最新提示☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2025-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0041│ -0.0646│ -0.0124│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.8629│ 1.8588│ 1.9110│ 1.9133│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2200│ -3.3900│ -0.6400│ -0.5200│
│实际流通A股(万股) │ 24105.76│ 24105.76│ 18033.63│ 18033.63│
│限售流通A股(万股) │ 8705.04│ 8705.04│ 14777.17│ 14777.17│
│总股本(万股) │ 32810.80│ 32810.80│ 32810.80│ 32810.80│
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│●最新公告:2025-05-16 19:40 *ST汇科（300561）：2024年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-25 20:58 *ST汇科(300561)2025年4月25日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):1871.48 同比增(%):-4.50；净利润(万元):135.28 同比增(%):237.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.35元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数54402,增加5.71% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数51463,减少24.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-12投资者互动:最新4条关于*ST汇科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
基于银行现金、票据、印章等实物流转内控风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0390│ 0.1310│ 0.0630│ -0.0130│
│每股未分配利润(元) │ 0.4236│ 0.4195│ 0.4716│ 0.4740│
│每股资本公积(元) │ 0.2918│ 0.2918│ 0.2918│ 0.2918│
│营业收入(万元) │ 1871.48│ 8983.38│ 6855.06│ 4573.60│
│利润总额(万元) │ 136.61│ -2781.78│ -638.56│ -484.76│
│归属母公司净利润(万) │ 135.28│ -2119.33│ -407.79│ -329.70│
│净利润增长率(%) │ 237.21│ -505.15│ -182.40│ -196.27│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0041│
│2024 │ -0.0646│ -0.0124│ -0.0100│ -0.0030│
│2023 │ 0.0159│ 0.0151│ 0.0104│ 0.0060│
│2022 │ 0.0230│ 0.0431│ 0.0359│ 0.0200│
│2021 │ 0.0400│ 0.0543│ 0.0391│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│05-12 │问：贵公司有没有引入战略合作方的打算，或者并购优质企业实现营收增长，目前淄博建投的消息未定，希望贵公│
│ │司主动作为，多想一些其他方案增加营收，确保企业早日摘星和健康发展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与建议！后续如有相关事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露│
│ │义务。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：贵公司去年全年盈利不达1亿，被披星，请问是否考虑并购其他优质企业增加营业额，今年一季度控制好成本 │
│ │实现净利率，后续继续控制好成本，开源节流双管齐下，实现良性增长，早日解除st，麻烦回答下目前是否有考虑│
│ │并购优质资产打算 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与建议！后续如有相关事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露│
│ │义务。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 │
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│05-12 │问：公司有何办法营收破亿 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司将积极调整营销策略，提高公司盈利能力，包括：加大市场营拓投入，整合营销资源│
│ │，扩宽销售渠道；借助公司深耕金融行业的先发优势，提高公司主要产品在金融行业市场占有率及业绩规模；积极│
│ │推动公司成熟产品在其他行业和领域的应用，开拓新的业务增长点；强化销售团队能力建设，提升整体营销能力。│
│ │具体业绩以后续定期报告为准。感谢您对公司的关注！ │
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│05-12 │问：公司有何办法营收破亿 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司将积极调整营销策略，提高公司盈利能力，包括：加大市场营拓投入，整合营销资源│
│ │，扩宽销售渠道；借助公司深耕金融行业的先发优势，提高公司主要产品在金融行业市场占有率及业绩规模；积极│
│ │推动公司成熟产品在其他行业和领域的应用，开拓新的业务增长点；强化销售团队能力建设，提升整体营销能力。│
│ │具体业绩以后续定期报告为准。感谢您对公司的关注！ │
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│05-06 │问：淄博国投如果一直拖着拿不到批复，公司就在这等着退市嘛 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！关于控制权变更事项，公司一直保持与相关方的沟通，如有相关进│
│ │展，公司将严格按照披露要求，及时履行信息披露义务。面对当前的经营环境，公司未来将积极优化业务结构，加│
│ │大研发投入，提升产品竞争力，开拓更多市场。同时，加强内部管理，提高运营效率，努力改善公司业绩，力求以│
│ │更好的表现回馈广大投资者。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-28 │问：淄博国投为何迟迟拿不到批复，是有什么问题请明确解释一下，股权变更是否还能进行下去 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于股权变更事项，公司一直保持与相关方的沟通，如有相关进展，公司将严格按照披露│
│ │要求，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ │
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│04-28 │问：贵公司主要是经营什么产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主营业务是运用物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密等技术，为金融│
│ │行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型等“云 + 端”整体解决方案和服务。公司主要产品解决方案包括： │
│ │银行现金及重控物品管理解决方案、银行自助设备现金管理系统解决方案、银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案│
│ │。具体内容详见公司《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”章节相关内容。感谢您对公司的关注！ │
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│04-28 │问：公司一个股权变更为什么快两年了还不能完成这效率也太差了！现在是否还在正常进行中 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！关于股权变更事项，公司一直保持与相关方的沟通，如有相关进展，公司将严格按照披露│
│ │要求，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ │
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│04-28 │问：截止4月24号股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！截至2025年4月18日，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户 │
│ │）为54402户。 │
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│04-23 │问：停牌什么时候复盘 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司股票于2025年4月24日（周四）开市起复牌。感谢您对公司的关注！ │
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│04-21 │问：请问贵公司被退市风险警示后，会采取的应对措施，如资产重组、债务重组、引入战略投资者等吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！后续如有相关事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。│
│ │敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 │
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│04-21 │问：请问贵公司被退市风险警示后，会采取的应对措施，如资产重组、债务重组、引入战略投资者等吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！后续如有相关事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。│
│ │敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 │
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│04-21 │问：请及时回复4月18日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！截至2025年4月18日，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户 │
│ │）为54402户。 │
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│04-21 │问：请问截止2025年4月17日汇金科技持仓机构有多多少家 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司将在定期报告中披露前十大股东持股情况，敬请关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-16 19:40│*ST汇科（300561）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份187,072,893股，占公司有表决权股份总数的57.0156％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份185,890,953股，占公司有表决权股份总数的56.6554％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决
权股份总数的0.3602％。
2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师出席
本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对316,210股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1690％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.011
2％。
中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对316,210股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7535％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.7767％。
公司报告期内任职的独立董事在股东大会上对2024年度的履职情况进行了述职。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对315,110股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1684％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
118％。
中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对315,110股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6604％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.8698％。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意186,737,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8208％；反对312,710股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1672％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
120％。
中小股东总表决情况：同意846,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6390％；反对312,710股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4574％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.9037％。
4、审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》
总表决情况：同意186,772,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395％；反对277,810股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1485％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
120％。
中小股东总表决情况：同意881,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6002％；反对277,810股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5046％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的1.8952％。
5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意186,747,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8258％；反对298,410股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1595％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
146％。
中小股东总表决情况：同意856,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.4343％；反对298,410股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.2475％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的2.3182％。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意186,726,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8149％；反对320,710股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1714％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
136％。
中小股东总表决情况：同意835,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7083％；反对320,710股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1342％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的2.1575％。
7、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：同意186,692,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7964％；反对353,910股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1892％；弃权26,940股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
144％。
中小股东总表决情况：同意801,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7776％；反对353,910股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9431％；弃权26,940股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的2.2793％。
8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意186,692,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967％；反对353,510股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1890％；弃权26,840股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
143％。
中小股东总表决情况：同意801,590股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.8199％；反对353,510股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9093％；弃权26,840股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的2.2708％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的
召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f4993ca8-4c62-4424-81c4-86093640aeba.PDF
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2025-05-16 19:40│*ST汇科（300561）：2024年年度股东会的法律意见书
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关于珠海汇金科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会 ”
）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年5月16日召开的本次股东
大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序
、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以
及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会由董事会召集。
贵公司董事会于2025年4月22日召开的第五届董事会第九次会议，会议决定于2025年5月16日召开贵公司的本次股东大会，并于2025
年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《珠海汇金科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（
公告编号：2025-031），列明了本次股东大会的投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间
、会议审议事项、投票注意事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法等内容。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2025年5月16日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》、贵
公司章程及其他法律法规的规定进行的。
经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
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