最新提示☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1500│ -1.3800│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.8288│ 4.9992│ 5.1387│ 5.8766│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3500│ -2.8800│ -23.7400│ -10.3700│
│实际流通A股(万股) │ 23235.85│ 23235.85│ 23235.85│ 23226.78│
│限售流通A股(万股) │ 27.92│ 27.92│ 27.92│ 36.98│
│总股本(万股) │ 23263.76│ 23263.76│ 23263.76│ 23263.76│
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│●最新公告:2025-09-26 20:44 辰安科技（300523）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-26 20:00 辰安科技(300523)2025年9月26日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):55773.79 同比增(%):27.99；净利润(万元):-7362.12 同比增(%):37.24 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数13457,增加0.39% │
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数13405,减少0.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-09投资者互动:最新1条关于辰安科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-16召开2025年10月16日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
公共安全应急平台软件、应急平台装备产品的研发、制造、销售及相关服务，兼营煤质煤量检测设备。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4430│ 0.2540│ -0.7730│ -0.8100│
│每股未分配利润(元) │ 0.3029│ 0.4736│ 0.6194│ 1.3610│
│每股资本公积(元) │ 3.3828│ 3.3828│ 3.3828│ 3.3816│
│营业收入(万元) │ 55773.79│ 20049.28│ 140105.94│ 95103.23│
│利润总额(万元) │ -5114.92│ -2696.72│ -34609.44│ -16172.75│
│归属母公司净利润(万) │ -7362.12│ -3389.71│ -32212.72│ -14958.64│
│净利润增长率(%) │ 37.24│ 41.32│ -504.47│ -1449.06│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.3200│ -0.1500│
│2024 │ -1.3800│ -0.6400│ -0.5000│ -0.2500│
│2023 │ 0.3400│ 0.0500│ 0.1500│ 0.0300│
│2022 │ 0.0300│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│
│2021 │ -0.6800│ -0.7500│ -0.4200│ -0.3400│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，截至2025年9月30日，公司股东总数为13,457。感谢您的关注！ │
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│09-22 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，截至2025年9月19日，公司股东总数为13,405。感谢您的关注！ │
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│09-11 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，截至2025年9月10日，公司股东总数为13,435。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-26 20:44│辰安科技（300523）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于 2025年 10
月 16日（星期四）下午14:30召开公司 2025年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现
将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2025年 10月 16日（星期四）。
其中：
交易系统投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）的交易时间，即：上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00。
互联网投票时间：2025年 10月 16日（星期四）上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2025年 10月 9日（星期四）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
2、上述议案经公司 2025年 9月 26日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，内容详见刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件一
）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人
出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 13日（星期一）上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司董事会办公室。
4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：010-53655823
传真号码：010-57930135
联系人：梁冰 代妍
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼
邮政编码：100094
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、本次股东大会召开日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，与会人员须遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记等工作
。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a5a646ec-7be8-4b11-bec0-cc252b7b4214.PDF
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2025-09-26 20:42│辰安科技（300523）：关于调整第四届监事会非职工代表监事的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关于监事辞职的情况
公司监事会于近日收到监事吕游先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。
截至目前，吕游先生未直接持有公司股份，其离职后将继续遵守和履行法律、行政法规规定及本人做出的相关承诺。吕游先生的非
职工代表监事职务原定任期为 2022年 7月 22日至 2025年 7月 21日，因公司换届选举工作正在积极筹备中，本次监事会任期将适当延
期，监事任期亦相应延期。根据《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，吕游先生的辞职报告自送
达公司监事会之日起生效。
吕游先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对吕游先生任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢
！
二、关于补选监事的情况
为保障公司监事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，经公司股东天府清源控股有限公司推荐，监事会同意提名张益境先生为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。前述议案尚需提交公司股东大会进行审议，监事任期自股东大会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
张益境先生具备上市公司监事任职资格，不存在《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁
入处罚的情况。
公司监事最近两年内均未担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b9ea7a46-ed22-4866-9b81-6746c3f0f85d.PDF
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2025-09-26 20:42│辰安科技（300523）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关于补选非独立董事的情况
根据《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会由 9名董事组成，董事会尚空缺 1名非独
立董事。为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司股东天府清源控股有限公司推荐，公司第四届董
事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈泰全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。前述议案尚需
提交公司股东大会进行审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会换届选举工作正
在积极筹备中，为确保董事会相关工作的稳定连续，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事任期亦相应延期。
陈泰全先生具备上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委
员会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/be87b249-ae51-4fb7-ac73-a095bd159da7.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-26 20:00│辰安科技(300523)2025年9月26日投资者关系活动主要内容
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北京辰安科技股份有限公司于2025年9月26日在价值在线（https：//www.ir-online.cn/）举行投资者关系活动，参与单位名称及
人员有参与公司2025年半年度网上业绩说明会的全体投资者，上市公司接待人员有董事长郑家升先生，董事兼总裁李陇清先生，独立董
事尹训东先生，副总裁兼财务总监孙茂葳女士，副总裁兼董事会秘书梁冰女士。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-28/1224687819.PDF
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2025-08-30 06:29│辰安科技（300523）2025年中报简析：营收上升亏损收窄，盈利能力上升
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辰安科技2025年上半年营收达5.58亿元，同比增长27.99%，归母净利润亏损收窄至-7362.12万元，同比减亏37.24%。毛利率升至38
.9%，净利率改善59.54%，三费占营收比下降至37.38%。公司业务受政策驱动，城市安全、应急、消防板块签约额增长近40%，中标中央
应急平台等重大项目，AIoT平台规模领先，海外拓展至中东、新加坡等地。但现金流承压，经营性现金流均值为负，有息负债率22.97%
，财务风险需关注。
https://stock.stockstar.com/RB2025083000011286.shtml
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2025-08-29 02:48│图解辰安科技中报：第二季度单季净利润同比增长33.28%
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辰安科技2025年中报显示，公司主营收入达5.58亿元，同比上升27.99%；虽归母净利润为-7362.12万元，但同比亏损收窄37.24%；
扣非净利润亏损7565.59万元，同比收窄40.53%。第二季度单季收入3.57亿元，同比增长16.34%；归母净利亏损3972.41万元，同比收窄
33.28%。公司毛利率为38.9%，负债率65.1%，财务费用1285.65万元，投资收益为-544.1万元。整体业绩呈现收入增长、亏损收窄趋势
。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900001025.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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