最新提示☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4636│ 2.3993│ 2.4471│ 2.4105│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 2.8300│ 1.4800│ 6.3700│
│实际流通A股(万股) │ 17133.10│ 17113.07│ 17112.45│ 17128.25│
│限售流通A股(万股) │ 5095.52│ 5095.52│ 5095.52│ 5079.62│
│总股本(万股) │ 22228.62│ 22208.59│ 22207.96│ 22207.87│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-11-12 18:49 横河精密（300539）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2024-11-05 18:02 横河精密(300539)：暂不涉及人形机器人业务(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):54816.55 同比增(%):9.76；净利润(万元):2424.83 同比增(%):-11.94 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2024-05-09 除权派息日:2024-05-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数12415,减少6.02% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数13210,减少2.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-11-29召开2024年11月29日召开3次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
家电、LED灯具、工业部件、卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0950│ 0.0280│ -0.0630│ 0.5240│
│每股未分配利润(元) │ 0.7871│ 0.7465│ 0.7951│ 0.7585│
│每股资本公积(元) │ 0.5432│ 0.5197│ 0.5194│ 0.5194│
│营业收入(万元) │ 54816.55│ 34000.77│ 16640.28│ 67760.79│
│利润总额(万元) │ 2612.72│ 1547.79│ 912.50│ 3424.44│
│归属母公司净利润(万) │ 2424.83│ 1508.95│ 811.83│ 3387.36│
│净利润增长率(%) │ -11.94│ -22.15│ -11.30│ 21.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│
│2023 │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│
│2022 │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0200│
│2021 │ 0.1000│ 0.0670│ 0.0400│ 0.0200│
│2020 │ 0.0700│ 0.0368│ 0.0100│ -0.0100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:49│横河精密（300539）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15 至15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 应选人数（4）人
案》
1.01 选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事 应选人数（2）人
的议案》
3.01 选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
以上议案采用累积投票方式逐项投票选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，
非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本
复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印
件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印
件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 26 日上午 8:30-11:30、下午13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024
年 11 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，
信封上请注明“2024 年第三次临时股东大会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式
联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/43a1b61b-2d36-4ac6-bbde-1164619595f9.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:45│横河精密（300539）：第四届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 11月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会
会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场
和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见
，公司监事会同意选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（2）选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为确保监事会的正常运行，在第五届监事会选举生效前，第四届监事会现有监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计
算。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/0b41eba5-02bb-4ecf-aa73-4ff73e66e439.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：关于公司监事会换届选举的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进
行换届选举。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》，监事会选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采
用累积投票制进行逐项表决。2 名非职工代表监事候选人经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年
。
为保证监事会正常运作，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/79264288-cfd0-4cd2-8321-2375b01a7447.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 18:02│横河精密(300539)：暂不涉及人形机器人业务
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，横河精密(300539.SZ)公告，公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高，但公司暂不涉及人形机
器人业务。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1206969.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 17:49│横河精密(300539)：暂不涉及人形机器人业务
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇11月5日丨横河精密(300539.SZ)公布股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高，
但公司暂不涉及人形机器人业务，请广大投资者理性决策，审慎投资。
https://www.gelonghui.com/news/4886520
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 06:29│横河精密（300539）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
据证券之星公开数据整理，近期横河精密（300539）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入5.48亿元，同比上升9.
76%，归母净利润2424.83万元，同比下降11.94%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.08亿元，同比上升10.45%，第三季度归母净
利润915.87万元，同比上升12.32%。
https://stock.stockstar.com/RB2024103000006638.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-05 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):16.11 成交量(万股):5599.44 成交额(万元):75187.47
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 │ 2035.25│ 2201.60│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 1493.26│ 33.29│
│中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 │ 1253.15│ 8.33│
│中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 │ 1195.81│ 1327.76│
│国投证券股份有限公司广州白云大道证券营业部 │ 979.54│ 1081.12│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 │ 7.30│ 2442.99│
│国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 │ 2035.25│ 2201.60│
│财通证券股份有限公司丽水分公司 │ 0.41│ 2053.54│
│兴业证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 │ 5.24│ 1937.89│
│中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 │ 1195.81│ 1327.76│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-03-24 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │控股股东、实际控制人 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
