最新提示☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 中亚股份（300512）：关于修订董事会议事规则的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-18 15:10 中亚股份(300512)：目前经营一切正常 各项业务拓展顺利(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):101836.88 同比增(%):9.99；净利润(万元):4107.0│
│7 同比增(%):-55.77 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数13637,减少7.31% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数16032,增加17.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新3条关于中亚股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟减持:2024-04-01公告，财务总监2024-04-24至2024-07-23通过集中竞价拟减持小于等于1│
│.88万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2024-04-01公告，董事、副总裁2024-04-24至2024-07-23通过集中竞价拟减持小于 │
│等于6.63万股,占总股本0.02% │
│●拟减持:2024-04-01公告，董事、总工程师2024-04-24至2024-07-23通过集中竞价拟减持小 │
│于等于5.63万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2024-04-01公告，副总裁2024-04-24至2024-07-23通过集中竞价拟减持小于等于18.│
│28万股,占总股本0.05% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 杭州沛元投资有限公司 截至2024-02-03累计质押股数：800.00万股 占│
│总股本比：1.95% 占其持股比:5.13% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-14召开2024年5月14日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-02-10 解禁数量:35.66(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-03-18 解禁数量:130.13(万股) 占总股本比:0.32(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2026-02-09 解禁数量:35.66(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
研发、制造和销售智能包装机械
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-05股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1000│ 0.1485│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.9497│ 4.0068│ 3.9861│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.5600│ 3.7200│ 3.2200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0890│ -0.0880│ 0.0410│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5692│ 1.6257│ 1.6056│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1211│ 1.1407│ 1.1387│
│营业收入(万元) │ ---│ 101836.88│ 71994.92│ 47563.01│
│利润总额(万元) │ ---│ 3998.77│ 6703.77│ 6021.95│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4107.07│ 6026.11│ 5201.48│
│净利润增长率(%) │ ---│ -55.77│ -30.69│ -4.43│
│实际流通A股(万股) │ 32801.00│ 32717.98│ 32717.98│ 32717.98│
│限售流通A股(万股) │ 8294.66│ 8377.68│ 8377.68│ 8379.74│
│总股本(万股) │ 41095.66│ 41095.66│ 41095.66│ 41097.73│
│最新指标变动原因 │激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.1000│ 0.1485│ 0.1300│ 0.0786│
│2022 │ 0.2300│ 0.2120│ 0.1300│ 0.1130│
│2021 │ 0.4900│ 0.4650│ 0.3200│ 0.1043│
│2020 │ 0.1600│ 0.1636│ 0.1200│ 0.0505│
│2019 │ 0.4000│ 0.3751│ 0.2000│ 0.1112│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：中亚股份有多笔现金流买理财，请问是否考虑回购股票 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您的建议。 │
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│04-22 │问：请问公司与麦杰思是什么关系，麦杰思是一家什么样的公司 │
│ │ │
│ │答：您好！MAGEX SRL系本公司在意大利的全资子公司，主要从事无人零售设备 │
│ │的研发、生产及销售。谢谢！ │
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│04-22 │问：公司称是智能设备生产厂家，请问公司是否是新质生产力、人工智能化、设│
│ │备更新，主要对象 │
│ │ │
│ │答：您好！公司是一家集研发、制造和销售于一体的智能包装机械制造商，主要│
│ │定位于设计、制造中高端的智能包装设备。公司主营业务属于通用设备制造行业│
│ │，下游行业主要为乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、调味品等行业。其│
│ │中乳品和饮料行业随着消费者消费观念的转变和不断升级，产品包装形态不断更│
│ │新，对智能包装设备的更新需求持续上升。医疗健康行业的大输液瓶领域中，塑│
│ │瓶和软袋包装相对于玻瓶在质量、存储、运输和用药安全等方面有着显著的优势│
│ │。随着公司等国内装备制造企业对包装关键技术的自主研发取得突破，生产设备│
│ │的不断更新，大大降低了软塑包装的生产成本，预计未来软塑包装的市场份额将│
│ │继续增加，对相关包装设备的需求上升。 │
│ │公司将积极响应国家政策，不断进行产品升级和技术研发，努力提升企业价值，│
│ │为广大股东创造更大的效益。 谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司现在经营情况，订单情况如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前经营一切正常，各项业务拓展顺利。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：目前股东人数请确确回答，不要说以年报公告为准。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司2024年3月底股东人数将在2023年年度报告及2024年第一季度报 │
│ │告中披露，谢谢！ │
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│04-03 │问：政府倡导的关于大规模设备更新和消费品以旧换新,是否对公司有实质性影 │
│ │响 │
│ │ │
│ │答：您好！中央财经委员会第四次会议关于对推动消费品以旧换新的相关政策有│
│ │利于促进制造业投资和市场消费，提高有效需求。公司是一家集研发、制造和销│
│ │售于一体的智能包装机械制造商，主要定位于设计、制造中高端的智能包装设备│
│ │。公司主营业务属于通用设备制造行业，下游行业主要为乳品、饮料、医疗健康│
│ │、食用油脂、日化、调味品等行业。其中乳品和饮料行业随着消费者消费观念的│
│ │转变和不断升级，产品包装形态不断更新，对智能包装设备的更新需求持续上升│
│ │。医疗健康行业的大输液瓶领域中，塑瓶和软袋包装相对于玻瓶在质量、存储、│
│ │运输和用药安全等方面有着显著的优势。随着公司等国内装备制造企业对包装关│
│ │键技术的自主研发取得突破，生产设备的不断更新，大大降低了软塑包装的生产│
│ │成本，预计未来软塑包装的市场份额将继续增加，对相关包装设备的需求上升。│
│ │ │
│ │公司将积极响应国家政策，不断进行产品升级和技术研发，努力提升企业价值，│
│ │为广大股东创造更大的效益。 谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│中亚股份（300512）：关于修订董事会议事规则的公告
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中亚股份（300512）：关于修订董事会议事规则的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e11b0528-6b52-46ea-aafb-219044ed5f97.PDF
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2024-04-24 00:00│中亚股份（300512）：关于修订股东大会议事规则的公告
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中亚股份（300512）：关于修订股东大会议事规则的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e3b2871e-0d53-498f-a958-ca51e76b9434.PDF
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2024-04-24 00:00│中亚股份（300512）：2023年度独立董事述职报告（陆幼江）
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作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
陆幼江，现任浙江五联律师事务所高级顾问，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项
议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 10次，本人出席会议情况如下：
（一）出席董事会及股东大会情况
董事会召开次数 10
其中：应出席次数 10
亲自出席次数 10
委托出席次数 0
缺席次数 0
是否连续两次未出席会议 否
股东大会召开次数 3
其中：出席次数 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会会议情况
本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员和提名委员会委员，任职期间的工作情况如下：
（1）在薪酬与考核委员会中的履职情况
2023 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履
行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
（2）在审计委员会中的履职情况
2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报
告等事项进行了审阅。按照公司《独立董事工作细则》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和
披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具
的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（3）在提名委员会中的履职情况
2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制
度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职
责。
2、出席独立董事专门会议情况
2023 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等的相关规 定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 2 次。本人就《关于追加预计 2023 年度
部分日常关联交易的议案》《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》 发表了审查意
见。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，本人通过参加股东 大会等方式，与公司中小股东进行线上及线
下的交流沟通。本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完
整的完成信息披露工作。此外，本人按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求积极履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎
、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策
能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
（五）对公司进行现场调研情况
2023 年，本人通过参加股东大会、董事会及专门委员会会议等形式深入公司开展实地考察，积极了解公司生产经营情况、财务
状况、内控建设等情况。同时还通过电话、微信、邮件等途径与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员保持
密切联系，对行业特点及现状、公司战略执行、重大项目进展、各业务板块生产经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，并
对公司规范运作方面提出了针对性的意见和建议。平时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，切
实履行了独立董事职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的要求，重点关注以下事
项，并发表了意见。
（一）应当披露的关联交易
1、2023 年 4 月 25 日，本人对公司第四届董事会第二十四次会议《关于预计2023 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见
和事前认可意见。公司预计 2023年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
2、2023 年 8 月 28 日，本人对公司第四届董事会第二十六次会议《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方
共同投资的议案》发表了独立意见和事前认可意见。本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议
通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司放弃中麦智能 15%出
资额转让的优先购买权是基于公司发展规划和经营策略的考虑。本次交易完成后，公司仍保持对中麦智能的实际控制权，不改变公司
合并报表范围，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、2023 年 10 月 9 日，本人对公司第四届董事会第二十七次会议《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》发表
了独立意见、事前认可意见及独立董事专门会议审核意见。公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的
市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经
营成果有积极影响。
（二）披露内部控制评价报告
2023 年 4 月 25 日，本人对公司第四届董事会第二十四次会议《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。公司现
有内部控制制度及其执行情况符合《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2023年4月25日，本人对公司第四届董事会第二十四次会议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机
构的议案》发表了独立意见和事前认可意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2023 年 4 月 25 日，本人对公司第四届董事会第二十四次会议《2023 年度董事薪酬方案》和《2023 年度高级管理人员薪酬方
案》发表了独立意见。两项方案依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合有关法律法规及公司章
程、规章制度等规定，将董事和高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩，有利于调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，有利于公
司的长远健康发展。
四、 总体评价和建议
本人保持与管理层的充分沟通，深入了解公司的生产经营、财务管理和业务发展情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议和股东大会决议的执行情况等相关事项，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
2024 年，本人仍将严格按照有关法律、法规对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立
董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事 陆幼江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bb3f1ac3-2311-4838-998e-358905886378.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-18 15:10│中亚股份(300512)：目前经营一切正常 各项业务拓展顺利
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格隆汇4月18日丨中亚股份(300512.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前经营一切正常，各项业务拓展顺利。
https://www.gelonghui.com/news/4738778
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2024-03-20 02:48│中亚股份(300512)获得发明专利授权：“一种载物装置”
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证券之星消息，根据企查查数据显示中亚股份（300512）新获得一项发明专利授权，专利名为“一种载物装置”，专利申请号为
CN201810385517.5，授权日为2024年3月19日。专利摘要：本发明公开了一种载物装置，它包括轨道、载具，所述载具以滑动方式安
装在轨道上，所述载具包括受导单元、动力输入单元、夹持单元、载物单元。
https://stock.stockstar.com/RB2024032000001754.shtml
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2024-03-20 02:47│中亚股份(300512)获得实用新型专利授权：“一种灌装用充氮装置”
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证券之星消息，根据企查查数据显示中亚股份（300512）新获得一项实用新型专利授权，专利名为“一种灌装用充氮装置”，专
利申请号为CN202322254141.3，授权日为2024年3月19日。
https://stock.stockstar.com/RB2024032000001722.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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