最新提示☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.4800│ -0.3300│ -0.1500│ -1.0200│
│每股净资产(元) │ 1.2871│ 1.4104│ 1.5824│ 1.7082│
│加权净资产收益率(%) │ -32.3000│ -21.2500│ -8.9300│ -46.2400│
│实际流通A股(万股) │ 33907.29│ 34476.30│ 34476.30│ 30097.53│
│限售流通A股(万股) │ 99.00│ 99.00│ 99.00│ 4477.76│
│总股本(万股) │ 34006.28│ 34575.29│ 34575.29│ 34575.29│
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│●最新公告:2026-01-12 17:58 古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-18 19:33 古鳌科技(300551)：前实际控制人陈崇军犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑六年(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):10944.22 同比增(%):-49.58；净利润(万元):-16426.20 同比增(%):13.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数28531,减少28.41% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数39856,增加10.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-26投资者互动:最新3条关于古鳌科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
金融设备业务、金融衍生品业务、证券信息服务等
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1750│ -0.1390│ -0.0900│ 0.0900│
│每股未分配利润(元) │ -1.1235│ -0.9581│ -0.7760│ -0.6300│
│每股资本公积(元) │ 1.3295│ 1.4370│ 1.4270│ 1.4068│
│营业收入(万元) │ 10944.22│ 7220.08│ 2472.77│ 29779.88│
│利润总额(万元) │ -17393.46│ -12059.78│ -5328.96│ -37208.54│
│归属母公司净利润(万) │ -16426.20│ -11344.32│ -5048.82│ -35120.54│
│净利润增长率(%) │ 13.40│ 5.73│ -21.64│ -334.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.4800│ -0.3300│ -0.1500│
│2024 │ -1.0200│ -0.5500│ -0.3500│ -0.1200│
│2023 │ -0.2400│ -0.1400│ -0.0700│ -0.0400│
│2022 │ -0.1800│ -0.0800│ -0.0700│ -0.0100│
│2021 │ 0.0500│ -0.1200│ -0.0500│ -0.0300│
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【2.互动问答】
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│12-26 │问：新实控人对贵公司未来发展规划是什么有资产注入计划吗新实控人有深厚的算力背景，请问算力是以后贵公司│
│ │发展的方向吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，涉及需要披露的信息，公司将根据相关法律法规履行信息披露义务，具体情况以公司公│
│ │告为准，感谢您对公司的关注。 │
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│12-26 │问：新实控人对贵公司未来发展规划是什么新实控人有深厚的算力背景，以后算力会是贵公司的发展方向吗贵公司│
│ │有资产注入计划吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，涉及需要披露的信息，公司将根据相关法律法规履行信息披露义务，具体情况以公司公│
│ │告为准，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-26 │问：尊敬的董秘，您好！关注到公司近期公告了表决权委托事项，导致实控人发生变更。 │
│ │作为中小股东，我们非常关心新实控人入主后的战略规划。请问新实控人是否有计划在未来12个月内对公司主营业│
│ │务进行重大调整或资产注入此外，为了保护中小股东利益，公司在表决权委托协议中是否设置了相应的监督条款 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，相关内容请详见公司2025年12月15日披露的《详式权益变动报告书》，感谢您对公司的│
│ │关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/646fc06f-3bdc-4e55-8036-7dfaf67ebe9e.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开 2026年第一次临时股东会选举产生第六届董
事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第六届董事会第一次会议于 2026年 1月 12日（星期一）在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以通讯的方式发出。本次会议应出席董事 9人，实
际出席会议的董事 9人。
2、经董事会全体成员推举，本次会议由董事徐迎辉先生主持，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，公司高级管理
人员列席会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》
董事会同意选举徐迎辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，徐迎辉先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人
变更为徐迎辉先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。
徐迎辉先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公
告》（公告编号：2025-086）
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、苏长虹女士；
提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪璀先生；
薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、苏长虹女士；战略委员会：徐迎辉先生（主任委员）、周洪璀先生、
门小棠女士
以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上专门委员会成员的简历详见公司于 2025 年 12
月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周洪璀先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韦振煜先生、范宗辉先生、侯耀奇先生及刁凯先生为公司副总经
理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名、董事会审计委员会资格审核，董事会同意聘任范宗辉先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任范宗辉先生为公司董事会秘书，聘任刘鹏先生为证券事务代表，其中，董事会秘书的任职资格
已经董事会提名委员会审核通过，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会秘书的聘任已经董事会提名委员会审议通过。
以上议案的具体内容详见同日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
7、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为深化公司改革，整合资源，强化协同，提升运营效率，增强竞争力，董事会同意公司根据发展战略需要，对现有组织架构进行调
整和优化。
具体内容详见同日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/0ceb3f6d-d175-40e6-8229-7073e1b15426.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开公司 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 6
名非独立董事和 3名独立董事，共同组成第六届董事会，任期为公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并审议通过聘任新
一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：徐迎辉先生（董事长）、周洪璀先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士、侯耀奇先生
2、独立董事：李正峰先生、唐立明先生、邵同尧先生
公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。独立董事任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核通过无异议。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、苏长虹女士；
提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪璀先生；
薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、苏长虹女士；战略委员会：徐迎辉先生（主任委员）、周洪璀先生、
门小棠女士
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且为召
集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满为止。
三、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表情况
1、高级管理人员
（1）总经理：周洪璀先生
（2）副总经理：范宗辉先生、侯耀奇先生、韦振煜先生及刁凯先生
（3）财务负责人：范宗辉先生
（4）董事会秘书：范宗辉先生
2、证券事务代表：刘鹏先生
韦振煜先生、刁凯先生、刘鹏先生的简历详见附件。
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：021-22252595
邮箱：ir@gooao.cn
联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8cd68d3a-c8c5-4806-87d0-647226b67c5f.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-18 19:33│古鳌科技(300551)：前实际控制人陈崇军犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑六年
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古鳌科技（300551.SZ）公告，前实际控制人陈崇军因操纵证券市场罪被青岛中院判处有期徒刑六年，并处罚金400万元。陈崇军已
于2023年5月卸任公司董事长，此后未在公司任职。公司强调，该判决系股东个人行为，不影响公司正常生产经营，当前经营状况稳定
。
https://www.gelonghui.com/news/5137424
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2025-12-15 00:00│古鳌科技(300551)停牌原因：重大事项，复牌时间：2025-12-15 开市
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古鳌科技(300551)停牌原因：重大事项，复牌时间：2025-12-15 开市，停牌期限：取消停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
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2025-12-09 17:42│古鳌科技(300551)：股票继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日
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古鳌科技（300551.SZ）因筹划重大事项，股票自2025年12月10日起继续停牌，预计停牌不超过3个交易日。公司表示，交易方案仍
在协商中，相关工作持续推进，但尚存在重大不确定性。为保障信息披露公平性，避免股价异常波动，根据深交所相关规定申请停牌。
https://www.gelonghui.com/news/5131691
【5.最新异动】
●交易日期:2025-12-17 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):5062.84 成交额(万元):76892.81
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 7330.45│ 7.54│
│机构专用 │ 3768.96│ 1186.63│
│中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 │ 3410.69│ 95.08│
│机构专用 │ 3156.40│ 983.59│
│华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 │ 1777.94│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3768.96│ 1186.63│
│英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 │ 4.61│ 988.44│
│机构专用 │ 3156.40│ 983.59│
│机构专用 │ 1304.96│ 928.95│
│中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 │ 0.00│ 760.03│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-07-11 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.04 成交量(万股):8121.43 成交额(万元):98115.38
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 3921.48│ 28.48│
│东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 │ 3869.10│ 0.00│
│华林证券股份有限公司北京分公司 │ 3698.22│ 1.22│
│机构专用 │ 2999.77│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 2933.23│ 18.01│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1429.42│ 1147.19│
│中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 │ 176.25│ 984.69│
│华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 │ 8.30│ 762.40│
│华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 │ 21.12│ 755.80│
│华福证券有限责任公司山东分公司 │ 0.00│ 733.20│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-05-08 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的年报问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F570740173FDC4EEAF0B8CB603F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F3E4093FE3FDFF6DED50190283F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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