最新提示☆ ◇300566 激智科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.7300│ 0.6400│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 7.7848│ 7.5608│ 7.4043│ 7.2089│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 9.9500│ 8.9500│ 6.6000│
│实际流通A股(万股) │ 22658.66│ 22822.35│ 22822.35│ 22822.35│
│限售流通A股(万股) │ 3715.49│ 3551.80│ 3551.80│ 3551.80│
│总股本(万股) │ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│
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│●最新公告:2025-06-24 20:02 激智科技（300566）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代│
│表的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 20:00 激智科技(300566)2025年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):47923.10 同比增(%):-10.95；净利润(万元):5883.90 同比增(%):19.63 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数29810,减少6.30% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数31815,增加29.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 张彦 截至2025-05-29累计质押股数：680.00万股 占总股本比：2.58% 占其持股比:14.52% │
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【主营业务】
液晶显示器用光学膜产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.1380│ 1.3190│ 0.7020│ 0.4770│
│每股未分配利润(元) │ 3.2001│ 2.9770│ 2.9653│ 2.7955│
│每股资本公积(元) │ 3.0863│ 3.0863│ 3.0576│ 2.9941│
│营业收入(万元) │ 47923.10│ 217533.85│ 163908.18│ 111888.21│
│利润总额(万元) │ 7095.47│ 21946.38│ 18993.69│ 13896.72│
│归属母公司净利润(万) │ 5883.90│ 19011.39│ 16936.11│ 12457.45│
│净利润增长率(%) │ 19.63│ 31.67│ 91.44│ 149.26│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2200│
│2024 │ 0.7300│ 0.6400│ 0.4700│ 0.1900│
│2023 │ 0.5500│ 0.3400│ 0.1900│ 0.1100│
│2022 │ 0.2200│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1400│
│2021 │ 0.5100│ 0.4400│ 0.2700│ 0.1400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-24 20:02│激智科技（300566）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于 2025年 6月 24日在公司召开了 2025年第一次临时股东会，
审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举张彦先生、唐海江先
生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独立董事，选举罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独立董
事，任期为自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
独立董事罗国芳先生、马骥先生、严群先生的任职资格和独立性在公司 2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
一、 公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体情况如下：
董事长：张彦先生
非独立董事：张彦先生、唐海江先生、胡金福先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士
独立董事：罗国芳先生、马骥先生、严群先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，也不属于失信被执行人。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三
分之一，符合相关法规的要求。第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见公司于
2025 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举产生第五届职工
代表董事的公告》。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员
战略与 ESG委员会 张彦、姜琳、严群 张彦
审计委员会 罗国芳、马骥、黄晁 罗国芳
提名委员会 严群、马骥、张彦 严群
薪酬与考核委员会 马骥、罗国芳、胡金福 马骥
公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司各专门委员会委员任期
自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、 公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体如下：
总经理：张彦先生
副总经理：唐海江先生
董事会秘书：姜琳女士
财务总监：吕晓阳女士
审计部负责人：陈杲女士
证券事务代表：李梦云女士
公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定，不存在《公司法》《
创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不属于失信被
执行人。上述人员任期均自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
姜琳女士、李梦云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：姜琳、李梦云
电话：0574-87908260-8025
传真：0574-87162028
邮箱：investor@excitontech.cn
联系地址：浙江省宁波市高新区晶源路 9号
四、 公司独立董事离任情况
公司独立董事崔平女士、陈伟莉女士和于庆庆女士任期已届满，离任后崔平女士、陈伟莉女士和于庆庆女士不再担任公司任何职务
。截至本公告披露日，上述离任独立董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e091e4ae-22b5-464e-81de-cba9c678659a.PDF
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2025-06-24 20:01│激智科技（300566）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025
年 6 月 19日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司 2025年第一次临时股东会和 2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，公司第五届董事会由 9名董事组成，
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举张彦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计
部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2025年第一次临时股东会和 2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，根据《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
。
同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员
战略与 ESG委员会 张彦、姜琳、严群 张彦
审计委员会 罗国芳、马骥、黄晁 罗国芳
提名委员会 严群、马骥、张彦 严群
薪酬与考核委员会 马骥、罗国芳、胡金福 马骥
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、逐项审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张彦先生为公司总经理
，聘任唐海江先生为公司副总经理，聘任姜琳女士为公司董事会秘书，聘任吕晓阳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）聘任张彦先生为公司总经理
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（2）聘任唐海江先生为公司副总经理
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（3）聘任姜琳女士为公司董事会秘书
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（4）聘任吕晓阳女士为公司财务总监
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计
部负责人及证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈杲女士担任公司审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行
检查监督，任期自董事会审议通过之日起三年。
公司董事会同意聘任李梦云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计
部负责人及证券事务代表的公告》。
备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/451bc2b6-e829-4679-a04a-aef1f104cfd9.PDF
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2025-06-24 19:59│激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会决议公告
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激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5118fbe6-62d5-4186-a780-b1e8f01f750b.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-08 20:00│激智科技(300566)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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1、公司头部客户有哪些？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司目前客户包括三星电子、LG、索尼、松下、Arcelik A.S.等国外厂商，小米、创维
、TCL、海信、海尔、康佳、长虹、京东方、富士康、华为、VIVO、OPPO、冠捷、海康威视等众多国内厂商，光伏下游客户包括晶科能
源、隆基股份等组件企业。谢谢！
2、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司致力于自主涂布技术及配方工艺的积累沉淀、研发实力提升，在保持光学膜行业领
先地位的同时，新产品均顺利实现量产及销售。后续发展中，公司将基于核心涂布技术，横向拓展新品，打造功能性薄膜平台。主要的
业绩驱动因素：显示上游材料国产替代机遇，行业集中度提升；大屏化、高端显示技术的行业发展趋势因素；销量、产能增长因素；技
术创新因素；背板、间隙反光膜、胶膜等光伏产品持续放量，打造功能性薄膜平台。谢谢！
3、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！2024 年公司归属于上市公司股东的净利润为 1.9亿元，同比增加 31.67%。2025 年一
季度公司归属于上市公司股东的净利润为 0.59 亿元，同比增加 19.63%。谢谢！
4、请问公司安徽工厂的光伏胶膜产能如何？何时能产生赢利？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司 2024 年光伏胶膜年产能为 9600 万平方米。公司目前通过积极开发新品、优化供
应链、提升产能利用率等来提升盈利能力，相关财务数据请关注公司的定期公告。谢谢！
5、公司在 AI眼镜产品上是否有布局？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司目前为某AI 眼镜品牌提供高色域解决方案，目前研发配合和小试阶段，尚未量产
。谢谢！
6、公司 2025有什么愿景规划
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司致力于成为行业领先的功能膜公司，并持续围绕这一战略目标完善公司业务布局、
加强研发创新和团队建设。2025 年，在光学显示领域，公司将继续重点强化核心技术优势、优化成本结构，巩固光学膜产品领军地位
的同时，积极发力复合膜、量子点膜、COP/CPP、Mini-LED光学膜等高附加值光学膜，服务电视显示、手机等中小尺寸、车载等终端客
户。在光伏等其他新能源领域，以多年积累的研发、技术及精细化管理经验，以自主开发、不断创新为根本，持续完善公司业务布局，
以间隙反光膜为突破点，背板及胶膜为基础，继续发力光伏领域，持续打造功能性薄膜平台公司。谢谢！
7、请问公司的科技开发前景如何？如何确保公司产品开发与生产保持领先？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司重视新产品的研发和现有产品的技术升级，致力于持续深耕显示材料领域及功能膜
材料领域，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断进行产品升级以及新品开发推广。公司通过自主研发、设备改造及
工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国
际领先水平，2024 年公司高端光学膜持续高速增长。公司新产品开发遵循以市场需求为导向的基本原则，实现“生产一代、研发一代
、储备一代”的研究开发体系，确保公司产品开发与生产保持领先。谢谢！
8、关税战对公司经营有没有影响。预计今年利润较去年是否能实现正增长？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！对公司光伏业务有一定影响，光学业务直接影响较小，公司 2024 年归属于上市公司股
东的扣非净利润 1.52亿元，同比增长 92.51%。2025年的公司利润情况请关注公司披露的定期报告。谢谢！
9、监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。请问监事会在监督过程中重点关注哪些方面？公司如何确保内部控制和
风险管理体系的有效性？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！监事会在监督过程中重点关注公司经营决策监督、财务监督、合规监督、内部控制监督
等几大方面。公司通过建立健全内部控制体系和制度、加强风险管理、设立独立内部审计机构日常监督和定期稽查、加强信息沟通交流
等措施确保内部控制和风险管理体系的有效性。谢谢！
10、公司目前的现金流状况如何？是否有足够的资金支持未来的投资和扩张计划？
答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司 2024 年经营性现金流 3.48 亿元，同比增加 106.13%，2025 年一季度经营性现
金流 0.36 亿元，公司的现金流较为健康。公司还有未使用完的募集资金 1.66亿元，同时公司获得银行授信充足，公司有充足的资金
来支持未来运营和投资。谢谢！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-08/1223495560.PDF
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2025-05-08 18:54│激智科技(300566)：关税战对公司光伏业务有一定影响，光学业务直接影响较小
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格隆汇5月8日丨激智科技(300566.SZ)在投资者关系中表示，关税战对公司光伏业务有一定影响，光学业务直接影响较小。
https://www.gelonghui.com/news/5000211
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2025-05-08 18:53│激智科技(300566)目前为某AI眼镜品牌提供高色域解决方案，尚未量产
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格隆汇5月8日丨激智科技(300566.SZ)在投资者关系中表示，公司目前为某AI眼镜品牌提供高色域解决方案，目前研发配合和小试
阶段，尚未量产。
https://www.gelonghui.com/news/5000210
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-06-26 │ 33838.38│ 4230.52│ 0.19│ 0.00│ 33838.57│
│2025-06-25 │ 31777.71│ 4618.34│ 0.20│ 0.00│ 31777.90│
│2025-06-24 │ 30579.57│ 2344.53│ 0.19│ 0.00│ 30579.76│
│2025-06-23 │ 30360.01│ 1398.72│ 0.19│ 0.01│ 30360.20│
│2025-06-20 │ 30544.70│ 996.46│ 0.00│ 0.00│ 30544.70│
│2025-06-19 │ 30676.83│ 1814.36│ 0.00│ 0.00│ 30676.83│
│2025-06-18 │ 30959.02│ 1847.18│ 0.00│ 0.00│ 30959.02│
│2025-06-17 │ 30744.57│ 1207.21│ 0.00│ 0.00│ 30744.57│
│2025-06-16 │ 30825.65│ 738.67│ 0.00│ 0.00│ 30825.65│
│2025-06-13 │ 31204.75│ 1233.01│ 0.00│ 0.00│ 31204.75│
│2025-06-12 │ 31296.96│ 1692.00│ 0.00│ 0.00│ 31296.96│
│2025-06-11 │ 31639.17│ 697.12│ 0.00│ 0.00│ 31639.17│
│2025-06-10 │ 32269.36│ 1364.08│ 0.00│ 0.00│ 32269.36│
│2025-06-09 │ 32136.18│ 897.63│ 0.00│ 0.00│ 32136.18│
│2025-06-06 │ 32039.54│ 756.44│ 0.00│ 0.00│ 32039.54│
│2025-06-05 │ 32195.24│ 587.05│ 0.00│ 0.00│ 32195.24│
│2025-06-04 │ 32631.57│ 764.81│ 0.00│ 0.00│ 32631.57│
│2025-06-03 │ 32709.08│ 579.56│ 0.00│ 0.00│ 32709.08│
│2025-05-30 │ 32753.52│ 1254.15│ 0.18│ 0.00│ 32753.70│
│2025-05-29 │ 32580.75│ 1288.59│ 0.18│ 0.00│ 32580.93│
│2025-05-28 │ 32474.00│ 453.41│ 0.18│ 0.00│ 32474.18│
│2025-05-27 │ 32737.08│ 795.99│ 0.18│ 0.00│ 32737.26│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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