最新提示☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-08股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1799│ 0.1392│ 0.0746│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.0814│ 4.0164│ 3.9523│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.9900│ 3.5300│ 1.9100│
│实际流通A股(万股) │ 14395.80│ 14361.19│ 14361.19│ 13658.92│
│限售流通A股(万股) │ 5645.71│ 5680.32│ 5650.98│ 6353.26│
│总股本(万股) │ 20041.51│ 20041.51│ 20012.17│ 20012.17│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2024-11-21 17:01 广信材料（300537）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-20 20:18 广信材料(300537)：石墨烯改性重防腐水性涂料可广泛应用于港口港务、船舶、海上风电等重防腐│
│领域(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):38621.15 同比增(%):-2.11；净利润(万元):3599.81 同比增(%):2.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数31254,减少2.21% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数31961,增加5.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-11投资者互动:最新1条关于广信材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-08-05 解禁数量:14.67(万股) 占总股本比:0.07(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-30 解禁数量:35.20(万股) 占总股本比:0.18(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-08-05 解禁数量:14.67(万股) 占总股本比:0.07(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-10-30 解禁数量:46.94(万股) 占总股本比:0.23(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
专用油墨的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-08股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.2810│ -0.3120│ -0.1080│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.7840│ -1.8273│ -1.8914│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.7077│ 4.6859│ 4.6859│
│营业收入(万元) │ ---│ 38621.15│ 26050.14│ 11674.40│
│利润总额(万元) │ ---│ 4277.33│ 3348.48│ 1904.51│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3599.81│ 2785.13│ 1493.60│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.21│ 40.02│ 14.23│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1799│ 0.1392│ 0.0746│
│2023 │ 0.0356│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│
│2022 │ -0.1700│ -0.0700│ -0.0800│ -0.0600│
│2021 │ -2.1300│ -0.0700│ -0.0200│ 0.0425│
│2020 │ -1.1099│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0306│
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【2.互动问答】
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│11-11 │问：江西广臻年产5万吨电子感光材料，是否已经生产，产能怎么样 │
│ │ │
│ │答：您好，基于此前市场行情、定增缩量发行及公司整体战略规划，公司龙南基地已及时调整建设规划并有计划地│
│ │率先实现部分产能试生产缓解产能压力，2024年前三季度江西广臻已取得营业收入5,601.27万元，净利润491.95万│
│ │元（未经审计）。公司接下来将进一步及时优化资源配置和产品结构，根据现金流情况及不同领域产品市场情况按│
│ │需分步实现相关产能投产，支持公司市场开拓及盈利水平的提升。随着市场需求的发展及公司龙南基地产能匹配逐│
│ │步释放，保障公司PCB光刻胶、消费电子涂料等传统电子材料优势产品的市场开拓，也将为未来公司光伏胶、汽车 │
│ │涂料、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域产品市场开拓夯实基础。感谢您的关注！ │
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│11-06 │问：您好，现在国内加大半导体产业投资国产替代，请问公司光刻胶新增产能投放和规划进行的怎么样了可以介绍│
│ │下吗，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司光刻胶及配套材料板块主要包括PCB光刻胶、显示半导体光刻胶等传统光刻胶及拓展光伏胶，在PCB│
│ │光刻胶、显示半导体光刻胶等传统光刻胶领域目前均仍有超过大半市场的国产替代空间，而公司前瞻性战略布局的│
│ │光伏新技术光伏胶领域已成为行业领先的主要供应商。公司龙南基地新增产能已根据需求进度逐步达到试生产条件│
│ │，并及时优化资源配置和产品结构，以逐步释放产能率先实现试生产缓解产能压力，先行释放产能提高营收规模和│
│ │利润规模，并根据现金流情况及不同领域产品市场情况按需分步实现相关产能投产。随着市场需求的发展及公司龙│
│ │南基地产能匹配逐步释放，保障公司PCB光刻胶、消费电子涂料等传统电子材料优势产品的市场开拓，也将为未来 │
│ │公司光伏胶、汽车涂料、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域产品市场开拓夯实基础。感│
│ │谢您的关注！ │
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│11-06 │问：请问公司的光伏胶有给爱旭的ABC电池供货吗OBB和电镀胶是否已经开始批量供货谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，在光伏新技术新材料领域，目前公司光伏BC电池绝缘胶稳居行业领先的主要供应商，随着下游光伏 BC │
│ │电池产能扩张、产销量增长，将直接带动公司光伏 BC 电池绝缘胶等光伏胶产品的加速增长，公司致力于为客户开│
│ │发降本增效的新技术新材料解决方案，持续配合下游新技术场景需求开发相关产品，受益于相关新技术的市场应用│
│ │。感谢您的关注！ │
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│11-04 │问：请问贵公司有没有用于半导体领域的光刻胶 产品 │
│ │ │
│ │答：您好，在光刻胶及配套材料板块，公司目前还是基于PCB光刻胶的优势基础领域逐步向光伏、显示半导体等泛 │
│ │半导体领域发展，其中目前仍然以PCB光刻胶及新增的光伏胶为主显示半导体为辅的优先次序，夯实PCB光刻胶基本│
│ │盘，顺应并抓好光伏新技术的新市场机遇，进一步强化公司光刻胶及配套材料在PCB、光伏等泛半导体领域的优势 │
│ │地位，根据市场及公司实际情况适度适时发展其他半导体领域！谢谢您的关注。 │
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│11-04 │问：为何贵司定增价格为何迟迟不确定以及贵司三季度业绩为何不发预告贵司与华为合作怎样，订单占比怎样 │
│ │ │
│ │答：您好，1、目前公司本次小额快速定增事项正在有序推进中，公司将根据监管审批情况、市场行情及相关程序 │
│ │准备情况择机决定启动。2、根据创业板相关法律法规，季报业绩预告不属于强制性披露信息。公司已于2024年10 │
│ │月29日披露《2024年第三季度报告》。3、公司应用在相关手机上的产品主要为消费电子涂料，主要客户为相关模 │
│ │厂，与相关手机终端品牌暂没有直接销售关系。公司此前消费电子涂料板块近年受市场等因素影响波动较大，从市│
│ │场环境和公司整体战略考虑，公司涂料板块在稳固消费电子涂料的同时，积极拓展汽车涂料、工业重防腐涂料、功│
│ │能膜材涂料及金属包装涂料等新产品应用领域市场开拓工作，特别是进一步推动相对市场更大、受经济波动更小、│
│ │穿越周期的工业重防腐涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域在公司涂料板块的营收规模及收入占比。感谢您│
│ │的关注！ │
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│11-04 │问：简单介绍一下10月30日公司即将解禁股，的来源及价格 │
│ │ │
│ │答：您好，公司近日解禁的是股权激励限售股，有助于公司进一步激励核心成员开拓市场，本次可解除限售的第一│
│ │类限制性股票数量为34.6050万股，约占目前公司总股本的0.17%。激励计划限制性股票的授予价格为7.79元/股。 │
│ │具体内容请关注公司相关解除限售的相关公告，感谢您的关注！ │
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│11-04 │问：您好，我是贵公司持股股民，现在国家大力发展半导体芯片产业国产替代，各地加大投资，三期半导体大基金│
│ │也在路上，请问公司新增产能投放进程和规划发展的怎样了 │
│ │ │
│ │答：您好，本次募投项目江西广臻龙南基地新建总体规划产能5万吨/年，受去年市场情况、定增缩量发行导致资金│
│ │紧张等情况影响，公司结合市场行情和公司实际情况已及时调整建设规划并有计划地率先实现部分产能达到试生产│
│ │条件，并及时优化资源配置和产品结构，以逐步释放产能率先实现试生产缓解产能压力，先行释放产能提高营收规│
│ │模和利润规模，并根据现金流情况及不同领域产品市场情况按需分步实现相关产能投产。随着市场需求的发展及公│
│ │司龙南基地产能匹配逐步释放，保障公司PCB光刻胶、消费电子涂料等传统电子材料优势产品的市场开拓，也将为 │
│ │未来公司光伏胶、汽车涂料、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域产品市场开拓夯实基础│
│ │。感谢您的关注！ │
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│10-24 │问：请问截止2024年10月22日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年10月18日收市，公司的股东人数为31961户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-21 17:01│广信材料（300537）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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广信材料（300537）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e9632904-3673-4652-9291-5b0b572d73d2.PDF
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2024-11-20 17:52│广信材料（300537）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏广信感光新材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法
律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效
性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未
经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 11 月 20 日召开本次股东大会。
2、 2024 年 10 月 29 日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了《江苏广信感光新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人
、会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 11 月 13 日。
3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2024 年 1
1 月 20 日 14 点 30 分在广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9
:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 398 名，代表有表决权的股份数合计 76,462,450
股，约占公司股份总数的38.1520％。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 1,664,088 股，约占公司股份总数的 0.8303%，其股东资格由身份验证机构
负责验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集
人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了《股东大会通知》所列明的全部议案，公司按有关法律法规和
《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东大会投票结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，应回避表决股东对于相关议案进
行了回避表决。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
1.00《关于拟续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》
表决情况：同意 76,279,710 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7610%；反对 129,700 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.1696%；弃权 53,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0694%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,211,298 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.3669％；反对 129,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.4176％；弃权 53,040 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.2155％。
表决结果：通过
2.00《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 76,361,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8680%；反对 58,200 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0761%；弃权 42,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0558%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,293,138 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.7854％；反对 58,200 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4310％；弃权 42,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7836％。
表决结果：通过
3.00《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 76,250,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7230％；反对 127,700 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.1670％；弃权84,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1100％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,182,238 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.1530％；反对 127,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.3341％；弃权 84,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5129％。
表决结果：通过
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bba6033d-d3ae-43ad-ba27-e08fdc8994d4.PDF
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2024-11-20 17:52│广信材料（300537）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024年 11月 20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 11月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长李有明先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东及股东代理人出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 200,415,122 股。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 398人，代表股份 76,4
62,450股，占上市公司总股份的38.1520％。其中出席会议的中小投资者及代理人共 392人，代表股份 2,394,038股，占上市公司总股
份的 1.1945％。具体情况如下：
（1）现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 74,798,362 股，占上市公司总股份的 37.3217％。其中中小投资者及代理
人 6人，代表股份 729,950股，占上市公司总股份的 0.3642％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 386 人，代表股份 1,664,088 股，占上市公司总股份的0.8303％。均为中小投资者。
2．出席或列席会议的其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构金圆统一证券有限公司保荐代表人以现场方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的
湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，其中：“普通股比例”均指占出席会议所有股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的比例；“中小投资者比例”均指占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的比例。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议审议通过了如下议案：
1.00《关于拟续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》总表决情况：
同意 76,279,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7610％；反对129,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1696％；弃权 53,040 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0694％。中小
股东总表决情况：
同意 2,211,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3669％；反对 129,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.4176％；弃权53,040 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.2155％。
该议案获本次股东大会表决通过。
2.00《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意 76,361,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8680％；反对58,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0761％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558％。中小股
东总表决情况：
同意 2,293,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7854％；反对 58,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4310％；弃权42,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7836％。
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