最新提示☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按01-15股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2542│ 0.1358│ 0.0534│ -0.1092│ 0.2880│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.0264│ 8.9109│ 8.8200│ 8.7525│ 9.1684│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 2.8600│ 1.5400│ 0.6100│ -1.2300│ 3.1700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 7810.57│ 7644.50│ 7644.50│ 7644.50│ 7644.50│ 7644.50│
│限售流通A股(万股) │ 2891.42│ 2835.64│ 2835.64│ 2835.64│ 2835.64│ 2835.64│
│总股本(万股) │ 10701.99│ 10480.15│ 10480.15│ 10480.15│ 10480.15│ 10480.15│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-23 18:59 达威股份（300535）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-03-23 19:03 达威股份(300535)：意大利控股公司拟引入投资人并追加投资额(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-29 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2900万元至3700万元，与上年同期相比变动幅度为353.31%至423.19%。扣 │
│非后净利润2100.00万元至2900.00万元，与上年同期相比变动幅度为-33.69%--8.43%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):52898.63 同比增(%):-1.96；净利润(万元):2664.01 同比增(%):-11.73 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数8242,减少12.39% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数9408,减少11.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-03-24投资者互动:最新2条关于达威股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-04-08召开2026年4月8日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-11-04 解禁数量:88.74(万股) 占总股本比:0.83(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-11-04 解禁数量:66.55(万股) 占总股本比:0.62(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-11-06 解禁数量:66.55(万股) 占总股本比:0.62(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
皮革化学品的研发、生产和销售及多层实木板材的生产、销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 按01-15股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.4890│ 0.4480│ 0.1100│ 0.5310│ 0.2120│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 4.1043│ 3.9858│ 3.9034│ 3.8501│ 4.2499│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.4430│ 3.4430│ 3.4430│ 3.4430│ 3.4430│
│营业收入(万元) │ ---│ 52898.63│ 34283.05│ 16011.37│ 75314.09│ 53957.32│
│利润总额(万元) │ ---│ 3029.94│ 1763.25│ 652.50│ -3140.50│ 1999.58│
│归属母公司净利润( │ ---│ 2664.01│ 1422.89│ 559.19│ -1144.85│ 3017.97│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -11.73│ -52.85│ -29.70│ -140.27│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2542│ 0.1358│ 0.0534│
│2024 │ -0.1092│ 0.2880│ 0.2880│ 0.0759│
│2023 │ 0.2719│ 0.3199│ 0.1420│ 0.0353│
│2022 │ -0.0176│ 0.0991│ 0.0652│ 0.0435│
│2021 │ 0.6446│ 0.5616│ 0.3145│ 0.0914│
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【2.互动问答】
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│03-24 │问：作为上市公司，股价是核心因素。请回答：公司有无股价异常表现监控制度股价异常波动时，董事会如何获取│
│ │相关信息 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司严格按照法律法规及相关监管要求，对公司股价波动情况进行持续关注与监测。目前公司相│
│ │关内部管理流程中已包含股价异常波动情形下的核查、信息上报及信息披露安排，能够保障管理层及时掌握相关情│
│ │况，公司将严格履行信息披露义务。感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-24 │问：请问到3.20股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，非定期报告时点股东户数不属于法律法规规定的应披露信息，公司将不再公布非定期报告时点股│
│ │东户数，感谢关注。 │
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│03-12 │问：你好，现在AI投资如日中天！大势所趋！前vivo明星产品经理宋紫薇创办的AI硬件公司「薇光点亮」近日完成│
│ │超亿元Pre-A轮融资。本轮融资由红杉中国蓝驰创投联合领投蚂蚁战投鼎晖投资鞍羽资本跟投，老股东九合创投持 │
│ │续追加，公司内部正在研发的首款AI原生时尚终端，硬件形态预计为智能落地镜。该产品并非传统工具型硬件，而│
│ │是旨在深度融合用户照镜穿搭化妆等高频生活场景。 │
│ │初始投资，公司应关注机会跟投大机构，亏不了 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司暂无跨界投资的计划，谢谢你的建议，感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-12 │问：你好，公司以及管理层，向市场和投资者，传递的信心和措施远远不够。一季度快完了，三月份在手订单排到│
│ │了几号为何不回购增持股份有关注新兴产业的投资机会吗……几个问题，请全部回答 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司2026年将聚焦化工主业、提质增效，深耕已投产业，暂无非化工领域的新增投资计划，感谢│
│ │关注。 │
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│03-12 │问：时间如白驹过隙！匆匆即逝！……公司必须有时间紧迫感，只争朝夕。一季度很快就结束了……经营的好吗市│
│ │场需要看到公司的切实好转，切实看到公司步入上升轨道。建议公司积极关注AI初创型企业，积极参与。公司的级│
│ │别，可以参与天使轮… │
│ │ │
│ │答：投资者你好，谢谢你的建议，感谢关注。 │
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│03-12 │问：您好！请问公司新收购子公司上海达威芯新材料有限公司化学产品技术储备如何，市场前景如何，如何避免像│
│ │前期公司并入的子公司一样，避免出现产品市场容量小，公司盈利能力弱，计提资产减值呢 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，达威芯主营业务系公司投资的化学品新材料，的确存在新业务拓展不达预期的风险。但是达威芯│
│ │的车间、仓库与上海金狮物理相连，还能承接主业皮革化学品的生产任务，以此降低设备闲置、计提资产减值的风│
│ │险。感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-03-23 18:59│达威股份（300535）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十九次会议审议决定召开公司 2026年度第一次临时股东会
，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2026年 4月 8日（星期三）下午 14:30；（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月 8
日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 31日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 3月 31日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 应选人数（2）人
董事候选人的议案》
3.01 选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 应选人数（2）人
事候选人的议案》
4.01 选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事 √
上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事
会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 3月 31日 9:30-17:00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公
章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2026年 3月 31日 17:00前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明
“股东会”字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/78c9b3d2-dc83-4176-94c6-5dab8ecd7cd8.PDF
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2026-03-23 18:57│达威股份（300535）：独立董事提名人声明与承诺（张春晓）
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提名人四川达威科技股份有限公司董事会现就提名张春晓为四川达威科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为四川达威科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过四川达威科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
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