最新提示☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1798│ 0.0980│ 0.0410│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 6.5642│ 6.4804│ 6.4729│ 6.4517│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 1.5100│ 0.6300│ 3.1200│
│实际流通A股(万股) │ 39177.50│ 39177.50│ 38621.24│ 38621.24│
│限售流通A股(万股) │ 18823.15│ 18823.15│ 19183.75│ 19183.75│
│总股本(万股) │ 58000.64│ 58000.64│ 57804.98│ 57804.98│
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│●最新公告:2025-02-28 18:14 飞荣达（300602）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-17 22:10 飞荣达：3月14日高管马军减持股份合计10万股(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-21 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为18000万元至19500万元，与上年同期相比变动幅度为74.39%至88.93%。扣 │
│非后净利润14950.00万元至16450.00万元，与上年同期相比变动幅度为82.94%-101.30%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):342297.81 同比增(%):17.53；净利润(万元):10374.33 同比增(%):111.26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.328886元(含税) 股权登记日:2024-05-28 除权派息日:2024-05-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数42272,减少1.24% │
│●股东人数:截止2025-02-20,公司股东户数42804,增加5.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-11投资者互动:最新1条关于飞荣达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-02-07公告，财务总监2025-03-03至2025-06-02通过集中竞价拟减持小于等于2.50万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2025-02-07公告，董事、副总经理2025-03-03至2025-06-02通过集中竞价拟减持小于等于63.00万股,占总股本0.11% │
│●拟减持:2025-02-07公告，特定股东2025-03-03至2025-06-02通过集中竞价拟减持小于等于60.00万股,占总股本0.10% │
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│●质押占比:控股股东 马飞 截至2024-12-25累计质押股数：6775.00万股 占总股本比：11.68% 占其持股比:29.00% │
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│●限售解禁:2025-05-07 解禁数量:47.40(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、设计、生产与销售，为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案的服务。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-18
●2025一季报预约披露时间:2025-04-18
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1390│ 0.0710│ -0.0280│ 1.0220│
│每股未分配利润(元) │ 2.2848│ 2.2118│ 2.2301│ 2.1892│
│每股资本公积(元) │ 3.0084│ 3.0032│ 2.9752│ 2.9699│
│营业收入(万元) │ 342297.81│ 216904.28│ 98235.62│ 434594.07│
│利润总额(万元) │ 9969.02│ 5857.54│ 2404.43│ 9048.47│
│归属母公司净利润(万) │ 10374.33│ 5655.13│ 2363.50│ 10321.41│
│净利润增长率(%) │ 111.26│ 1307.13│ 194.07│ 7.31│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1798│ 0.0980│ 0.0410│
│2023 │ 0.1900│ 0.0901│ 0.0076│ -0.0495│
│2022 │ 0.1900│ 0.0019│ -0.0641│ -0.0352│
│2021 │ 0.0600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.0700│
│2020 │ 0.4200│ 0.4400│ 0.3400│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│03-11 │问：董秘好，请问一下，贵公司和子公司的产品可以应用于智能眼镜方面吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司有产品应用于AI/VR/AR/MR等产品，主要客户是H公司、微软和│
│ │Meta。谢谢。 │
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│03-05 │问：请问截至2月10日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截至2025年2月10日，公司股东总户数为40,732户。截至2025年2月│
│ │28日，公司股东总户数为42,272户。谢谢。 │
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│03-05 │问：大模型和AI人工智能催生了训推一体机的市场需求，请问贵公司和子公司有什么相关的训推一体机业务有否对│
│ │目前一体机企业进行供货，目前在该领域业务进展如何，有形成规模营收吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司产品可以应用于AI一体机，包括各类风冷/液冷散热模组、风 │
│ │扇、热管、VC、石墨片/石墨烯及导热硅胶等导热材料及器件，各类电磁屏蔽材料及器件和其他功能性器件或模组 │
│ │等。AI行业的发展和应用，对算力基础设施提出更高的要求，同时将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的需求│
│ │，为行业带来了新的机遇和挑战，公司产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不│
│ │同使用等级等方面的需求，公司也将持续关注相关技术领域的发展动态，不断提高综合竞争优势。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-05 │问：请问贵司有没有参与AI一体机相关产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司产品可以应用于AI一体机，包括各类风冷/液冷散热模组、风 │
│ │扇、热管、VC、石墨片/石墨烯及导热硅胶等导热材料及器件，各类电磁屏蔽材料及器件和其他功能性器件或模组 │
│ │等。AI行业的发展和应用，对算力基础设施提出更高的要求，同时将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的需求│
│ │，为行业带来了新的机遇和挑战，公司产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不│
│ │同使用等级等方面的需求，公司也将持续关注相关技术领域的发展动态，不断提高综合竞争优势。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-05 │问：请问贵公司在液冷服务器方面有哪些产品针对算力硬件市场的持续高增长，公司如何应对，以提高公司业绩回│
│ │报股东。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司服务器的散热产品包含各类散热模组、风扇、导热材料、3D V│
│ │C散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组，两相液冷冷板模组等。AI行业的发展和应用，对算力基础设施提出更 │
│ │高的要求，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的需求，公司将不断完善和丰富相关产品结构，根据客户需求│
│ │积极配合开展相关产品的研发和技术储备，积极开拓相关市场领域及扩展上下游应用范围，不断提升公司核心竞争│
│ │力和盈利能力，以良好的业绩回报广大投资者。谢谢。 │
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│03-05 │问：请问公司产品是否应用于算力方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新│
│ │能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。公司服务器的散热产品包含各类散热模组、风扇、导热│
│ │材料、3D VC散热器、特种散热器、单相液冷冷板模组，两相液冷冷板模组等。人工智能与大模型技术的快速发展 │
│ │，为行业带来了新的机遇和挑战，如算力基础设施扩容驱动散热需求升级，终端设备散热复杂度提升拓宽市场空间│
│ │等，公司将不断完善和丰富相关产品结构，根据客户需求积极配合开展相关产品的研发和技术储备，积极开拓相关│
│ │市场领域及扩展上下游应用范围，不断提升公司核心竞争力和盈利能力。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-05 │问：新能源充电设备需要经过3c认证，贵公司的充电设备是否经过过认证认证公司是哪个 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司充电产品有通过3C认证、CQC认证等认证。公司紧密遵循国家 │
│ │政策导向，契合行业规范要求，同时深入洞察客户需求，依托具备相应资质与专业能力的认证机构，确保产品符合│
│ │相关标准，以满足公司产品高标准的质量和安全要求。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-02-28 18:14│飞荣达（300602）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-008）。
二、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月28日09:15-15:00 期间中的任意时间。
3、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长马飞先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市飞荣达
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1、出席的总体情况
公司总股本580,006,431股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共400人，代表股份248,053,712股，占
公司有表决权股份总数的42.7674%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份236,747,442股，占公司有表决权股份总数的40.8181%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
广东信达律师事务所麻云燕、董楚律师通过现场方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共396人，代表股份11,306,270股，占公司有表决权股份总数的1.9493%。
4、中小股东表决情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共399人，代表股份14,412,399股，占公司有表决权股份总数的2.4849%。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意13,937,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7063%；反对446,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的3.0980%；弃权28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1957%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意13,937,699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7063%；反对
446,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0980%；弃权28,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.1957%。
本议案获有效表决通过。关联股东马飞已回避表决该议案。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、董楚
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中
国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有
限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/fd85fd65-1112-47c2-82b6-746712b53630.PDF
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2025-02-28 18:14│飞荣达（300602）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市飞荣达科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公
司 2025 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。
信达根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵
公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东大会其他信息披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2025 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市飞荣达科技股份有限公司关于召开 2
025 年第二次临时股东大会的通知》。
2025 年 2 月 28 日下午 2:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、
环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第五次（临时）会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司
董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 4 名，代表贵公司有表决权股份 236,747,442 股，占贵公司本次股东大会股
权登记日有效表决权股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的 40.8181%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3 名，代表
贵公司有表决权股份 3,106,129 股，占贵公司有效表决权股份总数的 0.5355%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 396
名，代表贵公司有表决权股份 11,306,270 股，占贵公司有效表决权股份总数的 1.9493%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案共一项。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并
按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资
料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果
如下：
1、《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
关联股东马飞已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数 14,412,399股；同意 13,937,699 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 96.7063%；反对446,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.0980%；弃权 28,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1957%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 14,412,399 股；同意 13,937,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7063%；反对 446,500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.0980%；弃权 28,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1957%。
本议案获有效表决通过。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法
律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/ffc0a16d-019d-4b06-9bb1-803d9580eb7b.PDF
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2025-02-12 18:36│飞荣达（300602）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 12 日以专人送
达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9
F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及第
六届监事会第四次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4e445839-cdb9-499c-b0f8-ab1af998898b.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-17 22:10│飞荣达：3月14日高管马军减持股份合计10万股
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根据3月17日市场公开信息，飞荣达公司董事马军于3月14日减持公司股份10万股，占总股本0.0172%。变动期间公司股价上涨0.17%
至23.73元。近半年内，公司高管有所增减持，近5日融
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