026年第二次临时
股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开上海
维宏电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1．《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2．《提名委员会 2026年第二次会议决议》；
3．《薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/abb5486e-752a-4388-968e-df583a3bac29.PDF
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2026-06-11 18:24│维宏股份（300508）：维宏股份关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号维宏股份会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2．以上提案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6月 11日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3．公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 06月 25日 9:00-11:30 13:00-17:00
2．登记地点：公司证券投资部（地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号）
3．登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股
东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和委托人股东账
户卡办理登记手续。（3）异地股东可将以上有关证件采取信函或传真方式登记参加本次股东会。参会登记资料须在 2026 年 6 月 25
日下午 17:00 之前送达或传真到公司。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 3），不接受电话登记。邮寄地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号，邮编：201401。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式：
联系人：证券投资部工作人员
电话：021－33587515 传真：021－33587519
邮箱：weihongzq@weihong.com.cn
本次股东会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件；
3．附件 1、附件 2、附件 3。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/46b7b0b3-141c-4409-9dca-8f2e962e5b04.PDF
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2026-06-11 18:24│维宏股份（300508）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步健全上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担
任除董事以外其他职务的非独立董事；
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平性原则：收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符等；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩；
（四）风险共担与长远发展原则：薪酬体系体现与公司收益共享、风险共担，统筹短期激励与长期激励，促进公司可持续发展与价
值最大化。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责对公司董事人员薪酬的审议确认，并予以充分披露。
第五条 公司董事会负责批准高级管理人员的薪酬，同时应向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配方案；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部负责协助董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施和发放管理。
第三章 薪酬标准
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会
和股东会通过后确定，如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交股东会审批；除此之外不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效
考核，也不在公司享受其他报酬、社保待遇等，其出席董事会、股东会等按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。
第九条 公司外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等，除股东会另做出决议外，外
部董事不发放董事职务津贴。
第十条 公司内部董事、高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另外领取津贴。
第十一条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）内部董事、高级管理人员的薪酬结构由固定薪酬和绩效薪酬构成，固定薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力
、行业薪酬水平等因素确定，每年可视情况进行调整；绩效薪酬与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩，绩效薪酬
占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）固定薪酬：包括基本工资、岗位工资两部分。
1．基本工资：主要根据本市最低工资标准、行业收入水平和员工所在的岗位确定，是员工按时出勤、完成日常工作得到的报酬；
2．岗位工资：是体现员工因担任特定职务、承担经营管理责任而对公司贡献差异的薪酬单元。岗位工资严格遵循“在岗即有，离
岗即无”的原则，与员工实际任职状态动态绑定。员工担任内部董事或高级管理职务期间，按其岗位价值享受相应标准的岗位工资；若
员工因免职、解聘、辞职、退休或其他任何原因不再担任原职务，自职务变动生效之日起，其岗位工资即刻取消并停止发放。
（三）绩效薪酬：包括但不限于月度绩效、季度绩效、年度绩效、中长期激励收入等。
1．月度、季度绩效：基于个人月度或季度考核周期的指标完成情况评定；
2．年度绩效：包含年度经营业绩考核指标和战略发展业绩考核指标。
（1）董事、高级管理人员经营业绩考核，以各自分管领域相关内容为重点，考虑按以下指标维度进行：
考核维度 KPI 主要指标
经营业绩 净利润、净资产收益率(ROE)、营收增长率等
组织与人才 团队建设、制度建设、人才培养、继任者培养等
风险合规 内控评价、生产安全、廉洁从业
（2）董事、高级管理人员战略发展业绩考核指标，主要依据公司战略发展方向，在推动战略落地、文化建设以及战略核心能力培
育等方面的贡献度进行考核，并由董事会薪酬与考核委员会根据公司战略发展阶段制定具体的考核方案。
考核维度 KPI 主要指标
战略发展 战略制定、战略目标达成、企业文化建设等
核心能力建设 研发能力、品牌建设、创新产品、管理提升、经营效率提升等
领导力 协作能力、决策能力、危机处理等
3．中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十二条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬与考核委员会、董事会或股东会审议通过的情况下，可以对
按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第四章 薪酬发放
第十三条 公司独立董事津贴
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