最新提示☆ ◇300513 恒实科技 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.2053│ -0.0609│ -3.1634│ -0.1594│
│每股净资产(元) │ 4.1433│ 4.3808│ 4.4809│ 7.4832│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1300│ -1.4900│ -52.0200│ -2.1000│
│实际流通A股(万股) │ 28827.78│ 28143.68│ 28143.68│ 28143.68│
│限售流通A股(万股) │ 2541.33│ 3225.44│ 3225.44│ 3225.44│
│总股本(万股) │ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│ 31369.12│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 恒实科技（300513）：第三届董事会第六十六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 21:02 恒实科技：9月12日高管张小红减持股份合计119.72万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):40293.40 同比增(%):-28.66；净利润(万元):-10592.52 同比增(%):-107.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数27474,增加22.61% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数22407,减少0.94% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-26投资者互动:最新1条关于恒实科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-02公告，控股股东、董事2025-07-24至2025-10-23通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟减持小于等于280.14万 │
│股,占总股本0.89% │
│●拟减持:2025-07-02公告，控股股东、董事长、总经理2025-07-24至2025-10-23通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟减持小于等 │
│于545.26万股,占总股本1.74% │
│●拟减持:2025-07-02公告，股东2025-07-24至2025-10-23通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟减持小于等于81.79万股,占总股本0│
│.26% │
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│●质押占比:控股股东 钱苏晋 截至2022-11-10累计质押股数：1200.00万股 占总股本比：3.83% 占其持股比:41.27% │
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│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
面向电网企业提供信息化技术服务，为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案，通过
平台化、可视化、互动化等信息技术手段，实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3230│ -0.0630│ -0.0430│ -0.7200│
│每股未分配利润(元) │ -2.3202│ -2.0827│ -1.9826│ 1.0214│
│每股资本公积(元) │ 5.3640│ 5.3640│ 5.3640│ 5.3623│
│营业收入(万元) │ 40293.40│ 12332.69│ 111379.11│ 82524.12│
│利润总额(万元) │ -10721.76│ -3373.88│ -97248.00│ -5397.94│
│归属母公司净利润(万) │ -10592.52│ -3139.87│ -99233.29│ -5001.67│
│净利润增长率(%) │ -107.87│ -228.87│ -2492.37│ -244.88│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.2053│ -0.0609│
│2024 │ -3.1634│ -0.1594│ -0.1624│ -0.0304│
│2023 │ 0.1322│ 0.1101│ 0.1048│ 0.0666│
│2022 │ 0.0980│ 0.1895│ 0.1223│ -0.0096│
│2021 │ -0.5908│ 0.1809│ 0.1086│ 0.0160│
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【2.互动问答】
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│09-26 │问：公司有没有机器人产品或者可以应用于机器人产品的技术 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司暂不涉及相关业务，感谢您的关注。 │
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│09-16 │问：贵公司及子公司，有无模拟芯片生产 │
│ │ │
│ │答：您好，公司及控股子公司暂不涉及模拟芯片生产，感谢您的关注。 │
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│09-12 │问：公司董秘长期无回应市场提问，公司是否还在正常营业 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前经营正常，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：第三届董事会第六十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025 年 9月 24 日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 9月 29 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1号楼11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结
合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会
，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订。同时
，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公
司部分治理制度的公告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.04 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.06 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.07 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.08 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.10 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.11 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.13 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.15 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.16 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.17 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.20 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.21 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.22 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.23 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.24 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.25 审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中子议案2.01-2.03、2.05、2.09-2.11尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度全文
和《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时
股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3341aba1-d17d-49c6-930d-e16518860283.PDF
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：公司章程修正案
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恒实科技（300513）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/840133a0-6511-4a99-b582-dd2b9ed07425.PDF
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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北京恒泰实达科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、
行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会
议事规则》相应废止，监事会主席李娟及监事顾春彦、林东英在监事会中担任的职务自然免除。公司对第三届监事会各位监事为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订
。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜，修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准
。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。在股东会审议通过之前，公司第三届
监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能。
二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度全文
。
涉及制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 信息披露管理制度 修订 否
5 对外担保管理制度 修订 是
6 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
7 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
8 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
9 募集资金管理办法 修订 是
10 对外投资管理办法 修订 是
11 关联交易管理办法 修订 是
12 内部审计制度 修订 否
13 外部信息使用人管理制度 修订 否
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 证券投资管理制度 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 审计委员会工作细则 修订 否
21 战略委员会工作细则 修订 否
22 提名委员会工作细则 修订 否
23 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 货币资金管理制度 修订 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c78523c2-afab-41d0-95c0-cead97ab755f.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 21:02│恒实科技：9月12日高管张小红减持股份合计119.72万股
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恒实科技（300513）董事张小红于2025年9月12日减持公司股份119.72万股，占总股本0.3816%，当日股价上涨7.33%收于9.52元。
公司近半年内董监高及核心技术人员无其他增减持记录，最近90天内无机构评级。信息来源为证券之星根据公开数据整理，仅供参考，
不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091500031134.shtml
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2025-09-04 19:22│恒实科技(300513)：拟转让参股公司前景无忧部分股份
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恒实科技拟转让旗下参股公司前景无忧1188万股股份，总价1.09亿元，转让后持股比例由26.53%降至15.53%。此举旨在改善公司财
务状况，缓解资金压力。交易对方包括锦绣中和资本、河北立金集团及多位自然人股东。
https://www.gelonghui.com/news/5078159
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2025-09-04 19:00│恒实科技(300513)拟以1.09亿元出售前景无忧1188万股股份
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恒实科技拟转让前景无忧1188万股股份，转让总价1.09亿元，交易完成后仍持有前景无忧15.53%股权。本次转让旨在增加公司营运
资金，支持业务拓展，推动公司稳健发展。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1341616.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-06-05 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.05 成交量(万股):3975.58 成交额(万元):36535.28
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营
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