最新提示☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0442│ -0.0040│ 0.4503│ 0.1433│
│每股净资产(元) │ 4.7623│ 6.6332│ 6.6196│ 6.3359│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ -0.0600│ 6.8500│ 2.2500│
│实际流通A股(万股) │ 20672.72│ 14513.09│ 14513.09│ 14513.09│
│限售流通A股(万股) │ 2283.19│ 2024.51│ 2024.51│ 2024.51│
│总股本(万股) │ 22955.91│ 16537.60│ 16537.60│ 16537.60│
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│●最新公告:2025-09-18 16:46 蜀道装备（300540）：第五届董事会第五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 16:51 蜀道装备(300540)：控股子公司与关联方签署施工合同(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):20496.07 同比增(%):35.24；净利润(万元):1015.13 同比增(%):5972.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派0.5元(含税) 股权登记日:2025-06-13 除权派息日:2025-06-16 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15867,增加6.44% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数14907,增加9.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-09投资者互动:最新5条关于蜀道装备公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-10-19 解禁数量:171.86(万股) 占总股本比:0.75(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-13 解禁数量:24.86(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-10-19 解禁数量:229.15(万股) 占总股本比:1.00(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-12 解禁数量:33.15(万股) 占总股本比:0.14(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-27
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4130│ -0.3610│ 1.7550│ 0.6210│
│每股未分配利润(元) │ 0.3320│ 0.4450│ 0.4490│ 0.1965│
│每股资本公积(元) │ 3.3252│ 5.1239│ 5.1072│ 5.1332│
│营业收入(万元) │ 20496.07│ 5145.98│ 86150.82│ 49669.51│
│利润总额(万元) │ 1688.94│ 36.86│ 8120.29│ 2229.89│
│归属母公司净利润(万) │ 1015.13│ -65.59│ 7236.68│ 2318.63│
│净利润增长率(%) │ 5972.30│ -116.57│ 121.67│ 67.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0442│ -0.0040│
│2024 │ 0.4503│ 0.1433│ 0.0010│ 0.0240│
│2023 │ 0.2032│ 0.0863│ 0.0438│ 0.1008│
│2022 │ -0.1591│ 0.0501│ 0.0130│ 0.1027│
│2021 │ -0.6130│ 0.0583│ 0.0317│ -0.0436│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：尊敬的董秘，作为双碳绿色生产企业，请问公司生产的气体和其他产品是否有碳排放指标可以供出售 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务聚焦于深冷技术装备的研发与制造，主要为客户提供天然气液化（LNG）装 │
│ │置、空分装置等成套系统解决方案，并积极拓展工业气体及清洁能源投资运营业务。在生产运营过程中，公司高度│
│ │重视节能减排工作，持续优化工艺流程、提升能效水平，努力降低自身碳排放强度。但截至目前，公司尚未纳入国│
│ │家碳排放权交易体系的重点排放单位名录，也未获得可用于市场交易的碳排放配额或核证自愿减排量（CCER），因│
│ │此暂不具备参与碳排放权交易、出售碳指标的条件。未来，公司将密切关注国家“双碳”政策导向和碳市场发展动│
│ │态，积极推进节能降耗技改项目，探索碳资产管理路径，适时开展碳盘查、碳核算等基础工作，为未来可能参与碳│
│ │交易机制做好准备，助力实现绿色转型与高质量发展。感谢您的关注！ │
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│10-09 │问：董秘，您好！请问公司的深冷技术是否已在算力液冷领域实现了应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究与应用，深耕天然气液化、空气分离│
│ │、电子特气及稀有气体深冷分离等领域，现有主营业务是为客户提供天然气液化与空分工艺包及处理装置。尚无在│
│ │算力液冷领域的应用。感谢您的关注！ │
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│10-09 │问：您好，公司高原制氧是否有相关项目建设运用公司是否有相关业务可以参与到雅下水电项目建设。比如，氧气│
│ │补给 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司承建阿坝县首个光伏制氧项目—莲宝叶则高原酒店供氧系统，创新采用“集中制氧+ │
│ │智慧供氧”系统解决方案，为旅客构建起海拔3300米的生命健康保障体系。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：董秘您好，请问截至2025年8月31日公司股东数量是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东查名册等有关信息时，应当向公司提供证│
│ │明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。截至2025年│
│ │6月30日，公司股东人数为15867名。感谢您的关注！ │
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│10-09 │问：董秘你好，请问公司当前股东数量是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东查名册等有关信息时，应当向公司提供证│
│ │明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。截至2025年│
│ │6月30日，公司股东人数为15867名。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-18 16:46│蜀道装备（300540）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 9月 18 日以通讯方式召开，本次会议
于 2025 年 9月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人
。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<职业经理人选聘和管理暂行办法>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司控股子公司蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司”）拟与四川路桥盛通建筑工程
有限公司（以下简称“路桥盛通公司”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公司提
供氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造施工服务。本次《施工合同》合同总含税金额为人民币 24,683,833.89 元（大写:人民
币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分），本项目为单价合同，合同不含税单价在本合同期限内固定不变。
本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议通
过。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公告
》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/5c39c027-e13b-45bd-8fe0-a48cdb404a1c.PDF
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2025-09-18 16:45│蜀道装备（300540）：关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司”
、“甲方”）拟与四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“路桥盛通公司”、“乙方”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“
《施工合同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公司提供氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造施工服务，本次《施工合同》合
同总含税金额为人民币 24,683,833.89 元（大写:人民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分）。本项目为单价合同，合同不
含税单价在本合同期限内固定不变。
路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的
议案》，并同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。公司于 2025 年 9月 18 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控
股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、公司名称：四川路桥盛通建筑工程有限公司
2、统一社会信用代码：91510000780141305J
3、法定代表人：廖郁
4、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号
5、注册资本：100,000万人民币
6、成立日期：2005年11月08日
7、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程
、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建筑装
修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程；防水
防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务数据：截至2024年12月31日，路桥盛通公司总资产109.23亿元，总负债99.66亿元，净资产9.57亿元，营业总收入66.6
2亿元，净利润1.77亿元。（以上数据经审计）
截至2025年6月30日，总资产112.00亿元，总负债99.15亿元，净资产12.85亿元，营业总收入26.77亿元，净利润0.19亿元。（以上
数据未经审计）。
9、关联关系：路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》相关规定，路桥盛通公司为公司的关联法人。
10、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，路桥盛通公司不属于失信被执行人。路桥盛通公司经营正常、
资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、合同的主要内容
甲方：蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司
乙方：四川路桥盛通建筑工程有限公司
1、工程名称：蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造项目。
2、工程承包范围：本次承包范围为包括但不限于蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造
项目。直至竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的修复、工程质量保修期内的保修工作，以及甲方指定乙方完成的其他工作，
具体以甲方施工图纸和甲方确定的工程量清单为准。
3、合同工期：90天。
4、合同价款：本项目为单价合同，合同不含税单价在本合同期限内固定不变，合同总含税金额为人民币24,683,833.89元（大写:
人民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分）。
5、付款周期：
(1)预付款：双方签订合同后，除安全文明施工费预付款外，甲方向乙方支付签约合同总价金额的20%预付款。
(2)进度款：乙方向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、有关资料，经甲方、监理人等审核，甲方在3个工作
日内审核后按当期审定产值金额的90%向乙方支付工程进度款。
(3)结算款：a.工程竣工验收合格乙方提交竣工结算资料且竣工结算审计完毕，乙方完善相关手续后7个工作日甲方支付乙方至项目
结算总价的95%,质保金用银行保函代开。b.另因甲方原因，造成竣工验收不能按时完成，乙方可在完工后满1月，提交竣工结算资料且
竣工结算审核完毕，乙方完善相关手续后7个工作日甲方支付乙方至项目结算总价的95%,质保金用银行保函代开。
(4)质保金：结算金额的5%用银行保函代开，待保函原件交于甲方处后可申请返还现金质保金，质保期自竣工验收合格之日（若因
甲方原因造成竣工验收不能按时完成，质保期从完工第一个月后的第一日开始计算）起满2年。
6、竣工验收及移交：乙方提出申请，经监理单位批准后，由甲方按现行的竣工验收办法组织验收。乙方向甲方移交工程的期限以
施工单位竣工验收合格并达到移交条件的时限为准。
7、违约责任：乙方违约金上限累计不超过合同价的10%。关于乙方违约解除合同的特别约定：a.甲方有权没收乙方提交的履约担保
，乙方并应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。b.合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权扣留使用乙方在施工现场的材料、
设备、临时工程，寻其材料和设备按已标价工程量清单报价、市场价格、项目所在地的信息价中最低者计算材料价款或设备租金，对其
临时设施无偿接管使用。对施工合同履行期间乙方编制提交给甲方的与工程有关的文件，甲方无偿使用。c.乙方对其已完成的工程，仍
应提交完整的工程资料，并对其质量负责。
8、其他：合同条款中已对合同当事人权利和义务、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、实验与检验、工程试车
、缺陷责任期与保修等进行了约定。
9、合同生效：合同自合同签订日期起生效。合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次施工单位选聘通过公开招标方式进行，相关程序符合法律法规及招标采购相关制度规定；交易价格经市场化竞争形成，工程量
及预算价格根据施工设计按照国家相关标准规范编制；本次日常关联交易事项严格遵守了国家有关法律法规及规范性文件的有关要求，
履行了必要的决策和操作程序，定价机制客观公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向
关联公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
蜀道丰田公司与关联方开展关联交易系其开展经营活动的需要，交易的实施有利于加快推动氢燃料电池系统生产线建成投产，有利
于公司加快落地氢能产业项目，推动公司氢能技术创新及商业化转化，合同的顺利履行将对公司优化产业布局和提升经营业绩产生积极
影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成
依赖，不对公司与其他合作方的合作构成排他性障碍。
六、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025年年初至披露日，公司与路桥盛通尚未发生关联交易
，与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易金额（含税）为2467.06万元（未经审计）。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的
议案》，并发表了如下审核意见：经审查，公司本次拟进行的关联交易符合公司实际需要，属于正常经营往来，相关程序符合法律法规
及招标投标制度的规定，交易价格经市场化竞争形成，定价机制透明、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意蜀道丰田公司与四川路桥盛通建筑工
程有限公司签署《建设工程施工合同》的事项，并同意将《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》提交公司第五届
董事会第五次会议审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/efe162ce-2c0c-4df5-92ac-453c00fe4000.PDF
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2025-09-18 16:44│蜀道装备（300540）：职业经理人选聘和管理暂行办法
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第一条 为贯彻落实国企改革要求，规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）职业经理人选聘和管理，根据《公
司法》《证券法》、四川省国有资产监督管理委员会《关于规范省属监管企业子公司职业经理人选聘和管理有关工作的实施意见》等精
神，结合具体实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司职业经理人选聘，考核、薪酬、退出及日常监督等管理。
第三条 本办法适用于公司经理层实行职业经理人制度管理的成员。第四条 基本原则
（一）党管人才原则。把政治素质作为职业经理人选聘的首要条件，重点考察人选的政治立场、政治觉悟和政治能力。加强对职业
经理人的思想政治教育，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，引导职业经理人认同和践行公司的核心价值观。
（二）市场化导向原则。职业经理人的选聘公开透明，业绩考核和薪酬管理与市场双对标，考核标准清晰，退出机制完善，持续强
化职业经理人的契约化合同约束。
（三）权责对等原则。赋予职业经理人与其职责相匹配的经营决策权、用人管理权和财务管理权。强化问责监督，建立“谁决策、
谁负责”的追责机制，防止权力滥用或推诿责任。
（四）合规合法原则。职业经理人选聘、考核、激励、退出等管理相关标准、程序、机制合规合法，具体行为和活动符合上市公司
相关法律及政策规定。第五条 公司党委发挥领导作用，董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转，把加强党的全面领导和完善
公司治理统一起来。
第六条 公司党委领导班子成员与董事会成员、经理层成员在符合条件的情况下依照有关规定和程序“双向进入、交叉任职”。
第二章 管理权限和职责分工
第七条 公司经理层推行职业经理人制度，公司组织制订选聘工作方案报经国家出资企业党委备案后实施。公司作为省属监管企业
重要核心子企业，选聘职业经理人总经理工作方案还需报省国资委事前备案。
第八条 公司党委负责组织公司职业经理人选聘方案制订等工作开展，负责组织考察总经理选聘对象人选以及总经理提名的经理层
副职选聘对象人选，研究讨论后提请董事会决策聘任。
第九条 公司董事会聘任职业经理人。
第十条 董事会提名委员会负责对职业经理人候选人进行资格审查并提出建议。
第十一条 公司组织部门、人力资源部门负责按照公司党委、董事会要求落实开展职业经理人管理日常工作。
第三章 选聘
第十二条 职业经理人人选原则上从国家出资企业系统外部公开选聘产生，确有必要从国家出资企业系统内部选聘的，本人须就聘
任后放弃原有干部身份、原有职务岗级、退出后不要求恢复原有身份等做出书面承诺。
第十三条 职业经理人应具备过硬的政治素质、良好的职业道德、过硬专业素质、较强的业务能力、较丰富的职业经历、良好的身
心素质等基本条件。第十四条 职业经理人应当具备岗位匹配的学识学历、专业技术岗位应具有的执业资格或高级专业技术职务任职资
格、必要的经营管理任职经历和实践经验、合适聘期履职年龄保障以及没有法律法规、相关政策规定的禁止性情形和岗位要求的任职资
格。
第十五条 选聘方式及流程
（一）选聘职业经理人，可以采取内部竞聘、公开招聘、市场寻聘、股东推荐等方式进行。确有必要从国家出资企业系统内部选聘
的，应当采用公开竞聘方式组织选聘。
（二）职业经理人选聘流程一般包括制定招聘方案、发布招聘公告、资格审查、综合考评、组织考察（背景调查）、提名及作出聘
任决定等程序，具体内容根据工作需要在选聘方案中进行明确。
（三）综合考评包括履历分析、素质测评、笔试、面试等环节。按照人才管理权限或岗位管理权限组成考察组，对确定的考察对象
进行考察，全面考察其政治素质、政治倾向、专业能力、工作业绩和职业操守等情况，重点对职业经理人竞业限制、人事档案、廉洁从
业等事项从严把关。
（四）确不具备考察条件的，公司委托第三方实施背景调查。根据综合考评、考察（背景调查）等情况，研究提出推荐聘用人选。
（五）职业经理人人选进行公示，公示期不少于五个工作日，公示期内无异议，或有反映问题但经核实不影响聘用的，经国家出资
企业党委备案、公司党委前置研究后提交公司董事会审议决策。
第十六条 聘任
（一）公司与职业经理人签订正式《劳动合同》《聘任协议》，明确双方的权利义务关系，职业经理人违反法律法规和公司章程的
责任，离职后的义务及追责追偿等内容。主要包括聘任岗位、聘任期限、职责权限、工作目标、薪酬待遇、履职保障、保密事项、竞业
禁止条款及其他责权利等事项。公司组织部门负责公司职业经理人的人事档案管理。
（二）职业经理人实行任期制，聘任期限应不超过公司章程规定的经理层任期（原则上不超过 3年）。属届中增补的，应不超过本
届经理层的任期期限。任期届满，根据职业经理人履职及考核情况决定是否继续聘用。
（三）公司董事长与职业经理人签订《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》作为聘任合同附件，明确具体工作目标、工
作要求、奖惩措施等事项。对于涉密职业经理人岗位，公司与其签订保密协议。
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