最新提示☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1798│ 0.0980│ 0.0410│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 6.5642│ 6.4804│ 6.4729│ 6.4517│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 1.5100│ 0.6300│ 3.1200│
│实际流通A股(万股) │ 39177.50│ 39177.50│ 38621.24│ 38621.24│
│限售流通A股(万股) │ 18823.15│ 18823.15│ 19183.75│ 19183.75│
│总股本(万股) │ 58000.64│ 58000.64│ 57804.98│ 57804.98│
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│●最新公告:2024-11-18 18:28 飞荣达（300602）：第六届监事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-21 16:07 飞荣达(300602)：公司散热类产品已应用于芯片相关配套产品上(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):342297.81 同比增(%):17.53；净利润(万元):10374.33 同比增(%):111.26 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.328886元(含税) 股权登记日:2024-05-28 除权派息日:2024-05-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数37666,减少18.22% │
│●股东人数:截止2024-11-20,公司股东户数38058,增加1.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-21投资者互动:最新2条关于飞荣达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 马飞 截至2024-09-25累计质押股数：7155.00万股 占总股本比：12.34% 占其持股比:30.62% │
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│●限售解禁:2025-05-07 解禁数量:47.40(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、设计、生产与销售，为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案的服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1390│ 0.0710│ -0.0280│ 1.0220│
│每股未分配利润(元) │ 2.2848│ 2.2118│ 2.2301│ 2.1892│
│每股资本公积(元) │ 3.0084│ 3.0032│ 2.9752│ 2.9699│
│营业收入(万元) │ 342297.81│ 216904.28│ 98235.62│ 434594.07│
│利润总额(万元) │ 9969.02│ 5857.54│ 2404.43│ 9048.47│
│归属母公司净利润(万) │ 10374.33│ 5655.13│ 2363.50│ 10321.41│
│净利润增长率(%) │ 111.26│ 1307.13│ 194.07│ 7.31│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1798│ 0.0980│ 0.0410│
│2023 │ 0.1900│ 0.0901│ 0.0076│ -0.0495│
│2022 │ 0.1900│ 0.0022│ -0.0700│ -0.0400│
│2021 │ 0.0600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.0700│
│2020 │ 0.4200│ 0.4500│ 0.3500│ 0.1400│
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【2.互动问答】
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│11-21 │问：董秘你好，贵公司是否有应用于芯片相关的产品，例如散热等 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注，公司散热类产品已应用于芯片相关配套产品上。谢谢。 │
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│11-21 │问：请问公司10月底，11月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。截止2024年10月31日，公司股东总户数为46,055户。截止2024年11月8 │
│ │日，公司股东总户数为37,666户。截止2024年11月20日，公司股东总户数为38,058户。 │
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│11-13 │问：公司前面刚收购的中数智汇是不是也是征信公司跟蚂蚁金服控股的钱塘征信一样吗介绍下这个公司业务和未来│
│ │预期 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司没有收购中数智汇。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：请问公司有供货给特斯拉吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司与部分客户合作事项签署保密协议，涉及商业秘密，不方便透│
│ │露。谢谢。 │
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│11-06 │问：您好！董秘 公司作为行业绝对龙头，近年来国产代替必定促进业务大量增加，近期业绩已经可以看出，公司 │
│ │一定要做好相关业务扩张，抢占市场，让公司再次腾飞。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-01 │问：董秘你好，请问贵公司的产品有给Ai手机供货么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司一直与各头部品牌终端厂商保持密切合作，向终端客户提供散│
│ │热模组、风扇、热管、VC、石墨片及石墨烯等导热材料及器件和电磁屏蔽材料及器件等相关产品。2024年前三季度│
│ │，公司消费类电子业务增长，由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的│
│ │市场份额提升，订单量增加。未来，随着AI技术快速发展渗透、新兴市场的增长，消费电子行业已逐渐开始复苏，│
│ │同时这些新技术产品的增量也将为电磁屏蔽及热管理等领域提供广阔的市场空间。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-01 │问：董秘您好，请问贵公司目前是否为华为的Mate70系列手机提供零部件供货，具体是哪些类型的零部件呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司为H公司提供电磁屏蔽方案及相关产品、散热解决方案及相关 │
│ │产品，与客户手机、笔记本、服务器、通信设备、新能源汽车及储能产品等领域均保持良好长期合作关系。公司有│
│ │向该客户新款手机提供相关散热及电磁屏蔽类产品。谢谢。 │
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│11-01 │问：董秘你好，请问公司在光伏领域有什么产品 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司目前在光伏逆变器行业重要客户包括H公司、YG公司、古瑞瓦特等。公司相关产品 │
│ │主要应用于光伏逆变器和储能设备，产品主要包括有压铸壳体、注塑壳体、屏蔽密封胶条、散热器、复合材料盖板│
│ │、灌封胶、轴流风扇、纳米晶电感、液冷散热等。谢谢。 │
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│10-25 │问：亲爱的董秘，我是咱们公司忠实的投资者，有一个问题想请教下，咱们公司给华为mate70手机提供零部件了吗│
│ │，具体都提供哪些零部件呢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司为H公司提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关 │
│ │产品，与客户手机、笔记本、服务器、通信设备、新能源汽车及储能产品等领域均保持良好长期合作关系。公司有│
│ │向该客户新款手机提供相关散热及电磁屏蔽类产品。谢谢。 │
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│10-25 │问：广州将有序推进城市空中交通试点工作，逐步开通市内、城际、跨境等低空客运航线，推动发展交通联程接驳│
│ │、空中通勤、商务出行、粤港澳大湾区跨境飞行等低空出行新业态。 │
│ │请问以上试点对公司有何积极影响，公司哪些产品可以应用到低空及通感一体领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司有产品已应用于无人机。该领域涉及电磁屏蔽及热管理等相关│
│ │产品需求，公司也将积极关注商业航天领域和飞行汽车等低空经济领域的发展趋势。一切有利于公司发展的措施，│
│ │公司都会积极的考虑和论证。谢谢。 │
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│10-25 │问：公司电磁屏蔽材料有哪些客户液冷用于哪些方面公司产品有哪些用于芯片方面吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。1、公司可以提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关 │
│ │产品，应用于该客户手机、笔记本、服务器、通信设备、新能源汽车及储能产品等。通信类客户包括H公司、中兴 │
│ │、诺基亚、爱立信、思科、新华三、超聚变等；服务器客户包括：H公司、中兴、微软、思科、浪潮、大唐移动、 │
│ │宝德、超越、新华三、超聚变、东方通信、神州鲲泰及Facebook、google等；手机类客户包括H公司、三星、荣耀 │
│ │等；笔记本客户包括H公司、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta等；其他消费类客户有歌尔、索 │
│ │尼等；新能源汽车电池厂客户的包括宁德时代、比亚迪等；车厂客户包括广汽、北汽、长安、吉利、理想、未来、│
│ │小鹏、赛力斯等；逆变器客户包含H公司、阳光电源、古瑞瓦特、固德威，电控类客户包括汇川、威迈斯等。2、公│
│ │司在服务器、基站，新能源车、储能、电控及超级充电桩等均有相关液冷产品和解决方案。谢谢。 │
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│10-25 │问：亲爱的董秘您好！请问最近有没有机构投资者来公司进行调研 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司高度重视投资者关系管理，不定期接待调研、参与路演，也通│
│ │过互动E、邮箱、投资者热线等方式与广大投资者保持良好沟通。谢谢。 │
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│10-25 │问：公司给华为matex6手机主要供应什么零部件 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司为H公司提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关 │
│ │产品，与客户手机、笔记本、服务器、通信设备、新能源汽车及储能产品等领域均保持良好的长期合作关系。公司│
│ │有向该客户新款手机提供相关新型散热材料（相变材料）及其他散热、电磁屏蔽类产品。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月 18日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举
产生第六届监事会成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会顺利运行，
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2024 年 11 月 18
日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事一致推举胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举胡婷女士生为公司第六届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（胡婷
女士简历详见附件）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/750f0bad-b7bc-493f-9b4b-ee7741068bc9.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举
产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达
，并于 2024 年 11 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场结合通讯方
式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事一致推举马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举马飞先生为第六届董事会董事长，任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（马飞先生简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员会
、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及召集人情况如下：
（1）战略委员会：
召集人：马飞 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（2）提名委员会：
召集人：黄洪俊（独立董事） 委员：吴学斌（独立董事）、马军
（3）审计委员会：
召集人：郑馥丽（独立董事） 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：吴学斌（独立董事） 委员：郑馥丽（独立董事）、马蕾
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（上述专门委员会委员简历见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；
（1）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任相福亮先生为公司总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任马蕾女士为公司第六届董事会秘书。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）经公司董事、总经理相福亮先生提名，聘任马军先生为公司副总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）经公司董事、总经理相福亮先生提名，聘任王林娜女士为公司财务总监。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人
数的二分之一（上述高级管理人员简历见附件）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议并通过《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，薪酬构成包括基本薪
酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的
资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以
罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经营业绩及
考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。公司将依据所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司每年度实际经营情况确定
后提交公司董事会审定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相福亮先生、马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案
。其他非关联董事对本议案进行表决。）
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4c62762b-17ee-414d-8006-b5effb9ac661.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 28 日召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 18 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了公司第六届
董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会各专门委员会
委员，并聘任了公司高级管理人员（简历详见第六届董事会第一次会议决议公告及第六届监事会第一次会议决议公告的附件）。具体情
况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：
1、非独立董事：马飞（董事长）、马军、相福亮、马蕾；
2、独立董事：吴学斌、郑馥丽、黄洪俊。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事的任职资格和独立
性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及召集人情况如下：
（1）战略委员会：
召集人：马飞 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（2）提名委员会：
召集人：黄洪俊（独立董事） 委员：吴学斌（独立董事）、马军
（3）审计委员会：
召集人：郑馥丽（独立董事） 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：吴学斌（独立董事） 委员：郑馥丽（独立董事）、马蕾
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
三 、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名，组成情况具体如下：
1、非职工代表监事：胡婷（监事会主席）、杨焕起
2、职工代表监事：王勇
公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事
、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
四、公司高级管理人员组成情况
1、总经理：相福亮
2、副总经理：马军
3、财务总监：王林娜
4、董事会秘书：马蕾
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董
事会届满为止。
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