最新提示☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0816│ 0.0707│ 0.0730│ 0.2032│
│每股净资产(元) │ 2.1307│ 2.1398│ 2.1620│ 2.0891│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 3.3100│ 3.4300│ 7.1800│
│实际流通A股(万股) │ 30205.15│ 30205.15│ 30089.77│ 30089.77│
│限售流通A股(万股) │ 129.35│ 129.35│ 244.73│ 244.73│
│总股本(万股) │ 30334.50│ 30334.50│ 30334.50│ 30334.50│
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│●最新公告:2025-02-18 16:00 陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-10 17:50 陇神戎发(300534)：选举康永红为董事长(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):80621.16 同比增(%):-0.75；净利润(万元):2476.72 同比增(%):-47.11 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派0.2元(含税) 股权登记日:2024-09-26 除权派息日:2024-09-27 │
│●分红:2023-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2024-06-05 除权派息日:2024-06-06 │
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│●股东人数:截止2025-02-10,公司股东户数27963,减少0.51% │
│●股东人数:截止2025-01-27,公司股东户数28105,减少0.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-14投资者互动:最新1条关于陇神戎发公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5440│ 0.5400│ 0.2790│ 0.3180│
│每股未分配利润(元) │ 0.8098│ 0.8189│ 0.8411│ 0.7682│
│每股资本公积(元) │ 0.2198│ 0.2198│ 0.2198│ 0.2198│
│营业收入(万元) │ 80621.16│ 55082.99│ 25491.43│ 108005.00│
│利润总额(万元) │ 7072.28│ 5558.56│ 3650.09│ 9701.95│
│归属母公司净利润(万) │ 2476.72│ 2145.29│ 2214.10│ 6164.77│
│净利润增长率(%) │ -47.11│ -33.36│ 10.68│ 58.95│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0816│ 0.0707│ 0.0730│
│2023 │ 0.2032│ 0.1544│ 0.1061│ 0.0659│
│2022 │ 0.0851│ 0.0180│ 0.0065│ 0.0020│
│2021 │ -0.0300│ -0.0270│ 0.0010│ 0.0006│
│2020 │ 0.0060│ -0.0421│ -0.0347│ 0.0007│
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【2.互动问答】
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│02-14 │问：董事长您好，近期创业板强势反弹，大盘也即将冲击3400点，贵公司基本面已经反转为什么股价长期低迷呢目│
│ │前股价远远落后指数，希望公司管理层能意识到市值规模对品牌的影响，没有市值规模也就失去了融资溢价和品牌│
│ │影响力。同时企业如何运用AI技术提升公司研发和生产也是贵公司今后崛起的关键。具体规划是否有安排吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！上市公司股价受行业政策、市场行情、投资者情绪等多方面因素的影响，公司管理层高度│
│ │重视投资者的合理化建议，在做好经营管理的同时持续加强市值管理工作，努力提升公司盈利能力，增强投资者回│
│ │报水平。感谢您对公司的关注和建议！ │
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│02-12 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年2月10日公司股东人数为27963户。│
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│02-12 │问：董秘您好，请问截止到2月10日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年2月10日公司股东人数为279│
│ │63户。感谢您的关注！ │
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│02-12 │问：请问贵公司截止到二月十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年2月10日公司股东人数为279│
│ │63户。感谢您的关注！ │
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│02-09 │问：近期国内外流感疫情蔓延，冬季、春季又是各类流感传播的高峰期，请问贵公司在流感预防和治疗方面有什么│
│ │特效药吗产品市场供应如何谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！冬季、春季是流感高发季节，流感患者主要表现为发热、咳嗽、咽喉痛、鼻塞、流涕等呼│
│ │吸道症状。公司主打产品宣肺止嗽合剂为独家品种，属于镇咳类药物，适用于疏风宣肺，止咳化痰，用于咳嗽属风│
│ │邪犯肺证，症见咳嗽、咽痒、鼻塞流涕、恶寒发热、咳痰等，产品止咳效果显著、起效快、疗程短。2024年12月，│
│ │宣肺止嗽合剂被列入《甘肃省冬春季呼吸道疾病中医药防治方案》推荐用药。随着2024年5月控股子公司普安制药 │
│ │新建的年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（一期）相关新建生产线通过药品GMP│
│ │符合性检查并正式投产运营，有效解决了原有产能不足对宣肺止嗽合剂市场销售及产品供应保障的影响，目前该产│
│ │品生产、销售情况一切正常。公司另外一款止咳类药品“麻杏止咳胶囊”是经典古方“麻杏石甘汤”的现代制剂品│
│ │种，功能主治为：镇咳、祛痰、平喘，用于急、慢性支气管炎及喘息等，“麻杏石甘汤”被纳入针对温热壅肺的临│
│ │床治疗中期的推荐处方。感谢您的关注！ │
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│02-05 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月27日公司股东人数为28105户。│
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│02-05 │问：请问贵公司截止到一月底股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月27日公司股东人数为281│
│ │05户。感谢您的关注！ │
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│02-05 │问：请问截止到1月27日收盘公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月27日公司股东人数为281│
│ │05户。感谢您的关注！ │
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│02-05 │问：董秘您好，请问截止到1月27日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月27日公司股东人数为281│
│ │05户。感谢您的关注！ │
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│01-23 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月20日公司股东人数为28327户。│
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│01-22 │问：请问贵公司截止到一月二十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月20日公司股东人数为283│
│ │27户。感谢您的关注！ │
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│01-22 │问：董秘您好，请问截止到1月20日公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，截止2025年1月20日公司股东人数为283│
│ │27户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-02-18 16:00│陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）因《药品生产许可证》的法定代表人变更申请换证，于 2025年 2月 18 日
收到由甘肃省药品监督管理局换发后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、换发后的《药品生产许可证》基本信息
企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
社会信用代码：91620000720238148G
注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
法定代表人：康永红
企业负责人：宋月红
质量负责人：杨克谦
生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号：中药饮片，硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药***
有效期至：2026 年 4月 12日
许可证编号：甘 20160092
分类码：AhzyCzDh
日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局
二、对公司的影响
本次换发《药品生产许可证》是基于公司日常经营管理需要，申请法定代表人由宋敏平变更为康永红，并依法完成变更手续。新证
的取得确保了公司的正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
三、备查文件
1.换发后的《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3a4b2934-6586-40ed-b6f1-8b9db35543b4.PDF
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2025-02-10 18:13│陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号公司六楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长康永红先生
6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 202人，代表股份 119,229,422 股，占公司总股本的 39.304
9％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数114,484,510 股，占公司有表决权股份总数的 37.7407％；
通过网络投票出席会议的股东共 196 人，代表股份数 4,744,912 股，占公司有表决权股份总数的1.5642％。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共199人，代表股份 5,187,212 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7100％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数442,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1458％；通
过网络投票出席会议的中小股东共196人，代表股份数4,744,912股，占公司有表决权股份总数的1.5642％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司、康永红先生已回避表决，上述关联股东合
计持有的 114,042,210股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 2.2748％；弃权 75,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 1.4632％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.2620％；反对 118,000股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 2.2748％；弃权 75,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 1.4632％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、范文泽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果
合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/038fdc0d-fbd3-479a-9193-ceddb70e864d.PDF
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2025-02-10 18:13│陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”“贵公司”“公司
”）委托，指派张军、范文泽律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出
具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整，有关副本、复印件等材
料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由贵公司董事会召集。2025年1月22日召开的贵公司第五届董事会第十四次会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议
通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年1月23日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
《股东大会通知》）。该公告已载明会议召开的时间为2025年2月10日下午14:30，亦载明召开地点和审议事项。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开
根据《股东大会通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决于2025年2月10日下午14:30在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室召开。
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由贵公司董事长主持。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、贵公司董事会在本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：
（1）截至2025年1月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
2、根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验
证，股东出席情况如下：
实际出席本次股东大会的股东共计202名（含参与网络投票的股东196名），代表贵公司股份数119,229,422股，占贵公司股份总数
的39.3049%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东共199名，代表贵公司股份数5,187,212股，占贵公司股份总数的1.7100%。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票及网络投票的方式，按《公司章程》的规定表决了下列议案，具体表决情况如下：
非累积投票议案表决情况如下：
1.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：因涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司、康
永红先生已回避表决，上述关联股东合计持有的 114,042,210 股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决情况：同意4,993,312股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 2.2748％；弃权 75,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的1.4632％。
中小股东表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.2748％；弃权75,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4632％。
表决结果：本议案获得通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效
。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资
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