最新提示☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.6772│ 8.8329│ 8.7427│ 8.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1800│ 2.6800│ 1.9200│ 1.0800│
│实际流通A股(万股) │ 6141.04│ 5620.50│ 5299.40│ 5299.40│
│限售流通A股(万股) │ 2377.75│ 2491.50│ 2812.60│ 2812.60│
│总股本(万股) │ 8518.79│ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│
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│●最新公告:2025-05-09 19:28 集智股份（300553）：集智股份2024年度股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-04-29 15:16 集智股份(300553)2025年4月29日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):7863.93 同比增(%):54.89；净利润(万元):842.63 同比增(%):196.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9297,增加10.93% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数8381,减少12.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 楼荣伟 截至2024-01-08累计质押股数：113.76万股 占总股本比：1.40% 占其持股比:4.30% │
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│●限售解禁:2025-05-30 解禁数量:1872.00(万股) 占总股本比:21.97(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
全自动平衡机的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1980│ 0.2210│ -0.1690│ -0.3160│
│每股未分配利润(元) │ 2.1918│ 2.1979│ 2.1476│ 2.0744│
│每股资本公积(元) │ 6.1022│ 5.2326│ 5.2099│ 5.2732│
│营业收入(万元) │ 7863.93│ 26862.67│ 16449.52│ 10590.67│
│利润总额(万元) │ 1086.54│ 1675.46│ 814.93│ 336.87│
│归属母公司净利润(万) │ 842.63│ 1910.02│ 1362.33│ 768.68│
│净利润增长率(%) │ 196.74│ -41.65│ -59.89│ -76.03│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1000│
│2024 │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0900│ 0.0400│
│2023 │ 0.4000│ 0.4200│ 0.4900│ 0.1500│
│2022 │ 0.2500│ 0.2600│ 0.1000│ 0.0700│
│2021 │ 0.5200│ 0.4500│ 0.3600│ 0.0900│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-09 19:28│集智股份（300553）：集智股份2024年度股东大会法律意见书
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集智股份（300553）：集智股份2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6caaffc6-c366-417e-b9ae-74e72ca42efe.PDF
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2025-05-09 19:28│集智股份（300553）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于 2025年 5月 9日下午 14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤
路 1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 9日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼荣伟先生因工作原因未出席本次股东大会，由公司副董事长吴殿美女士主持，会议
的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计49人，代表公司股份35,966,312股，占公司有表决权股份总数的42.1756%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共 10人，代表公司股份 35,901,776 股，占公司有表决权股份总数的 42.0999%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 39人，代表股份 64,536 股，占公司有表决权股份总数的 0.0757％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东共计42人，代表股份4,855,007股，占公司有表决权股份总数的5.6932％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 35,963,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9922％；反对 2,084 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 35,963,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9922％；反对 2,084 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于拟定董事会成员 2025 年度薪酬及津贴标准的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球对本议案回避表决。
总表决结果：同意 5,521,168股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9492％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0377％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于拟定监事会成员 2025 年度薪酬及津贴标准的议案》
关联股东陈旭初对本议案回避表决。
总表决结果：同意35,373,652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对2,084股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0059％；弃权720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％。
中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会
规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/047d61c8-8efe-4f2a-97c1-e0e9416d2117.PDF
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2025-04-25 16:57│集智股份（300553）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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杭州集智机电股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ca43cce-8c74-4a2e-8945-a6ee9bd008a7.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-29 15:16│集智股份(300553)2025年4月29日投资者关系活动主要内容
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1、请简要介绍下公司主营业务以及产品的基本情况？
答：公司主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售。公司核心产品全自动平衡机在电机、电动工具、家用
电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到使用。由于平衡机的市场应用广泛，近年来公司积累了上
千家客户，本身也具备工程研发能力，公司利用客户群体优势围绕平衡主业进行了由点到面的外延式拓展，自主开发了电机的自动化生
产线以及校直机和测试机设备。
2、目前公司平衡机订单的情况如何，一季度同比增长原因？
答：目前公司在手平衡机订单充足，一季度公司营业收入较去年同期增加 54.89%，主要是报告期内公司平衡机收入稳定增长，同
时自动化产线收入较去年同期增加。
3、公司相关设备在机器人产业的应用情况？
答：机器人产业的快速兴起为平衡设备拓展了新的应用领域，机器人内部有众多的高速回转零部件，而平衡机是确保这些零部件平
稳运转的关键设备之一。公司开发的空心杯转子平衡机、减速器转子平衡机、行星滚柱丝杠平衡机、激光雷达测试机等产品顺利与头部
电机厂商建立了合作关系，子公司合慧智能承接了单条空心杯电子转子线。近期公司会重点关注新兴产业的发展，针对性的开发平衡设
备、校直设备和微电机自动化产线，把握新兴产业发展带来的新市场设备需求。（风险提示：新兴行业的发展通常会经历较长的发展周
期，行业发展的变化对于公司产品的需求可能存在一定不确定性 ，且该类产品短期内对公司收入和利润影响较小。）
4、请问目前公司的经营计划和发展规划？
答：一方面做精做强主业，抓住新兴产业的发展带来的设备需求，同时加快推进子公司谛听科技的产业化落地进程。
5、请介绍下子公司谛听科技的业务情况？
答：公司子公司谛听科技自设立以来，一直以国家战略需求为导向，聚焦海洋复杂噪声背景条件下微弱信号的处理技术领域，专注
于智能水声信号处理产品的研究开发。
6、请问目前有无光纤传感业务具体产业化时间表？
谛听科技目前已完成智能水声信号处理系统的样机研制，并对下游市场进行推广应用，已逐步进入产业化实施阶段。（提示：谛听
科技主营业务为公司此前未涉足的新产业、新领域，研发项目产业化具有周期长的特点，产品在产业化落地过程中存在诸多不确定性因
素影响，存在不可抗力因素所造成的不确定性风险）
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223404358.PDF
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2025-04-27 06:39│集智股份（300553）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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集智股份发布2025年一季报，一季度营业总收入7863.93万元，同比上升54.89%，归母净利润842.63万元，同比上升196.74%。毛利
率37.49%，净利率12.86%，每股收益0.1元。公司资本回报率较低，现金流状况需关注。股东五月前是否会增持，公司称将按规定及时
披露信息。
https://stock.stockstar.com/RB2025042700002008.shtml
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2025-04-25 18:05│集智股份(300553)发布一季度业绩，归母净利润842.63万元，增长196.74%
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智通财经APP讯，集智股份(300553.SZ)发布2025年第一季度报告，该公司营业收入为7863.93万元，同比增长54.89%。归属于上市
公司股东的净利润为842.63万元，同比增长196.74%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为355.81万元，同比增长7.59%
。基本每股收益为0.1元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1285103.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):9.48 成交量(万股):3308.02 成交额(万元):139818.99
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中银国际证券股份有限公司海南分公司 │ 9789.82│ 0.00│
│机构专用 │ 4553.76│ 3609.06│
│国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 │ 3745.87│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 │ 2887.84│ 110.40│
│机构专用 │ 2704.21│ 2127.69│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 │ 12.33│ 4678.91│
│机构专用 │ 4553.76│ 3609.06│
│机构专用 │ 2526.37│ 3345.20│
│机构专用 │ 2704.21│ 2127.69│
│机构专用 │ 1231.71│ 1461.67│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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